Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 016/DIR-E/V/2025
Nama Perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk
Kode Emiten WIIM
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 010/DIR-E/IV/2025 , Tanggal 16 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Grha Wismilak, Jl. Dr. Soetomo No. 27
diumumkan dan sesuai iklan) Surabaya - 60242, Jawa Timur, Indonesia.
RUPST diadakan secara fisik dengan
Kehadiran Terbatas dan secara elektronik,
melalui General Meeting System KSEI
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 30 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan
Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Wismilak Inti Makmur Tbk
Surjanto Yasaputera
Corporate Secretary
Page 2
Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
Telepon : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com
Nama Pengirim Surjanto Yasaputera
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-05-2025 15:23
Lampiran 1. Surat Panggilan RUPS WIIM 2025.pdf
2. Panggilan RUPS WIIM 2025.pdf
3. Surat Kuasa RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Wismilak Inti Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Wismilak Inti Makmur Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 016/DIR-E/V/2025
Issuer Name Wismilak Inti Makmur Tbk
Issuer Code WIIM
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 010/DIR-E/IV/2025 , dated 16 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 26 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Grha Wismilak, Jl. Dr. Soetomo No. 27
Surabaya - 60242, Jawa Timur, Indonesia.
RUPST diadakan secara fisik dengan
Kehadiran Terbatas dan secara elektronik,
melalui General Meeting System KSEI
Recording date of Shareholders which are entitled to : 30 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan
Honorarium Anggota Dewan Komisaris Perseroan
5 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Wismilak Inti Makmur Tbk
Surjanto Yasaputera
Corporate Secretary
Page 4
Wismilak Inti Makmur Tbk
Jl. Buntaran No. 9A Kel. Manukan Wetan Kec. Tandes, Surabaya 60185
Phone : (031) 295 2899 , Fax : (031) 295 2800 , www.wismilak.com
Sender Name Surjanto Yasaputera
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-05-2025 15:23
Attachment 1. Surat Panggilan RUPS WIIM 2025.pdf
2. Panggilan RUPS WIIM 2025.pdf
3. Surat Kuasa RUPST 2025.pdf
This is an official document of Wismilak Inti Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Wismilak Inti Makmur Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Surjanto Yasaputera
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.