Back to announcement
20250502_WIIM_Pemanggilan RUPS_31881538_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted WIIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
*
PT. WISMILAK TNTI MAKMUR TbK.
Jl. Buntaran 9A Tandes - Surabaya 60185
Tel. (031) 7493556 Fax. (031) 7497764
Surabaya, 02 Mei 2025
No.Surat : 016/DIR-ElV 12025 Kepada Yth
Sifat : Segera Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro DJojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4,
Jakarta 1O71O
W: Kepala Dksekutif Pengawas Pasar Modal
PT BURSA EFEK INDONESIA (BEI}
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta t2L9O
W : Direktur Penilaian Pentsahaan
Perihal : Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunanl PT Wismilak Inti Makmur Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPS Tahunan) PT Wismilak Inti Makmur Tbk yang akan diselenggarakan di Surabaya pada
tanggal 26 Mei 2025 secara fisik dengan kehadiran terbatas dan secara elektronik oleh
Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta. Berikut agenda RUPS Tahunan PT Wismilak Inti
Makmur Tbk :
Agenda RUPS Tahunan
L. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2024,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan T\.rgas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acqtit et de
ctnrgel kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku 2O24;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Pubtik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik serta persyaratan lainnya;
Page 2
*
PT. WISMILAK INTT MAKMUR TbK.
Jl. Buntaran 9.A Tandes - Surabaya 60185
Tet. (031) 7493556 Fax. (031) 7497764
4. Penetapan Remunerasi Anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami lampirkan Bukti Panggilan Rapat Umum
Pdmegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT Wismilak Inti Makmur Tbk di situs website
kami, www.wismilak.com
Demikian surat pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.
Hormat kami,
PT Inti
! *
* !t
,:<
ln rr
LUCAS FIRMAN DJAJANTO
Direktur
,
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. WISMILAK TNTI MAKMUR TbK.
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1
unresolved
org
PT. WISMILAK INTT MAKMUR TbK.
p.2
unresolved
person
LUCAS FIRMAN DJAJANTO
· Direktur
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.