Back to announcement
20250508_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31883971.pdf
RUPS minutes Needs review ANJTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 093-04/CS/ANJ/2025 Nama Perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Kode Emiten ANJT Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 035-04/CS/ANJ/2025 tanggal 11 April 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.178.271.189 saham atau 94,756% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda null 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,756%3.177.27 99,97% 0 0% 1.000.20 0,03% Setuju
anggota Dewan
0.989 0
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, yaitu sebagai berikut:
1) Bapak Adrianto Machribie Reksohadiprodjo sebagai Komisaris Utama (Independen)
Perseroan;
2) Bapak George Santosa Tahija sebagai Komisaris Perseroan;
3) Bapak Sjakon George Tahija sebagai Komisaris Perseroan;
4) Bapak Anastasius Wahyuhadi sebagai Komisaris Perseroan;
5) Bapak Josep Kristiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
6) Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan;
7) Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan;
8) Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan;
9) Bapak Geetha Govindan Kunnath Gophalakrishnan sebagai Wakil Direktur Utama
Perseroan;
10)Bapak Naga Waskita sebagai Direktur Perseroan;
11)Bapak Aloysius DCruz sebagai Direktur Perseroan;
12)Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan; dan
13)Bapak Mohammad Fitriyansyah sebagai Direktur Perseroan.
dan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab secara sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut atas
segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya selama masa jabatan
mereka sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini.
b. Menyetujui pengangkatan:
1) Bapak Harianto Tanamoeljono sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2) Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3) Bapak Suhendro selaku Direktur Utama Perseroan;
4) Bapak Isen Henry Tjong selaku Direktur Perseroan;
5) Bapak Hilman Lukito selaku Direktur Perseroan;
Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2030.
c. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Harianto Tanamoeljono
Komisaris Independen : Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Suhendro
Direktur : Bapak Isen Henry Tjong
Direktur : Bapak Hilman Lukito
Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2030.
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda null 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan status
Ya 94,756%3.177.27 99,97% 0 0% 1.000.20 0,03% Setuju
Perseroan dari
0.989 0
sebelumnya
Perusahaan
Penanaman Modal
Dalam Negeri
(PMDN) menjadi
Penanaman Modal
Asing (PMA).
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan status/jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda null 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 94,756%3.177.27 99,97% 0 0% 1.000.20 0,03% Setuju
susunan pemegang
0.989 0
saham Perseroan.
Hasil Keputusan a. Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan
sehubungan dengan pengalihan saham dari PT Memimpin Dengan Nurani, PT Austindo
Kencana Jaya, Bapak George Santosa Tahija dan Bapak Sjakon George Tahija kepada First
Resources Limited, sehingga sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 7 Mei
2025 dan bertalian dengan surat dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan tanggal 7 Mei 2025, susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai
berikut:
i. First Resources Limited, pemegang dan pemilik 3.057.981.688 (tiga miliar lima
puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp305.798.168.800,00 (tiga ratus lima
miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan
ratus Rupiah);
ii. Masyarakat, pemegang dan pemilik 296.193.312 (dua ratus sembilan puluh enam
juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp29.619.331.200,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan
belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
-sehingga seluruhnya berjumlah 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta
seratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp335.
417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu
rupiah).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Suhendro DIREKTUR 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
UTAMA
Bapak Isen Henry Tjong DIREKTUR 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
Bapak Hilman Lukito DIREKTUR 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
Page 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harianto KOMISARIS 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
Tanamoeljono UTAMA
Bapak Dr. Sofyan Abdul KOMISARIS 07 Mei 2025 06 Mei 2030 1
X
Djalil, S.H.,M.A
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Corporate Secretary
Corporate Secretary
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Telepon : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-05-2025 14:37
Lampiran 1. 2025-05-07_ANJ_Covernote_RUPSLB_7Mei2025.pdf
2. 2025-05-08_OJK_Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. 2025-05-08_ANJ_Ringkasan Risalah RUPSLB_Final.pdf
4. 2025-05-08_ANJ_Abridged Minutes EGMS_Final.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 093-04/CS/ANJ/2025 Issuer Name PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Issuer Code ANJT Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 035-04/CS/ANJ/2025 Date 11 April 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 May 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.178.271.189 share of 94,756% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda null 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 94,756%3.177.27 99,97% 0 0% 1.000.20 0,03% Setuju
anggota Dewan
0.989 0
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan a. To approve the resignation of the members of the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company effectively as of the closing date of this Meeting, as
follows:
1) Mr. Adrianto Machribie Reksohadiprodjo as the President Commissioner
(Independent) of the Company;
2) Mr. George Santosa Tahija as a Commissioner of the Company;
3) Mr. Sjakon George Tahija as a Commissioner of the Company;
4) Mr. Anastasius Wahyuhadi as a Commissioner of the Company;
5) Mr. Josep Kristiadi as an Independent Commissioner of the Company;
6) Mr. Darwin Cyril Noerhadi as an Independent Commissioner of the Company;
7) Mrs. Istini Tatiek Siddharta as a Commissioner of the Company;
8) Mr. Lucas Kurniawan as the President Director of the Company;
9) Mr. Geetha Govindan Kunnath Gophalakrishnan as the Vice President Director of the
Company;
10) Mr. Naga Waskita as a Director of the Company;
11) Mr. Aloysius DCruz as a Director of the Company;
12) Ms. Nopri Pitoy as a Director of the Company; and
13) Mr. Mohammad Fitriyansyah as a Director of the Company.
and to grant release and discharge (acquit et de charge) to each member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for all management and supervisory duty taken
during their term of office until the closing date of this Meeting.
b. To approve the appointment of:
1) Mr. Harianto Tanamoeljono as the President Commissioner of the Company;
2) Mr. Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A as an Independent Commissioner of the
Company;
3) Mr. Suhendro as the President Director of the Company;
4) Mr. Isen Henry Tjong as a Director of the Company;
5) Mr. Hilman Lukito as a Director of the Company;
The appointment will be effective as of the closing date of this Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2030.
c. To restate the composition of the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company effectively as of the closing of the Meeting as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Harianto Tanamoeljono
Commissioner(Independent) : Mr. Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A
Board of Directors:
President Director : Mr. Suhendro
Director : Mr. Isen Henry Tjong
Director : Mr. Hilman Lukito
The term of office for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held in 2030.
d. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company, with the
rights of substitution, to draw up/state the abovementioned resolution in a notarial deed
made before a Notary Public and further to notify the authorities, and to take all and every
action necessary in connection with the abovementioned decision in accordance with the
applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda null 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan status
Ya 94,756%3.177.27 99,97% 0 0% 1.000.20 0,03% Setuju
Perseroan dari
0.989 0
sebelumnya
Perusahaan
Penanaman Modal
Dalam Negeri
(PMDN) menjadi
Penanaman Modal
Asing (PMA).
Hasil Keputusan a. To approve the change of status/type of the Company from a Domestic Investment
Company (PMDN) to a Foreign Investment Company (PMA).
b. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company, with the
rights of substitution, to draw up/state the abovementioned resolution in a notarial deed
made before a Notary Public and further to notify the authorities, and to take all and every
action necessary in connection with the abovementioned decision in accordance with the
applicable laws and regulations.
Agenda null 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penegasan kembali
Ya 94,756%3.177.27 99,97% 0 0% 1.000.20 0,03% Setuju
susunan pemegang
0.989 0
saham Perseroan.
Hasil Keputusan a. To approve to reaffirm the composition of the shareholders of the Company in
relation to the transfer of shares from PT Memimpin Dengan Nurani, PT Austindo Kencana
Jaya, Mr. George Santosa Tahija and Mr. Sjakon George Tahija to First Resources Limited,
therefore in accordance with the Register of Shareholders of the Company as of May 7,
2025 and in conjunction with the letter from PT Datindo Entrycom as the Company's
Securities Administration Bureau dated May 7, 2025, the composition of the shareholders of
the Company, is as follows:
i. First Resources Limited, holder and owner of 3,057,981,688 (three billion fifty seven
million nine hundred eighty one thousand six hundred eighty eight) shares, with an
aggregate nominal value of Rp305,798,168,800.00 (three hundred five billion seven hundred
ninety eight million one hundred sixty eight thousand eight hundred Rupiah);
ii. Public, holders and owners of 296,193,312 (two hundred ninety six million one
hundred ninety three thousand three hundred twelve) shares, with an aggregate nominal
value of Rp29,619,331,200.00 (twenty nine billion six hundred nineteen million three hundred
thirty one thousand two hundred Rupiah);
-thus the total amount of 3,354,175,000 (three billion three hundred fifty four million one
hundred seventy five thousand) shares, with a total nominal value of Rp335,417,500,000.00
(three hundred thirty five billion four hundred seventeen million five hundred thousand
Rupiah).
b. To give authorities and powers to the Board of Directors of the Company, with the
rights of substitution, to draw up/state the abovementioned resolution in a notarial deed
made before a Notary Public and further to notify the authorities, and to take all and every
action necessary in connection with the abovementioned decision in accordance with the
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Suhendro PRESIDENT 07 May 2025 06 May 2030 1
DIRECTOR
Bapak Isen Henry Tjong DIRECTOR 07 May 2025 06 May 2030 1
Bapak Hilman Lukito DIRECTOR 07 May 2025 06 May 2030 1
Page 8
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harianto PRESIDENT 07 May 2025 06 May 2030 1
Tanamoeljono COMMISSIONER
Bapak Dr. Sofyan Abdul COMMISSIONER 07 May 2025 06 May 2030 1
X
Djalil, S.H.,M.A
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Corporate Secretary
Corporate Secretary
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.
Menara BTPN Lantai 40 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6
Phone : (62-21) 2965 1777, Fax : (62-21) 2965 1788, www.anj-group.com
Sender Name Corporate Secretary
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-05-2025 14:37
Attachment 1. 2025-05-07_ANJ_Covernote_RUPSLB_7Mei2025.pdf
2. 2025-05-08_OJK_Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. 2025-05-08_ANJ_Ringkasan Risalah RUPSLB_Final.pdf
4. 2025-05-08_ANJ_Abridged Minutes EGMS_Final.pdf
This is an official document of PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Geetha Govindan Kunnath Gophalakrishnan
· Wakil Direktur Utama
p.2 ×4
unresolved
person
Aloysius DCruz
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
unresolved
person
X Djalil
p.4 ×2
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1006 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.756',
'shares_present': '3178271189'}