Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 026400.S/OT.02.00/COS/2025
Nama Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Kode Emiten PGAS
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 021700.S/OT.02.00/COS/2025 , Tanggal 21 April 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 28 Mei 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH
diumumkan dan sesuai iklan) Zainul Arifin No 2, Jakarta Barat, 11140
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Mei 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2024.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan
Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Anggora Direksi dan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk
Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
5 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku
2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan
Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan. dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati
atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan
KPI Individual Tahun Buku 2025.
6 Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Fajriyah Usman
Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Telepon : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id
Nama Pengirim Fajriyah Usman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 06-05-2025 13:24
Lampiran 1. Surat Pemanggilan RUPS Tahunan TB 2024 PGN 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPS Tahunan TB 2024 PGN 2025.pdf
3. Invitation AGMS FY2024 PGN 2025 r1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026400.S/OT.02.00/COS/2025
Issuer Name PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Issuer Code PGAS
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 021700.S/OT.02.00/COS/2025 , dated 21 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 28 May 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Auditorium Graha PGAS, Lantai 2, Jalan KH
Zainul Arifin No 2, Jakarta Barat, 11140
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 May 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku
2024 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2024.
2 Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program
Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan
Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan
Pembebasan Tanggung Jawab Anggora Direksi dan
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
3 Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk
Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2024.
4 Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan
Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
5 Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan
Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku
2025, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan
Keuangan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(PUMK) Terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan. dan Penerapan Prosedur Yang Disepakati
atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI Korporat dan
KPI Individual Tahun Buku 2025.
6 Persetujuan Penugasan Khusus kepada Perseroan.
7 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Fajriyah Usman
Corporate Secretary
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Jl. KH. Zainul Arifin No. 20 Jakarta 11140
Phone : 021-6334838, Fax : 021-6333080, www.pgn.co.id
Sender Name Fajriyah Usman
Function Corporate Secretary
Date and Time 06-05-2025 13:24
Attachment 1. Surat Pemanggilan RUPS Tahunan TB 2024 PGN 2025.pdf
2. Pemanggilan RUPS Tahunan TB 2024 PGN 2025.pdf
3. Invitation AGMS FY2024 PGN 2025 r1.pdf
This is an official document of PT Perusahaan Gas Negara Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. is fully responsible for
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KH. Zainul Arifin
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.