Back to announcement
20250424_BKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877834.pdf
RUPS minutes Needs review BKSWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 081/OJK-Dir-CRSC/IV/2025
Nama Perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk
Kode Emiten BKSW
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 065/OJK-Dir-CRSC/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 32.196.937.962 saham atau
91,5777% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
87.962
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) sesuai Laporan Nomor
00121/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025 tanggal 28 Februari 2025, dengan opini wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk tanggal 31
Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2024 dan tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terbukti atau akan terbukti
telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
87.962
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2024 sebesar Rp55.638.012.414,- untuk memperkuat modal Perseroan. Dengan
demikian untuk tahun buku 2024, Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para
pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
87.962
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025, dengan kriteria sebagaimana berikut:
a.Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada OJK;
b.Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang ditetapkan oleh
Perseroan;
c.Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
d.Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
e.Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik
pengganti dari Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberhentikan dalam hal Akuntan
Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji dan
Ya 100% 32.195.7 99,996%1.210.00 0,004% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
27.962 0
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan tahun
buku 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan,
yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.) untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium,
uang jasa, dan tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
(Recovery Plan)
87.962
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan, sebagaimana termuat
dalam Rencana Aksi Pemulihan Bank QNB Indonesia yang telah dicatat dalam administrasi
pengawasan OJK berdasarkan surat dari OJK Nomor S-36/PB.32/2025 tanggal 14 Februari
2025 perihal Perbaikan Rencana Aksi Pemulihan Tahun 2024 Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan
Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan berlaku terhitung sejak usulan diterima
dan disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Terbatas VII
Perseroan Tahun
2023
Hasil Keputusan Sedangkan untuk Mata Acara Keenam Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak
mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah
sesuai dengan buku Prospektus Penawaran Umum Terbatas VII Bank QNB Indonesia
Tahun 2023.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Indah Mathilda
Head of Corporate Secretary
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Nama Pengirim Indah Mathilda
Jabatan Head of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-04-2025 17:15
Lampiran 1. 081 OJK Dir CRSC IV 2025.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
3. Announcement Minutes of the 2025 AGMS.pdf
4. Covernote Final QNBI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 081/OJK-Dir-CRSC/IV/2025
Issuer Name PT Bank QNB Indonesia Tbk
Issuer Code BKSW
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 065/OJK-Dir-CRSC/III/2025 Date 27 March 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 22 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 32.196.937.962 shares or
91,5777% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
87.962
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Companys Annual Report for the fiscal year ending 31
December 2024, including the Report of the Board of Directors and the Board of
Commissioners Supervisory Report.
2. Received and approved the Companys Financial Statements for the fiscal year ending 31
December 2024, which have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) Public
Accountants according to their Report Number 001221/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2025
dated 28 February 2025, with fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank
QNB Indonesia Tbk as of 31 December 2024, and its financial performance and cash flows
for the year ended on that period, in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, thereby freeing the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners from the responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the
management and supervisory actions that have been carried out during the 2024 financial
year, as long as their actions are stated in the Financial Statements for the 2024 fiscal year
and are not criminal, provided that the exemption does not apply to members of the Board of
Directors and Board of Commissioners who have been proven or will have acted outside
their authority (ultra vires).
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
Bersih
87.962
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the appropriation of the Companys net profit for the financial year ended 31
December 2024, amounting to IDR55,638,012,414 to strengthen the Companys capital. As
such, for the 2024 financial year, the Company will not distribute cash dividends to
shareholders.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
87.962
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and
determine the honorarium of the Independent Public Accountant in conducting audits of the
Companys Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 with the
following criteria:
a.The public accountant must be authorized and listed in OJK;
b.The public accountant has the competence to meet the deadline assigned by the
Company;
c.The appointment must align with the recommendation from the Companys Audit
Committee;
d.The honorarium and other appointments criteria for Public Accountant must be fair; and
e.The appointment should not be against the prevailing laws and regulation.
2. Approved the authority of the Board of Commissioners to determine the honorarium and
other requirements for the Public Accountant, and determine a replacement of Public
Accountant in case the appointed Public Accountant due to any reason is unable to complete
the audit of the Companys Financial Statements for financial year ending 31 December
2025.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji dan
Ya 100% 32.195.7 99,996%1.210.00 0,004% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
27.962 0
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan tahun
buku 2025
Hasil Keputusan 1. Approved the authority to the Company's Controlling Shareholder, namely Qatar National
Bank (Q.P.S.C.) to determine the amount of salary or honorarium, service fees, and other
allowances for all members of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial
year by considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee
of the Company.
2. Approved the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary, service fees, and other allowances for all members of the Company's
Board of Directors for the 2025 financial year by considering the recommendations of the
Remuneration and Nomination Committee of the Company.
Agenda 5 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Aksi Pemulihan
Ya 100% 32.196.7 100% 150.000 0% 0 0% Setuju
(Recovery Plan)
87.962
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the Companys Recovery Plan, as stated in the Bank QNB Indonesias Recovery
Plan, which has been submitted in the OJK supervision administration based on the letter
from OJK Number S-36/PB.32/2025, dated 14 February 2025 concerning Improvement of
the Companys 2024 Recovery Plan.
2. Approved the granting of power and authority to the Companys Board of Directors by
obtaining the approval of the Board of Commissioners in connection with the implementation
of the Companys Recovery Plan, effective from the date the proposal is received and
approved in the Meeting.
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
Umum Terbatas VII
Perseroan Tahun
2023
Hasil Keputusan The sixth agenda of this Meeting regarding the Report on the Realization of the Use of
Limited Offering VII Proceeds in 2023 is only a report and did not require a decision. The
realization and purpose of using these funds are all in accordance with the Prospectus of
QNB Indonesia's Limited Public Offering VII Year 2023.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Indah Mathilda
Head of Corporate Secretary
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Sender Name Indah Mathilda
Function Head of Corporate Secretary
Date and Time 24-04-2025 17:15
Attachment 1. 081 OJK Dir CRSC IV 2025.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 2025.pdf
3. Announcement Minutes of the 2025 AGMS.pdf
4. Covernote Final QNBI.pdf
This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank QNB Indonesia Tahun
p.3
unresolved
person
Indah Mathilda
· Head of Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Bank QNB Indonesias Recovery Plan
p.5
unresolved
org
QNB Indonesia's Limited
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
373 ms
12 Sep 2026 22:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.996',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1210',
'votes_for': '32195'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '27962'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.996',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1210',
'votes_for': '32195'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'bagi Direksi dan',
'votes_against': '0',
'votes_for': '27962'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '91.5777',
'shares_present': '32196937962'}