20250508_ANJT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31883971_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
1. Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

2. Mata Acara Kedua :
-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

3. Mata Acara Ketiga :
-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

: 1.000.200 suara.

1 - suara.

: 3.177.270.989 suara.

- 3.178.271.189 suara, atau sebesar 100Y6 atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

: 1.000.200 suara.

1 - Suara.

: 3.177.270.989 suara.

: 3.178.271.189 suara, atau sebesar 10096 atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

: 1.000.200 suara.

1 - suara.

: 3.177.270.989 suara.

: 3.178.271.189 suara, atau sebesar 100Y9 atau

lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

a). Menyetujui pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang
berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat ini, yaitu sebagai berikut:
1) Tuan ADRIANTO MACHRIBIE REKSOHADIPRODJO sebagai Komisaris

Utama (Independen) Perseroan,

2) Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA sebagai Komisaris Perseroan:

3) Tuan SIAKON GEORGE TAHIJA sebagai Komisaris Perseroan,

4) Tuan ANASTASIUS WAHYUHADI sebagai Komisaris Perseroan,

5) Tuan JOSEP KRISTIADI sebagai Komisaris Independen Perseroan,

6) Tuan DARWIN CYRIL NOERHADI sebagai Komisaris Independen Perseroan,
7) Nyonya ISTINI TATIEK SIDDHARTA sebagai Komisaris Perseroan,

8) Tuan LUCAS KURNIAWAN sebagai Direktur Utama Perseroan,

9) Tuan GEETHA GOVINDAN KUNNATH GOPHALAKRISHNAN sebagai Wakil

Direktur Utama Perseroan,

10) Tuan NAGA WASKITA sebagai Direktur Perseroan,

11) Tuan ALOYSIUS D' CRUZ sebagai Direktur Perseroan,

12) Nyonya NOPRI PITOY sebagai Direktur Perseroan, dan

13) Tuan MOHAMMAD FITRIYANSYAH sebagai Direktur Perseroan.

dan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab secara
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng 3
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

dilakukannya selama masa jabatan mereka sampai dengan tanggal penutupan Rapat
ini.
Menyetujui pengangkatan:

1) Tuan HARIANTO TANAMOELJONO sebagai Komisaris Utama Perseroan,
2) Tuan Doktor SOFYAN ABDUL DJALIL, Sarjana Hukum, Master of Arts sebagai

Komisaris Independen Perseroan,

3) Tuan SUHENDRO selaku Direktur Utama Perseroan,
4) Tuan ISEN HENRY TJONG selaku Direktur Perseroan,
5) Tuan HILMAN LUKITO selaku Direktur Perseroan,
Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penutupan Rapat
ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang diselenggarakan pada tahun 2030.
Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan HARIANTO TANAMOELJONO

Komisaris Independen : Tuan Doktor SOFYAN ABDUL DJALIL, Sarjana Hukum,
Master of Arts

Direksi:

Direktur Utama : Tuan SUHENDRO

Direktur : Tuan ISEN HENRY TJONG

Direktur : Tuan HILMAN LUKITO

Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2030.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai. susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a).
b).

Menyetujui perubahan status/jenis Perseroan dari sebelumnya Perusahaan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a.

Menyetujui untuk menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan

sehubungan dengan pengalihan saham dari PT Memimpin Dengan Nurani, PT

Austindo Kencana Jaya, Tuan GEORGE SANTOSA TAHIJA dan Tuan SJAKON

GEORGE TAHIJA kepada First Resources Limited, sehingga sesuai Daftar

Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Mei 2025 dan bertalian dengan surat dari

PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 7 Mei 2025,

susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

i. First Resources Limited, pemegang dan pemilik 3.057.981.688 (tiga miliar lima
puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh
delapan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp305.798.168.800,00
(tiga ratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh
delapan ribu delapan ratus Rupiah),

ii. Masyarakat, pemegang dan pemilik 296.193.312 (dua ratus sembilan puluh enam
juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas) saham, dengan nilai

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

nominal seluruhnya sebesar Rp29.619.331.200,00 (dua puluh sembilan miliar

enam ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus Rupiah),
-sehingga seluruhnya berjumlah 3.354.175.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh
empat juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp335.417.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh
belas juta lima ratus ribu Rupiah).

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut, dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 7 Mei 2025
Notaris di Jakarta Pusat,