20250422_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877048_lamp2.pdf

                    PEMBERITAHUAN HASIL                                                          NOTIFICATION ON RESULT
           RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA                                    OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
               PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK                                              PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK
                        (“Perseroan”)                                                                  (”Company”)

Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah                     The Company hereby notifies that the Company held an Extraordinary
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari               General Meeting of Shareholders on Thursday, 17 April 2025, at the
Kamis, 17 April 2025, bertempat di kantor pusat Perseroan Plaza Asia lantai   Company’s head office Plaza Asia 28th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling
28, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 59, Jakarta Selatan (“Rapat”). Rapat       59, South Jakarta (”Meeting”). The Meeting has approved the following
tersebut telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:                 resolutions:

Mata Acara Rapat Pertama:                                                     First Meeting Agenda Item:

1.   Menyetujui pengunduran diri Ibu Fenni Sutanto dari jabatannya selaku     1.    To approve the resignation of Mrs. Fenni Sutanto from her position as
     Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dari segala tanggung              Director of the Company and to grant her full release and discharge
     jawab (Acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan            (acquit et de charge) from all responsibilities for the management
     beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin           actions carried out during her tenure, to the extent that such actions are
     dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta                     reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements,
     mengucapkan terimakasih atas segala karya dan konstribusi yang telah           and to express our gratitude for her contributions and dedication to the
     diberikan untuk kemajuan Perseroan.                                            advancement of the Company.

2.   Menyetujui mengangkat Bapak Iwan Kurniawan sebagai Direktur dan          2.    To approve the appointment of Mr. Iwan Kurniawan as Director and Mrs.
     Ibu Fausia Isti Tanoso sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan efektif            Fausia Isti Tanoso as Compliance Director of the Company, effective
     sejak dikeluarkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas               from the issuance date of the Decision of the Members of the Board of
     Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan                  Commissioners of the Financial Services Authority regarding the Fit and
     dari masing-masing Direktur baru. Masa jabatan Direktur yang baru              Proper Test results for each of the newly appointed Directors. The term
     akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2027, sehingga selanjutnya               of office for the newly appointed Directors will end on January 17, 2027.
     susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baru adalah              Accordingly, the new composition of the Company’s Board of Directors
     sebagai berikut:                                                               and Board of Commissioners shall be as follows:

      Direktur Utama     : Bapak Vincent C. Soegianto                                President Director      : Mr. Vincent C. Soegianto
      Direktur           : Bapak Julien Pierre Combaret                              Director                : Mr. Julien Pierre Combaret
      Direktur           : Ibu Liani Chandra                                         Director                : Mrs. Liani Chandra
      Direktur           : Bapak Iwan Kurniawan                                      Director                : Mr. Iwan Kurniawan
      Direktur Kepatuhan : Ibu Fausia Isti Tanoso                                    Compliance Director     : Mrs. Fausia Isti Tanoso

3.   Menyetujui pemberian kuasa kepada anggota Direksi Perseroan untuk        3.    Approving granting of authorization to members of the Board of
     menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan             Directors of the Company to restate this resolution of the Meeting into
     selanjutnya untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang                a Notarial deed form and to notify the competent authorities in
     sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.                                       accordance with the applicable laws and regulations.




                                                             Jakarta, 21 April/ April 2025
                                                        PT ASURANSI BINA DANA ARTA, TBK