20250408_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31872783_lamp2.pdf

KANTOR NOTARIS & PPAT

MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26

Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.co

III.

VI

Bahwa untuk Acara Rapat Pertama dan Acara Rapa
tersebut setelah dilakukan pemungutan suara, tidak ada
tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko.

Bahwa untuk Acara Rapat Ketiga tersebut setelah dilakukan

pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut

a. Jumlah suara yang abstain sebanyak 2.000 (dua ribu)
saham atau mewakili 0,0001 $ (nol koma nol nol nol satu
persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus
tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu
seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat.

b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.974.968.100 (satu
miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan
ratus enam puluh delapan ribu seratus) saham atau
mewakili 99,9999 3 (sembilan puluh sembilan koma
sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari
1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh
empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus)
saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Bahwa untuk Acara Rapat Keempat tersebut setelah dilakukan

pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut

a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 11.437.000
(sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu) saham
atau mewakili 0,5791 8 (nol koma lima tujuh sembilan
satu persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar sembilan
ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh
ribu seratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat.

b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.963.533.100 (satu
miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus
tiga puluh tiga ribu seratus) saham atau mewakili
99,4209 3 (sembilan puluh sembilan koma empat dua nol
sembilan persen) dari 1.974.970.100 (satu miliar
sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus
tujuh puluh ribu seratus) saham yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas
maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah
dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai

KANTOR NOTARIS & PPAT

MUHAMMAD HANAFI, S.

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26

Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 727803
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.

dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c A
Dasar Perseroan.

VII. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah
mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut

Acara Pertama.
Rapat memutuskan untuk
- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari
1. Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) :
dan
2. Mengesahkan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan
Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh
satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024)
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap
anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan
pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat).

Acara Kedua.
Rapat memutuskan untuk
1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan
yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024
untuk digunakan sebagai berikut
“ Sebesar 33,33920 $ (tiga puluh tiga koma tiga tiga
sembilan dua nol persen) atau Rp. 40.357.308.499,-
(empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta
tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh
sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau
Rp. 15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh Rupiah) per
lembar saham : dan
“- Sebesar 66,66080 $ (enam puluh enam koma enam enam nol
delapan nol persen) atau Rp. 80.693.327.665,- (delapan
puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga
ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima
Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih
lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian

KANTOR NOTARIS & PPAT

MUHAMMAD HANAFI, S.H.

Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com

dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Acara Ketiga.

Rapat memutuskan untuk

- Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
melalui Rapat Dewan Komisaris.

Acara Keempat.

Rapat memutuskan untuk

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat
Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) :

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP)
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yaret 2025

Jakarta, 26
i /akarta Selatan

Pis)Kota Jia