Back to announcement
20250502_WIIM_Pemanggilan RUPS_31881538_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
SURAT KUASA MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WISMILAK INTI MAKMUR Tbk
Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned:
Nama / Name : ………………………………………
Alamat / Address : ………………………………………
Nomor KTP/Paspor : ………………………………………
ID Card/Passport no
(“Pemberi Kuasa” / the “Authorizer);
Dalam hal ini sebagai Pemegang Saham dan pemilik sah atas ……………….. saham yang terdaftar dalam
PT Wismilak Inti Makmur Tbk, perseroan terbatas yang berdiri di bawah dan berdasarkan Hukum Republik
Indonesia dan berdomisili di Surabaya (“Perseroan”);
In this regard represented as a shareholder and the legal owner of ……………….. registered shares in PT
Wismilak Inti Makmur Tbk, a limited liability company established under and by virtue of the laws of the
Republic of Indonesia and domiciled in Surabaya (the “Company”);
Dengan ini memberikan kuasa kepada Petugas yang ditunjuk oleh PT Raya Saham Registra:
Herewith confer a power of attorney upon Officers appointed by PT Raya Saham Registra:
Nama / Name : DIAH IRIANTI
Alamat / Address : Gg Mekarjaya II No. 12, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan,
Kota Bogor
Nomor KTP/ID Card : 3271014101830021
(“Penerima Kuasa” / the “Attorney”);
Khusus
Specifically
. Untuk menghadiri dan menyampaikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diadakan di Surabaya atau secara daring pada tanggal
26 Mei 2025 (atau tanggal lain penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku),
dan memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan serta suara atas mata acara sebagai berikut:
. To attend and vote in the Annual General Meeting of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting")
to be held in Surabaya or online on 26th of May, 2025 (or other date of replacement in accordance with the
applicable laws and regulations), and to vote with respect to the following agendas:
Mohon diisi dengan tanda (√)
sesuai pilihan /
No. Mata Acara Rapat / Agendas of Meeting Please fill with (√) as you choose
Abstain / Tidak Setuju Setuju /
Abstain / Againt For
1 Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2024, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam
tahun buku 2024.
Page 2
Mohon diisi dengan tanda (√)
sesuai pilihan /
No. Mata Acara Rapat / Agendas of Meeting Please fill with (√) as you choose
Abstain / Tidak Setuju Setuju /
Abstain / Againt For
Approval and ratification of the Annual Report of the
Company for the financial year 2024, including the
Company’s activity report, the supervisory report of the
Board of Commissioners, and the Consolidated Financial
Statements of the Company for the financial year 2024,
along with the granting of full release and discharge of
responsibilities (acquit et de charge) to the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company
for their supervision and actions during the financial year
2024.
2 Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku
2024.
Determination of the Use of the Company’s Profit for the
fiscal year 2024.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025, dan pemberian wewenang
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Appointment of a Public Account and/or Public accounting
Firm to audit the Company Finansial Statement for the
Finansial Year 2025 and give authorization to determine
audit fee and other terms and conditions.
4 Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium
Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of the Remuneration of the Members of the
Board of Directors and Honorarium of the Board of
Commissioners of the Company.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Changes to the Management of the Company.
Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham,
pada setiap mata acara Rapat.
The Attorney is obliged to submit a decision in accordance with the choice of the Authorizer as the Shareholder, at
each Meeting agenda.
Page 3
Pemberi kuasa dengan ini menyatakan dan/atau menguatkan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti bilamana diperlukan. The Authorizer hereby declares and/or confirms that the votes in the agenda of the Meeting delivered based on this Power of Attorney are valid and true and this Power of Attorney can be used as evidence if necessary. Surat Kuasa ini ditandatangani di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2025 This Power Of Attorney is dully signed in Surabaya on the 2nd of May, 2025 Pemberi Kuasa / The Authorizer Penerima Kuasa / The Attorney Materai Rp. 10.000,- Stamp duty ___________________________ _________________________ Nama/Name: ……………………… Nama/Name: DIAH IRIANTI
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.