Back to announcement
20250502_DWGL_Perubahan Pengurus_31881835_lamp1.pdf
Board change Needs review DWGLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 42
Page 1 OCR 0.908
DAHLIA, S.H. NOTARIS SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Tanggal 3 April 2003 Nomor C-367. HT.03.02-Th.2003 SALINAN Tanggal Akta : 15 Juni 2023 — Nomor Akta: Ot. BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk" Jalan Pluit Karang Utara No. 18L, Blok J 1 Selatan, Jakarta Utara (14450) Telp. (62-21) 66670570 (Hunting) Fax. (62-21) 66670568 E-mail : dhnota2005@yahoo.com dhnota2005@gmail.com Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 97/BL/STTD-N/2007 Tanggal 7 Agustus 2007
Page 2 OCR 0.847
——— ma r KANTOR NOTARIS DABLIA, SH ana NE A TO Tenar ad BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA "PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk" —— Nomor: 07.- --Pada hari ini, hari Kamis, tanggal limabelas ----- Juni duaribu duapuluh tiga (15-6-2023). ------------ --Pukul 11.59 W.I.B (sebelas lewat limapuluh -- sembilan menit Waktu Indonesia bagian Barat). ------ --Saya, DAHLIA, Sarjana Hukum, notaris, ------------ berkedudukan di Kota Jakarta Utara, dengan wilayah - jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota ------ Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -- saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya - pada. akhi? @KEA: Ja Lama RAS TA --Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas -- "PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk", yaitu suatu perseroan -- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ---- hukum dan peraturan perundang-undangan negara ------ Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pendiriannya dimuat di dalam akta tertanggal -- sepuluh November seribu sembilanratus delapanpuluh - enam (10-11-1986) nomor 4, dibuat di hadapan ------- CORNELIA JUANDA TANURAHARJA, Sarjana Hukum, notaris- di Surakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -- Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat -- Keputusannya tertanggal enambelas Mei seribu ------- sembilanratus delapanpuluh tujuh (16-5-1987) nomor - C2-3738-HT.O1.01-TH87, dan anggaran dasar mana ----- telah mengalami beberapa kali perubahan antara ----- bera. sebanyad berikan “emas anta mma aNe
Page 3 OCR 0.919
Tae mnlnduan seluruh anggaran dasar perseroan yang - telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik - Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) --- tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam - akta tertanggal tujuhbelas Mei duaribu delapan -- (17-5-2008) nomor 75, dibuat oleh GIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------- Keputusannya tertanggal duapuluh Agustus -------- duaribu delapan (20-8-2008) nomor - AHU-53079.AH.01.02.Tahun 20087 ------------------ b. Akta tertanggal delapanbelas Juli duaribu delapan (18-7-2008) nomor 76, dibuat oleh GIANTO, Sarjana Hukum, notaris di Banjarmasin, dan telah -------- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --------- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------- dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh --- Agustus duaribu delapan (20-8-2008) nomor - AHU-53079.AH.01.02.Tahun 20087 -----------------— Cc. Akta tertanggal sepuluh November duaribu delapan- (10-11-2008) nomor 18, dibuat oleh NEDDY -------- FARMANTO, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten --- Banjar, dan telah mendapat persetujuan dari ----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- duapuluh dua Desember duaribu delapan - (22-12-2008) nomor AHU-98906.AH.01.02.Tahun 2008: d. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang - dikarenakan perubahan status perseroan dari ----- nana
Page 4 OCR 0.926
“— perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka yang dimuat di dalam akta tertanggal delapanbelas ---- Agustus duaribu sembilan (18-8-2009) nomor 53, -- dibuat oleh ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, notaris- di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari - Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- duapuluh lima Agustus duaribu sembilan - (25-8-2009) nomor AHU-41359.AH.01.02.Tahun 2009, - serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar ---- perseroan berikut pemberitahuan perubahan data -- perseroan, keduanya telah diterima dan dicatat -- di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia pada tanggal duapuluh enam Agustus ---- duaribu sembilan (26-8-2009), masing-masing dan - berturut-turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-14100- dan nomor AHU-AH.01.10-141017 ------------5555555 Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang - dikarenakan perubahan status perseroan dari ----- perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup yang dimuat di dalam akta tertanggal satu September -- duaribu sembilan (1-9-2009) nomor 03, dibuat oleh ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta,- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga ------- September duaribu sembilan (3-9-2009) nomor ----- AHU-43393.AH.01.02.Tahun 2009, serta -— pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
Page 5 OCR 0.919
g. ema berikut pemberitahuan perubahan data perseroan, - keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum -------- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia pada tanggal sepuluh September duaribu- sembilan (10-9-2009), masing-masing dan berturut- turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-15050 dan -- Nomor ARUSAH:01. TO-TSOSTP: SS Akta tertanggal tiga September duaribu sembilan - (3-9-2009) nomor 11, dibuat oleh ROBERT PURBA, -- Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan ---------- pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan- telah diterima dan dicatat di dalam database ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada --- tanggal dua Oktober duaribu sembilan (2-10-2009)- di bawah nomor AHU-AH.01.10-165857 -------------- Akta tertanggal tigapuluh Desember duaribu ------ sebelas (30-12-2011) nomor 31, dibuat di hadapan- EKA PURWANTI, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta,- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- dengan Surat Keputusannya tertanggal limabelas -- Pebruari duaribu duabelas (15-2-2012) nomor ----- AHU-07779.AH.01.02.Tahun 20127 ----------------5- Akta tertanggal tigapuluh Maret duaribu duabelas- (30-3-2012) nomor 90, dibuat di hadapan ILMIAWAN- DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -- notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan - anggaran dasar perseroan serta pemberitahuan ----
Page 6 OCR 0.897
2 —— perubahan data perseroan, keduanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia pada tanggal --------- duapuluh tujuh April duaribu duabelas ----------- (27-4-2012), masing-masing dan berturut-turut --- di bawah nomor AHU-AH.01.10-15064 dan nomor ----- AHU-AH: 015 10190657 ——-————————n—— aan anna - Akta tertanggal empatbelas Januari duaribu ------ tigabelas (14-1-2013) nomor 11, dibuat oleh ----- ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, --- Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat, dan --- pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan- serta pemberitahuan perubahan data perseroan, --- keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ---- database Sistem Administrasi Badan Hukum -------- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal enam Pebruari duaribu ---- tigabelas (6-2-20913), masing-masing dan berturut- turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-03458 dan ----- nomor AHU-AH.01.10-034597 ------------------55555 Akta tertanggal duapuluh lima Januari duaribu --- tujuhbelas (25-1-2017) nomor 02, dibuat di ------ hadapan IRWAN ASRIL, Sarjana Hukum, Magister ---- Kenotariatan, notaris di Kota Bekasi, dan telah - mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --- Keputusannya tertanggal duapuluh lima Januari --- duaribu tujuhbelas (25-1-2017) nomor ------------ AHU-0002038.AH.01.02.TAHUN 2017, serta ---------- Selang
Page 7 OCR 0.932
— pemberitahuan perubahan data perseroan telah ---- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia pada tanggal duapuluh- lima Januari duaribu tujuhbelas (25-1-2017) ----- di bawah nomor AHU-AH.01.03-00330307 ------------ k. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang - dikarenakan perubahan status perseroan dari ----- perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka yang dimuat di dalam akta tertanggal empatbelas September duaribu tujuhbelas (14-9-2017) -------- nomor 48, dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, ------ Sarjana Hukum, Master of Business Administration, selaku pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, ----- notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah ------ mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal empatbelas - September duaribu tujuhbelas (14-9-2017) nomor -- AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017, serta ---------- pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan- berikut pemberitahuan perubahan data perseroan, - keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada --- tanggal empatbelas September duaribu tujuhbelas - (14-9-2017), masing-masing dan berturut-turut --- di bawah nomor AHU-AH.01.03-0171664 dan nomor --- AHU-AH.01.03-0171665: - (au axea tertanggal duapuluh lima Januari duaribu --- 6
Page 8 OCR 0.882
Aa delapanbelas (25-1-2018) nomor 66, dibuat di ---- hadapan YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota --- Jakarta Selatan, dan pemberitahuan perubahan ---- anggaran dasar perseroan telah diterima dan ----- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal tigapuluh satu Januari --- duaribu delapanbelas (31-1-2018) di bawah ------- nomor AHU-AH. 01.03-00470795 -—----- La LL LL LL LL . Akta tertanggal delapanbelas Agustus duaribu ---- duapuluh (18-8-2020) nomor 13, dibuat di hadapan- Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana --- Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat,- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan - Surat Keputusannya tertanggal sepuluh September - duaribu diapuluh (10-9-2020) nomor: —------—— 55 AHU-0062370.AH.01.02.TAHUN 2020, serta pemberitahuan perubahan data perseroan telah ---- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia pada tanggal sepuluh - September duaribu duapuluh (10-9-2020) di bawah - nomor AHU-AH.01:03-03048637 —-—-—- anne eaan . Akta tertanggal tigapuluh Agustus duaribu ------- duapuluh satu (30-8-2021) nomor 14, dibuat ------ di hadapan saya, notaris, dan telah mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------- Keputusannya tertanggal enam September ----------
Page 9 OCR 0.905
— duaribu duapuluh satu (6-9-2021) nomor ---------- AHU-0047906.AH.01.02.TAHUN 2021, serta ---------- pemberitahuan perubahan data perseroan telah ---- diterima dan dicatat di dalam Sistem ------------ Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ------- tanggal enam September duaribu duapuluh satu ---- (6-9-2021) di bawah nomor AHU-AH.01.03-0444792: - Oo. Akta tertanggal duapuluh empat Mei duaribu ------ duapuluh dua (24-5-2022) nomor 08, dibuat di ---- hadapan saya, notaris, dan telah mendapat ------- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia dengan Surat --------- Keputusannya tertanggal duapuluh satu Juni ------ duaribu duapuluh dua (21-6-2022) nomor ---------- AHU-0042194.AH.01.02.TAHUN 2022, serta -- Kan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------ Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ------ Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------- pada tanggal duapuluh satu Juni duaribu --------- duapuluh dua (21-6-2022) di bawah nomor --------- AHU-AH.01.03-02535207 -------------——-—-—-----555 (selanjutnya perseroan terbatas "PT. DWI GUNA -- LAKSANA Tbk" tersebut di dalam akta ini akan disebut "Perseroan" ). ---------———-5nnUNNNNNN nan --Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, - Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, ------ Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi ----- Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.
Page 10 OCR 0.917
—— --Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu- yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang ------ diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang- sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya di dalam - akta: Ind. akan disebut "Rapat" 0 LA AN --Telah hadir di dalam Rapat dan oleh karena itu --- berada di hadapan saya, notaris, dengan di hadiri -- oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebutkan- nama-namanya pada bagian akhir akta ini, yakni: ---- 1. Tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana Teknik, lahir ----- di Tegal, pada tanggal tujuh Juli seribu -------- sembilanratus tujuhpuluh (7-7-1970), Karyawan --- Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Hijau Permai, Jalan Akasia Raya J 2/6, Rukun Tetangga - 005, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Pengasinan,- Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi,- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------- 3275050707700036, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- di dalam jabatannya selaku Direktur Utama ------- Perseroan. ----------—--—-------—------------5-555 2. Tuan HENDRA WINANTO, lahir di Brebes, pada ------ tanggal enam Desember seribu sembilanratus -- delapanpuluh tujuh (6-12-1987), Karyawan Swasta,- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka I --- nomor 24, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, -- Kelurahan/Desa Duren Sawit, Kecamatan Duren -----
Page 11 OCR 0.927
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemilik Kartu Tanda -- Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,- Jakarta Timur, dengan Nomor Induk Kependudukan -- (NIK) 3175070612870010, Warga Negara Indonesia: - -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- di dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -- - Tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh tujuh Desember seribu ----- sembilanratus tujuhpuluh tiga (27-12-1973), ----- Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, - Jalan Kenanga nomor 27, Rukun Tetangga 006, ----- Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Brumbungan, ----- Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, ------ Kota Semarang, dengan Nomor Induk Kependudukan -- (NIK) 3374012712730001, Warga Negara Indonesia, - untuk sementara berada di Jakarta, ------------—— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- di dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. - - Tuan TJIPTO RIJANTO, lahir di Bogor, pada tanggal duapuluh lima September seribu sembilanratus ---- tujuhpuluh dua (25-9-1972), Karyawan Swasta, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lio Iv- nomor 54B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, - Kelurahan/Desa Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, - Kota Jakarta Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta - Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) - 3173042509720005, Warga Negara Indonesia: ------- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- 10
Page 12 OCR 0.849
5 di dalam jabatannya selaku Komisaris Independen - PERSELOAh:, SARA Am AS RSS EA RS 5. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik --------- dari 8.916.940.150 (delapan miliar sembilanratus- enambelas juta sembilanratus empatpuluh ribu ---- seratus limapuluh) saham di dalam Perseroan, ---- yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya yang sebagaimana ternyata di dalam Daftar Hadir - Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta - AN aa --Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan bahwa setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selesai dilakukan, maka untuk selanjutnya akan dimulai pelaksanaan ---- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. ---- --Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat -- diperkenalkan terlebih dahulu para anggota Dewan --- Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah - hadir di dalam Rapat dan nama-namanya dibacakan ---- @leh. Fembawa Acara: Rapat ——-——— 50 5n 00 ema maan --Disamping itu, diperkenalkan pula para profesi --- dan lembaga penunjang pasar modal yang turut ------- membantu Perseroan dan hadir di dalam -------------- penyelenggaraan Rapat hari ini yang nama-namanya --- sebagaimana dibacakan oleh Pembawa Acara Rapat. ---- --Selanjutnya Pembawa Acara Rapat membacakan ------- bara Keeeib Rapat Tm ana aa sea aa aka --Setelah pembacaan tata tertib Rapat selesai, ----- disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa sesuai -- dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 angka (1) -------- anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 ---- 11
Page 13 OCR 0.928
ae Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ------------- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ------- (selanjutnya di dalam akta ini akan disebut -------- "POJK 15"), Rapat dipimpin oleh tuan ROBIN WAHYUDI - ALIM UTOMO selaku salah seorang anggota Dewan ------ Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, ------ satu dan lain berdasarkan Surat Persetujuan -------- Dewan Komisaris tertanggal sepuluh Mei duaribu ----- duapuluh tiga (10-5-2023), dan selanjutnya Pembawa - Acara Rapat mempersilahkan tuan ROBIN WAHYUDI ------ ALIM UTOMO untuk memimpin Rapat ini. --------------- --Oleh tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO disampaikan --- ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan - kuasanya serta para hadirin yang telah memenuhi ---- undangan Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan- yang diadakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal --- limabelas Juni duaribu duapuluh tiga (15-6-2023). -- --Oleh tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO disampaikan --- juga ucapan puji dan syukur kepada Tuhan, karena --- atas berkat dan rahmat-Nya, maka dapat berkumpul --- bersama-sama untuk mengadakan Rapat. -------------—- --Oleh tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO disampaikan --- pula hal-hal sebagai berikut: -Bahwa sehubungan dengan kondisi terkini terkait- pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan guna- mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi- Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 -------- (duaribu duapuluh dua) tentang Pencegahan dan --- Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (duaribu - 1z
Page 14 OCR 0.917
“——- sembilanbelas) Pada Masa Transisi Menuju Endemi,- serta mengacu kepada POJK 15 maka Rapat hari ini- akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa ------- mengurangi keabsahan Rapat sesuai dengan -------- peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------ Selain itu, Rapat ini juga telah menggunakan ---- e-Proxy melalui eASY.KSEI serta pelaksanaan Rapat ini dilakukan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan - modul tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam -- format webinar Zoom. ---------------5-555500NNN0 --Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat dan -------- memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai ----- berikut: ---------------------—5550Nn00 aa Wo Woo A. Bahwa untuk mengadakan Rapat ini, dan guna ------ memenuhi ketentuan mengenai tempat Rapat dengan - berdasarkan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar ------ Perseroan juncto Pasal 11 POJK 15 serta dengan -- memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam ---- Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 anggaran ----- dasar Perseroan berikut dengan POJK 15, Direksi - Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai ------- berikut: 1. Pemberitahuan mengenai rencana akan ---------- diselenggarakannya Rapat kepada: ------------- a. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -- di dalam akta ini akan disebut "OJK") ----- yang sebagaimana ternyata dari surat ------ Perseroan tertanggal dua Mei duaribu ------ duapuluh tiga (2-5-2023) nomor ------------ 13
Page 15 OCR 0.891
La naa 01.02/0JK/DIR/DGL/V/20237 ---------------—- b. Perseroan terbatas "PT. Bursa Efek -------- Indonesia" (selanjutnya di dalam akta ini - akan disebut "BEI") yang sebagaimana ------ ternyata dari surat Perseroan tertanggal -- dua Mei duaribu duapuluh tiga (2-5-2023) -- nomor 02.02/0JK/CS/DGL/V/2023. -------—--—— 2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham, - a. Situs website resmi perseroan terbatas ---- "PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA" ---- (selanjutnya di dalam akta ini akan disebut "eASY KSEI") yang dimuat di dalam bahasa -- Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal - sepuluh Mei duaribu duapuluh tiga --------- (10-5-2023)3 b. Situs website resmi BEI yang dimuat ------- dalam bahasa Indonesia dan bahasa --------- Inggris pada tanggal sembilan Mei duaribu - duapuluh tiga (9-5-2023) nomor ------------ 01.09/IDX-Net/CS/DGL/V/2023: dan ---------- P Situs website resmi Perseroan yang dimuat - dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris - pada tanggal sembilan Mei duaribu duapuluh- tiga (9-5-2023) . ----------n--n-nnnnnnnnn—n Is. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham, - melalui: a. Situs website resmi eASY KSEI yang dimuat - dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris - pada tanggal duapuluh empat Mei duaribu --- “En 14
Page 16 OCR 0.859
Sama
duapuluk tiga (24-55-2023) an
b. Situs website resmi BEI yang dimuat dalam -
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada --
tanggal duapuluh empat Mei duaribu --------
duapuluh tiga (24-5-2023) nomor -----------
01.24/IDX-Net/CS/DGL/V/2023: dan ----------
'
le. Situs website resmi Perseroan yang dimuat
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -
pada tanggal duapuluh empat Mei duaribu ---
duapuluh tiga (24-5-2023).. “————- 555m oom
la. Pemberitahuan-pemberitahuan lain sehubungan --
dengan penyelenggaraan Rapat ini juga --------
telah disampaikan atau diunggah oleh -
Perseroan di website resmi Perseroan ---------
(https://dwigunalaksana.co.id/ ---------------
news. and. eyenta/) ae
B. Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata -----
acara Rapat adalah sebagai berikut: -------------
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terkait
Rencana Penyesuaian Maksud dan Tujuan yang ---
diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar terkait --
Penambahan Bidang Usaha sesuai Klasifikasi ---
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (duaribu -
MEN Pa ma aka ia la sate lak
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar terkait
penyesuaian modal ditempatkan dan disetor -
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 ---
Anggaran Dasar Perseroan setelah berakhirnya -
perdagangan Waran dan Penambahan Modal Tanpa -
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")-
na
15
Page 17 OCR 0.923
(ranap 1 (Pertama). 3. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan --- Susunan Dewan Komisaris, -------------------5 4. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan --- | susunan Direksi. -----------5500000000 --Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat --- menanyakan kepada saya, notaris, mengenai berapa --- jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir- di dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang -- saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah ------ memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan --- dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat -- yang sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran ------ dasar Perseroan. inlaa --Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, --- maka saya, notaris, menyampaikan hal-hal sebagai --- berikut: A. Bahwa untuk: ----------------2-00000 1. Untuk mata acara pertama Rapat, sesuai dengan- ketentuan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf a -- dan huruf b anggaran dasar Perseroan dan ----- ketentuan Pasal 42 POJK 15, Rapat dapat diadakan dengan ketentuan Rapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam - hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak - tercapai, maka keputusan diambil dengan ------ pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- 16
Page 18 OCR 0.944
4 lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir di dalam Rapat, maka Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil --- keputusan (-keputusan) yang sah mengenai hal - (-hal) yang dibicarakan di dalam Rapat. ------ le. Untuk mata acara kedua, ketiga dan keempat --- Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a dan huruf c anggaran dasar - Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 ------ huruf a dan huruf c POJK 15, Rapat dapat ----- diadakan dengan ketentuan Rapat sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam - hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak - tercapai, maka keputusan diambil dengan ------ pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir di dalam Rapat, maka Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil --- keputusan (-keputusan) yang sah mengenai hal - (-hal) yang dibicarakan di dalam Rapat. ------ B. Bahwa setelah memeriksa Daftar Hadir Para ------- Pemegang Saham yang diterbitkan oleh perseroan -- terbatas "PT. SINARTAMA GUNITA" selaku Biro Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa ----- keabsahan surat-surat dari para pemegang saham -- 17
Page 19 OCR 0.934
pem yang disampaikan kepada saya, notaris, ternyata - para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ---- di dalam Rapat ini baik secara elektronik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara fisik ------ berjumlah sebanyak 8.916.940.150 (delapan miliar- sembilanratus enambelas juta sembilanratus ------ empatpuluh ribu seratus limapuluh) saham atau --- mewakili 96,378 (sembilanpuluh enam koma -------- tigapuluh tujuh persen) dari 9.252.820.991 ------ (sembilan miliar duaratus limapuluh dua juta ---- delapanratus duapuluh ribu sembilanratus -- sembilanpuluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham di dalam Perseroan dengan hak suara yang -- sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ------- berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan ----- per tanggal duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh -- tiga (23-5-2023) sampai dengan pukul 16.00 W.I.B- (enambelas Waktu Indonesia bagian Barat), dengan- demikian kuorum kehadiran untuk seluruh mata ---- acara Rapat yang sebagaimana disyaratkan oleh --- anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi, dan --- oleh karenanya Rapat ini berhak mengambil ------- keputusan yang sah dan mengikat, ---------------- --Sebagaimana telah disampaikan oleh notaris, kuorum untuk Rapat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya - sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan --- maupun peraturan yang berlaku yang sebagaimana - disampaikan oleh saya, notaris, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, hari Kamis, ---- tanggal limabelas Juni duaribu duapuluh tiga ------- 18
Page 20 OCR 0.907
sii
(15-6-2023) dinyatakan sah, dan berhak untuk -------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat-
mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai ------
dengan mata acara Rapat. -----------------------5555
--Selanjutnya Ketua Rapat dengan ini menyatakan ----
bahwa Rapat dibuka secara resmi pada pukul ---------
11.59 W.I.B (sebelas lewat limapuluh sembilan ------
menit Waktu Indonesia bagian Barat). ---------------
--Kemudian Rapat dilanjutkan oleh tuan TJIPTO ------
RIJANTO selaku Komisaris Independen, dengan ---
menyampaikan secara ringkas, dengan mengacu pada ---
ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15, tentang kondisi -
umum Perseroan Te Nanas
KONDISI UMUM PERSEROAN: --------------------n5 on
-Perseroan terbatas "PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk" -----
adalah perusahaan yang bergerak di bidang batubara -
yang didirikan pada tahun 1986 (seribu sembilanratus
delapanpuluh enam) sebagai kontraktor umum. --------
-Perseroan memperoleh Izin Usaha Pertambangan pada -
tahun 2007 (duaribu tujuh) dan menandatangani ------
Perjanjian Jual Beli Batubara pertamanya dengan ----
perseroan terbatas "PT. Perusahaan Listrik Negara" -
("PLN") pada tahun 2009 (duaribu sembilan). -- --
-Perseroan menjadi anak perusahaan dari perseroan --
terbatas "PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk" -----
("CNKO") pada tahun 2013 (duaribu tigabelas). ------
-Pada tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), Perseroan ---
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan-
kode saham "DWGL" melalui Penawaran Umum Saham -----
Perdana sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar --------
xi
19
Page 21 OCR 0.916
ai seratus juta) lembar saham. Pada tahun 2019 -------- (duaribu sembilanbelas), Hawthorn-Capital Investment Pte. Ltd. menjadi pemegang saham utama di dalam ---- Perseroan. Perseroan melakukan aksi korporasi ------ Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih --- Dahulu (PMTHMETD) Tahap I senilai lebih dari -----—- Rp.95.500.000.000,00 (sembilanpuluh lima miliar ---- limaratus juta rupiah) di tahun 2021 (duaribu ------ duapuluh satu). Menyusul penghargaan dari PLN di --- tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), Perseroan ------- mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemasok --- batubara terkemuka dalam sektor ketenagalistrikan -- di Indonesia dengan mengantongi 14 (empatbelas) ---- kontrak dengan PLN dan pihak swasta yang tersebar -- di seluruh nusantara. -----------------o oo. --Demikianlah paparan Singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan. --Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ------ mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh --- para pemegang saham dan para hadirin Rapat, maka --- pembahasan mata acara Rapat tersebut dapat dimulai.- Ti MATA ACARA PERTAMA RAPAT: "Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, terkait- Rencana Penyesuaian Maksud dan Tujuan yang ---- diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar terkait --- Penambahan Bidang Usaha sesuai Klasifikasi ---- Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (duaribu --- duapuluh) ". -Ketua Rapat menyampaikan mata acara yang ----- pertama dari Rapat ini, yaitu Persetujuan ----- 20
Page 22 OCR 0.911
AD perubahan anggaran dasar, terkait Rencana ----- Penyesuaian Maksud dan Tujuan yang diatur ----- dalam Pasal 3 anggaran dasar terkait Penambahan Bidang Usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan - Usaha Indonesia 2020 (duaribu duapuluh), maka - dengan ini diusulkan kepada Rapat, untuk: ----- 1. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan yang- tersebut di dalam Pasal 3 anggaran dasar --- Perseroan mengenai "Maksud Dan Tujuan Serta- Kegiatan Usaha" Perseroan, sehingga untuk -- selanjutnya Pasal 3 anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: - -- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -- —-nnnnnnnnnnnnnnn PASAL 3 -------------5505 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah ------ dalam bidang: -------------------------55 a. Kode 466 : Perdagangan Besar Khusus -- | metanorar dan -------------- b. Kode 642 : Aktivitas Perusahaan ------ | moraing. - -- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan ---- kegiatan usaha sebagai berikut: --------- a. Kode 46610 : Perdagangan Besar Bahan - Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI, mencakup usaha perdagangan besar - bahan bakar gas, cair, -- dan padat serta produk -- sejenisnya, seperti ----- 21
Page 23 OCR 0.927
2 minyak bumi mentah, ----- minyak mentah, bahan ---- bakar diesel, gasoline, - bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak -- tanah, batu bara, arang,- ampas arang batu, bahan - bakar kayu, nafta, bahan- bakar nabati (biofuels) - dan bahan bakar lainnya - termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan- propana, dan lain-lain) - dan minyak semir, minyak- pelumas dan produk minyak bumi yang telah --------- dimurnikan, serta bahan - bakar nuklir. ----------- b. Kode 64200 : Aktivitas Perusahaan ---- Holding, mencakup ------- kegiatan dari perusahaan- holding (holding -------- companies), yaitu ------- perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok ---- perusahaan subsidiari --- dan kegiatan utamanya --- adalah kepemilikan ------ kelompok tersebut. ------ "Holding Companies" tidak 22
Page 24 OCR 0.941
— terlibat dalam kegiatan - usaha perusahaan -------- subsidiarinya. ---------- Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat- (counsellors) dan ------- perunding (negotiators) - dalam merancang merger -- dan akuisisi perusahaan.- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk --- menyatakan kembali keputusan agenda ----- pertama Rapat ini dalam akta Notaris, --- termasuk menyusun kembali seluruh ------- anggaran dasar Perseroan sehubungan ----- dengan perubahan terkait dengan keputusan (-keputusan) yang dibuat di dalam agenda- Rapat ini (bilamana perlu), dan untuk --- itu menghadap di mana perlu, memberikan - keterangan dan laporan, membuat atau ---- suruh buatkan serta menandatangani semua- surat dan/atau akta yang diperlukan dan - mengerjakan segala sesuatu yang dianggap- perlu dan berguna untuk memohon pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau --------- persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dari instansi yang berwenang, - dan untuk membuat pengubahan dan/atau --- tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun - juga yang diperlukan untuk memperoleh --- 23:
Page 25 OCR 0.930
——— pelaporan dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan tersebut serta untuk - mengajukan dan menandatangani semua ----- permohonan dan dokumen lainnya, untuk --- memilih tempat kedudukan hukum dan untuk- mengerjakan segala tindakan dan/atau ---- perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang - dikecualikan, -----------------2000000000 -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan- kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ---- sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. --- -Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- Saham yang hadir secara fisik yang hendak ----- menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk --- mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk ------- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------ "Electronic Opinions" pada layar -----—-------—— "E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI ----- milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------ saham dengan mencantumkan nama pemegang ------- saham serta besaran kepemilikan sahamnya. ----- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan- pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara - pertama Rapat ini baik secara fisik maupun ---- 24
Page 26 OCR 0.916
LP — secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan - kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------ keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau- kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------ hadir secara fisik maupun yang hadir secara --- elektronik, -------—----—-————-—-—---n--- 05555 -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -- yang hadir secara elektronik yang belum ------- memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---- dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit ----- melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. - -Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan -- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk ----- melakukan pemungutan suara. ------------------- -Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: -------- (a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------ diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.- (b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap --- | won tangan. Ternyata tidak ada. -------- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham yang memberikan suara ---- tidak setuju maupun suara blanko atau abstain,- atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat --- telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui- usul yang sebagaimana telah disampaikan pada -- mata acara pertama Rapat, dengan rincian ------ sebagai berikut: -----------------------5-55555 Sa 25
Page 27 OCR 0.872
klo Ta tan ada pemegang saham atau kuasa ------- pemegang saham yang memberikan suara ------ tidak setuju: ---------nooo ika Tidak ada pemegang saham atau kuasa ------. pemegang saham yang memberikan Suara ------ Suara blanko atau abstain: -----—-.......... Ito Maka dengan demikian jumlah suara yang ---- setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 --—---— (delapan miliar sembilanratus enambelas --- juta sembilanratus empatpuluh ribu -------- Seratus limapuluh) saham atau merupakan --- 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh - Suara yang dikeluarkan secara sah di dalam- Rapat. "Persetujuan perubahan Anggaran Dasar, -------- terkait penyesuaian modal ditempatkan dan -- disetor sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 --- ayat 2 Anggaran Dasar setelah berakhirnya kalalata perdagangan Waran dan Penambahan Modal Tanpa -- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) --- Tahap I (Pertama)". -----..... 0 -Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa mata acara- kedua Rapat, yaitu persetujuan perubahan ------ anggaran dasar, terkait penyesuaian modal ----- ditempatkan dan disetor sebagaimana tercantum - dalam Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Setelah --- berakhirnya perdagangan Waran dan Penambahan -- Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -- ema) Tahap I (Pertama), maka dengan ini - 26
Page 28 OCR 0.938
diusulkan kepada Rapat, untuk: ---------------- 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai "Modal" Perseroan,- sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 2 -- anggaran dasar Perseroan ditulis dan -- berbunyi sebagai berikut: ------------------ 2. Dari modal dasar tersebut telah --------- ditempatkan dan disetor 65,168 (enampuluh lima koma enambelas persen) atau sejumlah 9.252.820.991 (sembilan miliar duaratus - limapuluh dua juta delapanratus duapuluh- ribu sembilanratus sembilanpuluh satu) -- saham dengan nilai nominal seluruhnya --- sebesar Rp.925.282.099.100 (sembilanratus duapuluh lima miliar duaratus delapan---- puluh dua juta sembilanpuluh sembilan --- ribu seratus rupiah) oleh para pemegang - saham yang telah mengambil bagian saham - dan rincian serta nilai nominal saham --- yang disebutkan pada bagian akhir akta. - Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi -- Perseroan dengan hak subtitusi, untuk ------ menyatakan kembali keputusan agenda kedua -- Rapat ini dalam akta Notaris, termasuk ----- menyusun kembali seluruh anggaran dasar ---- Perseroan sehubungan dengan perubahan ------ terkait dengan keputusan (-keputusan) yang - dibuat di dalam agenda Rapat ini (bilamana - Mn 21
Page 29 OCR 0.933
—— perlu), dan untuk itu menghadap di mana ---- perlu, memberikan keterangan dan laporan, -- membuat atau suruh buatkan serta ---------5. menandatangani semua surat dan/atau akta --- yang diperlukan dan mengerjakan segala ----- Sesuatu yang dianggap perlu dan berguna ---- untuk memohon pelaporan dan/atau ----------- pemberitahuan dan/atau persetujuan atas ---- perukahan anggaran dasar perseroan dari ---- instansi yang berwenang, dan untuk membuat - pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk -- yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pelaporan dan/atau pemberitahuan- dan/atau persetujuan tersebut serta untuk -- mengajukan dan menandatangani semua -------- permohonan dan dokumen lainnya, untuk -- memilih tempat kedudukan hukum dan untuk --- mengerjakan segala tindakan dan/atau -- perbuatan yang dianggap perlu dan berguna -- untuk itu, satu dan lain tidak ada yang - dikecualikan. -- -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan- kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ---- sehubungan dengan mata acara kedua Rapat. ----- -Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham yang hadir secara fisik yang hendak ----- menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk --- mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -- 28
Page 30 OCR 0.925
mera pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------ "Electronic Opinions" pada layar -------------- "E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI ----- milik pemegang saham atau kuasa pemegang - saham dengan mencantumkan nama pemegang ------- saham serta besaran kepemilikan sahamnya. ----- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan- pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara - kedua Rapat ini baik secara fisik maupun ------ secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan - kepada Rapat untuk melakukan pengambilan - keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau- kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------ hadir secara fisik maupun yang hadir secara --- Ma an Na aa -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----- yang hadir secara elektronik yang belum ------- memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---- dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit ----- melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. - -Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan -- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk ----- melakukan pemungutan suara. ------------------- -Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: -------- (a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini -- 29
Page 31 OCR 0.890
(atnarap angkat tangan. Ternyata tidak ada.- lw Bagi yang abstain atas usul ini diharap --- angkat tangan. Ternyata tidak ada. -------- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham yang memberikan suara ---- tidak setuju maupun suara blanko atau abstain, - atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat --- telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui- usul yang sebagaimana telah disampaikan pada -- mata acara kedua Rapat, dengan rincian -------- sebagai berikut: (a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -----.. pemegang saham yang memberikan suara ------ tidak setuju: - (b) Tidak ada pemegang saham atau kuasa - pemegang saham yang memberikan suara ------ Suara blanko atau abstainj -----------..ii (c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ---- setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 ------ (delapan miliar sembilanratus enambelas --- juta sembilanratus empatpuluh ribu -------- Seratus limapuluh) saham atau merupakan --- 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh - Suara yang dikeluarkan secara sah di dalam- BPA NN na "Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan --- Susunan Dewan Komisaris", --—---............0 -Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa berkaitan - 30
Page 32 OCR 0.899
Pe —— dengan mata acara ketiga Rapat yaitu -- persetujuan pengangkatan kembali/perubahan ---- susunan Dewan Komisaris, yang mana berhubungan- dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, maka dengan ini diusulkan kepada --- Rapat, untuks -------- 2-55 5bennnnanunanasank 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan ----- hormat seluruh anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan yang lama dengan memberikan kepada mereka pelunasan dan pembebasan tanggung --- jawab (Acguit Et De Charge) atas segala ---- tindakan pengawasan dari Dewan Komisaris --- Perseroan yang lama, sepanjang tercermin --- dalam Laporan Keuangan Perseroan, sehingga - untuk selanjutnya dengan mempertimbangkan -- rekomendasi dari Komite Nominasi dan ------- Remunerasi Perseroan, susunan Dewan -------- Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:- -Komisaris Utama : tuan ROBIN WAHYUDI -- BIM UTOMOP Seakeka -Komisaris Independen: tuan TJIPTO RIJANTO:- Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) ----- tahun. Dengan demikian masa jabatan dari --- Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai- dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ---- berakhir pada tigapuluh satu Desember ------ duaribu duapuluh tujuh (31-12-2027). ------- la. vemberi kuasa dan wewenang kepada Direksi -- Sl
Page 33 OCR 0.941
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan - —— Perseroan dengan hak Subtitusi, untuk ------ menyatakan kembali keputusan agenda ketiga - Rapat ini dalam suatu akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat - atau suruh buatkan serta menandatangani ---- semua surat atau akta yang diperlukan dan -- mengerjakan segala sesuatu yang dianggap --- perlu dan berguna untuk memohon pelaporan -- dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan- atas perubahan susunan Dewan Komisaris ----- Perseroan dari instansi yang berwenang, dan- untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan - dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --- diperlukan untuk memperoleh pelaporan ------ dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan- tersebut serta untuk mengajukan dan -------- menandatangani semua permohonan dan dokumen- lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---- hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan- dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan - berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada - yang dikecualikan. -- -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan- kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat. ---- -Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham yang hadir secara fisik yang hendak ----- menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk --- 32
Page 34 OCR 0.917
— mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk ------- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------ "Electronic Opinions" pada layar -------------- "E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI ----- milik pemegang saham atau kuasa pemegang -- saham dengan mencantumkan nama pemegang ------- saham serta besaran kepemilikan sahamnya. ----- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan- pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara - ketiga Rapat ini baik secara fisik maupun ----- secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan - kepada Rapat untuk melakukan pengambilan - —— keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau- kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------ hadir secara fisik maupun yang hadir secara --- Sektor maan la -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----- yang hadir secara elektronik yang belum ------- memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---- dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit ----- melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. - -Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan -- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk ----- melakukan pemungutan suara. ------------------- Ea 33
Page 35 OCR 0.912
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: -------. (a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------ diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.- (b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap --- angkat tangan. Ternyata ada. aa -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham yang memberikan suara ---- tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau- abstain atas usul yang diajukan, yang mana ---- Sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------ tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran ---- dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa --- Suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke -- dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk -- mata acara ketiga Rapat, maka dengan demikian - dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima - dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ---- disampaikan pada mata acara ketiga Rapat, ----- dengan rincian sebagai berikut: ---umuwuwou... pemegang saham yang memberikan Suara -----.- tidak setujus ---------oooo (b) -Pemegang saham atau kuasa Demegang saham - yang memberikan suara blanko atau abstain - sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh - ribu) saham atau merupakan 0,0019 (nol koma nol noi satu persen) dari jumlah seluruh -- Suara yang dikeluarkan secara sah di dalam- 34
Page 36 OCR 0.923
(c) Aa -Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ---- di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar --- Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke ---- dalam suara terbanyak yang dikeluarkan ---- untuk mata acara ketiga Rapat, ------------ Maka dengan demikian jumlah suara yang ---- setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 ------ (delapan miliar sembilanratus enambelas --- juta sembilanratus empatpuluh ribu - seratus limapuluh) saham atau merupakan --- 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh - Suara yang dikeluarkan secara sah di dalam- "Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan --- Susunan Direksi". -------------—----——-—--nn.—5 -Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa mata acara- keempat Rapat yaitu persetujuan pengangkatan -- kembali/perubahan susunan Direksi. - -Berkaitan dengan mata acara keempat Rapat ini, yang mana sehubungan dengan berakhirnya masa -- jabatan Direksi Perseroan, maka dengan ini ---- diusulkan kepada Rapat, untuk: -- ig Menyetujui pengangkatan kembali susunan ---- Direksi Perseroan. Oleh Perseroan -- disampaikan bahwa usulan ini telah --------- mempertimbangkan rekomendasi dari Komite --- Nominasi dan Remunerasi Perseroan. --------- Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi - 35
Page 37 OCR 0.919
soemo Perseroan menjadi sebagai berikut: --------- -Direktur Utama : tuan HERMAN FASIKHIN: ---- “Direktur 1 tuan HENDRA WINANTO, ----- Seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) ----- tahun. Dengan demikian masa jabatan dari --- Direksi yang baru adalah terhitung sejak --- ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan- untuk tahun buku yang berakhir pada -------- tigapuluh satu Desember duaribu Gduapuluh --- tujuh (31-12-2027). ---- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi -- Perseroan dengan hak subtitusi, untuk ------ menyatakan kembali keputusan agenda keempat- Rapat ini dalam suatu akta Notaris bila mana perlu dan untuk itu menghadap di mana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat - atau suruh buatkan serta menandatangani ---- semua surat atau akta yang diperlukan dan -- mengerjakan segala sesuatu yang dianggap --- perlu dan berguna untuk memohon pelaporan -- dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan- atas perubahan susunan Direksi Perseroan --- dari instansi yang berwenang, dan untuk ---- membuat pengubahan dan/atau tambahan ------- dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --- diperlukan untuk memperoleh pelaporan ------ dan/atau pemberitahuan dan/atau persetujuan- tersebut serta untuk mengajukan dan -------- menandatangani semua permohonan dan dokumen- 36
Page 38 OCR 0.942
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan ---- hukum dan untuk mengerjakan segala tindakan- dan/atau perbuatan yang dianggap perlu dan - berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada - yang dikecualikan. - -Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan- kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ---- sehubungan dengan mata acara keempat Rapat. --- -Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham yang hadir secara fisik yang hendak ----- menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk --- mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur -- pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk ------- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------ "Electronic Opinions" pada layar -------------- "E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI ----- milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------ saham dengan mencantumkan nama pemegang -- saham serta besaran kepemilikan sahamnya. ----- -Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---- kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan- pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara - keempat Rapat ini baik secara fisik maupun ---- secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan - kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------ keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau- LETEAS penadang saham Perseroan baik yang ------ 37
Page 39 OCR 0.920
— hadir secara fisik maupun yang hadir secara --- elektronik. -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham ----- yang hadir secara elektronik yang belum ------- memberikan pilihan Suaranya dipersilahkan untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ---- dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit ----- melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. - -Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan -- pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------ yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk ----. melakukan pemungutan suara. ----------......... -Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: -------. (a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------ diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada,- (b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap --- angkat tangan. Ternyata ada, -----------... -Oleh karena tidak ada pemegang sanam atau ---- kuasa pemegang saham yang memberikan suara ---- tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau- abstain atas usul yang diajukan, yang mana ---- sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------ tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 47 pojk 15, bahwa --- Suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke -- dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk -- mata acara keempat Rapat, maka dengan demikian- dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima - dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ---- petang 38
Page 40 OCR 0.932
disampaikan pada mata acara keempat Rapat, ---- dengan rincian sebagai berikut: --------------- (a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa - pemegang saham yang memberikan suara ------ kagak Sebuah (b) -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham - yang memberikan suara blanko atau abstain - sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh - ribu) saham atau merupakan 0,0018 (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah seluruh -- suara yang dikeluarkan secara sah di dalam- -Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ---- di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar --- Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke ---- dalam suara terbanyak yang dikeluarkan ---- untuk mata acara keempat Rapat, ----------- (c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ---- setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 ------ (delapan miliar sembilanratus enambelas --- juta sembilanratus empatpuluh ribu -------- seratus limapuluh) saham atau merupakan --- 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh - suara yang dikeluarkan secara sah di dalam- --Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa dengan - selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat, maka Rapat ditutup secara resmi pada pukul 12.32 W.I.B -- (duabelas lewat tigapuluh dua menit Waktu ---- 39
Page 41 OCR 0.902
Indonesia bagian Barat) disertai dengan ------------ ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan ----- para hadirin semua sehingga memungkinkan Rapat ini - untuk mengambil keputusan dengan lancar dan sukses.- --Maka saya, notaris, membuat Berita Acara Rapat --- ini untuk dipergunakan di mana perlu. -----------555 --Para penghadap dikenal oleh Saya, notaris. ------- --Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, ------- sebagai buktinya: MAKA AKTA INTI -------- --Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, - pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam ------ seperti tersebut pada awal akta ini, dengan --- dihadiri oleh: 1. Nyonya YULI ASTUTI, lahir di Jakarta, pada ------ tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus ------ tujuhpuluh lima (20-7-1975), bertempat tinggal -- di Jakarta, Kampung Pedaengan, Rukun Tetangga --- 012, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa -------..... Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta ---- Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi ---- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, --- dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) --------555 3175066007750017, Warga Negara Indonesia, ------- 2. Tuan RENDY KURNIAWAN SUTIKNO, lahir di Semarang, - pada tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus - sembilanpuluh dua (1-2-1992), bertempat tinggal - di Semarang, Jalan Batan Miroto I/423-a, Rukun -- Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa --- Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, 40
Page 42 OCR 0.897
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ------ Tengah, Kota Semarang, dengan Nomor Induk ------- Kependudukan (NIK) 3374010102920002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, --- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai -- WAN saka SER EA --Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----- notaris, kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah- akta ini oleh saksi-saksi dan saya, notaris, sedang- para hadirin tidak turut menandatangani akta ini --- karena para hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini diselesaikan. --------------- --Diperbuat dengan tiada memakai perubahan. -- --Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana - aa na Na ikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -- 41
Names mentioned 33 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
DAHLIA
p.1
unresolved
person
H. NOTARIS SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
p.1
unresolved
org
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.1
unresolved
person
KANTOR NOTARIS DABLIA
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.3 ×3
unresolved
org
Menteri
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
org
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.4 ×2
unresolved
org
Departemen Hukum-Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.6 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak
p.6
unresolved
org
Hukum-Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia
p.8
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.8
unresolved
org
Kementerian
p.9 ×2
unresolved
org
PT. DWI GUNA
p.9
unresolved
org
LAKSANA Tbk
p.9
unresolved
org
Menteri Dalam Negeri
p.13
unresolved
org
PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.15
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.15
unresolved
—
RIJANTO
· Komisaris Independen
p.20
unresolved
org
Hawthorn-Capital Investment Pte. Ltd.
p.21
unresolved
person
YULI ASTUTI
p.41
unresolved
person
RENDY KURNIAWAN SUTIKNO
p.41
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
612 ms
13 Sep 2026 15:25
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT DWI GUNA LAKSANA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}