Back to announcement
20250428_MEDS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31878634_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MEDSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Direksi PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan
kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarkan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), pada tanggal 30 April 2025
bertempat Rapat di Kantor Perseroan, Kompleks Blue Sky Industril Kav.09 Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW
005 Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang diselenggarakan secara fisik
maupun elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 Tahun 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK 16/2020”).
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 POJK 15/2020, maka dengan ini kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku
2024 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan Atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
Jabatan Nama Kehadiran
Komisaris Utama Jemmy Kurniawan Hadir
Komisaris Alvi Hadi Sugondo Hadir
Komisaris Independen Tato Suprapto Basir Tidak Hadir
Direktur Utama dr. Yenny Marlina Hadir
Direktur Herry Hadir
Direktur Fancy Marsiana Hadir
Page 2
C. Kehadiran Pemegang Saham
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.132.024.800
lembar saham atau 72,4496% dari saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000 lembar saham. Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 1.132.031.600 lembar saham atau 72,45% dari saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal rapat ini, yaitu sebanyak 1.562.500.000
lembar saham.
Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat perseroan
mengenai seluruh agenda RUPS.
D. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Jemmy Kurniawan selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris Perseroan.
E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Mata Suara Suara Suara Hasil
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Rups
1 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
2 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
3 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
4 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Setuju
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Mata Suara Suara Suara Hasil
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain RUPS
1 1.132.031.600 100% 0 0% 0 0% Setuju
Page 3
H. Keputusan Mata Acara Rapat
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Memutuskan dan menyetujui menerima baik Laporan Direksi perihal Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana
termaktub dalam Laporan Keuangan Keuangan Tahunan perseroan per tanggal 31 Desember
2024, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Heliantono dan Rekan sesuai dengan Laporan
Auditor Independen Nomor 00317/2.0459/AU.1/04/1664-4/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025,
dengan opini “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara WAJAR, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT. Hetzer Medical indonesia, Tbk tanggal 31 Desember 2024 serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Komisaris
perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2024
2. Memutuskan dan menyetujui tidak menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, karena Perseroan mengalami
kerugian
3. Memutuskan dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Penetapan
Honorarium Akuntan Publik tersebut serta Persyaratan lain Penunjukannya
4. Memutuskan dan Menyetujui menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji
dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Memutuskan dan menyetujui untuk:
1. Merubah susunan pengurus Perseroan, dengan perubahan sebagai berikut:
a. Menerima pengunduran diri Tuan Tato Suprapto Basir, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 21
Juli 1946, Warga Negara Indonesia, demikian berdasarkan Surat Pengunduran Diri
tertanggal 10 Februari 2025, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung
jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dijalankan di Perseroan, selama
tindakan tersebut tercantum dalam laporan Perseroan dan disertai ucapan terima kasih atas
segala sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada Perseroan selama
memangku jabatannya;
b. Mengangkat Tuan Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro, lahir di Bandung, pada
tanggal 17 Desember 1966, Warga Negara Indonesia, dalam jabatannya sebagai Komisaris
Independen.
Page 4
Sehingga selanjutnya pengurus Perseroan untuk sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2027 menjadi sebagai berikut:
Semula:
Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Tato Suprapto Basir
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana, SH
Menjadi:
Komisaris Utama : Jemmy Kurniawan
Komisaris : Alvi Hadi Sugondo
Komisaris Independen : Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
Direktur Utama : dr. Yenny Marlina
Direktur : Herry
Direktur : Fancy Marsiana, SH
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dan/atau
menegaskan kembali keputusan agenda pertama dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara Republik Indonesia.
Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Cimahi, 30 April 2025
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
Announcement of Minutes Summary
Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
The Board of Directors of PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (hereinafter referred to as the "Company"),
hereby informs the shareholders of the Company, that the Company has held an Annual and Extraordinary
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"), on April 30, 2025 at the
Meeting at the Company Office, Blue Sky Industrial Complex Kav.09 Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005
Leuwigajah Village, South Cimahi District, Cimahi City, which was held physically and electronically by the
provisions in Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 of 2020 concerning
Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders Public Companies (hereinafter referred to
as "POJK 15/2020") and Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the
Implementation of Electronic General Meetings of Public Company Holders (hereinafter referred to as
"POJK 16/2020").
To comply with the provisions of Article 50 and Article 51 of POJK 15/2020, we hereby convey the
following:
A. Agenda of the Meeting
Annual General Meeting of Shareholders
1. Approval of the Company's Annual Report regarding the condition and running of the company
during the 2024 Financial Year including the Report on the Implementation of the Board of
Commissioners' Supervisory Duties during the 2024 Financial Year, and Ratification of the
Company's Financial Report for the 2024 Financial Year as well as granting full release and discharge
of responsibility (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Company's Board of
Commissioners for the management and supervision that has been carried out during the 2024
Financial Year;
2. Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2024 Financial Year;
3. Appointment of a Public Accountant for the Financial Year ending December 31, 2025;
4. Determination of the Honorarium for Members of the Company's Board of Commissioners and
Directors
Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Approval of Changes to the Composition of the Company’s Management
B. The presence of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company
Position Nama Attendance
President Commissioner Jemmy Kurniawan Present
Commissioner Alvi Hadi Sugondo Present
Independent Commissioner Tato Suprapto Basir Not Present
President Director dr. Yenny Marlina Present
Director Herry Present
Director Fancy Marsiana Present
Page 6
C. Attendance of Shareholders
The Annual General Meeting of Shareholders was attended and/or represented by 1,132,024,800
shares or 72.4496% of the shares issued by the Company up to the date of this meeting, which
amounted to 1,562,500,000 shares. The Extraordinary General Meeting of Shareholders was attended
and/or represented by 1,132,031,600 shares or 72.45% of the shares issued by the Company up to the
date of this meeting, which amounted to 1,562,500,000 shares.
Therefore, by the provisions of Article 23, paragraph (1) letter, a point i of the Company's Articles of
Association, the Meeting can be held, and valid and binding decisions regarding the entire agenda of
the Annual GMS can be made.
D. Chairman of the Meeting
The meeting was chaired by Mr. Jemmy Kurniawan, the Main Commissioner appointed by the
Company's Board of Commissioners.
E. Submission of Questions and/or Opinions
Shareholders and shareholder's proxies were allowed to ask questions and/or provide opinions for the
agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholder's proxies raised to queries and/or
opinions
F. Meeting decision-making mechanism
Meeting decisions are made by way of deliberation to reach a consensus. If deliberations for consensus
are not reached, then a vote is held.
G. Voting Results
Annual General Meeting of Shareholders
Agenda Agree on Vote Disagree Vote Abstain Vote Result
1 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Agree
2 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Agree
3 1.132.024.700 99,99% 0 0% 100 0,01% Agree
4 1.132.024.700 99,99% 0 100 0,01% Agree
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Agenda Agree on Vote Disagree Vote Abstain Vote Result
1 1.132.031.600 100% 0 0% 0 0% Agree
H. Resolutions of the Meeting Agenda
Annual General Meeting of Shareholders
1. Resolved and approved to accept the Board of Directors' Report regarding the Company's Financial
Statements for the Financial Year 2024 ended on December 31, 2024, as contained in the
Company's Annual Financial Statements as of December 31, 2024, which Public Accountants
Heliantono and Partners have audited by the Independent Auditor's Report Number
Page 7
00317/2.0459/AU.1./04/1664-4/1/III/2025 dated March 25, 2025, with the opinion "The attached
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Hetzer
Medical indonesia, Tbk as of December 31, 2024 as well as its financial performance and cash flows
for the year then ended, by Indonesian Financial Accounting Standards.", as well as granting a
release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and
Commissioners of the company for the management and supervisory actions that have been carried
out during the 2024 financial year.
2. Decided and agreed not to determine the use of the Company's Net Profit for the 2023 financial
year ending December 31, 2024, because it experienced a loss
3. Decide and agree to grant authority and power to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ending
31 December 2025, and determine the Public Accountant's Honorarium and other Requirements
for Appointment
4. Decide and agree to determine the honorarium for members of the Company's Board of
Commissioners and Directors, with the following details:
- Grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine the maximum amount of
salary and allowances and/or other income for all members of the Company's Board of Directors
for the 2025 financial year
- To authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and
allowances and/or other income for the members of the Board of Commissioners of the Company
for the financial year 2025 and to authorize the President Commissioner of the Company to
determine the distribution of the honorarium among the members of the Board of
Commissioners.
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Decide and agree to:
1. Change the composition of the Company's management, with the following changes:
a. To accept the resignation of Mr. Tato Suprapto Basir, born in Tasikmalaya, on July 21, 1946,
Indonesian Citizen, as stated in his Resignation Letter dated February 10, 2025, by granting a
release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory actions carried out in the
Company, as long as such actions are reflected in the Company's report and with gratitude for
all contributions of energy and thought that have been given to the Company during his
tenure;
b. To appoint Mr. Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro, born in Bandung, on December 17,
1966, an Indonesian citizen, in his position as Independent Commissioner.
Therefore, the Company's management for the remaining term of office until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2027 will be as follows:
Initially:
President Commissioner : Jemmy Kurniawan
Commissioner : Alvi Hadi Sugondo
Independent Commissioner : Tato Suprapto Basir
President Director : dr. Yenny Marlina
Director : Herry
Director : Fancy Marsiana, SH
Became:
Page 8
President Commissioner : Jemmy Kurniawan
Commissioner : Alvi Hadi Sugondo
Independent Commissioner : Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
President Director : dr. Yenny Marlina
Director : Herry
Director : Fancy Marsiana, SH
2. To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to state and/or
reaffirm the resolutions of the first agenda of the Meeting into a Notarial deed and subsequently
notify the changes in the composition of the members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners to the Minister of Law of the Republic of Indonesia, register it in the
register of the Company, and to take all necessary actions by the prevailing laws and regulations
in the Republic of Indonesia.
Thus the Announcement of the Summary of the Minutes of the Meeting is made to be used as appropriate.
Cimahi, April 30th 2024
PT Hetzer Medical Indonesia Tbk
Directors of Company
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.3
unresolved
org
PT. Hetzer Medical
p.3 ×2
unresolved
person
Alexander Tjandana Martjaputra Koentoro
· Komisaris Independen
p.3 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1347 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 1,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132024700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132024700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132024700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132024700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1132031600'}],
'chair_name': 'Jemmy Kurniawan',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.4496',
'shares_present': '1132024800',
'shares_total_voting': '1562500000'}