Back to announcement
20250424_KEJU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877747.pdf
RUPS minutes Needs review KEJUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 049/MBR-SR/IV/25
Nama Perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk
Kode Emiten KEJU
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/MBR-SR/III/25 tanggal 27 Maret 2025, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.373.540.650 saham atau 95,53%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.650
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No. AP. 1737 dari
Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global
Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00219/2.1457/AU.1/04/1737-
4/1/III/2025 tanggal 1 Maret 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.650
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, yaitu sebesar Rp146.880.537.264 (seratus empat puluh enam miliar
delapan ratus delapan puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh
empat Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
1. Sebesar Rp13 per saham atau Rp73.124.999.987 (tujuh puluh tiga miliar seratus
dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan
puluh tujuh Rupiah) atau sekitar 49,8% dari laba tahun buku 2024 ditetapkan sebagai
dividen tunai tahun buku 2024 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang
saham pada tanggal 20 Mei 2025. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas
dividen tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 5 Mei 2025 pukul
16.00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
2. Sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib
untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun
2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Sisanya sebesar Rp71.755.537.277 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh
lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) digunakan
sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium dan
0.650
Tunjangan Bagi
Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Serta Besarnya Gaji
dan Tunjangan Bagi
Anggota Direksi
Untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 dengan memperhatikan
kondisi keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.373.34 99,99% 191.300 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.350
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi
dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain dan besaran jasa audit dengan
memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.650
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan Drs. Herbudianto selaku Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-
lima yang diselenggarakan pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya
Rapat ini, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan Indrasena Patmawidjaja
Direktur : Tuan Jeffry Halim
Direktur : Tuan Ari Sutanto
Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan Hardianto Atmadja
Komisaris : Tuan Paulus Tedjosutikno
Komisaris : Tuan E. Maurits Klavert
Komisaris Independen : Tuan Drs. Herbudianto
Komisaris Independen : Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada setiap anggota Direksi
Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali keputusan
Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan pemberitahuan kepada instansi
yang berwenang untuk mendapatkan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Indrasena DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2029 1
Patmawidjaja UTAMA
Bapak Jeffry Halim DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2029 1
Bapak Ari Sutanto DIREKTUR 24 April 2024 24 April 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hardianto Atmadja KOMISARIS 24 April 2024 24 April 2029 1
UTAMA
Bapak Paulus KOMISARIS 24 April 2024 24 April 2029 1
Tedjosutikno
Bapak Drs. Herbudianto KOMISARIS 22 April 2025 22 April 2030 2 X
Bapak Drs. Maurits D. R. KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2028 1
X
Lalisang
Bapak E. Maurits Klavert KOMISARIS 12 April 2023 12 April 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Mulia Boga Raya Tbk
Page 4
JEFFRY HALIM
CORPORATE SECRETARY
PT Mulia Boga Raya Tbk
Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Telepon : 021 – 8990 8468, Fax : 021 – 8990 8485, www.prochiz.com
Nama Pengirim JEFFRY HALIM
Jabatan CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu 24-04-2025 14:56
Lampiran 1. Resume RUPST - MBR.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MBR.pdf
3. Surat Pengantar Ringkasan RUPST.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST MBR (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mulia Boga Raya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mulia Boga Raya Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 049/MBR-SR/IV/25
Issuer Name PT Mulia Boga Raya Tbk
Issuer Code KEJU
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 032/MBR-SR/III/25 Date 27 March 2025, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 22 April 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.373.540.650 shares or 95,53%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.650
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To approve and duly accept the Companys Annual Report for the financial year
ending on December 31, 2024, including the Report of the Board of Directors and the
Supervisory Report of the Board of Commissioners.
2. To ratify the Companys Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2024, which have been audited by Public Accountant Ely No. AP. 1737, from
the Public Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Partners (a member firm of the PwC
Global Network), as stated in report number 00219/2.1457/AU.1/04/1737-4/1/III/2025 dated
March 1, 2025, with reasonable opinions in all material matters.
3. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions carried out during the financial year ending on December 31, 2024,
to the extent that such actions are reflected in the Companys Annual Report and Financial
Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.650
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the use of the net profit for the financial year ending on December 31, 2024,
amounting to IDR 146,880,537,264 (one hundred forty-six billion eight hundred eighty million
five hundred thirty-seven thousand two hundred sixty-four Rupiah), to be allocated as
follows:
1. An amount of IDR 13 per share or IDR 73,124,999,987 (seventy-three billion one
hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-seven
Rupiah), or approximately 49.8% of the net profit for the financial year 2024, is designated as
the cash dividend for the financial year 2024, which will be distributed in cash to all
shareholders on May 20, 2025. The list of shareholders entitled to receive the dividend is
those who are registered as shareholders on May 5, 2025, at 16:00 WIB. Furthermore, the
Board of Directors is granted full authority and power to arrange the procedures for the
payment of the said cash dividend.
2. An amount of IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) is designated as a mandatory
reserve to comply with the provisions of Article 70 of the Limited Liability Company Law No.
40 of 2007, with its usage in accordance with Article 21 of the Companys Articles of
Association.
3. The remaining amount of IDR 71,755,537,277 (seventy-one billion seven hundred
fifty-five million five hundred thirty-seven thousand two hundred seventy-seven Rupiah) is
allocated as a general reserve with no specified use.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium dan
0.650
Tunjangan Bagi
Anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Serta Besarnya Gaji
dan Tunjangan Bagi
Anggota Direksi
Untuk Tahun Buku
2025
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of
the Company to determine the honorarium, salary, benefits, allowances, and other
remuneration packages for the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the year 2025, taking into account the Companys
financial condition.
2. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of
the Company to determine the allocation among the members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors in relation to item 1 (one) above, in accordance
with the provisions of the Companys Articles of Association as well as applicable laws and
regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 5.373.34 99,99% 191.300 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.350
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of
the Company to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Authority to audit the Companys Financial Statements for the financial year ending on
December 31, 2025, while taking into account the recommendations of the Companys Audit
Committee.
2. To approve the granting of power and authority to the Board of Commissioners of
the Company to determine other terms and the amount of audit fees, taking into account the
reasonableness and the scope of the audit work.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 100% 5.373.54 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.650
Hasil Keputusan 1. To accept the resignation of Mr. Peter Wiradjaja as the Director of the Company,
effective as of the closure of this Meeting.
2. To approve the reappointment of Mr. Drs. Herbudianto as the Independent
Commissioner of the Company, effective as of the closure of this Meeting, for a term of 5
(five) years from the date of his appointment, ending at the closure of the fifth Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2030, without prejudice to the right of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time. Therefore, without prejudice to
the right of the Companys General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the
composition of the Companys Board of Directors and Board of Commissioners since the
closing of this Meeting are as follows:
Board of Directors:
President Director : Mr. Indrasena Patmawidjaja
Director : Mr. Jeffry Halim
Director : Mr. Ari Sutanto
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Hardianto Atmadja
Commissioner : Mr. Paulus Tedjosutikno
Commissioner : Mr. E. Maurits Klavert
Independent Commissioner : Mr. Drs. Herbudianto
Independent Commissioner : Mr. Drs. Maurits D. R. Lalisang
3. To approve the granting of power and authority to each member of the Board of
Directors of the Company, either individually or collectively with the right of substitution, to
take all necessary actions in connection with the resolution of this agenda item, including but
not limited to preparing and restating the resolution into a notarial deed, submitting
notifications to the relevant authorities to obtain notification of the Companys data changes,
and doing everything deemed necessary and useful for such purposes.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Indrasena PRESIDENT 24 April 2024 24 April 2029 1
Patmawidjaja DIRECTOR
Bapak Jeffry Halim DIRECTOR 24 April 2024 24 April 2029 1
Bapak Ari Sutanto DIRECTOR 24 April 2024 24 April 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hardianto Atmadja PRESIDENT 24 April 2024 24 April 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Paulus COMMISSIONER 24 April 2024 24 April 2029 1
Tedjosutikno
Bapak Drs. Herbudianto COMMISSIONER 22 April 2025 22 April 2030 2 X
Bapak Drs. Maurits D. R. COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2028 1
X
Lalisang
Bapak E. Maurits Klavert COMMISSIONER 12 April 2023 12 April 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Mulia Boga Raya Tbk
Page 8
JEFFRY HALIM
CORPORATE SECRETARY
PT Mulia Boga Raya Tbk
Kawasan Bekasi International Industrial Estate
Phone : 021 – 8990 8468, Fax : 021 – 8990 8485, www.prochiz.com
Sender Name JEFFRY HALIM
Function CORPORATE SECRETARY
Date and Time 24-04-2025 14:56
Attachment 1. Resume RUPST - MBR.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MBR.pdf
3. Surat Pengantar Ringkasan RUPST.pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST MBR (English).pdf
This is an official document of PT Mulia Boga Raya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Mulia Boga Raya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rintis
p.1
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1
unresolved
person
Drs. Maurits D. R. Lalisang
· KOMISARIS
p.3 ×5
unresolved
person
Indrasena
· DIREKTUR
p.3
unresolved
org
Rianto & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
E. Maurits Klavert Independent
· KOMISARIS
p.7 ×6
unresolved
person
Drs. Herbudianto Independent
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
991 ms
12 Sep 2026 22:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.53',
'shares_present': '5373540650'}