Back to announcement
20250523_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888971_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed ELSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 17
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Elnusa Tbk TAHUN BUKU 2024
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2024
PT Elnusa Tbk
Direksi PT Elnusa Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan“) berkedudukan di Jakarta dengan ini
menyampaikan ringkasan risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Tahun Buku 2024 (selanjutnya disebut “Rapat”), sebagai berikut:
A. Dalam rangka penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah melakukan Pengumuman dan
Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan masing-masing pada tanggal 8 April 2025
dan 23 April 2025 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, melalui situs web Bursa Efek
Indonesia, situs web eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
B. Rapat diselenggarakan di Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt 1, Jl TB Simatupang Kav 1B, Jakarta
Selatan, pada Kamis, 22 Mei 2025, Pukul 13.30 WIB.
C. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024.
3. Penetapan Tantiem tahun 2024 dan Remunerasi tahun 2025 bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
D. Rapat dipimpin oleh Bapak Eko Ariantoro selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Direksi
yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
1. Eko Ariantoro : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Ketua Komite Nominaris, Remunerasi, dan GCG
2. Denie S. Tampubolon : Komisaris Independen
Ketua Komite Audit
3. Nur Endro Buwono : Komisaris
Ketua Pemantau Risiko dan Investasi
4. Ariana Soemanto : Komisaris
Direksi
1. Bachtiar Soeria Atmadja : Direktur Utama
2. Stanley Iriawan : Direktur Keuangan
3. Endro Hartanto : Direktur Operasi
4. Arief Prasetyo Handoyo : Direktur Pengembangan Usaha
5. Hera Handayani : Direktur SDM & Umum
E. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek (BAE)
PT Datindo Entrycom dan Kantor Notaris Aulia Taufani, SH., untuk menyampaikan
penghitungan suara dan/atau melakukan validasi serta menyusun Berita Acara Rapat.
F. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
Perseroan yang sah berjumlah 4.754.208.234 saham atau sebesar 65,13953% dari jumlah
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 3
G. Kesempatan Tanya Jawab
Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara Rapat pertama terdapat 3 (tiga)
pertanyaan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Rincian
pertanyaan dan tanggapan terdapat pada lampiran yang menjadi kesatuan dengan Ringkasan
Risalah Rapat ini.
H. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Pengambilan keputusan untuk setiap mata acara rapat dilakukan dengan musyawarah untuk
mufakat. Namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara secara lisan, termasuk mengenai diri orang, dengan menyerahkan kartu suara atau
melalui sistem eASY.KSEI.
I. Rapat dibuka pada pukul 14.02 WIB.
J. Keputusan Rapat
Adapun keputusan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:
Mata Acara 1 : Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Pemegang
1 Orang
Saham yang Bertanya
Setuju Abstain Tidak Setuju
Hasil Pemungutan
Suara 4.626.844.042 saham 127.362.492 saham 1.700 saham atau
atau 97,32102% atau 2,67894% 0,00004%
1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk Perseroan Tahun Buku 2024
serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir 31 Desember 2024 beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja sebagaimana termuat dalam Laporan No.
00234/2.1032/AU.1/02/1832-1/1/III/2025 tanggal 19 Maret 2025
dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari
Keputusan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi
atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku
yang berakhir 31 Desember 2024 sepanjang:
a. Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang
berakhir 31 Desember 2024.
b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan/atau perbuatan melawan hukum.
Mata Acara 2 : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
Jumlah Pemegang
-
Saham yang Bertanya
Page 4
Setuju Abstain Tidak Setuju
Hasil Pemungutan
Suara 4.689.817.971 saham 59.448.500 saham 4.941.763 saham
atau 98,64562% atau 1,25044% atau 0,10395%
1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku
2024 sebesar Rp713.668.308.458,00 (tujuh ratus tiga belas miliar
enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan ribu empat
ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai berikut::
a. Sebesar Rp 285.467.323.383 (dua ratus delapan puluh lima
miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh
tiga ribu tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) atau 40% (empat
puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan yang dapat
Keputusan
diatribusikan kepeda pemilik entitas induk Tahun Buku 2024
ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2024.
b. Sisanya sebesar Rp 428.200.985.075,00 (empat ratus dua
puluh delapan miliar dua ratus juta sembilan ratus delapan
puluh lima ribu tujuh puluh lima Rupiah) atau 60% (enam puluh
persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2024 akan menjadi Laba
Ditahan atau Retained Earning Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
Mata Acara 3 : Penetapan Tantiem tahun 2024 dan Remunerasi tahun 2025 bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris.
Jumlah Pemegang
-
Saham yang Bertanya
Setuju Abstain Tidak Setuju
Hasil Pemungutan
Suara 4.688.263.771 saham 61.057.200 saham 4.887.263 saham
atau 98,61292% atau 1,28428% atau 0,10280%
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu PT Pertamina Hulu
Energi untuk menetapkan Tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
Keputusan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu PT Pertamina Hulu
Energi untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium, tunjangan dan
fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2025.
Mata Acara 4 : Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025.
Jumlah Pemegang
-
Saham yang Bertanya
Page 5
Setuju Abstain Tidak Setuju
Hasil Pemungutan
Suara 4.496.305.096 saham 198.023.938 saham 59.879.200 saham
atau 94,57527% atau 4,16523% atau 1,25950%
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Akuntan Publik (“AP”) dan/atau Kantor Akuntan Publik
(“KAP”) untuk:
a. Melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan periode tahun buku 2025.
b. Melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan periode lainnya pada tahun buku 2025 untuk tujuan
dan kepentingan Perseroan.
Kriteria Penunjukan AP dan/atau KAP:
• Terdaftar pada Otoritas Kasa Keuangan;
• Independen terhadap grup Perseroan;
• Memiliki kompetensi & pengalaman dalam memberikan jasa audit
laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang industri
minyak dan gas bumi serta memahami kompleksitas usaha
Perseroan.
Keputusan Dalam hal Perseroan menunjuk kembali KAP yang sama dengan
yang digunakan Perseroan pada periode tahun buku 2024, maka
Dewan Komisaris harus melakukan evaluasi dan menetapkan batas
nilai minimum hasil survey evaluasi kinerja KAP tersebut.
2. Melakukan evaluasi atas kinerja AP dan/atau KAP terpilih.
3. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi AP dan/atau KAP tersebut,
serta menunjuk AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau
KAP dimaksud karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi AP dan/atau KAP pengganti tersebut dengan kriteria
sebagaimana yang tersebut dalam poin nomor 1.
4. Memastikan bahwa seluruh proses tersebut di atas harus
dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan PT Pertamina Hulu
Energi.
K. Rapat ditutup pada pukul 15.53 WIB.
L. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024
Sesuai dengan keputusan mata acara Rapat kedua, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan
telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp 285.467.323.383 (dua
ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu
tiga ratus delapan puluh tiga Rupiah) untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham sehingga
Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 39,11 (tiga puluh sembilan koma
sebelas rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan
dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
Page 6
1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai
No Aktivitas Jadwal Keterangan
1 Pelaksanaan RUPS Tahunan Kamis, 22 Mei 2025
Pengumuman Ringkasan Risalah
Hasil RUPS Tahunan (terkait
2 Jumat, 23 Mei 2025 1 hari kerja setelah
adanya pembagian dividen
tunai) Pelaksanaan RUPS
Tahunan
Pengumuman jadwal waktu
3 Jumat, 23 Mei 2025
pembayaran dividen
8 hari kerja setelah RUPS
4 Recording Date Kamis, 5 Juni 2025
Tahunan
5 Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen)
Hari bursa ke-2 sebelum
Pasar reguler dan pasar negoiasi Selasa, 3 Juni 2025
Recording Date
Hari bursa yang sama
Pasar tunai Kamis, 5 Juni 2025
dengan Recording Date
6 Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen)
Hari bursa berikutnya
Pasar reguler dan pasar negoiasi Rabu. 4 Juni 2025 setelah periode cum
dividen
Hari bursa berikutnya
Pasar tunai Selasa, 10 Juni 2025 setelah periode cum
dividen
7 Tanggal pembayaran dividen Jumat, 20 Juni 2025 30 hari setelah RUPS
selambat – lambatnya
Emiten membayar pajak ke kas tanggal 10 pada bulan
8 Kamis. 10 Juli 2025
negara berikutnya setelah
Recording Date
Tanggal terakhir Pemegang
akan diumumkan sesuai Peraturan dan
9 Saham (Asing) menyerahkan
oleh KSEI Ketentuan KSEI
Form DGT ke KSE / BAE
2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 5 Juni 2025 dan/atau
pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 5 Juni 2025.
b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara
pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke
Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat
dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang
saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka
pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
Page 7
c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi
hak pemegang saham yang bersangkutan.
d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak
badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen
tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP
DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi
ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang
bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
e. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui
perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka
rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab
melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun
pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta
menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima form DGT/Surat Keterangan
Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE
dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa
adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan
PPh pasal 26 sebesar 20%.
g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan
pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE
Jakarta, 23 Mei 2025
PT Elnusa Tbk
Page 8
LAMPIRAN
PERTANYAAN DAN TANGGAPAN
Pada sesi tanya jawab terdapat 3 (tiga) pertanyaan untuk Mata Acara 1 yang dijawab secara
langsung oleh Direksi Perseroan.
➢ Penanya : Andrie Yosua Cornelius
1. Pertanyaan : Pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 17, mencatat kenaikan utang
usaha baik pihak ketiga maupun pihak berelasi, dan besar pihak ketiga dari
Hebei Huatong and Cables Group Co. Ltd. Mohon dijelaskan utang usaha
tersebut atas pengadaan proyek apa dan bagaimana term of payment
untuk utang usaha ini?
Tanggapan : Kenaikan utang usaha pihak ketiga pada CALK 17 merupakan utang usaha
kepada Hebei Huatong Wires and Cables Group Co. Ltd dan merupakan
subkontraktor dari pekerjaan seismic Petronas. Untuk metode pembayaran
hutang ini dengan menggunakan term of payment back to back.
2. Pertanyaan : Pada CALK 20, terdapat kenaikan beban akrual pada beban subkontraktor.
Mohon dijelaskan komponen terbesar penyebab kenaikan beban
tersebut?
Tanggapan : Kenaikan beban akrual pada CALK 20 merupakan peningkatan atas beban
jasa subkontraktor untuk proyek seismic karena tahun 2024 Elnusa banyak
mengerjakan proyek seismic jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini
dapat terlihat dari kenaikan pencatatan revenue pada bisnis upstream GRS
dengan kenaikan sebesar 85% dibanding tahun 2023. Sehingga terdapat
matching cost against revenue.
3. Pertanyaan : Untuk sales jasa hulu migas terintegrasi, berapa nilai Enhanced Oil
Recovery (EOR)? Dan untuk tahun 2025, apakah kontribusi pendapatan
pada jasa hulu migas terintegrasi bisa melebihi pendapatan pada penjualan
barang dan jasa distribusi dan logistik energi?
Tanggapan : Untuk bisnis EOR, saat ini Elnusa baru memasuki tahap pilot project.
Hampir semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ataupun pengelola
lapangan baik yang ada di Pertamina Grup maupun non Pertamina belum
memasuki tahap full cycle, kecuali di wilayah Rokan.
Untuk chemical EOR, Elnusa sudah mendapatkan beberapa pilot project
salah satunya ada di wilayah Rokan (South Balam), memopakan sekitar
2.000 barelan surfactan.
Kemudian untuk revenue pada lini bisnis artificial lifting, ada beberapa
project yang pertama kontrak ESP yang berada di Pertamina Regional 2,
dengan kontrak jangka panjang kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun.
Untuk pendapatan Elnusa saat ini secara komposisi lini bisnis sudah hampir
merata, jasa penunjang migas sekitar 80% mensupport kegiatan jasa hulu
migas terintegrasi. Market share Elnusa pada lini bisnis jasa hulu migas
terintegrasi kurang lebih 23%, sementara pada lini bisnis penjualan barang
dan jasa distribusi dan logistik energi 30%. Jika dilihat dari kedua lini bisnis
tersebut tiap tahun tumbuh kurang lebih sebesar 7%, sehingga dapat
meningkatkan market share dari lini bisnis tersebut.
Komitmen Elnusa untuk meningkatkan market share dengan menambah
investasi dengan target investasi tahun 2025 sekitar Rp600 miliar, dengan
komposisi 45% di upstream, 30% di downstream dan sisanya untuk new
business development. Sehingga dengan adanya planning investasi
tersebut harapan dari Perseroan pendapatan pada jasa hulu migas
terintegrasi kedepannya dapat mengimbangi pendapatan dari segmen
penjualan barang dan jasa distribusi dan logistik energi.
Page 9
SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT Elnusa Tbk FISCAL YEAR 2024
Page 10
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND PAYMENT FISCAL YEAR 2024
PT Elnusa Tbk
The Board of Directors of PT Elnusa Tbk (hereinafter referred to as the “Company”), domiciled in
South Jakarta hereby announce the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for
Fiscal Year 2024 (hereinafter referred to as the “Meeting”) as follows:
A. Related to the Meeting, the Company has provided/made the following:
Announcement and Invitation of the Meeting to the Shareholders were published in Bahasa
Indonesia and English on April 8th and April 23rd, through the Indonesia Stock Exchange’s website,
the eASY.KSEI website, and the Company’s website.
B. The Meeting was held on Thursday, May 22nd, 2025 at 13.30 Western Indonesian Time in Ruang
Udaya, Graha Elnusa 1st Floor, Jl TB Simatupang Kav 1B, South Jakarta.
C. Meeting Agenda:
1. Approval of the Annual Reports, including the Board of Commissioners’ Supervisory Report,
and Ratification of the Company’s Financial Statements for the Fiscal Year ended
31 December 2024 (“Fiscal Year 2024”).
2. Approval of the Appropriation of the Company’s Net Profit for the Fiscal Year 2024.
3. Determination of Tantiem for the year 2024 and Remuneration for the year 2025 for the
Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the Fiscal Year 2025.
D. The Meeting was chaired by Mr. Eko Ariantoro as a President Commissioner concurrently
Independent Commissioner and was attended by all members of the Board of Commissioners
and all members of the Board of Directors, who assumed their respective position until the date
of the Meeting as follows:
Board of Commissioners
1. Eko Ariantoro : President Commissioner concurrently Independent Commissioner
Chairman of Nomination, Remuneration, and GCG Committee
2. Denie S. Tampubolon : Independent Commissioner
Chairman of Audit Committee
3. Nur Endro Buwono : Commissioner
Chairman of Risk & Investment Monitoring Committee
4. Ariana Soemanto : Commissioner
Board of Directors
1. Bachtiar Soeria Atmadja : President Director
2. Stanley Iriawan : Director of Finance
3. Endro Hartanto : Director of Operation
4. Arief Prasetyo Handoyo : Director of Business Development
5. Hera Handayani : Director of Human Capital & General Affairs
E. The Company has appointed the independent parties which from Securities Administration
Bureau PT Datindo Entrycom and Notary Office of Aulia Taufani, S.H. to count and/or validate the
votes of the Meeting.
F. Quorum of Attendance of Shareholders
The Meeting was attended by the Shareholders or their proxies all of which representing a total
of 4.754.208.234 shares or 65,13953% of the total shares with valid voting right issued by the
Company.
Page 11
G. Opportunity for Question and Answer
The Shareholders and/or their proxies had the opportunity to render queries and/or opinions
related to each agenda of The Meeting. There was 3 (three) questions for the first Meeting
Agenda from the Shareholder or their proxies who was physically attend. Detail of the Question
and Answer are included in the Attachment, which is an integral part of this Summary of
Meeting Minutes.
H. The Mechanism of Taking Resolutions
Resolutions of each Meeting Agenda was adopted by deliberation to reach a consensus. If
such deliberation to reach consensus is not reached, then the resolution in the Meeting is
conducted by voting either through voting card or eASY.KSEI system.
I. The Meeting started at 14.25 Western Indonesian Time.
J. Meeting Resolutions
The resolutions of the Company’s Meeting are as follows:
Meeting Agenda 1 : Approval of the Annual Reports, including the Board of
Commissioners’ Supervisory Report, and Ratification of the
Company’s Financial Statements for the Fiscal Year 2024.
Number of
Shareholders who 1 person
rendered queries
Approve Abstain Against
Voting Results
4.626.844.042 shares 127.362.492 shares 1.700 shares or
or 97,32102% or 2,67894% 0,00004%
1. Approving the Annual Report for the Company for the Fiscal
Year 2023, and endorsing the Company's Financial Statements
for the fiscal year ending December 31, 2024, along with their
audited explanations by Purwantono, Sungkoro & Surja Public
Accountants Office, as stated in Report No.
00234/2.1032/AU.1/02/1832-1/1/III/2025 dated March 19th,
2025, with an opinion of "fairly, in all material respects“.
2. Granting full settlement and discharge (volledig acquit et de
Resolutions charge) to the Board of Directors for their management actions
and to the Board of Commissioners for their supervisory actions
undertaken during the fiscal year ending December 31, 2024,
provided that:
a. The aforementioned actions and supervisions reflected in
the Company’s Annual Report (including Financial Statement)
for the Fiscal Year ended at December 31, 2023;
b. The aforementioned actions and supervisions do not
constitute a criminal act.
Meeting Agenda 2 : Approval of the Appropriation of the Company’s Net Profit for the
Fiscal Year 2024.
Number of
Shareholders who -
rendered queries
Page 12
Approve Abstain Against
Voting Results
4.689.817.971 shares 59.448.500 shares 4.941.763 shares
or 98,64562% or 1,25044% or 0,10395%
1. Approved the allocation of the Company’s net profit attributable
to the owners of the parent entity for the Fiscal Year 2024,
amounting to Rp 713.668.308.458 (seven hundred thirteen
billion six hundred sixty-eight million three hundred eight
thousand four hundred fifty-eight Rupiah), as follows:
a. An amount of Rp 285.467.323.383 (two hundred eighty-five
billion four hundred sixty-seven million three hundred
twenty-three thousand three hundred eighty-three Rupiah),
or 40% (forty percent) of the net profit attributable to the
Resolutions owners of the parent entity for the Fiscal Year 2024, shall be
distributed as a cash dividend for the Fiscal Year 2024.
b. The remaining amount of Rp 428.200.985.075 (four hundred
twenty-eight billion two hundred million nine hundred eighty-
five thousand seventy-five Rupiah), or 60% (sixty percent) of
the net profit for the fiscal year 2024, shall be retained as the
Company’s Retained Earnings.
2. Approved granting the Board of Directors the authority and
power to determine the procedures for the payment of the said
cash dividend.
Meeting Agenda 3 : Determination of Tantiem for the year 2024 and Remuneration for
the year 2025 for the Board of Directors and Board of
Commissioners.
Number of
Shareholders who -
rendered queries
Approve Abstain Against
Voting Results
4.688.263.771 shares 61.057.200 shares 4.887.263 shares
or 98,61292% or 1,28428% or 0,10280%
1. Approved to grant the authority and power to the Board of
Commissioners upon obtaining the prior approval from
PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder to
determine the amount of incentives for the Board of Directors
and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2024.
Resolutions 2. Approved to grant the authority and power to the Board of
Commissioners upon obtaining the prior approval from
PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder to
determine the honorarium, allowances, facilities, and other
incentives for the Board of Directors and the Board of
Commissioners for Fiscal Year 2025.
Page 13
Meeting Agenda 4 : Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to
audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year 2025.
Number of
Shareholders who -
rendered queries
Approve Abstain Against
Voting Results
4.496.305.096 shares 198.023.938shares 59.879.200 shares
or 94,57527% or 4,16523% or 1,25950%
Approved to grant authority and power to the Company’s Board of
Commissioners to:
1. Appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to:
a. Conduct an audit of the Company’s Consolidated Financial
Statements for the fiscal year 2025.
b. Conduct audits of the Company’s Consolidated Financial
Statements for other periods within the fiscal year 2025 for the
purposes and interests of the Company.
Criteria for the Appointment of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm:
• Registered in the Financial Services Authority;
• Independent from the Company’s group;
• Possess the competence and experience in providing audit
services for companies operating in the oil and gas industry and
have a thorough understanding of the Company’s business
complexities.
In the event the Company reappoints the same Public Accounting
Resolutions Firm as engaged for the fiscal year 2024, the Board of
Commissioners shall conduct an evaluation and establish a
minimum threshold value based on the performance evaluation
survey of the Public Accounting Firm.
2. Evaluate the performance of the appointed Public Accountant
and/or Public Accounting Firm.
3. Determine the amount of audit fees and other reasonable
appointment terms for the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, and appoint a replacement PA and/or PAF in the
event the initially appointed Public Accountant and/or Public
Accounting Firm , for any reason, is unable to complete the audit of
the Company’s Consolidated Financial Statements for the fiscal
year 2025. This includes determining the audit fees and other
terms for the replacement Public Accountant and/or Public
Accounting Firm based on the criteria outlined in point 1 above.
4. Ensure that all the aforementioned processes are consulted or
coordinated with PT Pertamina Hulu Energi.
K. The Meeting ended at 15.53 Western Indonesian Time.
Page 14
L. Schedule and Procedure for Cash Dividends Payout for Fiscal Year 2024
In accordance with the Resolution of 2nd Agenda of the Meeting, hereby notified that the
Company has resolved to make payment of dividend from the net profit for Fiscal Year 2024
in the amount of Rp 285.467.323.383 (two hundred eighty-five billion four hundred sixty-
seven million three hundred twenty-three thousand three hundred eighty-three Rupiah) or
equal to Rp 39,11 (thirty-nine point eleven Rupiah) per share attributed to the Company’s
Shareholders, the schedule and procedure mechanism for cash dividend shared are as
follows:
1. Schedule for Cash Dividends Payout
No Activity Schedule Remarks
Annual General Meeting of Thursday, May 22,
1
Shareholders (AGMS) 2025
Announcement of Summary of
Friday, May 23,
2 Meeting Minutes (related to
2025 1 working day after the
Cash Dividend Payout)
AGMS
Announcement of Schedule for Friday, May 23,
3
Cash Dividend Payout 2025
Thursday, June 5 8 working days after the
4 Recording Date
2025 AGMS
Last Date of the trading period of the shares on the stock exchange with dividend
5
rights (cum dividend)
Tuesday, June 3, 2nd trading day prior to
Regular and Negotiation Market
2025 the Recording Date
Thursday, June 5 The same trading day
Cash Market
2025 with the Recording Date
First Date of the trading period of the shares on the stock exchange without
6
dividend rights (ex dividen)
Wednesday. June 4, The next trading day after
Regular and Negotiation Market
2025 cum dividend period
Tuesday, June 10, The next trading day after
Cash Market
2025 cum dividend period
Payment Date for Cash Friday, June 20,
7 30 days after the AGMS
Dividends 2025
No later than the 10th day
Issuer pay taxes to the state Thursday. July 10,
8 of the following month
treasury 2025
after the Recording Date
Last date the Shareholders
will be announced According to KSEI’s laws
9 (Foreign) submit the DGT Form
by KSEI and regulations.
to KSEI/BAE
2. Procedure for Cash Dividends Payout
a. The cash dividend will be distributed to the Shareholders whose are recorded at the
Company’s Shareholders’ Registry (Recording Date) on June 5, 2025 and/or those
Shareholders of the Company recorded in the sub securities account in PT Kustodian
Efek Indonesia (“KSEI”) at the close of trading on June 5, 2025.
Page 15
b. For those Shareholders whose shares are deposited in the Collective Deposits of KSEI, the
cash dividend payment as scheduled above will be made by way of book-entry through
KSEI, then KSEI will distribute to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities
Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their subaccounts.
Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not placed into KSEI’s collective
custody, the cash dividend will be paid by transfer to their bank accounts.
c. Such cash dividend will be subject to tax deduction in accordance with the prevailing laws
and regulations on tax. The amount of tax charged will be bone by the relevant
shareholders of the Company and deducted from the amount of cash dividends of the
relevant shareholders entitlement.
d. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividend will be excluded from
the tax object if it is received by the Shareholders of the domestic corporate taxpayer (“WP
Entity DN”) and the Company does not deduct Income Tax on the cash dividends paid to
the WP Entity DN. Cash dividends received by shareholders of domestic individual
taxpayers (“WPOP DN”) will be excluded from the tax object as long as the dividends are
invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN
that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received
by the persons concerned will be subject to income tax (“PPh”) in accordance with the
applicable laws and regulations, and the PPh must be paid by the WPOP DN concerned in
accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax
Treatment to Support the Ease of Doing Business.
e. The Company’s Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a
securities company and/or custodian bank where the concerned opens a securities
account, then the Shareholders must be responsible for reporting the dividend receipt
referred to in the tax reporting for the tax year concerned in accordance with the applicable
tax laws and regulations.
f. For Shareholders who are foreign Tax Payer, the tax reduction rate is subject to Tax Treaty
under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (“P3B”), are
required to fulfill the requirements of the Regulation of the Directorate General of Tax No.
PER-25/PJ/2018 on Procedures for Implementation of Double Taxation Agreement on
Avoidance and submitting record and evidence of acceptance DGT/SKD which has been
uploaded to Directorate General of Taxation to LSEO pr the Securities Administration
Bureau in accordance with the provisions and regulations of KSE. Without the mentioned
documents, the cash dividends will be subject to 20% for the Article 26 income tax.
g. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, evidence of
withholding dividend tax can be obtained at the Securities Company and/or Custodian Bank
where the Shareholders open their securities accounts and for script Shareholders can be
obtained at the Securities Administration Bureau.
Jakarta, May 23, 2025
PT Elnusa Tbk
Page 16
ATTACHMENT
QUESTION AND ANSWER
During the Question and Answer session, there were 3 (three) questions raised regarding Agenda
Item 1, which were directly addressed by the Company’s Board of Directors.
➢ Questioner : Andrie Yosua Cornelius
1. Question : In Note 17 to the Financial Statements, there is an increase in trade
payables to both third parties and related parties, with a significant
amount payable to Hebei Huatong Wires and Cables Group Co. Ltd. Kindly
clarify the nature of this trade payable, including the project it pertains to
and the applicable payment terms?
Answer : The increase in trade payables to third parties, as disclosed in Note 17,
pertains to obligations to Hebei Huatong Wires and Cables Group Co. Ltd.,
which acted as a subcontractor for the Petronas seismic project. The
applicable payment terms for this liability are based on a back-to-back
arrangement.
2. Question : In Note 20 to the Financial Statements, there is an increase in accrued
expenses under subcontractor costs. Could you please explain the primary
component contributing to this increase?
Answer : The increase in accrued expenses as disclosed in Note 20 primarily
reflects higher subcontractor service costs related to seismic projects. In
2024, Elnusa undertook a greater number of seismic projects compared to
the previous year. This is evidenced by a significant increase in recorded
revenue from the upstream business segment (Geoscience & Reservoir
Services/GRS), which grew by 85% compared to 2023. Accordingly, the
increase in accrued expenses represents a matching of costs against the
corresponding revenue growth..
3. Question : What is the revenue value from Enhanced Oil Recovery (EOR) within the
integrated upstream oil and gas services segment? Additionally, for the
year 2025, is it expected that the revenue contribution from integrated
upstream oil and gas services will exceed that of the energy distribution
and logistics goods and services segment?
Answer : Regarding the EOR business, Elnusa is currently in the pilot project stage.
Nearly all Contract of Work Contractors (KKKS) and field operators, both
within the Pertamina Group and outside, have yet to reach the full-cycle
stage, except in the Rokan area.
For chemical EOR, Elnusa has secured several pilot projects, including one
in the Rokan region (South Balam), where approximately 2,000 barrels of
surfactants are being supplied.
Additionally, regarding revenue from the artificial lifting business line, there
are several projects underway, including the first ESP (Electric Submersible
Pump) contract located in Pertamina Regional 2. This contract has a long-
term duration of approximately 3 (three) years.
Currently, Elnusa’s revenue composition across business lines is nearly
balanced. Approximately 80% of the oil and gas support services revenue
contributes to supporting the integrated upstream oil and gas services
segment. Elnusa’s market share in the integrated upstream oil and gas
services business is approximately 23%, while its market share in the sales
of goods and energy distribution and logistics services segment stands at
30%. Both business lines have experienced an average annual growth of
around 7%, thereby enhancing Elnusa’s market share in these sectors.
Page 17
Elnusa is committed to increasing its market share by expanding investments, targeting a total investment of approximately IDR 600 billion in 2025. The investment allocation is planned as follows: 45% in upstream, 30% in downstream, and the remaining portion dedicated to new business development. With this investment plan, the Company anticipates that future revenue from the integrated upstream oil and gas services segment will be able to match the revenue generated from the sales of goods and energy distribution and logistics services segment.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 22 May 2025 · 14:02– |
| Present | 4,754,208,234 (65.14%) |
| Chair | Eko Ariantoro |
Agenda 1
approved
For
4,626,844,042
97.32%
Against
1,700
0.00%
Abstain
127,362,492
2.68%
- Registered in the Financial Services Authority;
- Independent from the Company’s group;
- Possess the competence and experience in providing audit
Agenda 2
approved
For
4,689,817,971
98.65%
Against
4,941,763
0.10%
Abstain
59,448,500
1.25%
Agenda 4
approved
For
4,688,263,771
98.61%
Against
4,887,263
0.10%
Abstain
61,057,200
1.28%
- Terdaftar pada Otoritas Kasa Keuangan;
- Independen terhadap grup Perseroan;
- Memiliki kompetensi & pengalaman dalam memberikan jasa audit
Agenda 5
approved
For
4,496,305,096
94.58%
Against
59,879,200
1.26%
Abstain
198,023,938
4.17%
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2 ×2
unresolved
person
Kantor Notaris Aulia Taufani
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.6
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.7
unresolved
org
Cables Group Co. Ltd.
p.8 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.10
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13
unresolved
org
PT Pertamina Hulu Energi. K. The Meeting
p.13
unresolved
org
Directorate General of Tax No. PER-
p.15
unresolved
org
Directorate General of Taxation
p.15
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1476 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.67894',
'pct_against': '0.00004',
'pct_for': '97.32102',
'resolution_items': ['Registered in the Financial Services '
'Authority;',
'Independent from the Company’s group;',
'Possess the competence and experience in '
'providing audit'],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan 2024 termasuk di dalamnya '
'Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2024. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih '
'Perseroan tahun buku 2024. 3. Penetapan Tantiem tahun '
'2024 dan Remunerasi tahun 2025 bagi anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris. 4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan Publik u',
'votes_abstain': '127362492',
'votes_against': '1700',
'votes_for': '4626844042'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.25044',
'pct_against': '0.10395',
'pct_for': '98.64562',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '59448500',
'votes_against': '4941763',
'votes_for': '4689817971'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '1.28428',
'pct_against': '0.10280',
'pct_for': '98.61292',
'resolution_items': ['Terdaftar pada Otoritas Kasa Keuangan;',
'Independen terhadap grup Perseroan;',
'Memiliki kompetensi & pengalaman dalam '
'memberikan jasa audit'],
'resolution_text': 'Dalam hal Perseroan menunjuk kembali KAP yang '
'sama dengan yang digunakan Perseroan pada '
'periode tahun buku 2024, maka Dewan Komisaris '
'harus melakukan evaluasi dan menetapkan batas '
'nilai minimum hasil survey evaluasi kinerja '
'KAP tersebut. 2. Melakukan evaluasi atas '
'kinerja AP dan/atau KAP terpilih. 3. '
'Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan '
'persyaratan penunjukan lainnya yang wajar '
'bagi AP dan/atau KAP tersebut, serta menunjuk '
'AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP '
'dan/atau KAP dimaksud karena sebab apapun '
'tidak dapat menyelesaikan audit Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa '
'audit dan persyaratan lainnya bagi AP '
'dan/atau KAP pengganti tersebut dengan '
'kriteria sebagaimana yang tersebut dalam poin '
'nomor 1. 4. Memastikan bahwa seluruh proses '
'tersebut di atas harus dikonsultasikan atau '
'dikoordinasikan dengan PT Pertamina Hulu '
'Energi. K. Rapat ditutup pada pukul 15.53 '
'WIB. L. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran '
'Dividen Tunai Tahun Buku 2024 Sesuai dengan '
'keputusan',
'seq': 4,
'votes_abstain': '61057200',
'votes_against': '4887263',
'votes_for': '4688263771'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '4.16523',
'pct_against': '1.25950',
'pct_for': '94.57527',
'seq': 5,
'votes_abstain': '198023938',
'votes_against': '59879200',
'votes_for': '4496305096'}],
'chair_name': 'Eko Ariantoro',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-22',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '65.13953',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '4754208234',
'time_start': '14:02:00',
'venue': 'Ruang Udaya, Graha Elnusa Lt 1, Jl TB Simatupang Kav 1B, Jakarta '
'Selatan'}