Back to announcement
20250430_KLBF_Pemanggilan RUPS_31880177_lamp4.pdf
RUPS notice Text extracted KLBFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
TATA TERTIB CODE OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Rapat”) ("Meeting")
PT KALBE FARMA TBK (“Perseroan”) PT KALBE FARMA TBK (“Company”)
ND
KAMIS, 22 MEI 2025 THURSDAY, MAY 22 2025
1. Umum 1. General
a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam Bahasa a. This meeting will be held in Indonesian,
Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak however, those who do not understand
memahami Bahasa Indonesia diperkenankan Indonesian are permitted to ask questions in
untuk mengajukan pertanyaan dalam Bahasa English at the given opportunity.
Inggris pada kesempatan yang diberikan.
b. Perseroan menggunakan fasilitas live b. The Company uses the live streaming facility
streaming pada Aplikasi eASY.KSEI namun on the eASY.KSEI Application but still
tetap melaksanakan Rapat secara fisik dan conducts the Meeting physically and the
Perseroan berhak untuk membatasi kehadiran Company has the right to limit the physical
fisik Pemegang Saham atau kuasanya sesuai presence of Shareholders or their proxies in
dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia. accordance with the capacity of the available
Meeting venue.
c. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat c. At the opening of the Meeting, the Chairperson
akan memberikan penjelasan kepada of the Meeting will provide an explanation to
PemegangSaham paling kurang mengenai the Shareholders at least briefly regarding the
mata acara Rapat, mekanisme pengambilan Meeting agenda, the decision-making
keputusan terkait mata acara Rapat dan tata mechanism related to the Meeting agenda and
cara penggunaan hak PemegangSaham untuk the procedures for exercising the
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Shareholders' rights to ask questions and/or
opinions.
d. Pemegang Saham yang berhak hadir dan d. Shareholders who are entitled to attend and
memberikan suara dalam Rapat adalah yang vote at the Meeting are those registered in the
tercatat pada Daftar Pemegang Saham Company's Register of Shareholders on the
th
Perseroan pada tanggal 29 April 2025. date April 29 , 2025. Shareholders can
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa authorize other parties to attend and vote in
kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan the Meeting.
suara dalam Rapat.
e. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan e. The Company's Annual Report and
Perseroan dapat diakses melalui situs web Sustainability Report can be accessed through
Perseroan atau dapat memindai kode QR the Company's website or by scanning the QR
yang tersedia di meja registrasi. code available at the registration desk.
2. Pimpinan Rapat 2. Chairperson of the Meeting
Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Based on Article 22 paragraph 1 of the Company's
Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang Articles of Association, the Meeting will be chaired
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh by a member of the Board of Commissioners
Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota appointed by the Board of Commissioners. In the
Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, event that all members of the Board of
karena sebab apapun hal mana tidak perlu Commissioners are absent or are unable to attend,
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat for whatever reason, this does not need to be
dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang proven to a third party, the Meeting is chaired by a
ditunjuk oleh Direksi. member of the Board of Directors appointed by the
Board of Directors.
Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak The Chairperson of the Meeting will lead the
memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur Meeting and has the right to decide on Meeting
atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta procedures that have not been regulated or are not
berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini sufficiently regulated in these Code of Conduct and
untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk has the right to ask those present at this Meeting to
mengeluarkan suara dalam Rapat. prove their right to attend and to vote at the
Meeting.
3. Kuorum Rapat 3. Meeting Quorum
Sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku In accordance with the agenda of this Meeting, the
ketentuan kuorum sebagai berikut : following quorum provisions apply:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Based on Article 23 paragraph 1 letter a of the
Dasar Perseroan jo. Pasal 86 ayat 1 Undang- Company's Articles of Association jo. with Article
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 86 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning
Terbatas (“UUPT”), yaitu Rapat adalah sah, apabila Limited Liability Companies (“UUPT”), that is, a
1
Page 2
dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu meeting is valid if attended and/or represented by
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan more than 1/2 (half) of the total number of shares
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan with valid voting rights that have been issued by the
Perseroan. Company.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan 4. All Meeting agenda items are discussed and
secara berkesinambungan. deliberated on continuously.
5. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, 5. After discussing the Meeting agenda, Shareholders
kepada para Pemegang Saham atau kuasanya or their proxies are given the opportunity to ask
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, questions, responses, opinions, proposals or
tanggapan, pendapat, usul atau saran yang suggestions related to the Meeting agenda being
berhubungan dengan mata acara Rapat yang discussed.
dibicarakan.
6. Sebelum Rapat selesai, para Pemegang Saham 6. Before the Meeting ends, the Shareholders or the
atau kuasa para Pemegang Saham dimohon untuk authorized Shareholders are requested not to leave
tidak meninggalkan live streaming pada Aplikasi live streaming on the eASY.KSEI Application.
eASY.KSEI. Pemegang Saham atau kuasanya Shareholders or their proxies who leave live
yang meninggalkan live streaming pada Aplikasi streaming on the eASY.KSEI Application before the
eASY.KSEIsebelum Rapat selesai dianggap Meeting is finished is deemed to have approved the
menyetujui usul dan/atau keputusan yang diajukan proposals and/or decisions submitted at the
dalam Rapat. Meeting.
7. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang 7. Only the Company's Shareholders whose names
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham are recorded in the Register of Shareholders as of
th
per tanggal 29 April 2025 sampai dengan April 29 , 2025 until the closing of share trading on
penutupan perdagangan saham di Bursa Efek the Indonesia Stock Exchange on that date or their
Indonesia pada tanggal tersebut atau kuasanya proxy as evidenced by a valid power of attorney,
yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, who has the right to vote at this Meeting.
yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
8. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada 8. Each share gives the holder the right to issue 1
pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (one) vote. When a Shareholder owns more than 1
Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih (one) share, then he is only asked to vote 1 (one)
dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk time, and his vote represents all the shares he
memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu owns or represents.
mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau
diwakilinya.
9. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan 9. The Chairperson of the Meeting will provide an
kepada para pemegang saham atau kuasa opportunity to the shareholders or proxies of
pemegang saham baik yang hadir secara fisik shareholders either physically present or present at
maupun yang hadir pada fasilitas live streaming the live streaming facility on the eASY.KSEI
pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan Application to ask questions and/or express their
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya opinions before voting on the agenda of the
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai Meeting concerned in the Meeting, with the
mata acara Rapat yang bersangkutan dalam Rapat, following procedure:
dengan prosedur sebagai berikut:
a. Hanya Pemegang Saham dan kuasa yang sah a. Only the Shareholders and authorized
dari Pemegang Saham yang berhak untuk representatives of the Shareholders are
mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan entitled to ask questions and/or express
pendapat/ tanggapan. opinions/responses.
b. Para pemegang saham atau kuasanya yang b. Shareholders or their proxies who wish to ask
ingin mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or express their opinions can be
menyatakan pendapatnya dapat dilaksanakan carried out with the mechanism of:
dengan mekanisme:
1) melalui Rapat fisik 1) through physical Meeting
Diminta mengangkat tangan agar petugas Participants are asked to raise your hand
dapat memberikan formulir pertanyaan. so that the officer can give you an inquiry
Pada formulir itu harus dicantumkan nama, form. The form must include his/her name,
alamat, jabatan, nama perusahaan yang address, position, the name of the
diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki company he/she represents, the number of
atau diwakilinya, serta pertanyaan atau shares he/she owns or represents, and
pendapatnya. Formulir pertanyaan akan his/her question or opinion. The question
diambil petugas dan diserahkan kepada form will be taken by the officer and
2
Page 3
Pimpinan Rapat handed over to the Chairperson of the
Meeting
2) melalui fasilitas live streaming pada 2) through the live streaming facility on the
Aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI Application
Dalam hal sesi tanya jawab dan/atau In the event that the question and answer
penyampaian tanggapan untuk mata acara session and/or submission of responses for
Rapat sudah dibuka oleh Ketua Rapat the agenda item of the Meeting has been
yang ditandai dengan keterangan opened by the Chairperson of the Meeting
“Discussion started for agenda item No. which is indicated by the information
[ ]” di kolom “General Meeting Flow “Discussion started for agenda item No.
Text”, maka Pemegang Saham atau [ ]” in the “General Meeting Flow Text”
kuasa pemegang saham dapat column, then the Shareholders or their
menyampaikan pertanyaan dan/atau proxies can submit questions and/or
tanggapan melalui fungsi “Opinion responses through the “Opinion
Statement” pada layar “E-meeting Hall” Statement” function on the “E-meeting
milik pemegang saham atau kuasa Hall” screen of the shareholders or their
pemegang saham. Pemegang saham proxies. Shareholders must state their
wajib mencantumkan nama dan jumlah name and number of shares when
saham pada saat menyampaikan submitting questions and/or responses. All
pertanyaan dan/atau tanggapan. Seluruh incoming questions and/or responses will
pertanyaan dan/atau tanggapan yang be accommodated first by the Chairperson
masuk akan ditampung terlebih dahulu of the Meeting. Only questions and/or
oleh Pimpinan Rapat. Hanya pertanyaan responses related to the agenda of the
dan/atau tanggapan yang berhubungan Meeting will be answered and/or
dengan mata acara Rapat yang akan responded by the Chairperson of the
dijawab dan/atau ditanggapi oleh Pimpinan Meeting or by the party appointed by the
Rapat atau oleh pihak yang ditunjuk oleh Chairperson of the Meeting.
Pimpinan Rapat.
Pimpinan Rapat hanya akan memberikan Chairperson of the Meeting will only
jawaban dan/atau tanggapan atas provide answers and/or responses to
pertanyaan dan/atau pendapat yang questions and/or opinions submitted in
disampaikan secara tertulis melalui writing via the question form distributed or
formulir pertanyaan yang dibagikan atau via the Q&A column in the facilitylive
melalui kolom Q&A pada fasilitas live streaming on the eASY.KSEI Application.
streaming pada Aplikasi eASY.KSEI.
c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan c. Then, the Chair of the Meeting will provide
jawaban atau tanggapannya satu persatu dan answers or responses one by one and the
Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan Chair of the Meeting can ask for help from
anggota Direksi atau pihak lain untuk members of the Board of Directors or other
menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. parties to answer the questions asked.
d. Tidak dibenarkan bagi para pemegang saham d. It is not permitted for shareholders or their
atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan proxies to ask questions by speaking directly
dengan cara langsung berbicara tanpa without going through the Q&A column in the
melaluikolom Q&A pada fasilitaslive streaming facility live streaming on the eASY.KSEI
pada AplikasieASY.KSEIsebagaimana diatur Application as regulated in letter b above.
pada huruf b di atas.
e. Setelah semua pertanyaan dan/atau f. e. After all questions and/or opinions/responses
pendapat/tanggapan untuk mata acara Rapat for the Meeting agenda have been
telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, answered/responded to by the Meeting Chair,
Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat the Meeting Chair will continue the Meeting
dengan pengambilan keputusan. with decision making.
10. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara 10. Decision making is carried out by deliberation to
musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan reach consensus by asking whether the proposal
apakah usulan yang dibicarakan disetujui oleh para being discussed is approved by the Shareholders
Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili present and/or represented at this Meeting. If there
dalam Rapat ini. Jika tidak ada Pemegang Saham are no Shareholders and/or shareholders' proxies
dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak who do not agree, the Chairperson of the Meeting
setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan will make a decision that the proposal that has been
bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui submitted has been approved on the basis of
atas dasar musyawarah untuk mufakat. deliberation to reach consensus.
11. Jika ada Pemegang Saham yang tidak setuju, 11. If there are Shareholders who do not agree, then a
maka keputusan tentang usulan yang sedang decision regarding the proposal being discussed
dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan will be taken by voting.
suara.
3
Page 4
Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi In this Meeting, the application for holding an
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham electronic General Meeting of Shareholders or the
secara elektronik atau Electronic General Meeting Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan with features/facilities has been used. e-proxy, so
fitur/fasilitas e-proxy, sehingga pemungutan suara that voting for each Meeting agenda item is taken
untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari : from:
a. suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy b. a. electronic voice of the authorizer e-proxy on
pada eASY.KSEI; eASY.KSEI;
b. suara dari pemegang saham, yang diajukan c. b. votes from shareholders, submitted during
pada saat pemungutan suara untuk mata voting for the agenda in question;
acara yang bersangkutan;
d. suara dari kuasa pemegang saham selain e- e. c. voice from the power of shareholders other
proxy, yang diajukan pada saat pemungutan than e-proxy, submitted at the time of voting
suara untuk mata acara yang bersangkutan. for the agenda in question.
12. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah 12. In the event that a decision based on deliberation to
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan reach consensus is not reached, the decision is
diambil dengan pemungutan suara, sebagai berikut: taken by voting, as follows:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Based on Article 23 paragraph 1 letter a of the
Dasar Perseroan jo. Pasal 86 ayat 1 Undang- Company's Articles of Association jo. with Article
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 86 paragraph 1 of Law no. 40 of 2007 concerning
Terbatas (“UUPT”), yaitu Rapat adalah sah, apabila Limited Liability Companies (“UUPT”), that is, a
dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu meeting is valid if attended and/or represented by
perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan more than 1/2 (half) of the total number of shares
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan with valid voting rights that have been issued by the
Perseroan. Company.
13. Pemungutan suara dilakukan dengan cara 13. Voting is conducted by a show of hands with the
mengangkat tangan dengan prosedur sebagai following procedure:
berikut:
Pertama : pemegang saham atau kuasa First : shareholders or proxies of
pemegang saham selain e-proxy yang shareholders other than e-proxies who
memberikan suara tidak setuju diminta vote against are asked to raise their
untuk mengangkat tangan; hands;
Kedua : pemegang saham atau kuasa Second : shareholders or proxies of
pemegang saham selain e-proxy yang shareholders other than e-proxies who
memberikan suara blanko diminta vote in blank are asked to raise their
untuk mengangkat tangan; hands;
Ketiga : pemegang saham atau kuasa Third : shareholders or proxies of
pemegang saham selain e-proxy, shareholders other than e-proxies, as
maupun yang meninggalkan ruang well as those who leave the Meeting
Rapat pada saat pemungutan suara, room at the time of voting, who do not
yang tidak mengangkat tangan raise their hands are deemed to have
dianggap memberikan suara setuju; voted in favor;
Terkait dengan prosedur Pertama, Kedua, dan In relation to the First, Second and Third
Ketiga tersebut, petugas kami akan menyerahkan procedures, our officers will submit the voting form
formulir suara untuk diisi oleh pemegang saham to be filled in by the shareholder or the proxy of the
atau kuasa pemegang saham selain e-proxy, serta shareholder other than e-proxy, and return it to the
diserahkan kembali kepada petugas untuk dicatat officer to be recorded in eASY.KSEI.
pada eASY.KSEI
14. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar 14. In accordance with Article 23 paragraph 14 of the
Perseroan, setiap pertanyaan yang diajukan oleh Company's Articles of Association, every question
Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi submitted by Shareholders or their proxies must
semua syarat, sebagai berikut : meet all the requirements, as follows:
a. menurut pendapat Pimpinan Rapat pertanyaan b. a. In the opinion of the Chairperson of the
tersebut berhubungan langsung dengan salah Meeting, the question is directly related to one
satu mata acara Rapat yang bersangkutan; of the agenda items of the Meeting concerned;
b. pertanyaan tersebut diajukan oleh satu atau c. b. the question is submitted by one or more
lebih Pemegang Saham bersama-sama yang Shareholders together representing at least
mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) 1/10 (one per ten) of the total number of shares
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak with valid voting rights;
suara yang sah;
c. pertanyaan tersebut dianggap berhubungan d. c. These questions are considered to be directly
langsung dengan usaha Perseroan. related to the Company's business.
4
Page 5
15. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 15. In accordance with the provisions of Article 23
Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan paragraph 7 of the Company's Articles of
keputusan apabila pemegang saham atau Association, in making decisions if the shareholders
kuasanya tidak mengeluarkan suara or their proxies do not cast a vote (abstain/blank
(abstain/suarablanko) maka dianggap vote) they are deemed to have cast the same vote
mengeluarkan suara yang sama dengan suara as the majority of Shareholders who cast votes.
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.
16. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang 16. For proxy recipients who are authorized by the
oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara Shareholders to cast blank votes and/or dissent
blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada votes but at the time of decision making do not cast
waktu pengambilan keputusan tidak memberikan blank votes (abstain) and/or disapprove votes, then
suara blanko (abstain) dan/atau suara tidak setuju, they are deemed to have agreed to the proposed
maka mereka dianggap menyetujui usulan decision.
keputusan tersebut.
17. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara 17. Shareholders who attend the Meeting electronically
elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI yang tidak via the eASY.KSEI Application who do not agree or
setuju atau suara blanko, berlaku ketentuan vote blank, the following provisions apply:
sebagai berikut:
a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang a. Shareholders or authorized Shareholders can
Saham dapat mengikuti pemungutan suara participate in voting electronically (electronic
secara elektronik (electronic live voting) pada live voting) when the voting session opens,
saat sesi pemungutan suara dibuka, yang which is indicated by a chime and the system
ditandai dengan bunyi lonceng dan sistem displays the status “Voting for agenda item
menampilkan status “Voting for agenda item No [*] has started" in column "General
No [*] has started” pada kolom “General Meeting Flow Text”;
Meeting Flow Text”;
b. untuk pemungutan suara langsung secara b. for direct electronic voting (electronic live
elektronik (electronic live voting), waktu voting), voting time (voting time) for
pemungutan suara (voting time) bagi Shareholders to enter their voting choices
Pemegang Saham untuk memasukkan pilihan electronically, the countdown will be 3 (three)
suaranya secara elektronik akan dihitung minutes;
mundur secara 3 (tiga) menit;
c. dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan c. in the event that after the end of the voting
suara, Pemegang Saham atau kuasa session, the Shareholder or the Shareholder's
Pemegang Saham tidak memasukkan pilihan proxy does not enter his vote choice, then it will
suaranya, maka akan dianggap sebagai be considered an abstention.
abstain.
18. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang 18. For Shareholders or their Proxies who arrive after
datang setelah Rapat dibuka baik secara Rapat the Meeting opens either in a physical Meeting or
fisik atau melalui fasilitas live streaming pada through the live streaming facility on the eASY.KSEI
Aplikasi eASY.KSEI maka pemegang saham Application, such shareholders are still allowed to
tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti attend the Meeting but are not allowed to ask
Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk questions or express opinions and their votes are
mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta not counted.
suaranya tidak dihitung.
19. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh 19. These rules and regulations apply from the time the
Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Meeting is opened by the Chairperson of the
Pimpinan Rapat. Meeting until it is closed by the Chairperson of the
Meeting.
20. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat 20. To maintain comfort during this Meeting, please
ini berlangsung, mohon kiranya berkenan Bapak deactivate your cellular phone or set your cellular
dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau phone to silent.
mengatur telepon seluler ke posisi diam atau
“silent”.
th
Jakarta, 30 April 2025 Jakarta, April 30 , 2025
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
5
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
—
handed over to the Chairperson
· Pimpinan Rapat
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.