Back to announcement
20250408_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31872783.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 145/HIS-JKT/CORSEC-UM05/IV/2025
Nama Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Kode Emiten HAIS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 097/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2025 tanggal 04 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret
2025, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.974.970.100 saham atau 75,2%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,2% 1.974.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari:
1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024; dan
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,2% 1.974.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk
digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar 33,33920% (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan dua nol persen) atau
Rp40.357.308.499 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu
empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau
Rp15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh Rupiah) per lembar saham; dan
b. Sebesar 66,66080% (enam puluh enam koma enam enam nol delapan nol persen) atau
Rp80.693.327.665 (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua
puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian
dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 75,2% 1.974.96 100% 0 0% 2.000 0% Setuju
seluruh anggota
8.100
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun 2025 melalui Rapat Dewan Komisaris.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,2% 1.963.53 99,421%11.437.0 0,579% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.100 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025; dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.994.038.200 saham atau 75,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Ayat 2
Ya 75,93% 1.994.03 100% 100 0% 0 0% Setuju
Pasal 15 Anggaran
8.100
Dasar Perseroan
perihal Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi,
selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
DIREKSI
PASAL 15
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu)
periode masa jabatan tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa
jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan Ayat 8
Ya 75,93% 1.982.60 99,426% 0 0% 11.437.1 0,574% Setuju
Pasal 16 Anggaran
1.100 00
Dasar Perseroan
perihal Tugas dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan Memutuskan dan menyetujui penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan
perihal Tugas dan Wewenang Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan
dibaca sebagai berikut :
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 16
8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan hendak untuk
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, maka pengikatan
tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Ayat 2
Ya 75,93% 1.994.03 100% 100 0% 0 0% Setuju
Pasal 18 Anggaran
8.100
Dasar Perseroan
perihal Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan
Komisaris, yang sebelumnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5
(lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan
dibaca sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
PASAL 18
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang
ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Jayanti Sari DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
UTAMA
Bapak Rahmad DIREKTUR 02 November 2023 10 Maret 2026 1
Pudjotomo
Ibu Laorentina Devi DIREKTUR 24 Januari 2023 10 Maret 2026 1
Bapak Rickie DIREKTUR 10 Maret 2023 10 Maret 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Zainal Hadi HAS KOMISARIS 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
HB UTAMA
Bapak Nur Prasetyo KOMISARIS 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1 X
Bapak Iwanho KOMISARIS 20 Juni 2022 10 Maret 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 3, Jl. Senopati No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Telepon : (62-21) 29343888 , Fax : (62-21) 29343777 , https://www.pthis.id
Nama Pengirim Rengga Temenggung
Page 4
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 08-04-2025 14:28
Lampiran 1. COVERNOTE HASIL RUPSLB HIS.pdf
2. COVERNOTE HASIL RUPST HIS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS HIS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 145/HIS-JKT/CORSEC-UM05/IV/2025
Issuer Name PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Issuer Code HAIS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 097/HIS-JKT/CORSEC-UM05/II/2025 Date 04 March 2025, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 March 2025, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.974.970.100 shares or 75,2%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,2% 1.974.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Approved of the Company Annual Report including:
1. Approved of the Company Consolidated Financial Statement for the financial year ended
on December 31, 2024; and
2. Ratification of the Management and Supervision Report by the Company Board of
Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024
and granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members
of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management actions that
have been carried out during the 2024 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,2% 1.974.97 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company Parent Entity
in accordance with the Company Consolidated Financial Statements for the financial year
ended on December 31, 2024 to be used as follows :
a. 33.33920% (thirty three point three three nine two zero percent) or IDR 40,357,308,499
(forty billion three hundred fifty seven million three hundred eight thousand four hundred
ninety nine Rupiah) is determined as cash dividends or IDR 15.37 (fifteen point thirty seven
Rupiah) per share; and
b. 66.66080% (sixty six point six six zero eight zero percent) or IDR 80,693,327,665 (eighty
billion six hundred ninety three million three hundred twenty seven thousand six hundred
sixty five Rupiah) as Retained Earning.
2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend
distribution in accordance with applicable regulations.
Page 6
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 75,2% 1.974.96 100% 0 0% 2.000 0% Setuju
seluruh anggota
8.100
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi untuk
tahun 2025
Hasil Keputusan Granted and approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of
the Company to determine the amount of remuneration Board of Commissioners and Board
of Directors of the Company for 2025 through the Board of Commissioners Meeting.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,2% 1.963.53 99,421%11.437.0 0,579% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
3.100 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Board of Commissioners through a Board of Commissioners
Meeting to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company Financial
Report for the 2025 Financial Year; and
2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of
honorarium and other requirements in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm in accordance with applicable regulations.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.994.038.200 share of 75,93% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Ayat 2
Ya 75,93% 1.994.03 100% 100 0% 0 0% Setuju
Pasal 15 Anggaran
8.100
Dasar Perseroan
perihal Direksi
Hasil Keputusan Deciding and approving changes to Paragraph 2 of Article 15 of the Company Articles of
Association regarding the Board of Directors, the paragraph in the article will then read and
be read as follows:
BOARD OF DIRECTOR
ARTICLE 15
2. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for a period of 3 (three)
years starting from the GMS that appointed them, until the closing of the GMS at the end of 1
(one) period of the term of office and without reducing the right of the GMS to dismiss them
at any time by considering the provisions of applicable laws and regulations.
Individuals who hold positions as members of the Board of Directors after their term of office
ends may be reappointed in accordance with the decision of the GMS.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penambahan Ayat 8
Ya 75,93% 1.982.60 99,426% 0 0% 11.437.1 0,574% Setuju
Pasal 16 Anggaran
1.100 00
Dasar Perseroan
perihal Tugas dan
Wewenang Direksi
Hasil Keputusan Deciding and approving the addition of Article 8 of Article 16 of the Company Articles of
Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors, the paragraph in
the article will then read and be read as follows:
DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE 16
8. In the event that the Company has more than 1 (one) member of the Board of Directors
and wishes to bind the Company with another party and another party with the company,
then the binding must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors.
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Ayat 2
Ya 75,93% 1.994.03 100% 100 0% 0 0% Setuju
Pasal 18 Anggaran
8.100
Dasar Perseroan
perihal Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approving the change to paragraph 2 of Article 18 of the Company Articles of Association
regarding the Board of Commissioners, which previously had a term of office of the Members
of the Board of Commissioners for a period of 5 (five) years to 3 (three) years, the paragraph
in the article will then read and be read as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
PASAL 18
2. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS, for a period of 3
(three) years from the time the GMS appoints them, until the closing of the third GMS after
the date of their appointment and without reducing the right of the GMS to dismiss them at
any time by taking into account the provisions of applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Jayanti Sari PRESIDENT 10 March 2021 10 March 2026 1
DIRECTOR
Bapak Rahmad DIRECTOR 02 November 2023 10 March 2026 1
Pudjotomo
Ibu Laorentina Devi DIRECTOR 24 January 2023 10 March 2026 1
Bapak Rickie DIRECTOR 10 March 2023 10 March 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Zainal Hadi HAS PRESIDENT 10 March 2021 10 March 2026 1
HB COMMISSIONER
Bapak Nur Prasetyo COMMISSIONER 10 March 2021 10 March 2026 1 X
Bapak Iwanho COMMISSIONER 20 June 2022 10 March 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
Sekretaris Perusahaan
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 3, Jl. Senopati No. 8B, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru,
Phone : (62-21) 29343888 , Fax : (62-21) 29343777 , https://www.pthis.id
Sender Name Rengga Temenggung
Function Sekretaris Perusahaan
Page 8
Date and Time 08-04-2025 14:28
Attachment 1. COVERNOTE HASIL RUPSLB HIS.pdf
2. COVERNOTE HASIL RUPST HIS.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS HIS.pdf
This is an official document of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rahmad
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Zainal Hadi HAS
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Rengga Temenggung
· Nama Pengirim
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
842 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.2',
'seq': 5,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1974'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '75.2',
'seq': 8,
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1974'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.2',
'shares_present': '1974970100'}