Back to announcement
20250408_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31872783_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1 OCR 0.895
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan menyelenggarakan Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum telah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada : Hari/Tanggal Pukul Tempat A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Rabu / 26 Maret 2025 14.27 - 15.34 WIB Ruang Emerald, Lantai 3, Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, JL Sultan Iskandar Muda, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240. Perseroan yang hadir pada saat Rapat Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur HEAD OFFICE Office 8 Buliding, 3" lor, Il. Senopati No. #B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. Phone :(16221) 20343888 Fax (16221) 29843777 Web :pthis.id Zainal Hadi HAS HB Iwanho Nur Prasetyo Jayanti Sari Rahmad Pudjotomo Laorentina Devi Rickie BANJARMASIN OFFICE Jl Berangas Timur No. 121, Alalak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70582. Umum SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK The Board of Directors PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (“the Company”), its domicile at South Jakarta, hereby announces that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on : Day/Date Wednesday / March 26, 2025 Time 14.27 — 15.34 WIB Venue Emerald Room, 3rd Floor Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kby. Lama Utara, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240. A. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors ofthe Company who present at the Meeting Board Of Commissioners President Zainal Hadi HAS HB Commissioner Commissioner Iwanho Independent Nur Prasetyo Commissioner Board of Directors President Director Jayanti Sari Director Rahmad Pudjotomo Director Laorentina Devi Director Rickie Page 10t12 Y
Page 2 OCR 0.909
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sahyang B. Number of Shares with Valid Voting Right C. Hadir dalam Rapat Rapat Umum Tahunan Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.974.970.100 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham atau merupakan 75,20Y6 (tujuh puluh lima koma dua nol persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.994.038.200 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham atau merupakan 75,93Y6 (tujuh puluh lima koma sembilan tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan per tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: 1. Persetujuan Laporan Tahunan, - Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan - Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan HEAD OFFICE Office 8 Buliding, 3" or, JL. Senopati No. 8, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, Phone : (16221) 29343858 Fax :(46221)29343777 Web :pthis.id BANJARMASIN OFFICE 11 Berangas Timur No. 121, Alatak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70582 1. 1. Presented in the Annual General Meetingof Shareholders Annual General Meeting of Shareholders The Shareholders and/or their proxy/representative representing 1,974,970,100 (one billion nine hundred seventy four million nine hundred seventy thousand and one hundred) shares or constitute 75.204 (seventy five point two zero percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's Shareholders were March 3, 2025 at 16.00 WIB. Extraordinary General Meeting of Shareholders The Shareholders — and/or their proxy/representative representing 1,994,038,200 (one billion nine hundred ninety four million thirty eight thousand and two hundred) shares or constitute 75.934 (seventy five point nine three percent) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company based on the Company's shareholders were March 3, 2025 at 16.00 WIB. C. The Meeting Agenda Annual General Shareholders: 1. Approvalof Annual Report, - Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2024: and - Ratification of Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors Page 20112 tr Meeting of
Page 3 OCR 0.897
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 3. Penetapan Remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2025, dan 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ". Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: 1. Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi, 2. Persetujuan penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi: dan 3. Persetujuan perubahan Ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris. D. Pemberian kesempatan kepada HEAD OFFICE Office 8 Building, 3" or, Jl. Senopati No. 8, Jakarta Selatan, (DKI Jakarta, 12190. pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan BANJARMASIN OFFICE JL Berangas Timur No. 121 Alalak, Banjarmasin, Katimantan Selatan, 70582. Phone :(16221) 20343888 116221)20343777 Fax Web ptnis.id and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024. 2. Resolution on the Use of Net Profits of the Company for the financial year ended on December 31, 2024, 3. Resolution of the Remuneration of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2025, and 4. Appointment of the Public Accountant to conduct an audit for the Company's Financial Statement for the financial year endedon December 31, 2025. Extraordinary General Shareholders: 1. Approval of changes to Paragraph 2 Article 15 of the Company's Articles of Association regarding Board of Directors, Meeting of 2. Approval of the addition to Paragraph 8 of Article 16 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors: and 3. Approval of changes to Paragraph 2 of Article 18 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners. D. Opportunity shareholders to ask guestions and/or opinions related to the agenda of the Meeting Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to ask guestions and/or to opinions related to Pagoaot12 4. tT
Page 4 OCR 0.902
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk dengan mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik : Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formular pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh Panitia Rapat. 2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik: Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat di platform eASY.KSEI. E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Terdapat 3 pemegang saham yang mengajukan pernyataan terkait dengan mata acara Rapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. G. Hasil Pemungutan Suara Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui platform eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini: HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Office 8 Building, 3“ loor, Jl. Berangas Timur No. 121, JL Senopati No. 88, Jakarta Selatan, Alatak, Banjarmasin, DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582 Phone :(46221) 29545008 Fax :(16221) 29843777 Web :pthis.id agenda ofthe Meeting which being discussed with thefollowing procedures : 1. Shareholders and/or their proxies physically present: They were welcome to raise their hands and fill out the guestions and/or opinions from provided by the Meeting committee. 2. Shareholders and/or their proxies electronically present: They were welcome to submit the guestions and/or opinions in the @ASY.KSEI platform. Number of shareholders who asked guestions and/or provided opinions regarding the agenda of the Meeting There were 3 shareholders who submitted statements related to the agenda of the Meeting. Decision-making mechanism in the Meeting Meeting Resolution was made by deliberation for consensus. Should deliberation for consensus was not reached, then a vote is held. Voting Results The results of decisions made by voting for shareholders who are physically present or through the eASY.KSEI platform are as follows:
Page 5 OCR 0.861
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan / Annual General Meeting of Shareholders Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Tidak Setuju / Not Agree Abstain 1. Persetujuan Laporan Tahunan : 1.974.970.100 suara atau mewakili 100Yc Approval of dari total seluruh Annual Report, sahamyangsah yang hadir dalam Rapat. - Pengesahan Laporan 1,974,970,100 votes Keuangan or 100 46 from all Konsolidasian | shares with legal Perseroan voting rights that untuk tahun present at the buku yang Meeting. berakhir pada tanggal31 Desember 2024, Ratification of the Company's Consolidated Financial Statement for the — financial year ended on December 31, 2024, - Pengesahan Laporan Tugas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024. Ratification of Management 0 suara atau mewakili 096 total seluruh saham yangsah yang hadir dalam Rapat. dari 0 votes or096 from all shares with legal voting rights that present at the Meeting. 0 suara atau mewakili 0Yo dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. 0 votes or 096 from all shares with legal voting rights that presentatthe Meeting. HEAD OFFICE Office 8 Buitding, 3 tloor, JI. Senopati No. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. BANJARMASIN OFFICE JI Berangas Timur No. 121, Alatak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70582. Phone :(46221) 20343868 Fax :(46221)20343777 Web :pthis.id Page 50112 tp
Page 6 OCR 0.851
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners forthe financial year ended on December 31, 2024. Penetapan 1.974.970.100 suara | O suara atau | 0 suara atau mewakili Penggunaan Laba | atau mewakili 10096 | mewakili Yo dari | 04 dari total seluruh Bersih Perseroan | dari total seluruh | total seluruh saham yang sah yang untuk tahun buku | sahamyangsah yang | saham yangsah yang | hadir dalam Rapat. yang berakhir | hadir dalam Rapat. hadir dalam Rapat. pada tanggal 31 Desember 2024, Resolution on the | 1,974,970,100 votes | Ovotesor096fromall | O votes or 046 from all Use of Net Profits | or 100 4 from all | shares with legal | shares with legal voting of the Company | shares with legal | voting rights that | rights that presentatthe for the financial | voting rights that | present at the | Meeting year ended on| present at the | Meeting December, 31" | Meeting. 2024j Penetapan 1.974.968.100 suara | 0 suara atau | 2.000 suara atau Remunerasi bagi | atau mewakili | mewakili 096 dari | mewakili 0,00016 dari seluruh anggota | 99,9999Y6 dari total | total seluruh total seluruh saham Dewan Komisaris | seluruh saham yang | sahamyangsahyang | yang sah yang hadir dan anggota | sahyang hadir dalam | hadir dalam Rapat. dalam Rapat. Direksi untuk | Rapat. tahun 2025, Resolution of the | 1,974,968,100 votes | Ovotesor0#6 from all | 2,000 votes or 0.000146 Remuneration of | or 99.99994 YW from | shares with legal | from all shares with the members of | all shares with legal | voting rights that | legal voting rights that the Board of | voting rights that | present at the | presentatthe Meeting Commissioners present at the | Meeting and the Board of | Meeting. Directors of the Company for the year 2025, Penunjukan 1.963.533.100 suara | 11.437.000 suara | 0 suara atau mewakili Akuntan Publik | atau mewakili | atau 0Yo dari total seluruh untuk melakukan 99,4209Y6 dari total HEAD OFFICE Office 8 Building, 3 loor, Jl. Senopati No. 8, Jakarta Selatan, (DKI Jakarta, 12190. BANJARMASIN OFFICE Page 6ot12 JL Berangas Timur No. 121 Alalak, Banjarmasin Kalimantan Selatan, 70582 Phone : (162217 20343008 Fox (162172934377 Web :pthis.id
Page 7 OCR 0.866
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk audit atas Laporan | seluruh saham yang | mewakili 0,579146 | saham yang sah yang Keuangan sahyanghadirdalam | dari total seluruh | hadir dalam Rapat. Perseroan tahun | Rapat. saham yangsah yang buku yang hadir dalam Rapat. berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Appointment of | 1,963,533,100 votes | 11,437,000 votes or | 0 votes or 04 from all the Public | or99.4209 X fromall | 057914 from all | shares with legal voting Accountant to| shares with legal | shares with legal | rights that presentatthe conduct an audit | voting rights that | voting rights that | Meeting for the Company's | present at the | present at the Financial year | Meeting. Meeting ended on December 31, 2025. ". Rapat Umum Pe: Shareholders megang Saham Luar Biasa / Extraordinary General Meeting of Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Tidak Setuju / Abstain Not Agree 1. Persetujuan 1.994.038.100 suara | 100 suara atau | 0 suara atau mewakili perubahan Ayat 2 | atau mewakili | mewakili 0,00001Y4 | 096 dari total seluruh Pasal 15 Anggaran | 99,9999946 dari total | dari total seluruh | saham yang sah yang Dasar Perseroan | seluruh saham yang | sahamyangsah yang | hadir dalam Rapat. perihal Direksi, sah yang hadir dalam | hadir dalam Rapat. Approval of | Rapat. changes to Paragraph 2 | 1,994,038,100 votes | 100 votes or| 0 votes or 096 from all Article 15 of the | or 99.99999 Y6 from | 0.0000146 from all | shares with legal voting Company's all shares with legal | shares with legal | rights thatpresentatthe Articles of | voting rights that | voting rights that | Meeting. Association present at the | present at the regarding Board of | Meeting. Meeting. Directors, 2. Persetujuan 1.982.601.100 suara | 11.437.100 suara | 0 suara atau mewakili penambahan Ayat | atau mewakili | atau mewakili | 046 dari total seluruh 8 Pasal 16 | 99,42644Y0 dari total | 0,57356Y9 dari total | saham yang sah yang Anggaran Dasar | seluruh saham yang | seluruh saham yang | hadir dalam Rapat. Perseroan perihal | sah yang hadir dalam | sah yang hadir dalam Tugas dan | Rapat. Rapat. Wewenang Direksi, Approval of the | 1,982,601,100 votes | 11,437,100 votes or | 0 votes or 04X from all addition to | or 99.4264446 from | 0.5735646 from all | shares with legal voting Paragraph 8 of| all shares with legal | shares with legal HEAD OFFICE Office 8 Building, 3 or, Il. Senopati No. #B, Jakarta Selatan, (DKI Jakarta, 12190. BANJARMASIN OFFICE Page 70112 Jl. Berangas Timur No. 121 f Alatak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70582 Phone : (16221 29343885 Fax 1146221)29328777 Web :pthisid
Page 8 OCR 0.885
PT Hasnur Internasional Paragraph 2 of Article 18 of the Or. 99.99IIIK from all shares with 0.0000146 from all Shipping Tbk Article 16 of the | voting rights that | voting rights that | rights thatpresentatthe Company's present at the | present at the | Meeting Articles of | Meeting. Meeting Association regarding the Duties and Authorities of the Boardof Directors, 3. Persetujuan 1.994.038.100 suara | 100 suara atau | 0 suara atau mewakili perubahan Ayat 2 | atau mewakili | mewakili 0,00001Y6 | 0Y6 dari total seluruh Pasal 18 Anggaran | 99,99999Y6 dari total | dari total seluruh | saham yang sah yang Dasar Perseroan | seluruh saham yang | sahamyangsah yang | hadir dalam Rapat. perihal Dewan | sahyang hadir dalam | hadir dalam Rapat. Komisaris. Rapat. Approval of changes to | 1,994,038,100 votes | 100 votes or| O votes or 096 from all shares with legal voting shares with legal | rights thatpresentatthe voting rights that | Meeting present at the Meeting. Company's legal voting rights Articles of | that present at the Association Meeting. regarding the Board of Commissioners. H. Keputusan Rapat Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: HEAD OFFICE Office 8 Buliding, 8“ Noor, Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, (DKI Jakarta, 12190. Phone (16221) 29sa3500 Fax Web (16221) 29343777 2 ptnis.ia Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: Mata Acara Pertama Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan yang terdiri dari: Menyetujui Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: dan Mengesahkan Laporan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung Tugas BANJARMASIN OFFICE JI. Berangas Timur No. 121, Alatak, Banjarmesin, Kalimantan Selatan, 70582. H. The Meeting's Resolution The Meeting resolutions were as follows: 1. Annual General of Shareholders: Meeting First Agenda Approved of the Company's Annual Report including: Approved of the Company's Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2024: and Ratification of the Management and Supervision Report by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year ended on December 31, 2024 and granting full release and discharge of responsibility (acguit et de charge) to all PagoBot12 4
Page 9 OCR 0.914
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada segenap anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024. Mata Acara Kedua 1. Menetapkan penggunaan laba bersih atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 untuk digunakan sebagai berikut: a. Sebesar 33,33920Y6 (tiga puluh tiga koma tiga tiga sembilan dua nol persen) atau Rp40.357.308.499 (empat puluh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai atau Rp15,37 (lima belas koma tiga puluh tujuh Rupiah) per lembar saham: dan b. Sebesar 66,66080 (enam puluh enam koma enam enam nol delapan nol persen) atau Rp80.693.327.665 (delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai Saldo Laba Ditahan. 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their management actions that have been carried out during the 2024 financial year. Second Agenda 1. Determine on the Use of Net Profits or Income for the year of the Company's Parent Entity in accordance with the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 81, 2024 to be used as follows : a. 33.339204 (thirty three point three three nine two zero percent) or IDR 40,357,308,499 (forty billion three hundred fifty seven million three hundred eight thousand four hundred ninety nine Rupiah) is determined as cash dividends or IDR 15.37 (fifteen point thirty seven Rupiah) pershare, and b. 66.660804 (sixty six point six Six zero eight zero percent) or IDR 80,693,327,665 (eighty billion six hundred ninety three million three hundred twenty seven thousand six hundred sixty five Rupiah) as Retained Earning. 2. Approved to grant authority and power to the Board of Directors of the Company with substitution rights to further regulate the procedures and implementation of cash dividend distribution in accordance with applicable regulations. HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Page 9ot12 k Phone :(26221) 29345008 Fax (26221) 29943777 Web :pthis.id
Page 10 OCR 0.913
HEAD OFFICE Office 8 Building, 3" or, Jl. Senopati No. 8B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. Phone :(r6221) 20343688 Fax Web 1(46221) 20343777 pthis.id PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Mata Acara Ketiga Memberi dan menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025 melalui Rapat Dewan Komisaris. Mata Acara Keempat 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, dan 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: Mata Acara Pertama Menyetujui perubahan Ayat 2 Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut: DIREKSI PASAL 15 2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan BANJARMASIN OFFICE JL Berangas Timur No. 121, Alalak, Benjarmasin, Kalimantan Selatan, 70582. 1. Third Agenda Granted and approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of remuneration Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for 2025 through the Board of Commissioners' Meeting. Fourth Agenda 1. Granting authority to the Board of Commissioners through a Board of Commissioners Meeting to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit ofthe Company's Financial Report for the 2025 Financial Year, and 2. Granted authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium and other reguirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm in accordance with applicable regulations. Extraordinary General Meeting of Shareholders: First Agenda Deciding and approving changes to Paragraph 2 of Article 15 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Directors, the paragraph in the article will then read and be read as follows: BOARD OF DIRECTOR ARTICLE 15 2. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for a period of 3 (three) years starting from the GMS that appointed them, until the closing of the GMS at the end of 1 (one) period of the term of Page 100112 “
Page 11 OCR 0.910
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk tersebut dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu- waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- Undangan yang berlaku. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. # Mata Acara Kedua Memutuskan dan menyetujui penambahan Ayat 8 Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan perihal Tugas dan Wewenang Direksi, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut : TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 16 8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan hendak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, maka pengikatan tersebut harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi. # Mata Acara Ketiga Menyetujui perubahan ayat 2 Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan perihal Dewan Komisaris, yang sebelumnya masa jabatan Anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, selanjutnya ayat pada pasal tersebut berbunyi dan dibaca sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS PASAL 18 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 HEAD OFFICE BANJARMASIN OFFICE Office 8 Buliding, 3" Moor, Jl. Berangas Timur No. 121, JL. Senopati No. 88, Jakarta Selatan, Alatak, Banjarmasin, (DKI Jakarta, 12190. Kalimantan Selatan, 70582. Phone : (6221) 29349806 Fax :(46221)29349777 Web 20thisid Office and without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time by considering the provisions Of applicable laws and regulations. Individuals who hold positions as members of the Board of Directors after their term of office ends may be reappointed in accordance with the decision of the GMS. Second Agenda Deciding and approving the addition of Article 8 of Article 16 of the Company's Articles of Association regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors, the paragraph in the article will then read and be read as follows: DUTIES AND AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS ARTICLE 16 8. In the event that the Company has more than 1 (one) member of the Board of Directors and wishes to bind the Company with another party and another party with the company, then the binding must be signed by 2 (two) members of the Board of Directors. Third Agenda Approving the change to paragraph 2 of Article 18 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners, which previously had a term of office of the Members of the Board of Commissioners for a period of 5 (five) years to 3 (three) years, the paragraph in the article will then read and beread as follows: BOARD OF COMMISSIONERS PASAL 18 2. Members of the Board of Commissioners are appointed by Page 110112 "
Page 12 OCR 0.897
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (tiga) tahun terhitung sejak RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu- waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. the GMS, for a period of 3 (three) years from the time the GMS appoints them, until the closing of the third GMS after the date of their appointment and without reducing the right ofthe GMS to dismiss them at any time by taking into account the provisions of applicable laws and regulations. This information is made in dual language which are Indonesian and English. Inthe event there is a difference of interpreting the information notified in English and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference of information for such notification. Jakarta, 08 April 2025 /April 8, 2025 Direksi / Board of Directors HEAD OFFICE Office 8 Building, 3" oor, Jl. Senopati No. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190. Phons (26221) 29343888 Fax 1146221) 29348777 Web :pthis.id PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk BANJARMASIN OFFICE Il Berangas Timur No. 121, Alalak, Banjarmasin Kalimantan Selatan, 70862 Page 120112 La 4
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Mar 2025 · 14:27–15:34 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,974,970,100
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,994,038,100
—
Against
100
—
Abstain
96
—
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Hasnur Internasional Paragraph
p.8
unresolved
org
Shipping Tbk
p.8
unresolved
person
H. The Meeting's Resolution The Meeting
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
514 ms
13 Sep 2026 15:34
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'RUPS. #',
'seq': 1,
'title': '1. Persetujuan Laporan Tahunan : Approval of',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1974970100'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': '1. Persetujuan perubahan Ayat 2 |',
'votes_abstain': '96',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1994038100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-03-26',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '15:34:00',
'time_start': '14:27:00'}