Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 013/CBUT-JKT/III/2025
Nama Perusahaan PT Citra Borneo Utama Tbk
Kode Emiten CBUT
Lampiran 2
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan
Perihal
Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 009/CBUT-JKT/III/2025 , Tanggal 12 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 21 April 2025 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Candi Prambanan Room , Grand Sahid
diumumkan dan sesuai iklan) Jaya Jakarta
Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta,
Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 26 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
3 Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
4 Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
5 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas rencana transaksi yang merupakan: (i)
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/POJK.04/2020; dan (ii) Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Citra Borneo Utama Tbk
Alex Dwi Adha
Corporate Secretary
PT Citra Borneo Utama Tbk
ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,
Telepon : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id
Nama Pengirim Alex Dwi Adha
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 27-03-2025 11:19
Lampiran 1. PEMANGGILAN RUPST-LB-INDP CBUT.pdf
2. INVITATION AGMS-EGMS-IGMS CBUT.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Citra Borneo Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Citra Borneo Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 013/CBUT-JKT/III/2025
Issuer Name PT Citra Borneo Utama Tbk
Issuer Code CBUT
Attachment 2
Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of
Subject
Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 009/CBUT-JKT/III/2025 , dated 12 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 21 April 2025 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Candi Prambanan Room , Grand Sahid
Jaya Jakarta
Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta,
Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 26 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of the Use of Net Profit
3 Approval of Use of Proceeds Realization Report
4 Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
5 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of the Reappointment / Change of the Board of
Directors
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas rencana transaksi yang merupakan: (i)
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/POJK.04/2020; dan (ii) Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020.
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Citra Borneo Utama Tbk
Alex Dwi Adha
Corporate Secretary
PT Citra Borneo Utama Tbk
ASDP/Pelabuhan Roro Tempenek, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai,
Phone : (0532) 21297, Fax : (0532) 21396, www.citraborneoutama.co.id
Sender Name Alex Dwi Adha
Function Corporate Secretary
Date and Time 27-03-2025 11:19
Attachment 1. PEMANGGILAN RUPST-LB-INDP CBUT.pdf
2. INVITATION AGMS-EGMS-IGMS CBUT.pdf
This is an official document of PT Citra Borneo Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Citra Borneo Utama Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Agenda RUPS
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.