Back to announcement
20250520_BAYU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31887406_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BAYUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Bayu Buono
No o?iDlR/lX G/05/2025
PT BURSA EFEK INDONESIA
cedung Blrsa Efek lndofesia Tower I Ll LL
J. Jend Sudiman Kav 52-53
UPr Kepaa DivisiPeniaan Perusahaan Group 2
Perihal Riigkasan Risaah Rapal Umum Peneqang SahamTahunan
PI Bayu Buana Tbk
Bersama n kafri sampaikan Ringkasan Rsaah Rapal Umum Pemegang saham
Tahunan PT Bayu Buana Tbk yang lelah diseenggarakan pada hai Jumat,langqa 16
Me 2025 bedempat di i/ovenpick Hotel Jakana city cente Lune Balkoom, Lanla M
Ja an Pecenongan Kav 717, Jakana Pusal
Denla Parrsdnpa[a-
"'",
ponr'rn-r,
'"., r. "p*,-,.. " r."'r
B LP!-se!-
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAYU BUANA Tbk
Untuk memenuhi Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi PT Bayu Buana Tbk. (Perseroan) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang
Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut :
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat :
Tanggal : 16 Mei 2025
Tempat : Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Ruang M.
Jl. Pecenongan Kav. 7-17, Jakarta Pusat
Waktu : 10.22 - 11.26 WIB
B. Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024, yaitu :
a. Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan;
b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan
Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun
Buku 2024;
c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 dan sebagai pelaksanaannya
akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bapak Thio Gwan Po Micky
- Komisaris Independen : Bapak Pranowo Gumulia
- Komisaris : Bapak Bostomi Suharman
Direksi :
- Direktur Utama : Bapak Agustinus Kasjaya Pake Seko
- Direktur Independen : Bapak Hardy Karuniawan
- Direktur : Bapak Kusuwandi Tamin
1
Page 9
D. Jumlah pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sejumlah
276.123.273 saham atau mewakili 78,17 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
E. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat, tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang
saham dan atau kuasanya dari Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Kelima.
F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila
pemegang saham atau kuasanya ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain,
maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Pertama hingga Mata Acara Kelima diambil secara
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Total Suara Setuju adalah Jumlah Suara Setuju dan Jumlah Suara Abstain (sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara).
G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
1) Mata Acara Pertama :
Jumlah Suara Setuju dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari
aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju (%)
Setuju Abstain
0 18.631.800 257.491.473 276.123.273 78.17
1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun
Buku 2024 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;
b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk
Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat
wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor
: 00387/2.1030/AU.1/05/1155-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025;
c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun buku 2024.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti juga memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan
atas tindakan kepengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2024 sepanjang tindakan-
tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan
Perseroan.
2
Page 10
2) Mata Acara Kedua :
Jumlah Suara Setuju dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari
aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju (%)
Setuju Abstain
0 28.631.800 247.491.473 276.123.273 78.17
1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat
Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 sebesar Rp. 102.173.181.999,- sebagai berikut :
a. Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk dana Cadangan Wajib sesuai
ketentuan pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp.100 per saham atau semuanya berjumlah
Rp 35.322.078.000 kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang
telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham pada tanggal 23 April 2025 pukul 16:00 WIB.
c. Sisanya sebesar Rp. 66.751.103.999,- dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan.
Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang
berlaku.
3) Mata Acara Ketiga :
Jumlah Suara Setuju dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari
aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju (%)
Setuju Abstain
0 28.632.100 247.491.173 276.123.273 78.17
a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuan PRANOWO
GUMULIA selaku Komisaris Independen Perseroan atas tugas pengawasan yang telah
dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan tersebut tercermin
pada Laporan Keuangan Perseroan.
b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan PRANOWO GUMULIA sebagai Komisaris
Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada
tahun 2030.
3
Page 11
Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris Perseroan:
-Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;
-Komisaris Independen : Tuan PRANOWO GUMULIA;
-Komisaris : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;
Direksi Perseroan :
-Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;
-Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;
-Direktur : Tuan KUSUWANDI TAMIN
c. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak
terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan
perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta
melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud
tersebut.
4) Mata Acara Keempat :
Jumlah Suara Setuju dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari
aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju (%)
Setuju Abstain
0 28.667.800 247.455.473 276.123.273 78.17
Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2025 dan sebagai pelaksanaanya
akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada
Komisaris Utama dan Direktur Utama.
5) Mata Acara Kelima :
Jumlah Suara Setuju dan Tidak Setuju dalam Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan hadir dalam Rapat yang didalamnya termasuk suara e-Proxy dan e-Voting dari
aplikasi e-ASY.KSEI, adalah sesuai dengan tabel di bawah ini :
Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Jumlah Suara Setuju Total Suara Setuju (%)
Setuju Abstain
0 18.632.100 257.491.173 276.123.273 78.17
4
Page 12
a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan
memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dengan
kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; dan
b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.
1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :
1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 26 Mei 2025
2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 27 Mei 2025
3. Cum Dividen di Pasar Tunai 28 Mei 2025
4. Ex Dividen di Pasar Tunai 02 Juni 2025
5. Recording Date yang berhak atas Dividen (DPS) 28 Mei 2025
6. Pelaksanaan pembayaran Dividen 19 Juni 2025
2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 28 Mei 2025
sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening
Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal
28 Mei 2025.
b. Bagi para Pemegang Saham yang merupakan pemegang rekening pada PT. Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan
akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada
tanggal 19 Juni 2025.
c. Bagi para Pemegang Saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI atau
masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui
transfer bank ke rekening Pemegang Saham Perseroan dan dimohon agar
memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek
Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89
Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 28
Mei 2025 pukul 16:00 WIB.
d. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang
menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan
hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta untuk
menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia (“BAE”)
dengan alamat Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350 paling lambat
tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang
dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan pajak penghasilan
(“PPh”) sebesar 30%.
f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang–Undang Pajak Penghasilan No. 36
Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh
5
Page 13
Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat
tanggal 02 Juni 2025 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, maka Dividen
Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
g. Slip bukti pemotongan pajak dividen bagi pemegang saham tercatat dalam penitipan kolektif
KSEI dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi
Efek Perseroan.
Demikian pemberitahuan ini, harap pemegang saham Perseroan menjadi maklum.
Jakarta, 20 Mei 2025
PT BAYU BUANA Tbk.
Direksi
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 16 May 2025 · 10:22–11:26 |
| Present | 276,123,273 (78.17%) |
| Chair | — |
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rapal Umum Peneqang SahamTahunan PI Bayu Buana Tbk
p.1
unresolved
person
Agustinus Kasjaya Pake Seko
p.8 ×4
unresolved
org
MAWAR & REKAN
p.9
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.11
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.12 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
939 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-05-16',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.17',
'record_date': '2025-05-08',
'shares_present': '276123273',
'time_end': '11:26:00',
'time_start': '10:22:00',
'venue': 'Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Lune Ballroom, Ruang M. Jl. '
'Pecenongan Kav. 7-17, Jakarta Pusat'}