Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 115/CSEC-KF/IV-2025
Nama Perusahaan Kalbe Farma Tbk
Kode Emiten KLBF
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 097/CSEC-KF/IV-2025 , Tanggal 15 April 2025, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Mei 2025 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Ruang Auditorium Lt. 4 Kalbe Business
diumumkan dan sesuai iklan) Innovation Center, Jalan Pulogadung No.
23, Kav. No. II G.5. KIP Kel. Jatinegara,
Kec. Cakung, Jakarta Timur
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4 Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Kalbe Farma Tbk
Maria Teresa Fabiola
Corporate Secretary
Page 2
Kalbe Farma Tbk
Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4
Telepon : 42873888
Nama Pengirim Maria Teresa Fabiola
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-04-2025 17:18
Lampiran 1. Pemanggilan - Invitation.pdf
2. Power of Attorney.pdf
3. Surat Kuasa.pdf
4. Tata Tertib - CoC.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kalbe Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kalbe Farma Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 115/CSEC-KF/IV-2025
Issuer Name Kalbe Farma Tbk
Issuer Code KLBF
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 097/CSEC-KF/IV-2025 , dated 15 April 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 22 May 2025 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Ruang Auditorium Lt. 4 Kalbe Business
Innovation Center, Jalan Pulogadung No.
23, Kav. No. II G.5. KIP Kel. Jatinegara,
Kec. Cakung, Jakarta Timur
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
4 Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota
Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Kalbe Farma Tbk
Maria Teresa Fabiola
Corporate Secretary
Page 4
Kalbe Farma Tbk
Gedung KALBE Let.Jend Suprato Kav. 4
Phone : 42873888
Sender Name Maria Teresa Fabiola
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-04-2025 17:18
Attachment 1. Pemanggilan - Invitation.pdf
2. Power of Attorney.pdf
3. Surat Kuasa.pdf
4. Tata Tertib - CoC.pdf
This is an official document of Kalbe Farma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Kalbe Farma Tbk is fully responsible for the information contained within this
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Informasi Lain
p.1
unresolved
person
Maria Teresa Fabiola
· Corporate Secretary
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.