Back to announcement
20250422_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877048_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review ABDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.934
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 35/KTW.N/IV/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 1 KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn. Jabatan 1 Notaris di Jakarta Alamat 3 Jalan Biak No.70, Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, bertempat di PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, Plaza Asia Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan., telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.35 WIB. - Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 17 April 2025 Nomor 16, dibuat oleh saya, Notaris. - Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : @ Direktur Utama 1 Bapak Vincent C. Soegianto @ Direktur : Bapak Julien Pierre Combaret @ Direktur 1 Ibu Liani Chandra - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 538.570.904 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 86,754 (delapan puluh enam koma tujuh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. - Bahwa untuk semua agenda Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat: - Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. - Hasil pengambilan keputusan : Untuk semua agenda Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui usulan tersebut.
Page 2 OCR 0.950
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 B. -Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan: -Agenda Pertama Rapat : 1. Menyetujui: Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA sesuai dengan laporannya Nomor: 00122/2.1032/AU.1/08/1800-2/1/11/2025 tanggal 28 Februari 2025, dan 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. -Agenda Kedua Rapat : Menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp.80.050.275.000, sebagai berikut : 1. sejumlah Rp250.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib sesuai dengan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, dan 2. sisa laba bersih sebesar Rp79.800.275.000 dicatat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk keperluan modal kerja serta keperluan pengembangan usaha Perseroan. “Agenda Ketiga Rapat : Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa, serta persyaratan lainnya bagi akuntan publik/ kantor akuntan publik yang ditunjuk. -Agenda Keempat Rapat : Menyetujui rencana bisnis Perseroan untuk tahun 2025. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan. akarta, 17 April 2025 N OA akarta Pusat,
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
117 ms
13 Sep 2026 15:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-17',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '10:20:00'}