Back to announcement
20250325_TOWR_Pemanggilan RUPS_31871175_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted TOWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
(“Perseroan”) (“The Company”)
PEMANGGILAN SUMMON OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Company to attend the 2025 Company’s Annual General Meeting of Shareholders
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2025 (“RUPS Perseroan” atau “Rapat”) dan Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Company’s GMS” or
yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada: “Meeting”), which will be held physically and electronically on:
Hari/Tanggal : Rabu, 23 April 2025 Day/Date : Wednesday, April 23, 2025
Tempat : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Venue : Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310 Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Agenda for the Company’s Annual General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk 1. Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di financial year ended December 31, 2024, including the Company’s yearly
dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Consolidated
Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Financial Statements of the Company for the financial year ended December
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya 31, 2024, including of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of
Page 2
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Commissioners and the Board of Directors of the Company for their
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka supervision and actions during the financial year ended December 31, 2024
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (acquit et de charge);
(acquit et de charge);
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and
dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii)
78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
(“UUPT”). Companies (“Law No. 40/2007”).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang 2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; December 31, 2024;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and
dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70
UUPT. and Article 71 of Law No. 40/2007.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium 3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of
2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Commissioners of the Company for the financial year of 2025 and tantieme
buku 2024; for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the
financial year of 2024;
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan This agenda is made to comply with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14
Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96
UUPT. and Article 113 of Law No. 40/2007.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan 4. Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting
audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Firm to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the
tanggal 31 Desember 2025; financial year ended December 31, 2025;
Page 3
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2
ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 59 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”)
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of
Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 3
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public
dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Accountant and Public Accounting Firm’s Services in the Financial Services
Activities.
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen 5. Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim
interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 dividends for the financial year ended December 31, 2025.
Desember 2025.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b This agenda is made to comply with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and
dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71
UUPT. and 72 of Law No. 40/2007.
6. Persetujuan pengunduran diri: (i) Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris 6. Approval of the resignation of: (i) Mr. Tonny Kusnadi as President
Utama Perseroan dan (ii) Bapak Stephen Duffus Weiss selaku Wakil Commissioner of the Company and (ii) Mr. Stephen Duffus Weiss as Vice
Direktur Utama Perseoran. President Director of the Company.
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 9 This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 9 of the Articles
Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar of Association of the Company and (ii) Article 11 paragraph 10 of the Articles
Perseroan. of Association of the Company.
7. Persetujuan pengangkatan Bapak Kenny Harjo sebagai Komisaris Utama 7. Approval of the Appointment of Mr. Kenny Harjo as President Commissioner
Perseroan. of the Company.
Page 4
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 14 ayat 1 sampai This agenda is made to comply with (i) Article 14 paragraph 1 until Article 14
Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 111 ayat 1 dan 3 paragrah 4 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 111
UUPT serta dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 paragraphs 1 and 3 of Law No. 40/2007 and referring to OJK Regulation No.
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan 33/POJK.4/2014 regarding Directors and Commissioners of Issuer or Public
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Company and recommendation of Remuneration and Nomination
Committee of the Company.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Agenda for the Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek 1. Approval to increase capital with pre-emptive rights (HMETD) with the
Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebesar-besarnya issuance of up to 15,000,000,000 (fifteen billion) new shares in accordance
15.000.000.000 (lima belas miliar) saham baru sesuai dengan Peraturan with the provisions of Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih by Providing Pre-Emptive Rights as Amended By OJK Regulation Number
Dahulu, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”);
14/POJK.04/2019 (“PMHMETD”).
Penjelasan: Explanation:
Mata acara ini adalah untuk memenuhi Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. This agenda is made to comply with the provision of Article 8 paragraph (1)
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increase of
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights as Amended by
diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 (“OJK Regulation No. 32/2015”)
32/2015”) dan Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yakni untuk and Article 4 paragraph (4) of the Company's Articles of Association, i.e. for
melaksanakan PMHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan rapat PMHMETD implementation, the Company is required to obtain approval
umum pemegang saham. from the general meeting of shareholders.
I. Ketentuan Umum I. General Provisions
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang 1. This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and
saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus therefore, the Company does not send any special invitation to the
kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website
Page 5
Perseroan www.ptsmn.co.id dan aplikasi Electronic General Meeting www.ptsmn.co.id and KSEI Electronic General Meeting System
System KSEI (“eASY.KSEI.”) (“eASY.KSEI”) application.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat (termasuk: Laporan Keuangan 2. Materials related to the Meeting’s agenda (including: The Company’s
Konsolidasian Perseroan 2024 dan Laporan Tahunan Perseroan 2024) Consolidated Financial Statement 2024 and The Company’s Annual
tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai Report) are available on the Company's website from the date of this
dengan tanggal Rapat. Summon until the Meetings’ date.
3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang 3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose name
saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada are registered in the Company's Shareholders Register at the closing of the
penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 24 Stock Exchange trading hours on Monday, March 24, 2025.
Maret 2025.
4. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, 4. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely
pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon manner, shareholders or their attorneys who will attend physically are
dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 12.30 WIB untuk kindly requested to arrive at the venue of Meeting at the latest by 12:30
melakukan registrasi. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13.30 p.m. Western Indonesian Time for registration process. The registration
WIB. process will be closed at 13:30 p.m. Western Indonesian Time.
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib 5. Before determining their participation in the Meeting, shareholders should
memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan understand the provisions conveyed through this Summon as well as other
ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur ‘Meeting Info’ pada provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the
aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the
sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima right to determine other requirements in connection with the participation of
kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat. shareholders or their proxies physically and electronically in the Meeting.
6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan 6. The participation of the shareholders in the Meeting can be carried out by
mekanisme sebagai berikut: the following mechanism:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application.
7. Dalam rangka pelaksanaan Rapat yang efisien dan menjamin pemenuhan 7. In order to conduct and effective meeting and ensure the fulfilment of
hak-hak pemegang saham, Perseroan menghimbau kepada para shareholder rights, the Company encourages the shareholders to (i) attend
pemegang saham untuk mengadiri: (i) Rapat secara elektronik dan the Meeting electronically and cast vote electronically through eASY.KSEI
Page 6
memberikan kuasa secara elektronik dengan menggunakan aplikasi application; or (ii) grant a power of attorney (E-Proxy) to PT Raya Saham
eASY.KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) PT Registra, as an independent party appointed by the Company, through
Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh eASY.KSEI application as explained in Section III of this Summon.
Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI atau pemberian kuasa secara
tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini.
II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are
menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada requested to bring and provide at the registration counter:
saat registrasi:
i. Untuk Pemegang Saham individu: i. For individual Shareholders:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the
kuasanya; dan Shareholder or their attorney; and
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or
dana pensiun: pension funds:
- fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the
berwenang atau kuasanya; authorized Director or their attorney;
- fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang of appointment of the latest Board of Directors and Board of
terakhir; dan Commissioners of the company; and
- fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates
saham yang dimiliki masih berbentuk warkat). (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik III. Shareholders Attendance Electronically
1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana 1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in
disebutkan pada Bagian I butir 5 huruf b adalah pemegang saham yang Section I, point 5 letter b are individual shareholders who are Indonesian
sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam citizen whose shares are kept in the collective custody of KSEI and
Page 7
fasilitas AKSes.KSEI (“Pemegang Saham Terdaftar”). Tata cara kehadiran registered to AKSes.KSEI facility (“Registered Shareholders”). Procedure
secara elektronik bagi Pemegang Saham Terdaftar dapat dipelajari di situs for electronic attendance for Registered Shareholders can be studied on
web KSEI https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide. KSEI website https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar 2. To use the eASY.KSEI application, Registered Shareholders can access the
dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes application through the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
3. Bagi Pemegang Saham Terdaftar yang akan menggunakan hak suaranya 3. Registered Shareholders who will use their voting rights through the
melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies,
menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui and/or submit their votes through the eASY.KSEI application.
aplikasi eASY.KSEI.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau 4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or
kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik melalui electronic proxy (e-proxy) and electronic voting through the the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business
kerja sebelum tanggal Rapat. day prior to the Meeting date.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa: 5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Terdaftar yang berhak i. The Company encourages the Registered Shareholders who are entitled
hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif to attend the Meeting and whose shares are held in the collective
KSEI untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, depository of KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham
sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi Registra, as the independent parties appointed by the Company, through
eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI eASY.KSEI application which can be accessed on the official KSEI
https://akses.ksei.co.id. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian website https://akses.ksei.co.id/. Official guidelines of the granting e-
kuasa secara elektronik (e-proxy) dapat diakses melalui situs resmi KSEI proxy can be accessed on the official website of KSEI
(https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide). (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut di atas, ii. Other than the granting of power of attorney electronically (e-proxy) as
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam mentioned above, the shareholders can provide a written power of
bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh pada website Perseroan attorney in the form and substance that can be downloaded on the
www.ptsmn.co.id dan dan apabila telah diisi secara lengkap wajib Company's website www.ptsmn.co.id and once properly completed must
disampaikan kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro be delivered to PT Raya Saham Registra, as the Company’s
Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral,
2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930,
Page 8
Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, on business days from
+6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak the date of this Summon until at the latest 3 (three) working days prior to
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari the Meeting.
kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara 6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: through eASY.KSEI application must pay attention to the following:
a. Proses Registrasi a. Registration Process
i. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang i. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have not
belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui made a declaration attendance or power of attorney through the
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4,
menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi but wish to attend the Meeting electronically, must then register their
kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan attendance through eASY.KSEI application on the date of the
Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup Meeting before the electronic meeting registration period is closed
oleh Perseroan. by the Company.
ii. Pemegang saham individu berkewarganegaran Indonesia yang ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have
telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan provided a declaration of attendance, but have not cast their votes
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui for at least 1 (one) Meeting agenda through the eASY.KSEI
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to
menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan attend the Meeting electronically are required to register their
registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal attendance in eASY KSEI application on the date of the Meeting
pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat before the electronic meeting registration period is closed by the
secara elektronik ditutup oleh Perseroan. Company.
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent
penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan attorney appointed by the Company (Independent Representative),
(Independent Representative), namun belum memberikan pilihan but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in
suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4,
eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI
kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam application on the date of the Meeting before the electronic meeting
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai registration period is closed by the Company.
dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh
Perseroan. iv. Shareholders who have given a power of attorney to the
participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities
Page 9
iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before
penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has
Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam registered in eASY.KSEI application must register their attendance
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi the electronic meeting registration period is closed by the Company.
eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a
jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan. power of attorney to the independent attorney appointed by the
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran Company (Independent Representative) and have cast a minimum
atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen vote of 1 (one) or all of the Meeting agenda in eASY.KSEI application
yang ditunjuk oleh Perseroan (Independent Representative) dan before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or
telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau attorneys do not have to register their attendance electronically in
seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership
lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham will be automatically calculated as a quorum of attendance and the
atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran votes that have been cast will be automatically taken into account in
secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal the voting of the Meeting.
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang
telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred
suara Rapat. to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and
elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan their share ownership will not be counted as a quorum for attendance
alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau at the Meeting.
penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
Elektronik
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit
kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat questions and/or opinions related to the Meeting agenda at each
terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders
disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions'
Page 10
kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI
Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi application. Raising questions and/or opinions can be done as long
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text'
dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General column is "Discussion started for agenda item no. [.. ]".
Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no.
[ ]”.
ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat ii. The determination of the discussion mechanism per meeting agenda
secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan application is the authority of the Company and this will be stated by
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat the Company in the Rules of Meeting through eASY.KSEI
melalui aplikasi eASY.KSEI. application.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan iii. For the attorney who attend the Meeting electronically and wish to
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi raise questions and/or opinions during the discussion session per
per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama agenda of the Meeting must write down the names of the
pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti shareholders and their share ownership followed by related
dengan pertanyaan atau pendapat terkait. questions or opinions.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting c. Voting Process
i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
Broadcasting.
ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their
pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter a
butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during
menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When
pemungutan suara berlangsung melalui layar E-Meeting Hall di the electronic voting period per meeting agenda begins, the system
aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara automatically runs the voting time by counting down a maximum of
elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis 30 (thirthy) seconds. During the electronic voting process, the
menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan status of "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in
menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their
Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung attorneys do not vote for a particular meeting agenda until the status
akan terlihat status “Voting for agenda item no […] has started” pada of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column
kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau changes to "Voting for agenda item no […] has ended", it will be
penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata
Page 11
acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat considered as voting abstain for the agenda of the meeting
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting concerned.
for agenda item no […] has ended”, maka akan dianggap
memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang
bersangkutan.
iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara
elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard
eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to
suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat determine the duration for live voting electronically per agenda of the
(dengan waktu maksimum adalah 30 (tiga puluh) detik) per mata Meeting (with a maximum time of 30 (thirthy) seconds per agenda
acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan of the Meeting) and this matter will be stated in the Rules of Meeting
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. through eASY.KSEI application.
d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat d. Live Streaming of Meeting
i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the
eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub menu
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
(https://akses.ksei.co.id/).
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants,
kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first where the attendance of each participant will be determined on a first
serve basis. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not
mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik Impressions are still considered as validly present electronically and
serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan their share ownership and voting choices are taken into account at
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI
eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – application as stipulated in point 6 letter a number i – v.
v.
iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak through the Meeting Impressions but are not registered as present
teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai electronically on eASY.KSEI application in accordance with the
ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such
Page 12
pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta shareholder or attorney is considered invalid and will not be included
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat. in the calculation of the Meeting attendance quorum.
iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or
aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham Meeting Impressions, shareholders or their attorneys are advised to
atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban use the Mozilla Firefox browser.
(browser) Mozilla Firefox.
Jakarta, 25 Maret 2025 Jakarta, March 25, 2025
PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK
Direksi Board of Directors
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Thamrin
p.1 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.7 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.