Back to announcement
20250523_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888971.pdf
RUPS minutes Needs review ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L9.000D.013C-2025.125
Nama Perusahaan Elnusa Tbk
Kode Emiten ELSA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L9.000D.013C-2025.084 tanggal 23 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.754.208.234 saham atau
65,1395% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,14% 4.626.84 97,321% 1.700 0% 127.362. 2,679% Setuju
Laporan Keuangan
4.042 492
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk Perseroan Tahun Buku 2024 serta mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 beserta
penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
sebagaimana termuat dalam Laporan No. 00234/2.1032/AU.1/02/1832-1/1/III/2025 tanggal
19 Maret 2025 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (volledig
acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir 31
Desember 2024 sepanjang:
a. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan
Keuangan) Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024.
b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan
hukum.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,14% 4.689.81 98,646%4.941.76 0,104% 59.448.5 1,25% Setuju
Bersih
7.971 3 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp713.668.308.458,00 (tujuh
ratus tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat
ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar Rp285.467.323.383,00 (dua ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam
puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) atau 40%
(empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk Tahun Buku 2024 ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2024.
b. Sisanya sebesar Rp428.200.985.075,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar dua ratus
juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh lima Rupiah) atau 60% (enam puluh
persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2024 akan menjadi Laba Ditahan atau Retained
Earning Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara
pembayaran dividen tunai tersebut.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahun 2024 dan
Ya 65,14% 4.688.26 98,613%4.887.26 0,103% 61.057.2 1,284% Setuju
Remunerasi tahun
3.771 3 00
2025 bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu PT
Pertamina Hulu Energi untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu PT Pertamina
Hulu Energi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,14% 4.496.30 94,575%59.879.2 1,26% 198.023. 4,165% Setuju
Publik dan/atau
5.096 00 938
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk:
a. Melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode tahun buku
2025.
b. Melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada
tahun buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
Kriteria penunjukan AP dan/atau KAP:
- Terdaftar pada Otoritas Kasa Keuangan;
- Independen terhadap grup Perseroan;
- Memiliki kompetensi & pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan
perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak dan gas bumi serta memahami
kompleksitas usaha Perseroan.
Dalam hal Perseroan menunjuk kembali KAP yang sama dengan yang digunakan Perseroan
pada periode tahun buku 2024, maka Dewan Komisaris harus melakukan evaluasi dan
menetapkan batas nilai minimum hasil survey evaluasi kinerja KAP tersebut
2. Melakukan evaluasi atas kinerja AP dan/atau KAP terpilih.
3. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar
bagi AP dan/atau KAP tersebut, serta menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP
dan/atau KAP dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi AP dan/atau KAP pengganti tersebut dengan kriteria
sebagaimana yang tersebut dalam poin nomor 1.
4. Memastikan bahwa seluruh proses tersebut di atas harus dikonsultasikan atau
dikoordinasikan dengan PT Pertamina Hulu Energi.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bachtiar Soeria DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Atmadja UTAMA
Bapak Endro Hartanto DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Stanley Iriawan DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Bapak Arief Prasetyo DIREKTUR 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eko Ariantoro KOMISARIS 15 Mei 2024 30 Juni 2027 1
X
UTAMA
Bapak Nur Endro Buwono KOMISARIS 15 Mei 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Ariana Soemanto KOMISARIS 15 Mei 2024 30 Juni 2027 1
Bapak Denie S. KOMISARIS 17 Januari 2024 30 Juni 2026 1
X
Tampubolon
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Elnusa Tbk
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Telepon : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Nama Pengirim Retnowati
Jabatan Corporate Governance Specialist
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 19:46
Lampiran 1. Resume_RUPST Elnusa_22 Mei 2025_signed.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024.pdf
3. 1_Resume_RUPST Elnusa_22 Mei 2025_signed.pdf
4. 1_Ringkasan Risalah RUPST TB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Elnusa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara
elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Elnusa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera
didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L9.000D.013C-2025.125
Issuer Name Elnusa Tbk
Issuer Code ELSA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L9.000D.013C-2025.084 Date 23 April 2025, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.754.208.234 shares or
65,1395% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 65,14% 4.626.84 97,321% 1.700 0% 127.362. 2,679% Setuju
Laporan Keuangan
4.042 492
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approving the Annual Report for the Company for the Fiscal Year 2023, and endorsing the
Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2024, along with
their audited explanations by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accountants Office, as
stated in Report No.00234/2.1032/AU.1/02/1832-1/1/III/2025dated March 19th, 2025, with an
opinion of "fairly, in all material respects".
2. Granting full settlement and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of
Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their
supervisory actions undertaken during the fiscal year ending December 31, 2024, provided
that:
a. The aforementioned actions and supervisions reflected in the Company's Annual Report
(including Financial Statement) for the Fiscal Year ended at December 31, 2023;
b. The aforementioned actions and supervisions do not constitute a criminal act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 65,14% 4.689.81 98,646%4.941.76 0,104% 59.448.5 1,25% Setuju
Bersih
7.971 3 00
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the allocation of the Company's net profit attributable to the owners of the
parent entity for the Fiscal Year 2024, amounting to Rp 713.668.308.458 (seven hundred
thirteen billion six hundred sixty-eight million three hundred eight thousand four hundred fifty-
eight Rupiah), as follows:
a. An amount of Rp 285.467.323.383 (two hundred eighty-five billion four hundred sixty-
seven million three hundred twenty-three thousand three hundred eighty-three Rupiah), or
40% (forty percent) of the net profit attributable to the owners of the parent entity for the
Fiscal Year 2024, shall be distributed as a cash dividend for the Fiscal Year 2024.
b. The remaining amount of Rp 428.200.985.075 (four hundred twenty-eight billion two
hundred million nine hundred eighty-five thousand seventy-five Rupiah), or 60% (sixty
percent) of the net profit for the fiscal year 2024, shall be retained as the Company's
Retained Earnings.
2.Approved granting the Board of Directors the authority and power to determine the
procedures for the payment of the said cash dividend.
Page 5
Agenda 3 Penetapan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
tahun 2024 dan
Ya 65,14% 4.688.26 98,613%4.887.26 0,103% 61.057.2 1,284% Setuju
Remunerasi tahun
3.771 3 00
2025 bagi anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to grant the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining
the prior approval from PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder to
determine the amount of incentives for the Board of Directors and the Board of
Commissioners for Fiscal Year 2024.
2. Approved to grant the authority and power to the Board of Commissioners upon obtaining
the prior approval from PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder to
determine the honorarium, allowances, facilities, and other incentives for the Board of
Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2025.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 65,14% 4.496.30 94,575%59.879.2 1,26% 198.023. 4,165% Setuju
Publik dan/atau
5.096 00 938
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to grant authority and power to the Company's Board of Commissioners to:
1. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to:
a. Conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year
2025.
b. Conduct audits of the Company's Consolidated Financial Statements for other periods
within the fiscal year 2025 for the purposes and interests of the Company.
Criteria for the Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm:
- Registered in the Financial Services Authority;
- Independent from the Company's group;
- Possess the competence and experience in providing audit services for companies
operating in the oil and gas industry and have a thorough understanding of the Company's
business complexities.
In the event the Company reappoints the same Public Accounting Firm as engaged for the
fiscal year 2024, the Board of Commissioners shall conduct an evaluation and establish a
minimum threshold value based on the performance evaluation survey of the Public
Accounting Firm.
2. Evaluate the performance of the appointed Public Accountant and/or Public Accounting
Firm.
3. Determine the amount of audit fees and other reasonable appointment terms for the
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and appoint a replacement Public
Accountant and/or Public Accounting Firm in the event the initially appointed Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, for any reason, is unable to complete the audit of
the Company's Consolidated Financial Statements for the fiscal year 2025. This includes
determining the audit fees and other terms for the replacement Public Accountant and/or
Public Accounting Firm based on the criteria outlined in point 1 above.
4. Ensure that all the aforementioned processes are consulted or coordinated with PT
Pertamina Hulu Energi.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bachtiar Soeria PRESIDENT 17 January 2024 30 June 2026 1
Atmadja DIRECTOR
Bapak Endro Hartanto DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Bapak Stanley Iriawan DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Bapak Arief Prasetyo DIRECTOR 17 January 2024 30 June 2026 1
Handoyo
Ibu Hera Handayani DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eko Ariantoro PRESIDENT 15 May 2024 30 June 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak Nur Endro Buwono COMMISSIONER 15 May 2024 30 June 2027 1
Bapak Ariana Soemanto COMMISSIONER 15 May 2024 30 June 2027 1
Bapak Denie S. COMMISSIONER 17 January 2024 30 June 2026 1
X
Tampubolon
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Elnusa Tbk
Retnowati
Corporate Governance Specialist
Elnusa Tbk
Graha Elnusa, Jl. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta 12560
Phone : (021) 788-30850, Fax : (021) 788-30883, www.elnusa.co.id
Sender Name Retnowati
Function Corporate Governance Specialist
Date and Time 23-05-2025 19:46
Attachment 1. Resume_RUPST Elnusa_22 Mei 2025_signed.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TB 2024.pdf
3. 1_Resume_RUPST Elnusa_22 Mei 2025_signed.pdf
4. 1_Ringkasan Risalah RUPST TB 2024.pdf
This is an official document of Elnusa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by
the electronic reporting system. Elnusa Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
PT Pertamina Hulu Energi. X Susunan Direksi
p.2
unresolved
person
Bachtiar Soeria
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Endro Hartanto
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Stanley Iriawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Arief Prasetyo
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Nur Endro Buwono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Ariana Soemanto
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Denie S.
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Retnowati
· Corporate Governance Specialist
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
org
PT Pertamina Hulu Energi. X Board
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1444 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '1.284',
'pct_against': '98.613',
'pct_for': '65.14',
'seq': 1,
'votes_abstain': '61057',
'votes_against': '4887',
'votes_for': '4688'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': '2025 bagi anggota Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3',
'votes_for': '3771'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '1.284',
'pct_against': '98.613',
'pct_for': '65.14',
'seq': 5,
'votes_abstain': '61057',
'votes_against': '4887',
'votes_for': '4688'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'title': '2025 bagi anggota Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '3',
'votes_for': '3771'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.1395',
'shares_present': '4754208234'}