Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 29-JKT/AMI-CS/HG-L/IV/25
Nama Perusahaan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Kode Emiten ADMR
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 21-JKT/AMI-CS/HG-L/III/25 , Tanggal 27 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 14 Mei 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Caroline Astor Ballroom, The St. Regis
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta
Rajawali Place, Jl. H. R. Rasuna Said Kav.
B/4
Setiabudi, Jakarta Selatan
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 21 April 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
4 Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025
5 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan
6 Perubahan Nama Perseroan
7 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Page 2
Heri Gunawan
Direktur
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2553 3060, Fax : (021) 2553 3059, www.adarominerals.id
Nama Pengirim Heri Gunawan
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 22-04-2025 18:30
Lampiran 1. ADMR - Invitation AGMS 2025.pdf
2. ADMR - Pemanggilan RUPST 2025.pdf
3. ADMR - AGMS Agenda Materials 2025.pdf
4. ADMR - Bahan Mata Acara RUPST 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 29-JKT/AMI-CS/HG-L/IV/25
Issuer Name PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Issuer Code ADMR
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 21-JKT/AMI-CS/HG-L/III/25 , dated 27 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 14 May 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Caroline Astor Ballroom, The St. Regis
Jakarta
Rajawali Place, Jl. H. R. Rasuna Said Kav.
B/4
Setiabudi, Jakarta Selatan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 21 April 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2024
2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2024
3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
4 Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2025
5 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris
Perseroan
6 Perubahan Nama Perseroan
7 Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Page 4
Heri Gunawan
Direktur
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Cyber 2 Tower Lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13 Jakarta Selatan
Phone : (021) 2553 3060, Fax : (021) 2553 3059, www.adarominerals.id
Sender Name Heri Gunawan
Function Direktur
Date and Time 22-04-2025 18:30
Attachment 1. ADMR - Invitation AGMS 2025.pdf
2. ADMR - Pemanggilan RUPST 2025.pdf
3. ADMR - AGMS Agenda Materials 2025.pdf
4. ADMR - Bahan Mata Acara RUPST 2025.pdf
This is an official document of PT Adaro Minerals Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Adaro Minerals Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.