Back to announcement
20260630_FITT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106810_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed FITTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk
PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya
di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Majalengka (selanjutnya disebut dengan
“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari,
Jumat, tanggal 26 Juni 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April
2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai
dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Hotel Fitra International, Tbk No. 109 tanggal 26 Juni 2026, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH,
M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 26 Juni 2026
Tempat penyelenggaraan Rapat : Noble House, Lantai 28, Jl. Dr Ide Anak
Agung Gede Agung Kav.E4.2 No.2, Jakarta Selatan &
Fasilitas Electronic General Meeting System
(‘eASY.KSEI’)
Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.14 - WIB s/d 10.31 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025;
2. Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026;
4. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Joni Rizal
Direktur Sukino
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Komisaris Utama Siti Rahayu
Komisaris Independen Ida Haerani
Page 2
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.206.693.702 (satu
miliar dua ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua) saham atau setara
dengan 92,5186% (sembilan puluh dua koma lima satu delapan enam persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum
kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan seluruh mata acara
Rapat berdasarkan Pasal 18 ayat 1 huruf a (i) Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili,
dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan
demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan pendapat pada
setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengembalian keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara /voting dan Keputusan
Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 100%
0%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2025 dan menyetujui Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku
2025.
2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acuit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseron atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan
pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yg berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
3. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam
bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani semua surat / akta yang
diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk
itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Page 3
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 100%
0%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk tidak menetapkan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 karena Perseroan mengalami rugi usaha.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam
bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani semua surat / akta yang
diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk
itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 100%
0%
Keputusan Rapat:
1. Memutuskan dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam
bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani semua surat / akta yang
diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk
itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Page 4
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 1.206.693.702 suara/ 0 suara/ 1.206.693.702 suara/
100% 100%
0%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan
Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam
bentuk akta notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan dan menandatangani semua surat / akta yang
diperlukan dan mengerjakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna, untuk
itu satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.
Jakarta, 26 Juni 2026
PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 26 Jun 2026 · – |
| Present | 1,206,693,702 (92.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
1,206,693,702
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1464 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan '
'Komisaris Tahun Buku 2025 dan menyetujui '
'Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025. '
'2. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan '
'pelunasan sepenuhnya (acuit et de charge) '
'kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseron atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang telah dijalankan selama '
'tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan '
'pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin '
'dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan untuk '
'tahun buku yg berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025. 3. memberikan kuasa kepada '
'Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan '
'Rapat dalam bentuk akta notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan '
'menandatangani semua surat / akta yang '
'diperlukan dan mengerjakan segala tindakan '
'yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu '
'satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. '
'ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 dan '
'Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025; 2. '
'Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk '
'Tahun Buku 2025; 3. Persetujuan penetapan gaji atau '
'honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026; 4. '
'Persetujuan pemberian wewena',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memutuskan dan menyetujui pemberian '
'wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan gaji atau honorarium dan '
'tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku '
'2026. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat '
'dalam bentuk akta notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan '
'menandatangani semua surat / akta yang '
'diperlukan dan mengerjakan segala tindakan '
'yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu '
'satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. '
'iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 '
'dan/atau audit lain yang dibutuhkan '
'Perseroan. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat '
'dalam bentuk akta notaris. Untuk itu '
'menghadap dimana perlu, memberikan keterangan '
'dan laporan, membuat atau suruh buatkan dan '
'menandatangani semua surat / akta yang '
'diperlukan dan mengerjakan segala tindakan '
'yang dianggap perlu dan berguna, untuk itu '
'satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. '
'Jakarta, 26 Juni 2026 PT HOTEL FITRA '
'INTERNATIONAL, Tbk Direksi',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1206693702',
'votes_in_favor_total': '1206693702'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-26',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.5186',
'shares_present': '1206693702',
'venue': 'Noble House, Lantai 28, Jl. Dr Ide Anak Agung Gede Agung Kav.E4.2 '
'No.2, Jakarta Selatan & Fasilitas Electronic General Meeting System '
'(‘eASY.KSEI’) \uf0b7'}