20250414_EAST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31875260_lamp4.pdf

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.£/2023 tanggal 23 Juni 2023

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

buku Perseroan untuk tahun buku

Perseroan yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2025.
4. Persetujuan perubahan dan
pengangkatan kembali seluruh
atau sebagian anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris.
Persetujuan untuk memberikan
kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris.

&—

Rapat dihadiri oleh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris sebagai
berikut :

1. Bp. KHALID BIN OMAR ABDAT
selaku Direktur Utama:

2. Bp. HELMI KHALID ABDAT
selaku Direktur,

3. Bp. WAHYUDI EKO SUTORO
selaku Direktur:

4. Bp. MUHAMMAD ANIS
selaku Direktur,

5. Bp. MUHAMMAD ANWAR
KARIM, S.E.,
selaku Komisaris Utama,

6. Bp. EDWIN JAYANDARU,

selaku Komisaris Independen.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang
Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang
saham dan/atau kuasanya yang
hadir dan/atau diwakili baik melalui
aplikasi eASY.KSEI maupun hadir
secara fisik dalam Rapat sebanyak—

the Company's books for the
Company's financial year ending
December 31", 2025.

4. Approval — of changes — and
reappointment of all or part of the
members of the Board of Directors
and members of the Board of
Commissioners.

5. Approval to grant power and
authority to the Board of
Commissioners to determine the
salary and allowances for members of
the Board of Directors and Board of
Commissioners.

B. The meeting was attended by

members of the Board of Directors
and Commissioners as follows :

1. Mr. KHALID BIN OMAR ABDAT
as President Director

2. Mr. HELMI KHALID ABDAT
as Director:

3. Mr. WAHYUDI EKO SUTORO
as Director:

4. Mr. MUHAMMAD ANIS
as Director:

5. Mr. MUHAMMAD ANWAR
KARIM, S.E.,
as President Commissioner,

6. Mr. EDWIN JAYANDARU
as Independent Commissioner,

.@uorum of Shareholders Attendance :

The Meeting was attended by shareholders
and/or their proxies who were present
and/or represented either through the
€ASY.KSEI application or physically "
present at the Meeting as many as-————

, "4 LN

JI. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546: 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com — —-

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47, HT, 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

2.448.705.060 (dua milyar empat ratus
empat puluh delapan juta tujuh ratus
lima ribu enam puluh) saham atau
mewakili sebanyak 59,34 Yo (Lima
puluh sembilan koma tiga empat
persen) dari 4.126.405.336 (empat
milyar seratus dua puluh enam juta
empat ratus lima ribu tiga ratus tiga
puluh enam) saham yang merupakan
jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan, karenanya ketentuan
mengenai kuorum Rapat sebagaimana
diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 15 ayat 2 huruf d Anggaran
Dasar Perseroan, telah terpenuhi, dan

Rapat berhak membahas serta,
mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab :

Kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi
eASY.KSEI diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran yang
berhubungan dengan mata acara
Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang
saham dan/kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara
mengangkat tangan dan-————-

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 5461898.
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com “—-

2,448,705,060 (two billion four
hundred and forty eight million seven
hundred and five thousand sixty)
shares or representing 59.34 Yo (Fifty
nine point three four percent) of
4,126,405,336 (four billion one hundred
twenty six million four hundred five
thousand three hundred thirty six)
shares which are all shares issued or
placed by the Company, therefore the
provisions regarding Meeting guorum as
regulated in Article 41 paragraph (1)
letter a of Financial Services Authority
Regulation Number : 15/POJK.04/2020
regarding the Planning and Convening of
the General Meeting of Shareholders of
Public — Companies ("POJK No.
15/2020") and Article 15 paragraph 2
letter d of the Company's Articles of
Association, has been fulfilled, and the
Meeting has the right to discuss it as well,
take valid and binding decisions.

D. Opportunity for Ouestions and
Answers :

Shareholders and/or their proxies who
are physically present at the Meeting
or electronically via the eASY.KSEI
application are given the opportunity
to ask guestions, opinions, proposals
and/or suggestions related to the
Meeting agenda being discussed.

With a mechanism for shareholders
and/or their proxies who are physically
present at the Meeting Tyoaigag their

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47. HT, 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK-MENKEU NO. 118/KM.£/2023 tanggal 23 Juni 2023
m.— dek

menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham
dan/atau kuasanya yang hadir secara
elektronik dengan cara menulis
dalam fitur chat “Electronic Opinions”.
Tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasanya, baik yang hadir
secara fisik maupun secara elektronik
dalam Rapat yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
Mekanisme pengambilan keputusan
dilakukan secara lisan dengan
meminta kepada pemegang saham
dan/kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat untuk mengangkat
tangan bagi yang memberikan suara
tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara
elektronik — dapat — memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat :

Hasil pengambilan keputusan yang
dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama
- Suara Yang Hadir :
2.448.705.060 saham

submitting a guestion form, while for
shareholders and/or their proxies who
are present electronically by writing
in the "Electronic Opinions" chat
feature.

There are no shareholders and/or their
proxies, — either — physically — or
electronically present at the Meeting
who asks guestions and/or provides
opinions.

Resolution Mechanism :

Resolution mechanism is carried out
verbally by asking  shareholders
and/their proxies who are physically
present at the Meeting to raise their
hands for those who vote against and
abstain, those who vote in favor are
not asked to raise their hands.
Shareholders and/or their proxies who
attend electronically can vote via the
E-Meeting Hall Screen on the
€ASY.KSEI application,

An abstention vote is considered to
cast the same vote as the majority of
shareholders who cast their vote.

| Resolutions of the Meeting :

The voting results and the resolutions
through voting are as follows :

First Agenda of ng og Pa a
- Voices Presen
Lantai | 3

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 54611

Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
.—

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK, MENKEH No. C, 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

- Suara Tidak Setuju :

200.000 saham

- Suara Abstain :

1.400 saham

- Total Suara SETUJU :

2.448.503.660 saham

atau mewakili 99,99 & dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

1.

Menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan untuk Tahun Buku
2024, yang termasuk di dalamnya
Laporan Dewan Komisaris,
Laporan Direksi, dan Laporan
Keuangan yang telah diaudit
untuk tahun buku 2024.
Memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dari tanggung jawab
dan segala tanggungan (acguit et
de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama
tahun buku 2024, sejauh
tindakan-tindakan — pengurusan
dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024.

Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir :

2.448.705.060 saham

- Suara Tidak Setuju :

211.000 saham

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898.

- Disapproval:
200,000 shares
- Abstain:
1,400 shares
- Total Approval :
2,448,503,660 shares
or representing 99.99 ?6 of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority

of votes decided :

1. Approve the Company's Annual
Report for the 2024 Financial
Year, which includes the Board of
Commissioners' Report, the Board
of Directors' Report, and the
audited Financial Statements for
the 2024 financial year.

2. Providing full release and release
of responsibility to members of the
Company's Board of Directors
and Board of Commissioners from
responsibility and all liabilities
lacguit et de charge) for
management and  supervisory
actions that have been carried out
during the 2024 financial year, as
long as these management and
supervisory actions are reflected
in the Company's Annual Report
and Financial Report for the 2024
Financial Year.

Second Agenda of the Meetin
- Voices Present:

211,000 shares

Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo:com —

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.4/2023 tanggal 23 Juni 2023
m2 soon beniaka

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No, C. 47, HT, 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

- Suara Abstain :

1.400 saham

- Total Suara SETUJU :

2.448.492.660 saham

atau mewakili 99,99 4 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :
Menyetujui penggunaan laba tahun
berjalan Perseroan pada tahun buku
2024, sebagai berikut :

1) Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus

lima puluh juta rupiah) untuk
dana cadangan wajib, sesuai
dengan Pasal 70 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Pasal 24 Anggaran
Dasar Perseroan yang mewajibkan
Perseroan untuk menyisihkan
jumlah tertentu dari laba bersih
setiap tahun buku untuk cadangan
jika mempunyai saldo laba positif.

2) Mengesahkan pembagian dividen

3)

4)

interim untuk tahun buku 2024
dari laba tahun berjalan Perseroan
untuk periode yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, sesuai
dengan apa yang tercantum pada
Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham yang dibuat
oleh Notaris.

Tidak membagikan dividen final
untuk tahun buku 2024.
Sedangkan sisanya dicatat sebagai
saldo laba ditahan.

- Abstain :
1,400 shares
- Total Approval :
2,448,492,660 shares
or representing 99.99 96 of the total
votes present at the Meeting,

Thus, the Meeting with the majority

of votes decided :

Approving the use of the Company's

current year profit in the 2024

financial year, as follows :

1) An amount of Rp. 150,000,000,-
(One hundred and fifty million
rupiah) for mandatory reserve
funds, in accordance with Article
70 of the Republic of Indonesia
Law Number 40 of 2007
concerning — Limited — Liability

and Article 24 of the
Company's Articles of Association
which reguires the Company to set
aside a certain amount of net profit
each financial year for reserves if it
has a positive profit balance.

2) Approve the distribution of
interim dividends for the 2024
financial year from the Company's
current year profit for the period
ending on December 31", 2024, in
accordance with what is stated in

the Deed of Minutes of the General
Meeting of Shareholders made by a
Notary.

3) Not distributing "final
dividends for the 2024 financial
year.

4) While the remainder is mengkal es
retained carnings yan BANI,

(at 1

JL Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No, 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
—

Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda of the Meeting
- Suara Yang Hadir : - Voices Present :

2.448.705.060 saham 2,448,705,060 shares
- Suara Tidak Setuju : - Disapproval:

200.000 saham 200,000 shares
- Suara Abstain : - Abstain :

2.400 saham 2,400 shares
- Total Suara SETUJU : - Total Approval :

2.448.502.660 saham 2,448,502,660 shares

atau mewakili 99,99 Y dari jumlah or representing 99.99 46 of the total
suara yang hadir dalam Rapat. votes present at the Meeting.
Dengan demikian Rapat dengan Thus, the Meeting with the majority
suara terbanyak memutuskan : of votes decided :
1) Menyetujui penunjukan Kantor 1) Approved the appointment of a

Public Accounting Firm, namely
SANDRA PRACIPTA, CPA to
audit the Company's Financial
Statements for the 2025 financial

Akuntan Publik, yaitu SANDRA
PRACIPTA, CPA untuk
melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun

j 2) Give authority to the Company's
2) Memberikan kewenangan kepada Board of “Bang asah
Direksi Perseroan untuk the amount of the honorarium for
menetapkan besarnya honorarium the Public Accounting Firm.
Kantor Akuntan Publik tersebut, 3) Approve the delegation of
3) Menyetujui pelimpahan authority to the Company's Board
kewenangan kepada Dewan of Commissioners to appoint a
Komisaris Perseroan — untuk Public Accountant and/or other
menunjuk Akuntan — Publik Public Accounting Firm in
dan/atau Kantor Akuntan Publik accordance with the
lain yang sesuai dengan recommendations of the Audit
rekomendasi Komite Audit dan Committee and applicable
peraturan yang berlaku, dalam hal regulations, in the event that the
Akuntan Publik dan/atau Kantor appointed — Public Accountant
Akuntan Publik yang ditunjuk and/or Public Accounting Firm for
karena sebab apapun juga tidak any reason whatsoever is unable to
dapat menyelesaikan pemberian complete the provision of audit
jasa audit atau berhalangan untuk services or is Pa
melakukan — audit — Laperan Sans an audif “of the
Keuangan Perseroan Tahun Buku y's Finangial “Stntements
2025. Pam ag the 2025 Ha re “W) /,

JI. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 5461898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No, C, 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal :11 Juli 2005
SK, Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
—

Mata Acara Rapat Keempat
- Suara Yang Hadir :

2.448.705.060 saham
- Suara Tidak Setuju :
212.000 saham
- Suara Abstain :

7.100 saham

- Total Suara SETUJU :

2.448.485.960 saham

atau mewakili 99,99 4 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

1) Memberikan

2)

pelunasan dan
pembebasan tanggungjawab
(volledig acguit et de charge) kepada
seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang
dilaksanakan selama menjalankan
jabatan terhitung sejak tanggal
29 Maret 2022 sampai dengan
ditutupnya Rapat ini, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan serta
catatan Perseroan, dan bukan
merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Memberhentikan dengan hormat
nama tersebut di bawah ini
sebagai Dewan Komisaris
Perseroan :

Tuan EDWIN JAYANDARU,
sebagai Komisaris Independen.

Eourth Agenda of the Meeting
- Voices Present :

- Disapproval:
212,000 shares
- Abstain :
7,100 shares
- Total Approval :
2,448,485,960 shares
or representing 99.99 90 of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority

Of votes decided :

1) Provide full repayment and release
of responsibility (volledig acguit et
de charge) to all members of the
Board of Directors and Board of
Commissioners for management
and supervisory actions carried
out while carrying out their
positions starting from March
29, 2022 until the closing of this
Meeting, as long as these actions
are recorded in the Annual Report
and Financial Report and
Company records, and do not
constitute @ criminal act or
violation of the provisions of the
applicable laws and regulations.

2) Honorably dismiss the following

names as members of the
Company's Board of
Mr. EDWIN JAYANDARU, as
Independent Commissioner.

KENA
/
ff ii

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

-

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal: 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
—— —

—

Perseroan menyatakan The Company expresses its
penghargaan  setinggi-tingginya highest — appreciation — and
dan mengucapkan terima kasih expresses its deepest gratitude to

yang sebesar-besarnya kepada
Tuan EDWIN JAYANDARU atas
dedikasi dan jasa-jasa yang telah

Mr. EDWIN JAYANDARU for
the dedication and services he
has provided while serving on

diberikan selama menjabat Dewan the Company's Board of
Komisaris Perseroan. Commissioners.

3) Mengangkat kembali Tuan 3)  Reappoint Mr. MUHAMMAD
MUHAMMAD ANWAR KARIM, Pl ing Dg Mi
Sarjana Ekonomi sebagai AKAN 19 Tee
Komisaris Utama sejak ditutupnya Commissioner from the closing
Rapat ini hi “ of this Meeting until the closing

pat ini hingga ditutupnya Rapat AA
of the Company's third Annual
Umum Pemegang Saham Tahunan .
P.V da berikit General Meeting of Shareholders,
erseroan yang ketiga tnya, : , :
$ N without reducing the rights of
dengan tidak mengurangi hak 1 i
Ra Uu Pe ANE the Company's General Meeting
“ena Sin 3 of Shareholders to dismiss him at
Perseroan untuk time.
memberhentikannya sewaktu- sb kei
4)  Appoint Mrs. FENTY
wak. YUDYASTUTI as the

4) Mengangkat Nyonya FENTY Company's newest Independent
YUDYASTUTI sebagai Komisaris Commissioner, effective from the
Independen Perseroan — yang closing of this Meeting until the
terbaru, efektif sejak ditutupnya closing of the Company's third
Rapat ini hingga ditutupnya Rapat Annual General Meeting of
Umum Pemegang Saham Tahunan Shareholders, without prejudice
Perseroan yang ketiga berikutnya, to the rights of the Company's
dengan tidak mengurangi hak General Meeting of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham to dismiss her at any time.
Perseroan untuk 5)  Reappoint all members of the
memberhentikannya sewaktu- Company's Board of Directors
waktu. effective from the closing of this

5) Mengangkat kembali seluruh Meeting until the closing of the
anggota Direksi Perseroan efektif Company's — third “Annual
sejak ditutupnya Rapat ini hingga General Meeting of Shareholders,
ditutupnya Rapat Umum without reducing the rights of—
Pemegang — Saham — Tahunan Ka
Perseroan yang ketiga berikutnya, Pel
dengan tidak mengurangi hak——

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 35233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com "

NOTARIS - P.P.A.T

PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No, 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
——— —

6)

Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, sebagaimana
disebutkan di bawah ini :

a. Pengangkatan kembali Tuan
KHALID BIN OMAR ABDAT
sebagai Direktur Utama
Perseroan:

b. Pengangkatan kembali Tuan
HELMI KHALID ABDAT
sebagai Direktur Perseroan,

c. Pengangkatan kembali Tuan
WAHYUDI EKO SUTORO
sebagai Direktur Perseroan,

d. Pengangkatan kembali Tuan
MUHAMMAD ANIS sebagai
Direktur Perseroan.

Menegaskan bahwa susunan

Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan efektif sejak ditutupnya

Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum

Pemegang — Saham — Tahunan

Perseroan yang ketiga berikutnya,

dengan tidak mengurangi hak

Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan untuk

memberhentikannya sewaktu-

waktu, adalah sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris :

Komisaris Utama :

Tuan MUHAMMAD ANWAR

Komisaris Independen :

Nyonya FENTY YUDYASTUTI,

Susunan Direksi :

Direktur Utama :

Tuan KHALID BIN OMAR

ABDAT,

Jl. Pakuningratan No, 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 358080 - 582091, HP. 0817 5461898, —

6)

The Company's General Meeting
of Shareholders to dismiss at any
time, as stated below :

@. Reappointment of Mr.

KHALID — BIN — OMAR
ABDAT as President
Director of the Company,

b. Reappointment — of Mr.
HELMI KHALID ABDAT
as Director of the Company:

c. Reappointment of Mr.
WAHYUDI EKO SUTORO
as Director of the Company:

d. Reappointment of Mr.
MUHAMMAD ANIS as
Director of the Company.

Confirming that the composition

of the Company's Board of

Directors — and — Board of

Commissioners is effective as of

the closing of this Meeting until

the closing of the Company's
third Annual General Meeting of

Shareholders, without reducing

the rights of the Company's

General Meeting of Shareholders

to dismiss them at any time, as

follows :

Composition of the Board of

Commissioners :

President Commissioner :

Mr. MUHAMMAD ANWAR

KARIM, Bachelor of Economics,

Independent Commissioner :

Mrs. FENTY YUDYASTUTI,

Composition of the Board of

Directors :

President Director:

Mr. KHALID ,BIN -OMAR

ABDAT, / 3 '
«! |
)

Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47, HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.4/2023 tanggal 23 Juni 2023
la —.enamdeha

Direktur :

Tuan HELMI KHALID ABDAT,
Direktur :

Tuan WAHYUDI EKO SUTORO,
Direktur :

Tuan MUHAMMAD ANIS.
Pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi
tersebut telah diterima oleh
masing-masing yang
bersangkutan.

7) Memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan yang
diputuskan Rapat ini dalam
bentuk akta notaris serta
menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan
penyesuaian atau  perbaikan-
perbaikan yang diperlukan apabila
disyaratkan oleh pihak yang
berwenang untuk keperluan
pelaksanaan isi keputusan rapat.

Mata Acara Rapat Kelima

- Suara Yang Hadir :
2.448.705.060 saham

- Suara Tidak Setuju :
201.000 saham

- Suara Abstain :
7.100 saham

- Total Suara SETUJU :
2.448.496.960 saham

atau mewakili 99,99 & dari jumlah

suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan: ,

Rapat menyetujui untuk memberikan
wewenang dan kuasa kepada Dewan

Director :

Mr. HELMI KHALID ABDAT,
Director :

Mr. WAHYUDI EKO SUTORO,
Director :

Mr. MUHAMMAD ANIS.

The appointment of members of
the Board of Commissioners and
members of the Board of Directors
has been accepted by each of them
concerned.

7)  Granting power of attorney with
the right of substitution to the
Company's Board of Directors to
state the decisions of this Meeting
in the form of a notarial deed and
to appear before a Notary or
authorized official, and to make
adjustments or improvements as
necessary if reguired by the
@uthorized party for the purposes
of implementing the contents of
the meeting's decisions.

Fi 0, the Mi

- Total Approval :

2,448, 496,960 shares
or representing 99.99 4 of the total
votes present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority
af votes decided : Ae pama

The meeting agreed to gr famthority
and power to the Board

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

Ta k

/

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
— -—

Komisaris untuk menetapkan gaji,
honorarium, — insentif — dan/atau
tunjangan bagi anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025, yang
pelaksanaannya akan disesuaikan
dengan memperhatikan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat
dalam akta saya, Notaris, tertanggal 10
April 2025, Nomor : 1.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini
saya sampai untuk memenuhi
ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No.
15/POJK.04/2020.

Yogyakarta, 14 April 2025

(Or. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn)

“Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2 (dua)
Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara
kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa
Indonesia yang akan berlaku.

Commissioner to determine the salary,
honorarium, incentives and/or
allowances for members of the Board of
Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for the
2025 financial year, the
implementation of which will be
adjusted to take into account the
applicable laws and regulations.

The minutes of the meeting are contained in
the deed of me, Notary, dated April 10", 2024
Number :1.

This is the summary of the Minutes of this
Meeting that 1 submit, to comply with the

provisions of Article 49 paragraph (3) POJK
RI No. 15/POJK.04/2020.

4

(Dr. TABITHA SRI JEANY S.H., M.Kn.)

Yogyakarta, April 14", 2025
—-Notary
Lah
The City of Ye rta

“This resume of the minutes of Meeting made in 2
(two) languages, Bahasa Indonesia and English. Shall
there are any imconsistencies between Bahasa Indonesia
and English, the Bahasa Indonesia version shall

prevail,

12

Jl. Pakuningratan No.49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com