Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 031/CS-OJK/SMN/III/25
Nama Perusahaan Sarana Menara Nusantara Tbk
Kode Emiten TOWR
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 017/CS-OJK/SMN/III/2025 , Tanggal 10 Maret 2025, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2024
Hari/Tanggal/Waktu : 23 April 2025 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski
diumumkan dan sesuai iklan) Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Pusat 10310
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 24 Maret 2025
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge)
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
3 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
5 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
6 Persetujuan pengunduran diri: (i) Bapak Tonny Kusnadi
selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak
Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama
Perseoran
Page 2
No Agenda Isi Agenda
7 Persetujuan pengangkatan Bapak Kenny Harjo sebagai
Komisaris Utama Perseroan
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan penambahan modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan
penerbitan sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima
belas miliar) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah
berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019
Informasi Lain
Sebagaimana terlampir
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Monalisa Irawan
Corporate Secretary
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Nama Pengirim Monalisa Irawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 25-03-2025 23:31
Lampiran 1. TOWR - Pemanggilan RUPST RUPSLB Rev.pdf
2. TOWR - Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
3. TOWR - Mata Acara RUPST RUPSLB 2025 Rev.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/CS-OJK/SMN/III/25
Issuer Name Sarana Menara Nusantara Tbk
Issuer Code TOWR
Attachment 3
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 017/CS-OJK/SMN/III/2025 , dated 10 March 2025
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2024
Day/Date/Time : 23 April 2025 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski
Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta
Pusat 10310
Recording date of Shareholders which are entitled to : 24 March 2025
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan
kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan
Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge)
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024
3 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025
serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2024
4 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025
5 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
6 Persetujuan pengunduran diri: (i) Bapak Tonny Kusnadi
selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak
Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama
Perseoran
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
7 Persetujuan pengangkatan Bapak Kenny Harjo sebagai
Komisaris Utama Perseroan
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan penambahan modal dengan memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan
penerbitan sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima
belas miliar) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah
berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019
Other Information:
As attached
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sarana Menara Nusantara Tbk
Monalisa Irawan
Corporate Secretary
Sarana Menara Nusantara Tbk
Jl. Jend. A. Yani No. 19A Kudus, Jawa Tengah
Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Sender Name Monalisa Irawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 25-03-2025 23:31
Attachment 1. TOWR - Pemanggilan RUPST RUPSLB Rev.pdf
2. TOWR - Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
3. TOWR - Mata Acara RUPST RUPSLB 2025 Rev.pdf
This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Monalisa Irawan
· Corporate Secretary
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.