Back to announcement
20250523_GUNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31888863.pdf
RUPS minutes Needs review GUNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SE.03.00/GUNA-CORSEC/V/2025
Nama Perusahaan PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Kode Emiten GUNA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/GUNA-Corsec/IV/2025 tanggal 30 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.001.400.400 saham atau
80,056% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,056%2.001.39 99,999% 2.100 0% 60.000 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
8.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar
& Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00389/2.1030/AU.1/04/1950-1/1/III/2025
tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan
Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan
tindak pidana atau melanggar ketentuan serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan
dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,056%2.001.40 99,999% 200 0% 60.000 0,03% Setuju
Bersih
0.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar
Rp59.804.990.846 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus
sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah), digunakan sebagai berikut:
1. Menetapkan penyisihan untuk dana cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70
ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).
2. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp17.950.000.000 (tujuh belas miliar
sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Dividen tersebut akan dibagikan tunai kepada para
pemegang saham sebesar Rp7,18 (tujuh koma delapan belas Rupiah) per saham, yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025
pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (Recording Date) dengan memperhatikan
peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia,
dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 3 Juni 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 4 Juni 2025
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 5 Juni 2025
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai pada tanggal 10 Juni 2025
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan
selambatnya pada tanggal 20 Juni 2025.
3. Menetapkan sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan
atau retained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,056%2.001.40 99,999% 200 0% 60.000 0,03% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta menetapkan kriteria Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Page 3
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 80,056%2.001.39 99,999% 2.100 0% 60.000 0,03% Setuju
honorarium serta
8.300
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,056%2.001.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.400
Hasil Keputusan Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Bernice Cokrosaputro
Direktur
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Telepon : (021) 897 2003, 897 4043, Fax : , www.gunanusaeramandiri.com
Nama Pengirim Bernice Cokrosaputro
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 23-05-2025 17:02
Lampiran 1. Pengantar Risalah RUPS 2305202520250523_13253578.pdf
2. Summary RUPS English 23052025.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST PT GUNANUSA ERAMANDIRI TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Gunanusa Eramandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Gunanusa Eramandiri Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SE.03.00/GUNA-CORSEC/V/2025
Issuer Name PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Issuer Code GUNA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 009/GUNA-Corsec/IV/2025 Date 30 April 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 May 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.001.400.400 shares or 80,056%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,056%2.001.39 99,999% 2.100 0% 60.000 0,03% Setuju
Laporan Keuangan
8.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the Company's Annual Report including the Supervisory Duties
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending on December
31, 2024.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the Financial Year 2024 which has
been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan in
accordance with its Report Number 00389/2.1030/AU.1/04/1950-1/1/III/2025 dated March
27, 2025 with a fair opinion without modification and provide full release and discharge of
responsibility (acquit et decharge) to all Directors and Board of Commissioners for the
management and supervision actions of the Company that have been carried out during the
Financial Year 2024, as long as it does not constitute a criminal act or violate the provisions
and is recorded in the Company's financial statements and does not conflict with laws and
regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 80,056%2.001.40 99,999% 200 0% 60.000 0,03% Setuju
Bersih
0.200
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the use of Profit Attributed to Owners of the Parent Entity amounting to
Rp59,804,990,846 (fifty-nine billion eight hundred four million nine hundred ninety thousand
eight hundred and forty-six Rupiah), used as follows:
1. Determine the allocation for the Company's reserve fund in accordance with Article 70
paragraph (1) of the Limited Liability Company Law amounting to Rp100,000,000 (one
hundred million Rupiah).
2. Determine the distribution of dividends of Rp17,950,000,000 (seventeen billion nine
hundred and fifty million Rupiah). The dividend will be distributed in cash to shareholders of
Rp7.18 (seven point eighteen Rupiah) per share, whose names are registered in the
Company's Shareholders Register on June 5, 2025 at 16.00 Western Indonesian Time
(Recording Date) by taking into account the regulations of PT Bursa Efek Indonesia for stock
trading on the Indonesia Stock Exchange, with the note that for the Company's shares in
collective custody, the following provisions apply:
Cum Cash Dividend in Regular and Negotiation Market on June 3, 2025
Ex Cash Dividend in Regular and Negotiation Market on June 4, 2025
Cum Cash Dividend in Cash Market on June 5, 2025
Ex Cash Dividend in Cash Market on June 10, 2025
Payment of cash dividends to entitled shareholders will be made no later than June 20,
2025.
3. Determine the remainder to be recorded as retained earnings by the Company.
4. Grant power to the Company's Board of Directors to carry out everything related to the
distribution of dividends in accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,056%2.001.40 99,999% 200 0% 60.000 0,03% Setuju
Publik dan/atau
0.200
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accounting Firm registered with the OJK and determine the criteria for a Public
Accounting Firm to conduct an audit of the Company's financial statements for the financial
year ending on December 31, 2025 and authorize the Company's Board of Directors to
determine the honorarium and other requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan gaji atau
Ya 80,056%2.001.39 99,999% 2.100 0% 60.000 0,03% Setuju
honorarium serta
8.300
tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan To approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salary or honorarium and other allowances for members of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners by considering the recommendations of the
Company's Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 80,056%2.001.40 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.400
Hasil Keputusan In connection with the Fifth Meeting Agenda, namely the Report on the Use of Proceeds
from the Public Offering, no decision was taken.
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Bernice Cokrosaputro
Direktur
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Phone : (021) 897 2003, 897 4043, Fax : , www.gunanusaeramandiri.com
Sender Name Bernice Cokrosaputro
Function Direktur
Date and Time 23-05-2025 17:02
Attachment 1. Pengantar Risalah RUPS 2305202520250523_13253578.pdf
2. Summary RUPS English 23052025.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST PT GUNANUSA ERAMANDIRI TBK.pdf
This is an official document of PT Gunanusa Eramandiri Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Gunanusa Eramandiri Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1161 ms
12 Sep 2026 22:50
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '100000000',
'votes_against': '17950000000',
'votes_for': '59804990846'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.056',
'record_date': '2025-06-05',
'shares_present': '2001400400'}