Back to announcement
20250422_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877048_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ABDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.947
NO RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) sebagai berikut A. HARI/ TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT Hari/ Tanggal : Kamis/ 17 April 2025 Waktu : Pukul 10.40 - 10.45 WIB Tempat : Kantor pusat PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk Plaza Asia lantai 28 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59, Jakarta Selatan 12190 Mata Acara Rapat : Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT DIREKSI Direktur Utama : Bapak Vincent C. Soegianto Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret Direktur Ibu Liani Chandra C. PIMPINAN RAPAT Rapat dipimpin oleh Bapak Vincent C. Soegianto selaku Direktur Utama. D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 538.570.904 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat) saham atau mewakili 86,75”4 (delapan puluh enam koma tujuh puluh lima persen) dari 620.306.680 (enam ratus dua puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara Rapat.
Page 2 OCR 0.952
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari y4 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara pertama dan suara setuju setidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk mata acara kedua. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Tidak 4 Mata Acara Setuju Setuju Abstain Pertanyaan / Pendapat Pertama 538.570.904 Nihil Nihil Nihil (10075) HASIL KEPUTUSAN RAPAT Mata Acara Pertama: 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fenni Sutanto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dari segala tanggung jawab (Acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta mengucapkan terimakasih atas segala karya dan konstribusi yang telah diberikan untuk kemajuan Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Iwan Kurniawan sebagai Direktur dan Ibu Fausia Isti Tanoso sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan efektif sejak dikeluarkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari masing-masing Direktur baru. Masa Jabatan Direktur yang baru akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2027 sehingga selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baru adalah sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama : Bapak Vincent C. Soegianto Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret Direktur : Ibu Liani Chandra “) Direktur : Bapak Iwan Kurniawan ”) Direktur Kepatuhan : Ibu Fausia Isti Tanoso Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Abhishek Bhatia Komisaris : Bapak Kevin Soedyatmiko Komisaris Independen : Bapak Herwan Ng Komisaris Independen : Bapak Fransisco Noriega Malave 5) Efektif sejak memperoleh Persetujuan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. 3. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan kembali keputusan keputusan Rapat dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3 OCR 0.749
Jakarta, 17 April 2025 Direksi ) Vin ani PT asupansf Bima fC/sa to PT ASI ANSI BINA DANA ARTA, TBK ani Chahdra
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.2
unresolved
person
Fenni Sutanto
p.2
unresolved
person
Fransisco Noriega Malave
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
PT ASI ANSI BINA DANA ARTA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
131 ms
13 Sep 2026 15:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Vincent C. Soegianto',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-04-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:45:00',
'time_start': '10:40:00',
'venue': 'Kantor pusat PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk Plaza Asia lantai 28 '
'Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59, Jakarta Selatan 12190'}