Back to announcement
20260701_UNIQ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107108.pdf
RUPS minutes Needs review UNIQSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 026/CORSEC-UN/VI/2026
Nama Perusahaan PT Ulima Nitra Tbk
Kode Emiten UNIQ
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/CORSEC-UN/VI/2026 tanggal 08 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.716.679.300 saham atau 86,55%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.716.53 99,995% 0 0% 140.000 0,005% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan
jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menyetujui Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan
persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan; dan
b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.716.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Berdasarkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
Perseroan tidak akan melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham.
Keseluruhan laba bersih sebesar Rp. 37.180.089.815 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus
Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah) akan
dicatat sebagai laba di tahan dan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan
penambahan modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.716.53 99,995% 99,9948 0% 140.000 0,005% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan
Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala
pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium
profesional dan menandatangani dokumen-dokumen.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 2.716.53 99,995% 140.000 0,005% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
9.300
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan maksimal sebesar Rp. 1.235.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga
Puluh Lima Juta Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan tantiem
dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris untuk jasa-
jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
sebesar Rp. 1.036.131.000 (Satu Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu
Ribu Rupiah), kewenangan ini akan dijalankan dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 100% 2.716.53 99,995% 99,9948 0,005% 0 0% Setuju
dan/atau harta
9.300
kekayaan Perseroan
untuk fasilitas
pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan
dari bank dan/atau
lembaga keuangan
lainnya
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan untuk memperoleh fasilitas
peminjaman (kredit) dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Burhan Tjokro DIREKTUR 02 September 2020 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Ulung Wijaya DIREKTUR 02 September 2020 30 Juni 2030 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Mertje Tjokro KOMISARIS 02 September 2020 30 Juni 2030 2
UTAMA
Bapak Supandi Widi KOMISARIS 02 September 2020 30 Juni 2030 2
X
Siswanto
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Ulima Nitra Tbk
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.
Nama Pengirim Ulung Wijaya
Jabatan Bussines Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu 01-07-2026 15:30
Page 4
Lampiran 1. Ringkasan Risalah IND.pdf
2. Resume RUPST UNIQ.pdf
3. Ringkasan Risalah ENG.pdf
4. 026 - Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ulima Nitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ulima Nitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 026/CORSEC-UN/VI/2026
Issuer Name PT Ulima Nitra Tbk
Issuer Code UNIQ
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/CORSEC-UN/VI/2026 Date 08 June 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.716.679.300 shares or 86,55%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 2.716.53 99,995% 0 0% 140.000 0,005% Setuju
Laporan Keuangan
9.300
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approving and receiving for the Annual Report of the Company's Board of Directors
regarding to the activities and operations of the Company including but unlimited to the
results achieved during the financial year ending on December 31, 2025, the Supervisory
Report of the Company's Board of Commissioners for the financial year 2025 as well as
providing approval and ratification of The Company's Financial Statements for the financial
year ended December 31, 2025 which has been audited by the Public Accounting Firm
MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners.
b. Approving for the granted of full release and discharge of responsibility (volledig acquit et
de Charge) to the members of the Company's Board of Directors for management actions
and members of the Company's Board of Commissioners for supervisory actions that have
been carried out in the financial year ending on December 31, 2025, as long as these
actions reflected on the Annual Report and recorded in the Company's Financial Statements
and is not a criminal act or a violation of the provisions of the applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 2.716.67 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Based on the net profit for the financial year ending December 31, 2025, the Company will
not distribute dividends to shareholders. The total net profit of Rp. 37.180.089.815 (Thirty
Seven Billion One Hundred Eighty Million Eighty Nine Thousand Eight Hundred And Fifteen
Rupiah) will be recorded as retained earnings and used to strengthen the Company's capital
and increase the Company's working capital.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 2.716.53 99,995% 99,9948 0% 140.000 0,005% Setuju
Publik dan/atau
9.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint a Public
Accounting Firm registered with the Financial Services Authority, if for one reason or another
the appointed Public Accounting Firm is unable to carry out its duties, the Board of
Commissioners appoints another Public Accounting Firm based on the recommendation of
the Audit Committee;
b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to take actions and all
management, including but not limited to determining the amount of professional honorarium
and signing documents.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Gaji/Honorarium,
Ya 100% 2.716.53 99,995% 140.000 0,005% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya
9.300
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Komisaris oleh
Komite Nominasi &
Remunerasi
Perseroan dan
Penetapan
Gaji/Honorarium,
Tunjangan Lainnya
dan Tantiem Bagi
Anggota Dewan
Direksi Perseroan
oleh Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Granting the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the amount of salary and other benefits for members of the Company's Board of Directors in
accordance with the structure and amount of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year ending 31 December 2026;
b. Granting the power and authority to the Company's Nomination and Remuneration
Committee to determine the amount of remuneration and other benefits for members of the
Company's Board of Commissioners maximum amount Rp. 1.235.000.000 (One Billion Two
Hundred And Thirty Five Million Rupiah) for the financial year ending on December 31, 2026;
c. Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine tantiem and/or
bonuses for members of the Company's Board of Directors and members of the Board of
Commissioners for services rendered in the financial year ending December 31, 2025
amounting to Rp. 1.036.131.000 (One Billion Thirty Six Million One Hundred Thirty One
Thousand Rupiah), this authority will be exercised by taking into account the
recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
Agenda 5 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
menjaminkan aset
Ya 100% 2.716.53 99,995% 99,9948 0,005% 0 0% Setuju
dan/atau harta
9.300
kekayaan Perseroan
untuk fasilitas
pinjaman yang akan
diperoleh Perseroan
dari bank dan/atau
lembaga keuangan
lainnya
Hasil Keputusan Give approval to the Company's Board of Commissioners and Directors to guarantee the
Company's assets and/or assets to obtain lending (credit) facilities from banks and/or other
financial institutions
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Burhan Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 30 June 2030 2
DIRECTOR
Bapak Ulung Wijaya DIRECTOR 02 September 2020 30 June 2030 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Mertje Tjokro PRESIDENT 02 September 2020 30 June 2030 2
COMMISSIONER
Bapak Supandi Widi COMMISSIONER 02 September 2020 30 June 2030 2
X
Siswanto
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Ulima Nitra Tbk
Ulung Wijaya
Bussines Development & Operation Director, Corpora
PT Ulima Nitra Tbk
JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,
Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id
Sender Name Ulung Wijaya
Function Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time 01-07-2026 15:30
Attachment 1. Ringkasan Risalah IND.pdf
2. Resume RUPST UNIQ.pdf
3. Ringkasan Risalah ENG.pdf
4. 026 - Ringkasan Risalah RUPST 2026.pdf
This is an official document of PT Ulima Nitra Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Ulima Nitra Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS
p.1
unresolved
person
Supandi Widi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Public Accounting Firm MIRAWATI SENSI IDRIS & Partners
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
827 ms
12 Sep 2026 21:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '140000',
'votes_for': '2716'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '140000',
'votes_for': '2716'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.55',
'shares_present': '2716679300'}