20250509_MIKA_Pemanggilan RUPS_31884599_lamp3.pdf

Catatan:
   1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga
      Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi
      Pemegang Saham Perseroan.

   2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah:
      a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:
         Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
         secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 8 Mei 2025 sampai dengan
         pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan
         di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240.

      b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:
         Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat
         secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
         (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, 8 Mei 2025
         sampai dengan pukul 16.00 WIB.

   3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa
         Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota
         Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang
         Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak
         diperhitungkan dalam pemungutan suara.

      b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di BAE atau di
         Kantor Pusat Perseroan yang beralamat di Jl. Pengasinan, Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur.

      c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat
         sebagaimana tercantum pada butir 3b diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
         Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.


   4. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan atau keselamatan
      semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

   5. Selain pemberian kuasa menurut angka 3 di atas, Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan
      kolektif, dapat mewakilkan kehadirannya secara elektronik dan suaranya untuk setiap mata acara Rapat,
      kepada perwakilan yang ditunjuk oleh BAE, sebagai Representatif Independen Perseroan, dengan
      menggunakan aplikasi eASY.KSEI (e-proxy) yang dapat diakses di situs resmi KSEI (akses.ksei.co.id) beserta
      dengan panduan resmi yang disediakan di situs resmi KSEI (www.ksei.co.id).

      Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal
      Pemanggilan Rapat yaitu Kamis, 8 Mei 2025 sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
      Rapat yaitu Selasa, 3 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.

   6. a. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan
         hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya
         yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran
         Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib
         membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

      b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun, agar
         membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya, surat-surat

      keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan
      susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan).

7. Perseroan akan menyediakan bahan untuk mata acara Rapat melalui situs Perseroan
   (investor.mitrakeluarga.com) dan/atau dalam situs resmi eASY KSEI sejak tanggal dilakukannya
   Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.

8. Notaris dengan dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata
   acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa
   e-proxy yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di
   atas.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang
   sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
   Rapat dimulai.


                                         Jakarta, 8 Mei 2025
                                              Direksi
                                 PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.