Back to announcement
20250428_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878634_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.910
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SIi.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember2001 antor : Jl. Ir. H. Juanda No. 185, Bandung 40 Tlp.: (022) 2502509 Fax. :(022) 2507918 Nomor : 26/N-EK/IV/2025 PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. Kepada Yth, Direksi OTORITAS JASA KEUANGAN, Tbk. Di JAKARTA Dengan hormat, Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 30-04-2025 (tigapuluh April duaribu duapuluh lima) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa perseroan ——- terbatas PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk., di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky —- Industrial (BSI) Kavling 09, Jalan Nanjung Nomor 02, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi —- Selatan, Kota Cimahi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.132.031.600 (satu miliar seratus tigapuluh dua juta———- tigapuluh saturibu enamratus) lembar yang merupakan 72,4594 (tujuhpuluh dua koma empat— lima persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 (satu miliar limaratus enampuluh dua juta limaratus ribu) lembar——— saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i-——- Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan ———- keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai seluruh agenda Rapat Umum Pemegang — Saham (RUPS) Luar Biasa. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------ a. Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan Rapat beserta dengan agenda Rapat ——- kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 17-03-2025 —- (tujuhbelas Maret duaribu duapuluh lima), Nomor 002/SPE/HMI/III/2025, perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan-— b. Pengumuman Rapat pada situs web Perseroan, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - (KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24-03-2025 (duapuluh empat—— Maret duaribu duapuluh lima):— (KSEI), dan situs web PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08-04-2025 (delapan April duaribu duapuluh lima). Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang ——- Saham (RUPS) Luar Biasa PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk. adalah sebagai berikut :—- 1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu - sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HETZER MEDICAL INDONESIA, Tbk.”, tertanggal 30-04-2025 (tigapuluh April ——— duaribu duapuluh lima), Nomor 05.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada — pokoknya adalah sebagai berikut : 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 1.1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Menerima pengunduran diri Tuan TATO SUPRAPTO BASIR, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 21-07-1946 (duapuluh satu Juli seribu sembilanratus empatpuluh enam), Warga 1 |26/N-EK/IV/2025 Pp:
Page 2 OCR 0.811
Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Bandung, Pn mati Membn IT L Tan « Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, " KR Sh " : ..3, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor/NIK ——————— —ammu F “demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal —-—--—-- 10-02-2025 (sepuluh Februari duaribu duapuluh lima), dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (saguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang — dijalankan di Perseroan, selama tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan — dan disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah - diberikan kepada Perseroan selama memangku jabatannya,—————-—-——-———-—-——- b. Mengangkat Tuan ALEXANDER TJANDANA MARTJAPUTRA KOENTORO, lahir di—- Bandung, pada tanggal 17-12-1966 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di— Kota Bandung, . "Rukun Tetangga 005, Rukun Warga —- 003, Ket Serie Mengantar -—5 " megang Kartu Tanda Penduduk ———- Nomor, anna ' dalam jabatannya sebagai Komisaris Independen ——--— Perseroan. Sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 (duaribu -—- duapuluh tujuh) menjadi sebagai berikut : --—-—-——------—-—---——--—--nonow—nn—enenenennevevuwa SEMULA: -——————— ———— memaannamama mama aa Komisaris Utama : Tuan JEMMY KURNIAWAN a Komisaris : Tuan ALVI HADI SUGONDO ———————————————- Komisaris Indipenden : Tuan TATO SUPRAPTO BASIR ANA AA aa Direktur Utama : Nyonya dokter YENNY MARLINA-———————————- Direktur : Tuan HERRY — Direktur : Nyonya FANCY MARSIANA, Sarjana Hukum -—--—-—--——-—--- MENJADI: —————— —— - Komisaris Utama : Tuan JEMMY KURNIAWAN Komisaris : Tuan ALVI HADI SUGONDO - aa Komisaris Indipenden : Tuan ALEXANDER TJANDANA MARTJAPUTRA KOENTORO Direktur Utama : Nyonya dokter YENNY MARLINA—————————————- Direktur : Tuan HERRY: ——a 5 Direktur : Nyonya FANCY MARSIANA, Sarjana Hukum —i 1.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan —-— dan/atau menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan — Komisaris kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar-—-——-- Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. — Pang, 30 April 2025 2|26/N-EK/IV/2025
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1
unresolved
person
SIi.
p.1
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
person
ALEXANDER TJANDANA MARTJAPUTRA KOENTORO
p.2 ×4
unresolved
person
TATO SUPRAPTO BASIR ANA AA
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.111
137 ms
13 Sep 2026 15:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [], 'is_electronic': False, 'meeting_type': 'EGM'}