20250325_TOWR_Pemanggilan RUPS_31871175_lamp3.pdf

     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan,
     Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
     jawab (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Laporan Tahunan Perseroan
     tahun buku 2024 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).

     In this agenda, the Company will propose that the Shareholders approve the Annual Report for the financial
     year of 2024, including of the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended
     on 31 December 2024 which include the Company's Balance Sheet, and Profit and Loss Statement, the Board
     of Commissioners’ Report on its supervisory duties, and granting release and discharge of responsibilities
     (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company. The Company's
     Annual Report for the financial year 2024 and Consolidated Financial Statements of the Company for the
     financial year ended on 31 December 2024 can be downloaded from the Company's website
     (www.ptsmn.co.id).

 MATA ACARA KEDUA RUPST
 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
 Desember 2024.

 AGMS SECOND AGENDA
 Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2024.


A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar
   Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.
   This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association
   of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usulan agar para pemegang saham menyetujui
   penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
   Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian
   dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.
   In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the appropriation of the Company’s
   net profit for the year ended on December 31, 2024. The Company will propose the appropriation of the
   Company’s Net Profit, among others, for reserve fund, distribution of cash dividends, and the remaining
   unappropriated amount of the Net Profit to be recorded as retained earnings.


 MATA ACARA KETIGA RUPST
 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota
 Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
 Komisaris untuk tahun buku 2024.

 AGMS THIRD AGENDA
 Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and
 remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial
 year of 2025 and tantieme for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
 financial year of 2024.


A.   LATAR BELAKANG/BACKGROUND
     Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar
     Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

     This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of
     Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.


B.   PENJELASAN/EXPLANATION
     Dalam rangka menetapkan remunerasi, gaji, tunjangan dan tantieme tersebut di atas, terhitung sejak
     penutupan RUPST 2025 sampai dengan penutupan RUPST 2026, Perseroan mengusulkan agar para
     pemegang saham menyetujui pendelegasian penetapan akhir mengenai hal tersebut kepada pemegang
     saham pengendali Perseroan, yaitu PT Sapta Adhikari Investama, dengan mempertimbangkan usulan dari
     Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan
     pula pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS)
     Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan
     tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan.
     In order to determine the said remuneration, salaries, allowances and tantieme, effective from the closing of
     the 2025 AGMS up to the closing of 2026 AGMS, the Company is proposing that shareholders approve the
     delegation of the final determination of such matters to the Company’s controlling shareholder i.e., PT Sapta
     Adhikari Investama, taking into consideration the proposal from the Board of Commissioners and the
     Remuneration and Nomination Committee of the Company. Such determination will also be made based on,
     among others, the Indonesian inflation rate in 2025, as measured by the Indonesia Bureau of Statistics (BPS),
     the applicable remuneration for similar positions within the Company’s industry, duties and responsibilities of
     the members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the Company’s performance.


 MATA ACARA KEEMPAT RUPST
 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku
 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

 AGMS FOURTH AGENDA
 Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company’s
 Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.


A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar
   Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020
   tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal
   3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
   dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
   This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association
   of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”)
   Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of
   Public Companies and (iv) Article 3 paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public
   Accountant and Public Accountant Office’s Services in the Financial Services Activities.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam mata acara ini, Perseroan akan mengajukan usul agar pemegang saham Perseroan untuk menyetujui
   usulan penunjukan Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm
   of Ernst & Young Global Limited), yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor
   Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
   Profil Widya Arijanti dan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young
   Global Limited) dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).
   In this agenda, the Company will propose that the shareholders to approve the appointment of Widya Arijanti
   and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited),

    each registered with Financial Services Authority (“OJK”) as Public Accountant and Public Accounting Firm, to
    audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2025.
    Profiles of Widya Arijanti and Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst
    & Young Global Limited) can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id).


 MATA ACARA KELIMA RUPST
 Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun
 buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

 AGMS FIFTEENTH AGENDA
 Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year
 ended December 31, 2025.


A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar
   Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 UUPT.
   This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association
   of the Company; and (ii) Article 71 and 72 of Law No. 40/2007.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam mata acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada kepada pemegang saham untuk menyetujui
   pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan,
   untuk, jika memungkinkan dan dengan tetap mengingat kondisi keuangan Perseroan, menetapkan dan
   membayarkan dividen sementara/interim untuk tahun buku 2025.
   In this agenda, the Company will propose that the shareholders approve the granting of powers and authority
   to the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Board of Commissioners of the
   Company, if the Company's financial condition permits, to determine and distribute interim dividends/the
   dividends for the financial year 2025.


 MATA ACARA KEENAM RUPST
 Persetujuan pengunduran diri: (i) Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii)
 Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.

 AGMS SIXTH AGENDA
 Approval of the resignation of: (i) Mr. Tonny Kusnadi as President Commissioner of the Company and
 (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice President Director of the Company.


A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal
   11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan.
   This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 9 of the Articles of Association of the Company
   and (ii) Article 11 paragraph 10 of the Articles of Association of the Company.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Sehubungan dengan penerimaan surat pengunduran diri dari (i) Bapak Tonny Kusnadi dari jabatannya selaku
   Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama
   Perseroan, dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST Perseroan untuk penerimaan
   pengunduran diri (i) Bapak Tonny Kusnadi dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan (ii) Bapak
   Stephen Duffus Weiss dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan.
   In connection with the receipt of resignation letter from (i) Mr. Tonny Kusnadi from his position as President
   Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss from his position as Vice President Director
   of the Company, the Company will request approval from the Company’s AGMS for the acceptance of the

   resignation of .(i) Mr. Tonny Kusnadi from his position as President Commissioner of the Company and (ii) Mr.
   Stephen Duffus Weiss from his position as Vice President Director of the Company.


 MATA ACARA KETUJUH RUPST
 Persetujuan pengangkatan Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama Perseroan.

 AGMS SEVENTH AGENDA
 Approval of the appointment of Mr. Kenny Harjo as President Commissioner of the Company.


A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 sampai Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar
   Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No.
   33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan rekomendasi dari
   Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
   This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 until Article 14 paragrah 4 of the Articles of
   Association of the Company; and (ii) Article 111 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK
   Regulation No. 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public Company and
   recommendation of Remuneration and Nomination Committee of the Company.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Dalam mata acara ini Perseroan akan meminta persetujuan RUPST Perseroan untuk menyetujui pengangkatan
   Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan, sampai dengan penutupan
   RUPST 2029. CV Bapak Kenny Harjo dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id).
   In this agenda, the Company asks the approval from AGMS to appoint Mr. Kenny Harjo as President
   Commissioner of the Company, for the term of office, respectively, until the closing of 2029 AGMS. Kenny
   Harjo’s CV can be downloaded from the Company's website (www.ptsmn.co.id).


 MATA ACARA PERTAMA RUPSLB
 Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
 dengan penerbitan sebesar-besarnya 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru sesuai dengan
 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan
 Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah berdasarkan
 Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”).

 EGMS FIRST AGENDA
 Approval to increase capital with pre-emptive rights (HMETD) with the issuance of up to 15,000,000,000
 (fifteen billion) new shares in accordance with the provisions of Financial Services Authority (“OJK”)
 Regulation No. 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing
 Pre-Emptive Rights as Amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”).



A. LATAR BELAKANG/BACKGROUND
   Mata acara ini adalah untuk memenuhi Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
   Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,
   sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK 32/2015”) dan Pasal 4 ayat
   (4) Anggaran Dasar Perseroan, yakni untuk melaksanakan PMHMETD, Perseroan wajib memperoleh
   persetujuan rapat umum pemegang saham.
   This agenda is made to comply with the provision of Article 8 paragraph (1) OJK Regulation No.
   32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights
   as Amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 (“OJK Regulation No. 32/2015”) and Article 4

   paragraph (4) of the Company’s Articles of Association, i.e. for PMHMETD implementation, the Company is
   required to obtain approval from the general meeting of shareholders.

B. PENJELASAN/EXPLANATION
   Keterbukaan informasi terkait dengan PMHMETD sudah dan akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan
   POJK 32/2015 sebagaimana dipublikasikan dalam situs web Perseroan.
   Disclosure of information regarding PMHMETD has and will be carried out in accordance with POJK 32/2015
   as published on the website of the Company.