Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20250520_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887406.pdf

RUPS minutes Needs review BAYU

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 6

Page 1 
  Go To English Page

   Nomor Surat                        023/DIR/IX-G/05/2025

   Nama Perusahaan                    Bayu Buana Tbk

   Kode Emiten                        BAYU

   Lampiran                           1

   Perihal                            Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

  Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/DIR/IX-G/04/2025 tanggal 24 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil
  penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2025, sebagai berikut:



  RUPS Tahunan

  Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 276.123.273 saham atau 78,17%
  dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
  Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran          Setuju        Tidak Setuju     Abstain       Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                      Ya    78,17% 276.123. 78,17%        0      0% 18.631.8 6,75%         Setuju
             Laporan Keuangan
                                                        273                             00
             Tahunan
             Hasil Keputusan 1. a.     Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun
                              Buku 2024 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
                                b.     Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk
                              Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
                              Publik AMIR ABADI     JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar
                              dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : 00387/2.
                              1030/AU.1/05/1155-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025;
                                c.     Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
                              untuk Tahun buku 2024.

                               2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
                               tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan
                               dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan
                               kepengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
                               telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan
                               dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2     Penetapan           Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju        Abstain      Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                     Ya     78,17% 276.123. 78,17%        0       0% 28.631.8 10,37%         Setuju
             Perseroan Tahun
                                                      273                                  00
             Buku 2024
             Hasil Keputusan 1.       Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
                             Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31
                             Desember 2024 sebesar Rp. 102.173.181.999,- sebagai berikut :

                                  a.    Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana Cadangan Wajib sesuai
                               ketentuan pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun
                               2007 tentang Perseroan Terbatas.
                                  b.    Membagikan dividen tunai sejumlah Rp.100 per saham atau semuanya berjumlah
                               Rp 35.322.078.000 kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah
                               dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada
                               tanggal 23 April 2025 pukul 16:00 WIB.
                                  c.    Sisanya sebesar Rp. 66.751.103.999,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
                               2.       Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
                               dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran
                               dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek
                               Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Page 2 
Agenda 3   Pengangkatan         Kuorum Kehadiran       Setuju       Tidak Setuju         Abstain       Hasil RUPS
           kembali anggota
                                   Ya     78,17% 276.123. 78,17%     0       0%        0     10,37%      Setuju
           Dewan Komisaris
                                                    273
           Perseroan
           Hasil Keputusan a.       Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan PRANOWO
                           GUMULIA selaku Komisaris Independen Perseroan atas tugas pengawasan yang telah
                           dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin
                           pada Laporan Keuangan Perseroan.
                           b.       Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan PRANOWO GUMULIA sebagai
                           Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat
                           sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan
                           pada tahun 2030.

                             Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
                             sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :

                             Dewan Komisaris Perseroan:
                             -Komisaris Utama          : Tuan THIO GWAN PO MICKY;
                             -Komisaris Independen     : Tuan PRANOWO GUMULIA;
                             -Komisaris             : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;

                             Direksi Perseroan :
                             -Direktur Utama           : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;
                             -Direktur Independen      : Tuan HARDY KARUNIAWAN;
                             -Direktur              : Tuan KUSUWANDI TAMIN

                             c.      Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
                             melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk
                             namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri,
                             memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik
                             Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai
                             maksud tersebut.

Agenda 4   Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran           Setuju       Tidak Setuju        Abstain      Hasil RUPS
           gaji dan/atau
                                     Ya      78,17% 276.123. 78,17%    0        0% 28.667.8 10,38%        Setuju
           tunjangan lainnya dari
                                                      273                               00
           anggota Direksi dan
           anggota Dewan
           Komisaris Perseroan
           untuk periode tahun
           2025 dan sebagai
           pelaksanaannya akan
           diberikan wewenang
           kepada Dewan
           Komisaris dengan
           hak substitusi kepada
           Komisaris Utama dan
           Direktur Utama
           Hasil Keputusan Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan
                              anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 dan sebagai pelaksanaanya
                              akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
                              Komisaris Utama dan Direktur Utama.
Page 3 
Agenda 5     Persetujuan         Kuorum Kehadiran         Setuju       Tidak Setuju        Abstain      Hasil RUPS
             Penunjukkan Akuntan
                                     Ya     78,17% 276.123. 78,17%      0      0% 18.632.1 6,75%           Setuju
             Publik dan/atau
                                                       273                               00
             Kantor Akuntan
             Publik
             Hasil Keputusan a.       Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan
                             Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan
                             memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan kriteria
                             akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
                             Otoritas Jasa Keuangan ; dan
                             b.       Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
                             honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.


    X Susunan Direksi
    Prefix       Nama Direksi           Jabatan          Awal Periode     Akhir periode   Periode Ke Independen
                                                           Jabatan          Jabatan
  Bapak       Agustinus Kasjaya DIREKTUR               21 Juni 2024     21 Juni 2029      3
              Pake Seko         UTAMA
  Bapak       Hardy Karuniawan DIREKTUR                25 Juni 2021     25 Juni 2026      2                X
  Bapak       Kusuwandi Tamin      DIREKTUR            21 Juni 2024     21 Juni 2029      2


    X Susunan Dewan Komisaris
    Prefix     Nama Komisaris      Jabatan Komisaris     Awal Periode     Akhir Periode   Periode Ke    Komisaris
                                                           Jabatan          Jabatan                    Independen
  Bapak       Thio Gwan Po     KOMISARIS               25 Juni 2021     25 Juni 2026      5
              Micky            UTAMA
  Bapak       Bostomi Suharman KOMISARIS               21 Juni 2024     21 Juni 2029      2

  Bapak       Pranowo Gumulia      KOMISARIS           16 Mei 2025      16 Mei 2030       2                X

   Demikian untuk diketahui.


   Hormat Kami,
   Bayu Buana Tbk




   BAYU Approver

   Approver




   Bayu Buana Tbk
   Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210
   Telepon : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:



   Nama Pengirim                        BAYU Approver

   Jabatan                              Approver
   Tanggal dan Waktu                    20-05-2025 16:06

   Lampiran                            1. Ringkasan Risalah RUPST PT Bayu Buana Tbk.pdf
Page 4 
 Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayu Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayu Buana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
                                           tertera didalam dokumen ini.
Page 5 
  Go To Indonesian Page


   Letter / Announcement No.           023/DIR/IX-G/05/2025

   Issuer Name                         Bayu Buana Tbk

   Issuer Code                         BAYU

   Attachment                          1

   Subject                             Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull


  Reffering the announcement number 011/DIR/IX-G/04/2025 Date 24 April 2025, Listed companies giving report of
  general meeting of shareholder’s result on 16 May 2025, are mentioned below :



  Annual General Meeting

  Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 276.123.273 shares or 78,17%
  from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.


Agenda 1     Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran     Setuju               Tidak Setuju           Abstain      Hasil RUPS
             Tahunan dan
                                    Ya    78,17% 276.123. 78,17%            0       0%     18.631.8 6,75%        Setuju
             Laporan Keuangan
                                                   273                                        00
             Tahunan
             Hasil Keputusan


Agenda 2     Penetapan             Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju           Abstain      Hasil RUPS
             Penggunaan Laba
                                      Ya      78,17% 276.123. 78,17%        0       0%     28.631.8 10,37%       Setuju
             Perseroan Tahun
                                                       273                                    00
             Buku 2024
             Hasil Keputusan


Agenda 3     Pengangkatan          Kuorum Kehadiran         Setuju         Tidak Setuju           Abstain      Hasil RUPS
             kembali anggota
                                      Ya      78,17% 276.123. 78,17%        0       0%        0       10,37%     Setuju
             Dewan Komisaris
                                                       273
             Perseroan
             Hasil Keputusan


Agenda 4     Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran     Setuju                Tidak Setuju           Abstain      Hasil RUPS
             gaji dan/atau
                                    Ya   78,17% 276.123. 78,17%             0       0%     28.667.8 10,38%       Setuju
             tunjangan lainnya dari
                                                  273                                         00
             anggota Direksi dan
             anggota Dewan
             Komisaris Perseroan
             untuk periode tahun
             2025 dan sebagai
             pelaksanaannya akan
             diberikan wewenang
             kepada Dewan
             Komisaris dengan
             hak substitusi kepada
             Komisaris Utama dan
             Direktur Utama
             Hasil Keputusan
Page 6 
Agenda 5      Persetujuan         Kuorum Kehadiran     Setuju               Tidak Setuju           Abstain      Hasil RUPS
              Penunjukkan Akuntan
                                     Ya    78,17% 276.123. 78,17%            0       0%    18.632.1 6,75%          Setuju
              Publik dan/atau
                                                    273                                       00
              Kantor Akuntan
              Publik
              Hasil Keputusan




    X Board of Director
     Prefix        Direction Name        Position        First Period of     Last Period of        Period to   Independent
                                                             Positon            Positon
  Bapak        Agustinus Kasjaya PRESIDENT            21 June 2024         21 June 2029        3
               Pake Seko         DIRECTOR
  Bapak        Hardy Karuniawan DIRECTOR              25 June 2021         25 June 2026        2                   X
  Bapak        Kusuwandi Tamin      DIRECTOR          21 June 2024         21 June 2029        2

    X Board of commisioner
     Prefix        Commissioner      Commissioner        First Period of     Last Period of        Period to   Independent
                      Name             Position              Positon            Positon
  Bapak        Thio Gwan Po     PRESIDENT             25 June 2021         25 June 2026        5
               Micky            COMMISSIONER
  Bapak        Bostomi Suharman COMMISSIONER          21 June 2024         21 June 2029        2

  Bapak        Pranowo Gumulia      COMMISSIONER      16 May 2025          16 May 2030         2                   X

  Thus to be informed accordingly.


   Respectfully,
   Bayu Buana Tbk




   BAYU Approver

   Approver




   Bayu Buana Tbk
   Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210
   Phone : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:



   Sender Name                          BAYU Approver

   Function                             Approver

   Date and Time                        20-05-2025 16:06

   Attachment                          1. Ringkasan Risalah RUPST PT Bayu Buana Tbk.pdf


    This is an official document of Bayu Buana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
     by the electronic reporting system. Bayu Buana Tbk is fully responsible for the information contained within this
                                                        document.

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.02 MB
Published20 May 2025
Pages6
Characters16,769
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Bayu Buana Tbk · Nama Perusahaan p.1 ×24
linked person AMIR ABADI | JUSUF p.1
linked person PRANOWO GUMULIA · Komisaris Independen p.2 ×9
linked person THIO GWAN PO MICKY · KOMISARIS p.2 ×2
linked person BOSTOMI SUHARMAN · KOMISARIS p.2 ×3
linked person HARDY KARUNIAWAN · DIREKTUR p.2 ×3
linked person KUSUWANDI TAMIN · DIREKTUR p.2 ×3
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.3
unresolved org MAWAR & REKAN p.1
unresolved person AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO · DIREKTUR p.2 ×3
unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.2
unresolved org Approver Approver Bayu Buana Tbk p.3 ×2
unresolved person Ir.H. Juanda III p.3 ×2
unresolved — BAYU Approver · Approver p.3 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.500 924 ms 12 Sep 2026 22:51
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '10.37',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '78.17',
             'seq': 2,
             'title': 'Perseroan Tahun Buku 2024',
             'votes_abstain': '28631',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '276123'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '10.37',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '78.17',
             'seq': 3,
             'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '276123'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '10.38',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '78.17',
             'seq': 4,
             'title': 'tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan',
             'votes_abstain': '28667',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '276123'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '10.37',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '78.17',
             'seq': 5,
             'title': 'Perseroan Tahun Buku 2024',
             'votes_abstain': '28631',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '276123'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '10.37',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '78.17',
             'seq': 6,
             'title': 'Dewan Komisaris Perseroan',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '276123'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '10.38',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '78.17',
             'seq': 7,
             'title': 'tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan',
             'votes_abstain': '28667',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '276123'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '78.17',
 'shares_present': '276123273'}

Other files in this announcement 1

20250520_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887406_lamp1.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result