Back to announcement
20250428_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878634.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/SPE/HMI/V/2025
Nama Perusahaan PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten MEDS
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002A/SPE/HMI/IV/2025 tanggal 08 April 2025, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.132.024.800 saham atau
72,4496% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
mengenai keadaan
4.700
dan jalannya
Perseroan selama
Tahun Buku 2024
termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
Tahun Buku 2024,
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Keuangan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31
Desember 2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai
dengan Laporan Auditor Independen tanggal 25 Maret 2025, dengan opini Laporan
keuangan terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT. Hetzer Medical indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2024 serta kinerja
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024
Page 2
Agenda 2 Penetapan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Penggunaan Laba
4.700
Bersih Perseroan
Untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui tidak menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, karena Perseroan mengalami
kerugian
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Untuk Tahun
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Buku Yang Berakhir
4.700
Pada Tanggal 31
Desember 2025
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan
Penetapan Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain Penunjukannya
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Anggota
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
4.700
Dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Memutuskan dan Menyetujui menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya
gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan
untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan
Komisaris
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.132.031.600 saham atau 72,45% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 72,45% 1.132.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
1.600
Hasil Keputusan 1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
a. Menerima pengunduran diri Bapak Tato Suprapto Basir, lahir di Tasikmalaya, pada
tanggal 21 Juli 1946, Warga Negara Indonesia, demikian berdasarkan Surat Pengunduran
Diri tertanggal 10 Februari 2025, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di
Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai
ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan
kepada Perseroan selama memangku jabatannya;
b. Mengangkat Bapak Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro, lahir di Bandung, pada
tanggal 17 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, dalam jabatannya sebagai Komisaris
Independen.
Sehingga selanjutnya pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 menjadi
sebagai berikut:
Semula:
Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Tato Suprapto Basir
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana, SH
menjadi:
Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana, SH
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar
Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu dr. Yenny Marlina DIREKTUR 28 Maret 2024 31 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Herry DIREKTUR 31 Maret 2023 31 Maret 2027 1
Ibu Fancy Marsiana, DIREKTUR 05 April 2022 31 Maret 2027 1
SH
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Jemmy Kurniawan KOMISARIS 05 April 2022 31 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Alvi Hadi Sugondo KOMISARIS 28 Maret 2024 31 Maret 2027 1
Bapak Alexander KOMISARIS 30 April 2025 31 Maret 2027 1
Tjandana
X
Martjaputra
Koentoro
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Telepon : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Nama Pengirim Yenny Marlina
Jabatan Corporate Secertary
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 15:57
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. CN RUPST.pdf
4. CN RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/SPE/HMI/V/2025
Issuer Name PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Issuer Code MEDS
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 002A/SPE/HMI/IV/2025 Date 08 April 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.132.024.800 shares or
72,4496% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan Perseroan
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
mengenai keadaan
4.700
dan jalannya
Perseroan selama
Tahun Buku 2024
termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris selama
Tahun Buku 2024,
dan Pengesahan
Laporan Keuangan
Perseroan Tahun
Buku 2024 sekaligus
pemberian pelunasan
dan pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya (acquit
et decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas pengurusan dan
pengawasan yang
telah dijalankan
selama Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Resolved and approved to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's
Financial Statements for the Financial Year 2024 ended December 31, 2024, as contained in
the Company's Annual Financial Statements as of December 31, 2024, which have been
audited by Public Accountants Heliantono and Partners in accordance with the Independent
Auditor's Report dated March 25, 2025, with the opinion that the attached financial
statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Hetzer Medical
indonesia, Tbk as of December 31, 2024 as well as its financial performance and cash flows
for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and
to grant a release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of
Directors and Commissioners of the company for the management and supervisory actions
that have been carried out during the financial year 2024.
Page 6
Agenda 2 Penetapan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Penggunaan Laba
4.700
Bersih Perseroan
Untuk Tahun Buku
2024
Hasil Keputusan Resolved and approved not to determine the Use of the Company's Net Income for the
financial year ended December 31, 2024, because the Company suffered a loss.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Untuk Tahun
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Buku Yang Berakhir
4.700
Pada Tanggal 31
Desember 2025
Hasil Keputusan Resolved and approved to grant authority and power to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the
Financial Year ending on 31 December 2025 and to determine the Honorarium of the Public
Accountant and other terms of appointment.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium Anggota
Ya 72,45% 1.132.02 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
4.700
Dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Resolved and approved to determine the honorarium of members of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company, with details as follows:
1. To authorize the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount
of salary and allowances and/or other income for all members of the Company's Board of
Directors for the financial year 2025.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
salary and allowances and/or other income for members of the Board of Commissioners of
the Company for the financial year 2025 and to authorize the President Commissioner of the
Company to determine the distribution of the honorarium among the members of the Board
of Commissioners.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.132.031.600 share of 72,45% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 72,45% 1.132.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
1.600
Hasil Keputusan 1. Change the composition of the Company's management, with the following changes:
a. To accept the resignation of Mr. Tato Suprapto Basir, born in Tasikmalaya, on July 21,
1946, Indonesian Citizen, as stated in his Resignation Letter dated February 10, 2025, by
granting a release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions carried out
in the Company, as long as such actions are reflected in the Company's report and with
gratitude for all contributions of energy and thought that have been given to the Company
during his tenure;
b. To appoint Mr. Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro, born in Bandung, on December
17, 1966, Indonesian citizen, in his position as Independent Commissioner.
Therefore, the Company's management for the remaining term of office until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 will be as follows:
Initially:
President Commissioner : Jemmy Kurniawan
Commissioner : Alvi Hadi Sugondo
Independent Commissioner : Tato Suprapto Basir
President Director : dr. Yenny Marlina
Director : Herry
Director : Fancy Marsiana, SH
became:
President Commissioner : Jemmy Kurniawan
Commissioner : Alvi Hadi Sugondo
Independent Commissioner : Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
President Director : dr. Yenny Marlina
Director : Herry
Director : Fancy Marsiana, SH
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to state
and/or reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting into a Notarial deed and
subsequently notify the changes in the composition of the members of the Board of Directors
and members of the Board of Commissioners to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia, register it in the register of the Company, and to take all necessary actions by the
prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu dr. Yenny Marlina PRESIDENT 28 March 2024 31 March 2027 1
DIRECTOR
Bapak Herry DIRECTOR 31 March 2023 31 March 2027 1
Ibu Fancy Marsiana, DIRECTOR 05 April 2022 31 March 2027 1
SH
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jemmy Kurniawan PRESIDENT 05 April 2022 31 March 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Alvi Hadi Sugondo COMMISSIONER 28 March 2024 31 March 2027 1
Bapak Alexander COMMISSIONER 30 April 2025 31 March 2027 1
Tjandana
X
Martjaputra
Koentoro
Thus to be informed accordingly.
Page 8
Respectfully,
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Yenny Marlina
Corporate Secertary
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav No.09, Jl. Nanjung No. 2 RT 03 RW 05, Kel.
Phone : +62 22 6679409, +62 22 6679383, Fax : +62 22 6613426, https://www.
Sender Name Yenny Marlina
Function Corporate Secertary
Date and Time 02-05-2025 15:57
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS.pdf
3. CN RUPST.pdf
4. CN RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
PT. Hetzer Medical
p.1 ×2
unresolved
person
Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
959 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.45',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.45',
'seq': 4,
'title': 'Buku Yang Berakhir',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.45',
'seq': 6,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.45',
'seq': 9,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.45',
'seq': 11,
'title': 'Buku Yang Berakhir',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.45',
'seq': 13,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.4496',
'shares_present': '1132024800'}