20260702_MICE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107722_lamp2.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 512.168.154 saham atau 85,3616 dari seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau
pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata
Tertib Rapat.

-Pada seluruh Agenda Rapat tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan

masukan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
-Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
-Agenda Pertama Rapat :
Suara blangko : 20.100 atau 0,004Y6
Suara yang tidak setuju $ 0 atau 0Yo
512.148.054 atau 99,996Y6
512.168.154atau — 10096

Suara yang setuju

Jumlah suara setuju

-Agenda Kedua Rapat :

Suara blangko : 20.100 atau 0,004Yo
Suara yang tidak setuju ' 0 atau 0Y0
512.148.054 atau 99,996Y6
512.168.154 atau  100Y6

Suara yang setuju

Jumlah suara setuju

-Agenda Ketiga Rapat :
Suara blangko : 20.100 atau 0,004Yo

Suara yang tidak setuju
Suara yang setuju

Jumlah suara setuju

-Agenda Keempat Rapat :

Suara blangko
Suara yang tidak setuju

Suara yang setuju

Jumlah suara setuju

0 atau 0Y0
512.148.054 atau 99,996Yo
512.168.154atau — 100Yo

20.100 atau 0,004Yo

0 atau 0Yo
512.148.054 atau 99,996Y9
512.168.154 atau — 100Yo

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

-Agenda Kelima Rapat :

Suara blangko 3 20.100 atau 0,004Yo
Suara yang tidak setuju 5 0 atau 0Yo
Suara yang setuju 1. 512.148.054 atau 99,996Yo
Jumlah suara setuju 1 512.168.154atau  100Y0

Keputusan Rapat
1. Menerima serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 termasuk di

dalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,
dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguite et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sepanjang tindakan-tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2025.

2. Menerima dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025
sebesar Rp 43.613.985.246,- (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga belas juta
sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam Rupiah) adalah
sbb
- Pembagian dividen tunai sebesar Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang

akan dibayarkan atas 600.000.000 lembar saham atau seluruhnya Rp
6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) atau kurang lebih sebesar 13,76Y6 dari
seluruh laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun
buku 2025.

- Sisanya sebesar Rp 37.613.985.246,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga
belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam
Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.

dan selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan

penetapan penggunaan laba bersih tersebut, termasuk mengatur tata cara pembagian
dividen kepada para pemegang saham.

3. Menerima dan menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan dengan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit
perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2026 serta memberikan wewenang kepada
Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Menerima dan menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Perseroan.

w

Memutuskan untuk menerima dan menyetujui untuk mengangkat kembali anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan

memberikan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab (acguit et decharge) atas

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

segala tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya Perseroan yang telah
dilakukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan
mereka sebelumnya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut sesuai dan/atau tidak

menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan Tahun Buku 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029, susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama Bapak Alka Tranggana, SH
Komisaris 1 Bapak Drs. Budi Setyawan, MM
Komisaris Independen — : Bapak Teddy Syarief Natawidjaja

Dewan Direksi :

Direktur Utama Bapak Anthony Honoris
Direktur 1 Bapak Budiman Gitaloka
Direktur 1 Bapak Hendro Wibowo

Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk
menyatakan kembali keputusan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Multi Indocitra Tbk. tertanggal

30 Juni 2026 Nomor : 71.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

0 Juni 2026

Jakarta:

Kumala'Fjal SAYA SH, MH, MKn
Notaris di Jk) ta