Back to announcement
20250422_ABDA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31877048_lamp6.pdf
RUPS minutes Needs review ABDASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.930
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 SURAT KETERANGAN Nomor : 36/KTW.N/TV/2025 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama 2 KUMALA TJAHJANI WIDODO SH., MH., MKn. Jabatan 1 Notaris di Jakarta Alamat 2 Jalan Biak No.7 0, Jakarta Pusat 10150 Dengan ini menerangkan : A. - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, bertempat di PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, Plaza Asia Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59 Jakarta Selatan., telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT. ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 10.40 WIB dan ditutup pada pukul 10.45 WIB. - Bahwa untuk Berita Acara Rapatnya termaktub dalam akta tanggal 17 April 2025 Nomor 17, dibuat oleh saya, Notaris. - Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : e Direktur Utama 1 Bapak Vincent C. Soegianto e Direktur 1 Bapak Julien Pierre Combaret @ Direktur 1 Ibu Liani Chandra - Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 538.570.904 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 86,75Y2 (delapan puluh enam koma tujuh lima persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat. - Bahwa untuk semua agenda Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. - Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : - keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, - Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. - Hasil pengambilan keputusan : Untuk semua agenda Rapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui usulan tersebut.
Page 2 OCR 0.939
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat Telp. 021-3866602, 021-21693128 B. -Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan: 1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fenni Sutanto dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dari segala tanggung jawab (Acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan beliau selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta mengucapkan terimakasih atas segala karya dan konstribusi yang telah diberikan untuk kemajuan Perseroan. Menyetujui mengangkat Bapak Iwan Kurniawan sebagai Direktur dan Ibu Fausia Isti Tanoso sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan efektif sejak dikeluarkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari masing-masing Direktur baru. - Masa jabatan Direktur yang baru akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2027. sehingga selanjutnya susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baru adalah » sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama 1 Bapak Vincent Citizen Soegianto Direktur 1 Bapak Julien Pierre Combaret Direktur 1 Ibu Liani Chandra £) Direktur : Bapak Iwan Kurniawan #) Direktur Kepatuhan 1 Ibu Fausia Isti Tanoso Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Bapak Abhishek Bhatia Komisaris : Bapak Kevin Soedyatmiko Komisaris Independen 1 Bapak Herwan Ng Komisaris Independen 1 Bapak Fransisco Noriega Malave £) Efektif sejak memperoleh Persetujuan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. 3. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan kembali keputusan keputusan Rapat dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
KUMALA TJAHJANI WIDODO
p.1 ×3
unresolved
person
Fenni Sutanto
p.2
unresolved
person
Fransisco Noriega Malave
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
126 ms
13 Sep 2026 15:26
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-04-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:40:00'}