Back to announcement
20250502_WIIM_Pemanggilan RUPS_31881538_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
PANGGILAN SUMMONS
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Wismilak Inti Makmur Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang The Board of Directors of PT Wismilak Inti Makmur Tbk ("the Company") hereby invite the
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Company's shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")
yang akan diselenggarakan pada: to be held at:
Hari, Tanggal : Senin, 26 Mei 2025 Day, Date : Monday, 26 Mei 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB - Selesai Time : 10.00 WIB (West Indonesia Time) - Finished
Tempat : : Grha Wismilak Place : Grha Wismilak
Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242 Jl. Dr. Soetomo 27, Surabaya 60242
Jawa Timur – Indonesia Jawa Timur – Indonesia
RUPST diadakan secara fisik dengan Kehadiran Terbatas dan secara AGMS is held through physical meeting with limited attendance and via
elektronik, melalui General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) electronic meeting through KSEI Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”) platform
Agenda RUPST: AGMS Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 1. Approval and ratification of the Annual Report of the Company for the financial
2024, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas year 2024, including the Company’s activity report, the supervisory report of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku the Board of Commissioners, and the Consolidated Financial Statements of the
2O24, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Company for the financial year 2024, along with the granting of full release and
sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris discharge of responsibilities (acquit et de charge) to the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
during the financial year 2024;
dalam tahun buku 2024;
Page 2
Penjelasan: Explanation: Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Dasar Perseroan dan Pasal 69 In accordance with Article 21 paragraph (3) of the Company’s Article of ayat (1) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Association and Article 69 paragraph (1) of the Law No. 40 of 2007 about Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk the Limited Liability Companies, the Annual Report and Legalization of the tahun buku 2024 harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan Company’s Financial Statement for the fiscal year 2024 shall be submitted dan/atau pengesahan Rapat. for approval and/or legalization of the Meeting. Dengan diberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan serta When the Company’s Annual Report approved and the Company’s pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan oleh Rapat, Consolidated Financial Statements legalized by the meeting, then a full maka diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de receipt and discharge (acquit et de charge) will give to all members of the charge) kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka their management and supervision during fiscal year 2024, provided by lakukan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan tersebut all these actions reflected in the Company’s Consolidated Financial tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, kecuali Statements except for embezzlement, fraud, and other criminal acts. untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun- tahun yang The Company's Consolidated Financial Statements for the Years Ended Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 (Laporan Keuangan Konsolidasian) December 31, 2024 and 2023 (Consolidated Financial Statements) have telah disubmit melalui Surat Pelaporan Elektronik Emiten (SPE) pada been submitted through the Issuer Electronic Reporting Letter (SPE) on tanggal 28 Maret 2025 dan sudah tersedia dan dapat diunduh dalam situs March 28, 2025 and are available for download on the Company's Perseroan. website. Link untuk mengunduh Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, The download link for the Consolidated Financial Statements is as sebagai berikut : follows: https://www.wismilak.com/uploads/laporan/pdf/laporan-keuangan- https://www.wismilak.com/uploads/laporan/pdf/laporan-keuangan- konsolidasian-untuk-tahun-tahun-yang-berakhir-31-desember-2024- konsolidasian-untuk-tahun-tahun-yang-berakhir-31-desember-2024- dan-2023-1743141799.pdf dan-2023-1743141799.pdf
Page 3
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024; 2. Stipulation of the Use of the Company's Net Profit for the fiscal year 2025;
Penjelasan: Explanation:
Based on article 11 paragraph 5 (b) juncto article 22 paragraph 1 of the Company's
Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (b) juncto pasal 22 ayat 1 Dasar Perseroan
Articles of Association and article 71 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007
serta pasal 71 ayat (1) Undang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan
concerning Limited Liability Companies, the use of Company’s net profit for the
Terbatas, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
year ended December 31, 2024 is stipulated by the Meeting.
tanggal 31 Desember 2024 ditentukan penggunaannya oleh Rapat.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan audit the Company Financial Statement for the Financial Year 2025 and
pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau give authorization to determine audit fee for Public Accountant and/or
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya; Public Accounting Firm and other terms and conditions.
Penjelasan: Explanation:
Based on Article 11 paragraph 5 (c) of The Company’s Article of Association, and
Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 (c) Anggaran Dasar Perseroan, pasal 36A
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 10/POJK.04/2017 tentang Article 36A of The Financial Service Authority Regulations (POJK) number
Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 10/POJK.04/2017 about the Amendments to the Financial Services Authority
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation number 32/POJK.04/2014 about the General Meeting of Shareholders
Perusahaan Terbuka serta pasal 13 POJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan of Public Company Plan and Implementation and Article 13 of the POJK
2Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, 13/POJK.03/2017 about the use of Public Accountant Service and Public
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku Accountant Office in Financial Service Activities, the Public Accountant Office who
yang akan berakhir 31 Desember 2025 wajib diputuskan oleh Rapat dengan
will audit the Company’s book for the fiscal year ended in December, 31st 2025
memperhatikan usulan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit.
shall be decided by the Meeting regard to the Board of Commissioners advice and
Audit Committee recommendation.
Page 4
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan 4. Determination of the Remuneration of the Members of the Board of Directors
Komisaris Perseroan; and Honorarium of the Board of Commissioners of the Company;
Explanation:
Penjelasan:
Based on Article 15 paragraph 16 and Article 18 paragraph 19 of The Company’s
Sesuai dengan pasal 15 ayat 16 dan pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, Article of Association, the amounts and types of the Board of Directors
besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan anggota Dewan Remunerations and other facilities for members of the Board of Directors and
Komisaris ditetapkan oleh Rapat, dengan ketentuan peraturan perundang- members of the Board of Commissioners are stipulated by the Meeting, with
undangan yang berlaku. consideration of the provisions of the applicable laws and regulations.
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 5. Changes to The Management of Company.
Penjelasan: Explanation:
This Meeting will be held to make changes to the Structure of the Board of
Rencana Rapat ini akan dilaksanakan untuk melakukan perubahan Susunan
Directors and/or the Board of Commissioners following Financial Services
Direksi dan atau Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors
Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten
and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. Based on Article 15
Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (14) Akta
paragraph (2) in conjunction with Article 15 paragraph (14) of the Deed of
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan No. 80 Tanggal 19 Juni 2015
Statement of Decisions of the Annual General Meeting No. 80 dated 19 June 2015
tentang Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur tentang susunan Direksi dan
concerning the Company's Articles of Association, which regulates the
RUPS dapat mengangkat anggota Direksi untuk mengangkat seseorang sebagai
composition of the Board of Directors and the AGMS can appoint members of the
anggota Direksi dan menambah jumlah anggota Direksi baru, maka perlu
Board of Directors to appoint someone as a member of the Board of Directors and
dilakukan perubahan susunan pengurus perseroan, sehingga Emiten atau
increase the number of new members of the Board of Directors, it is necessary to
Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan perubahan
make changes to the composition of the company's management, so that the
susunan pengurus Perseroan.
Issuer or Public Company is required to hold AGMS to make changes to the
composition of the Company's management.
Page 5
Catatan : Note :
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang 1. The Company does not send separate invitation letters to the shareholders and
saham dan Panggilan ini merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini dapat this Summons is an official invitation. This invitation can also be found at the
dilihat juga di laman situs Perseroan https://www.wismilak.com/ dan aplikasi Company’s website at https://www.wismilak.com/ and eASY.KSEI application;
eASY.KSEI.
2. Those entitled to attend and be represented at the Meeting are the Company's
2. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Company on Wednesday, April 30, 2025 until 16:00 PM Western Indonesian Time,
hari Rabu, 30 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dikeluarkan oleh issued by the Office of the Company's Securities Administration Bureau ("BAE");
Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”).
In connection with the issuance of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI- 4012/DIR/0521 dated May 31 2021 regarding the Implementation of the
(“KSEI”) No .KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the
e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Impression of the General Meeting of Shareholders and the Decision of the Board
Umum Pemegang Saham serta Keputusan Direksi KSEI Nomor: of Directors of KSEI Number :KEP0023/DIR/KSEI/0621 dated June, 25 2021
KEP0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Fasilitas regarding the Implementation of the Electronic General Meeting System
Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat (eASY.KSEI) Facility as a Means of Conducting the Electronic General Meeting of
Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Shareholders (GMS) Accompanied by Electronic Direct Voting, currently KSEI has
Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik, saat ini KSEI telah menyediakan provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. The
platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronikPerseroan Company decided to hold the Meeting will be held physically with limited
memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisikdengan kehadiran attendance and electronically where the Shareholders of the Company can attend
terbatas dan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System
dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI Application with the link https://easy.ksei.co.id/egken, (eASY.KSEI) provided by
dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan KSEI and watch the Meeting through a zoom webinar at the KSEI Securities
Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI). Ownership Reference (“Acuan Kepemilikan Sekuritas”) Facility (AKSes KSEI).
Page 6
Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: The Meeting can be carried out with the following mechanism:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik, dengan ketentuan bahwa Perseroan a. Physical attendance at Meetings, provided that the Company limits
membatasi jumlah kehadiran fisik dibatasi sampai dengan 10 the physical attendance for up to 10 shareholders or its proxies, with
pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan the term (terms and conditions as set out in number 5 of this summons;
"first come first serve“ (syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada
angka 5 pemanggilan ini):
b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application;
3. Kehadiran Secara Elektronik Dalam Rapat Melalui eASY.KSEI;
a. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik adalah pemegang a. The shareholders who can attend electronically through eASY.KSEI
saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif application are local individual shareholders whose shares are
KSEI; deposited in the collective custody in KSEI;
b. Adapun, pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar b. Meanwhile, the Company's shareholders must first be registered in the
dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). For
pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu shareholders who have not been registered, please register first through
melakukan registrasi melalui situs web https://akses.ksei.co.id; the website https://akses.ksei.co.id;
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat c. To use eASY.KSEI application, the shareholder can access the eASY.KSEI
mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada menu,sub menu Login eASY.KSEI in the AKSes facility
pada fasilitas (https://akses.kses.co.id/). (https://akses.kses.co.id/;
d. Guidelines for registration, use and further explanation regarding the
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai
aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the website
https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
Page 7
e. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui e. Shareholders who wish to electronically attend the Meeting or
aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke their attendance or the attendance of their appointed
dalam aplikasi eASY.KSEI; representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI;
f. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik f. The deadline for submitting an electronic attendance declaration
atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik or electronic power of attorney (e-proxy) and electronic voting in
dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 23 the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 24 May
Mei 2025; 2024.
4. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke 4. Shareholders who will attend or authorize a representative to attend the
dalam Rapat melalui eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Meeting electronically through eASY.KSEI application shall take notice on the
following:
a. Proses Registrasi
a. Registration Process :
i. Pemegang saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi
i. The local individual shareholders who have not provided their
kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu
attendance declaration or power of attorney in eASY.KSEI
pada butir 3 huruf f dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik
application until the deadline in point 3 letter f and wish to attend
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI
the Meeting electronically are required to register their attendance
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
time that the Company ends the Meeting’s electronic registration;
Page 8
ii. Pemegang saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi ii. Local individual shareholders who have provided their attendance
kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1
1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the
waktu pada butir 3 huruf f dan ingin menghadiri Rapat secara deadline mentioned on item 3 letter f and wish to attend the
elektronik wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi Meeting electronically, must first register their attendance through
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; that the Company ends the Meeting's electronic registration;
iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima iii. Shareholders who have authorized the Company’s Independent
kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative or an Individual Representative but have not
Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting
saham tersebut belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on
(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas item 3 letter f and wish to attend the Meeting electronically must
waktu pada butir 3 huruf f, maka penerima kuasa yang mewakili first register their attendance through the eASY.KSEI during the
pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam date of the Meeting and before the time that the Company ends
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan the Meeting's electronic registration;
masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant
iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima
Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have
kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan
submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline
Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI
mentioned on item 3 letter f are required to request their registered
hingga batas waktu pada butir 3 huruf f, maka perwakilan representatives in the eASY.KSEI to register their attendance
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI time that the Company ends the Meeting's electronic registration;
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
Page 9
v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or
v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima
authorized a Company-appointed Independent Representative or
kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan
Individual Representative and have provided their votes for a
Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI
hingga batas waktu pada butir 3 huruf f, maka perwakilan minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI
penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 3 letter f do not need to
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI electronically register their attendance through the eASY.KSEI on
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi the Meeting’s date. Shares’ ownership will be automatically
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; calculated as an attendance quorum and submitted votes will be
automatically counted during the Meeting’s voting process;
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara vi. Any delay or failure in the electronic registration process as
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) – (iv) dengan referred to in points (i) – (iv) for any reason will cause the
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau
shareholders or their proxies not to be able to attend the Meeting
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
electronically, and their share ownership will not be calculated as
elektronik, dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. a quorum for attendance at the Meeting.
b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically:
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik
i. The Shareholders or proxies have 1 (one) opportunity to raise
i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali
questions and/or opinions at each discussion session per
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau Meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting
pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. agenda can be submitted in writing by the shareholders or
Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions'
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau column available on E-meeting Hall’s screen in the eASY.KSEI
penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom application. Questions and/or opinions can be given as long
‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow
pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau Text' column is “Discussion started for agenda item no. [ ]”;
pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion
started for agenda item no. [ ]”;
Page 10
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara ii. The mechanism for the discussions per Meeting agenda
Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall pada through ''Electronic Opinion'' screen in the eASY.KSEI is
aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan determined by the Company and will be included in the
akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Company’s Meeting Guidelines document through the
Rapat melalui aplikasieASY.KSEI dan situs web Perseroan eASY.KSEI application and the Company’s website
https://www.wismilak.com/. https://www.wismilak.com/
iii. Proxies or shareholders’ representatives who electronically
iii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan
attend the Meeting and will raise and submit a question
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang and/or opinion of theirshareholders during discussion
sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat sessions per Meeting agenda are required to type in the name
berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan of the shareholder and number of shares or percentage of
besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau ownership they represent before they write their respective
pendapat terkait. questions and/or opinions.
c. Voting:
c. Pemungutan Suara:
i. The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung application on the E-meeting Hall menu, and Live
pada aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, submenu Broadcasting submenu.
Live Broadcasting
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke ii. Shareholders who are present by themselves or are
penerima kuasa namun belum memberikan pilihan suara represented by their proxies but have not cast their votes at
pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 4 the Meeting agenda as referred to in point 8 letter a number
huruf a angka (i) – (iv) memiliki kesempatan untuk i – iii have the opportunity to submit their votes as the
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen
suara melalui layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of
dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara the Meeting agendas is started, the system will automatically
count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes.
secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara
otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting
time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima)
menit.
Page 11
Selama proses pemungutan suara secara elektronik
berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ During the electronic voting time, a “Voting for Agenda item
] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. no [ ] has started” status would be displayed at the ‘General
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak Meeting Flow Text’ column. Shareholders or their
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu representatives who have not submitted their votes during a
hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’
column’s status has changed to “Voting for Agenda item no [
‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the
agenda item no [ ] has ended”, maka pemegang saham atau
related Meeting agenda;
penerima kuasanya akan dianggap memberikan suara
Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara
iii. The Voting time during the electronic voting process is the
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada
standard time as set forth in the eASY.KSEI application. Each
aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan
kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara Company may determine the time policy for direct electronic
elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu voting per Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five)
maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan minutes per Meeting agenda) and this will be stated in the
akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan application and/or Company’s website
https://www.wismilak.com/ https://www.wismilak.com/
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat d. Live Broadcast of the Meeting
i. The Shareholders or their proxies who have been registered
i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah
in eASY.KSEI no later than the deadline in point 3 letter f can
terdaftar pada eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
watch the live broadcast of the Meeting via the Zoom webinar
pada butir 3 huruf f dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat
by accessing the eASY.KSEI menu (submenu Tayangan RUPS)
yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan
at the AKSes facility (https://akses.kses.co.id/);
mengakses menu eASY.KSEI (submenu Tayangan RUPS) yang
berada pada fasilitas AKSes (https://akses.kses.co.id/);
Page 12
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di ii. Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants
mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their
first come first serve basis. Pemegang Saham atau penerima representatives who could not be accommodated in the
kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk Meeting’s broadcast are still considered to have electronically
menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap attended the Meeting and their share ownerships and votes
dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan are still counted, as long as they have registered through the
eASY.KSEI, as specified above in item 3 letter a number (i) –
saham dan pilihan suaranya tetap diperhitungkan dalam
(iv);
Rapat sepanjang pemegang saham atau penerima kuasanya
telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
ketentuan pada butir 3 huruf a angka (i) – (iv);
iii. The Shareholders or their proxies who only watch the Meeting
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya
through Tayangan RUPS but are not registered electronically
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
on the eASY.KSEI application, as mentioned in point 3 letter a
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
number (i) – (iv), the attendance of the shareholders or the
eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 3 huruf a angka (i) –
proxies is considered invalid and will not be included in the
(iv), kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya
calculation of the Meeting attendance quorum;
tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam
perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
iv. The Shareholders or their proxies who watch the Meeting
iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan
through Tayangan RUPS will have a ‘raise hand’ feature which
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur
can be used to raise questions and/or opinions during the
raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan
discussion session per Meeting agenda. If the Company allows
pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata
activating the ‘allow to talk’ feature, then shareholders or
acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan
their proxies can voice questions and/or opinions directly. The
mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau
determination of the mechanism for discussions per Meeting
penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan
agenda by using the ‘allow to talk’ feature in the Tayangan
dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan
RUPS is under the authority of Company and will be stated by
mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat
the Company in the Meeting Guidelines through the eASY.KSEI
menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam
application and/or Company’s website
Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal
https://www.wismilak.com/;
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan/atau situs
web Perseroan https://www.wismilak.com/;
Page 13
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, and/or Tayangan RUPS the shareholders or their proxies are
pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan advised to use the Mozilla Firefox browser.
menggunakan browser Mozilla Firefox.
5. Physical attendance at the Meeting
5. Kehadiran secara Fisik Dalam Rapat
a. Company limits the physical attendance for up to 10 (ten)
a. Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik sampai dengan 10 (sepuluh) shareholders or its proxies, with the term
pemegang saham atau kuasa pemegang saham, dengan ketentuan The registration of Physical AGMS participants will be opened during the
Pendaftaran peserta RUPST secara fisik dibuka pada saat panggilan, melalui AGMS Summon, through
Email : aksi.korporasi@wismilak.com Email : aksi.korporasi@wismilak.com
Subject : Pendaftaran Kehadiran RUPS 2025; Subject : Pendaftaran Kehadiran RUPS 2025;
b. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara b. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are
fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan requested to submit a copy of the Collective Share Certificate and
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada photocopy of National Identity Card (KTP) or other identification to the
petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Para registrar before entering the Meeting room. Specifically for
Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektip wajib membawa Surat Shareholders in Collective Custody, they must bring a Written
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR). Bagi Pemegang Saham yang Confirmation Letter for Meetings (KTUR). For Shareholders in the form
berbentuk badan hukum agar melampirkan copy anggaran dasar dan akta of legal entities to attach a copy of the articles of association and the
susunan pengurus terakhir; latest deed of management composition;
c. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman; c. The Company does not provide souvenirs, food and beverages;
d. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki d. Shareholders who have come to the location but cannot enter the
ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat Meeting room due to limited room capacity can still exercise their rights
melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau by electronically attending the Meeting or by giving power of attorney
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada (to attend and cast their voting rights on each agenda item) to an
setiap mata acara Rapat) kepada pihak independent yang ditunjuk oleh independent party who appointed by the Company namely PT Raya
perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan mengisi dan Saham Registra by filling out and signing a written power of attorney
menandatangani format surat kuasa tertulis yang disediakan oleh perseroan format provided by the Company at the Meeting venue;
di tempat Rapat;
Page 14
e. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat diharapkan para e. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, it is
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham, diminta dengan hormat expected that the Shareholders or Shareholders' Proxy, are kindly
untuk dapat hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat requested to be present no later than 30 (thirty) minutes before the
dimulai; Meeting starts;
f. Perseroan akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Saham atau f. The Company will provide confirmation to Shareholders or Shareholder
Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara fisik, sebagaimana Proxies who physically attend the Meeting, as stipulated in point 5
ketentuan pada butir 5 huruf a. letter a.
6. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum 6. Shareholders who are legal entities are required to submit a copy of the Articles
Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta of Association and its amendments, including the composition of the incumbent
perubahan- perubahannya, terutama mengenai susunan Direksi yang sedang members of the Board of Directors within 7 (seven) days before the date of the
menjabat, kepada: Meeting to:
Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham
PT Wismilak Inti Makmur Tbk PT Wismilak Inti Makmur Tbk
Jalan Dr Soetomo, Surabaya 60264 Jalan Dr Soetomo, Surabaya 60264
Telp : 031 – 2952898 Telp : 031 – 2952898
Attn : Corporate Secretary Attn : Corporate Secretary
7. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasanya, Perseroan 7. For Shareholders who will provide power of attorney, the Company prepares 2
menyediakan 2 (dua) pilihan jenis kuasa yaitu: (two) types of power of attorney, which are:
a. Surat Kuasa Konvensional – formulir Surat Kuasa yang aslinya wajib a. Conventional Power of Attorney – original document of Power of
ditandatangani oleh pemegang saham yang disediakan oleh Perseroan Attorney form that needs to be signed by the shareholders provided by
di laman situs Perseroan (www.wismilak.com ) atau diperoleh di kantor the company on the Company’s website (www.wismilak.com) or
Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) yakni PT Raya Saham Registra obtained at the office of the Company's Securities Administration
dengan alamat Gedung Plaza Central Lt.2, Jl Jenderal Sudirman Kav 47– Bureau (BAE), namely PT Raya Saham Registra at the address Plaza
48 Jakarta 12930 dan mengirimkan asli surat kuasa yang telah Central Building 2nd Floor, Jl Jenderal Sudirman Kav 47–48 Jakarta
dilengkapi dan ditandatangani pada alamat tersebut, selambat- 12930 and send the original completed and signed power of attorney at
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat; that address, at least 3 (three) working days before the Meeting;
Page 15
b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) melalui Platform eASY.KSEI – suatu b. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) - a system provided by KSEI to
system yang disediakan oleh KSEI untuk digunakan oleh pemegang facilitate shareholders in providing power of attorney electronically to
saham untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada pihak lain other party to attend the Meeting. Shareholders who will use the
untuk hadir dalam Rapat. Pemegang saham yang akan menggunakan eASY.KSEI application are subject subject to the procedures, terms and
eASY.KSEI wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang conditions as set out by KSEI, and can download user guidance at
ditetapkan oleh KSEI, dan dapat mengunduh panduan penggunaan di https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
8. Perseroan menyediakan Laporan Tahunan yang akan dibahas dalam Rapat, Tata 8. The Company provides The Annual Report that will be discussed at the Meeting,
Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari Rules of Conduct, Power of Attorney, and other supporting documents which
situs web Perseroan https://www.wismilak.com/ sejak tanggal pemanggilan can be downloaded from the Company's website https://www.wismilak.com/
ini. from the date of this summons.
9. Registrasi Pemegang Saham atau penerima kuasanya pada hari 9. The registration of Shareholders or the Proxies at the Meeting venue is closed
penyelenggaraan Rapat di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat 30 minutes before the Meeting starts, which is at 09:30 Western Indonesia Time.
dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.
10. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau 10. The Company will re-announce if there are changes and / or additions
penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat. information related to the procedure for conducting the Meeting.
Surabaya, 2 Mei 2025 Surabaya, 2 May 2025
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5 ×3
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.13 ×3
unresolved
person
Attn
· Corporate Secretary
p.14
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.