20250523_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31888757_lamp3.pdf

(| PT. PARIT PADANG GLOBAL

aSOHO Global Health Company

DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:

@

Gi)

OLEH KARENA

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang No. 40
Tahun 2007 mengenai Terbatas
(“UUPT”), pemegang saham dapat mengambil
keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum
Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang
saham dengan hak suara menyetujui secara
tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan:

Perseroan

Pemegang Saham mengakui telah menerima
usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal
sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

ITU, dengan memperhatikan

ketentuan anggaran dasar Perseroan, Pemegang Saham

Perseroan

memberikan persetujuan bulat untuk

resolusi-resolusi di bawah ini, yang akan memiliki
kekuatan mengikat yang sama dengan resolusi yang

diambil

pada Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan yang diselenggarakan secara sah:

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2024 (“Laporan Tahunan”) dan mengesahkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah
diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono,
Sungkoro & Surja (Ernst & Young) selaku
Akuntan Publik — Independen Perseroan,
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor
Independen Nomor 00912/2.1032/AU.1/05/1561-
S/I/IV/2025 tanggal 30 April 2025 (“Laporan
Keuangan”).

MEMUTUSKAN, untuk:

Melepaskan dan membebaskan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala
tanggung jawab yang timbul sehubungan dengan
tindakan kepengurusan dan tanggung jawab yang

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 441

THEREFORE,
Company 's articles of association, the Shareholders of

HEREBY DECLARE, as follows:

(HD Pursuant to Article 91 the Law No. 40 of 2007

concerning Limited — Liability — Companies
(“Indonesian Company Law”), the
sShareholders may also adopt binding resolution
without  convening General Meeting of
Shareholders provided that all shareholders
with affirmative vote give their approval in
writing by signing the relevant proposal:

(ii) The Shareholders acknowledged that they have

received the proposal fi'om the Company to
approve the matters to be mentioned below.

with due consideration of the

the Company give their unanimous consent to the
following resolutions, which will have the same binding
effect with the resolutions adopted at a duly convened
General Meeting of Shareholders of the Company:

RESOLVED, to:

Approve the Annual Report of the Company for
the financial year ended on December 31, 2024
(“Annual Report”) and ratify the Financial
Statemenis of the Company for the financial year
ended on December 31, 2024 which has been
audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst
& Young) as the Company 's Independent Public
Accountant, as stipulated in the Report of
Independent Auditor Number
00912/2.1032/AU.1/05/1561-5/1/IV/2025 — dated
April 30, 2025 (“Financial Statements”).

RESOLVED, to:

Release and discharge the members of the Board
of Directors and the Board of Commissioners of
the Company from all liabilities arising fom their

management and  responsibilities performed

F. #6221 4683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

Dj PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company
mereka lakukan selama Tahun Buku 2024 sejauh
tindakan-tindakan tersebut telah tercermin dan
tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan.

3. MEMUTUSKAN, untuk:
Menyetujui pengangkatan kantor akuntan publik
Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)
sebagai Auditor Publik Perseroan untuk
melakukan audit atas laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir
pada 31 Desember 2025.

4.  MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui penetapan dan pembagian dividen
tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 kepada masing-
masing Pemegang Saham Perseroan dan untuk
seluruh seri saham (saham seri A dan seri B) total
sebesar Rp228.072.000.000,- (dua ratus dua
puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta
Rupiah) atau Rp258.000,- (dua ratus lima puluh
delapan ribu Rupiah) per lembar saham.

5. MEMUTUSKAN, untuk:

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan pembagian
dividen tahunan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut di atas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas
untuk menentukan waktu, tanggal dan tata cara
pembayaran dividen tahunan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
tersebut kepada Pemegang Saham.

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk menunjuk
dan memberikan wewenang kepada setiap Direktur
Perseroan dan/atau kuasanya yang sah, dengan hak
substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani
dan menyampaikan permohonan atau dokumen-
dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait

during Financial Year 2024 to the extent their
actions are reflected in the Annual Report and
Financial Statements.

3. RESOLVED, to:
Approve the appointment of public accountant
office of Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst &
Young) as the Public Accountant of the Company
in order to audit the financial statements of the
Company for the Financial Year which will be
ended on December 31, 2025.

4. RESOLVED, to:
Approved the determination and distribution of
annual dividends for the financial year ending
December 31, 2024 to each of the Company's
Shareholders and for all series of shares (series A
and series B shares) with the total of
1DR228,072,000,000 (two hundred twenty-eight
billion  seventy-two million — Rupiah) — or
IDR258,000 (two hundred fifty-eight thousand
Rupiah) per share.

5. RESOLVED, to:

To authorize the Board of Directors of the
Company to carry out all and every necessary
action in connection with the distribution of the
annual dividends for the financial year ending
December 31, 2024 as mentioned above in
accordance with the prevailing laws and
regulations, including but not limited to
determining the time, date and procedure for the
payment of the anmual dividends for the financial
year ending December 31, 2024 to the
Shareholders.

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise any
Director of the Company and/or his/her authorised
proxy, with the right of substitution, to (i) prepare, sign
and submit applications or any other documents to the
relevant Government institutions for any procedure
reguired in relation to the above Circular Resolutions,

3
PT. PARIT PADANG GLOBAL
Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3 T. 46221 4683 4411
(Kawasan Industri Pulo Gadung) F. 46221 4683 4422, 4683 0505 (Marketing)

Jakarta 13930 INDONESIA www.paritpadangglobal.com

) pt. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company

untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun
tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan BKPM, (ii) menghadap kepada
Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat
setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ini
dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan
kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar
Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan kembali
tersebut disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan
kepada, atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan
terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk namun
tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan, dan (iv)
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun
tidak terbatas pada menandatangani permohonan,
surat-surat dan dokumen-dokuman dan membuat

perubahan-perubahan — yang — diperlukan — untuk
penyampaian, — pelaporan, pemberitahuan — dan
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta

pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, melaksanakan
tindakan lain yang diperlukan.

dan untuk seluruh

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411

including, but not limited to, the Ministry of Law and
Human Rights and BKPM, (ii) appear before a Notary
and other relevant authorities and to have any and/or
all of these Circular Resolutions restated into a deed of
restatement before a Notary, (iii) arrange for these
Circular Resolutions or the deed of restatement thereof
to be submitted, reported or notified to, or registered
at, the relevant government agencies where the
Company is domiciled, including but not limited
Minister of Law and Human Rights and the Ministry of
Trade, and (iv) to take any actions, including but not
limited to signing applications, letters and documents
and make any revisions thereof as necessary for
submitting, reporting, notifving and registering these
resolutions or the deed of restatement thereof at these
government agencies, and to perform any and all
matters and actions as may be deemed necessary.

F. 462214683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com

(d ) PT. PARIT PADANG GLOBAL

a SOHO Global Health Company

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan
satu instrumen yang sama.

DITANDATANGANI OLEH / SIGNED BY
Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk

These Circular Resolution may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an original
and all of which together shall constitute one and the
same instrument.

PT Universal Health Network

Ery Yunasri Kan
Presiden Direktur/ President Director
23 Mei 2025/23 May 2025

PT. PARIT PADANG GLOBAL

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13930 INDONESIA

T. 46221 4683 4411

Rishy S Hedar
Direktur/ Director
23 Mei 2025/23 May 2025

F. 16221 4683 4422, 4683 0505 (Marketing)
www.paritpadangglobal.com