20260702_ITMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107705_lamp4.pdf

C.   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

     DIREKSI
     Presiden Direktur         : Bapak ROCKY OKTANSO SUGIH;
     Direktur                  : Bapak FERDY YUSTIANTO.

     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Independen      : Bapak ACHMAD WIDJAJA.

D.   Jumlah Kehadiran:
     Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     887.916.538 saham, yang merupakan 88,88% dari seluruh saham yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan penyelenggaraan
     Rapat, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana
     dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15.

E.   Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan
     dan/atau Pendapat:
     1.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang
          saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan
          pertanyaan     dan/atau     memberikan  pendapat     sebelum
          dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara
          Rapat.
     2.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan
          pertanyaan terkait mata acara Rapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah
         untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dengan hak
         suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
         elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
         atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
         suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
         memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
         suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan setiap mata acara
     Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham
     yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara
     abstain, sehingga seluruh keputusan mata acara Rapat diambil
     berdasarkan suara bulat.


                                   2

H.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

     Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
     melepaskan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar harta
     kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
     berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain dan/atau
     bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee,
     sehubungan dengan aktifitas usaha Perseroan dan/atau entitas anak
     Perseroan, dalam rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh
     Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari pihak ketiga termasuk
     perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan
     dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu yang dianggap baik oleh
     Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK nomor
     42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
     Kepentingan dan POJK nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
     Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:

     1.   Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 anggaran
          dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
          Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok
          bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan Badan Pusat
          Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
          Usaha Indonesia.

     2.   Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada
          Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 3 ayat 1 dan
          2 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
          Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan
          kelompok bidang usaha sebagaimana dimuat dalam Peraturan
          Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
          Lapangan Usaha Indonesia.

     3.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil
          keputusan agenda kedua RUPS Luar Biasa ini kedalam akta
          Notaris tersendiri, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan
          kembali keputusan mata acara kedua RUPS Luar Biasa ini apabila
          menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan
          perundang-undangan yang berlaku, memberitahukan, membuat
          perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang
          diperlukan untuk memohon persetujuan perubahan Anggaran
          Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi
          tidak terbatas pada) Kementerian Hukum Republik Indonesia,
          Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dan Bursa Efek
          Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk
          apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan
          perubahan      Anggaran      Dasar     tersebut,   mengajukan,
          menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,


                                     3

memilih tempat kedudukan dan melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan.

                Jakarta, 2 Juli 2026
          PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
                   Direksi




                       4