20250508_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31883971_lamp3.pdf

Direktur : Bapak Aloysius D'Cruz
Direktur : Ibu Nopri Pitoy
Direktur : Bapak Mohammad Fitriyansyah

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
sah sebanyak 3.178.271.189 saham atau mewakili 94,756Yo dari 3.354.175.000 saham
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta
Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat untuk setiap agenda Rapat.

Pada seluruh agenda Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para
pemegang saham atau kuasanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara.

PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan Notaris telah
ditunjuk Perseroan sebagai pihak-pihak yang melakukan proses perhitungan

pemungutan suara dalam Rapat.

Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Pemegang saham yang hadir dan Pemegang saham yang memberikan
memberikan suara secara fisik suara melalui e-proxy
Suara Tidak Setuju Suara Tidak Setuju
Abstain Setuju Abstain Setuju
Agenda 0 0| 3.157.086.689 | 1.000.200 O| 20.184.300
Pertama saham saham saham saham saham saham
Agenda O| Osaham | 3.157.086.689 | 1.000.200 O| 20.184.300
Kedua saham saham saham saham saham
Agenda 0 O| 3.157.086.689 | 1.000.200 0| 20.184.300
Ketiga saham saham saham saham saham saham

6G.

Hasil Keputusan Rapat

Agenda Pertama

a.

Menyetujui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, yaitu sebagai

berikut:

1) Bapak Adrianto Machribie Reksohadiprodjo sebagai Komisaris Utama
(Independen) Perseroan:

2) Bapak George Santosa Tahija sebagai Komisaris Perseroan:

3) Bapak Sjakon George Tahija sebagai Komisaris Perseroan:

4) Bapak Anastasius Wahyuhadi sebagai Komisaris Perseroan:

5) Bapak Josep Kristiadi sebagai Komisaris Independen Perseroan:

6) Bapak Darwin Cyril Noerhadi sebagai Komisaris Independen Perseroan:

7) Ibu Istini Tatiek Siddharta sebagai Komisaris Perseroan:

8) Bapak Lucas Kurniawan sebagai Direktur Utama Perseroan:

9) Bapak Geetha Govindan Kunnath Gophalakrishnan sebagai Wakil Direktur
Utama Perseroan:

10) Bapak Naga Waskita sebagai Direktur Perseroan:

11) Bapak Aloysius D'Cruz sebagai Direktur Perseroan:

12) Ibu Nopri Pitoy sebagai Direktur Perseroan: dan

13) Bapak Mohammad Fitriyansyah sebagai Direktur Perseroan.

dan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab secara

sepenuhnya lacguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan

Komisaris tersebut atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang

dilakukannya selama masa jabatan mereka sampai dengan tanggal penutupan

Rapat ini.

Menyetujui pengangkatan:

1) Bapak Harianto Tanamoeljono sebagai Komisaris Utama Perseroan:

2) Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A sebagai Komisaris Independen
Perseroan:

3) Bapak Suhendro selaku Direktur Utama Perseroan:

4) Bapak Isen Henry Tjong selaku Direktur Perseroan:

5) Bapak Hilman Lukito selaku Direktur Perseroan:

Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan

Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2030.

Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Harianto Tanamoeljono
Komisaris Independen : Bapak Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H.,M.A

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Suhendro
Direktur : Bapak Isen Henry Tjong
Direktur : Bapak Hilman Lukito

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2030.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

Agenda Kedua

a.

Menyetujui perubahan status/jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing
(PMA).

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
Undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga

Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan
sehubungan dengan pengalihan saham dari PT Memimpin Dengan Nurani, PT
Austindo Kencana Jaya, Bapak George Santosa Tahija dan Bapak Sjakon George
Tahija kepada First Resources Limited, sehingga sesuai Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 7 Mei 2025 dan bertalian dengan surat dari PT Datindo
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 7 Mei 2025, susunan
pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

i. First Resources Limited, pemegang dan pemilik 3.057.981.688 Itiga miliar
lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus
delapan puluh delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp305.798.168.800,00 (tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh
delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah):

ii. Masyarakat, pemegang dan pemilik 296.193.312 (dua ratus sembilan puluh
enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.619.331.200,00 (dua puluh

sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus Rupiah):

-sehingga seluruhnya berjumlah 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh
empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp335.417.500.000,00 Itiga ratus tiga puluh lima miliar
empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang
dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
Undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Mei 2025
Direksi Perseroan