Back to announcement
20250325_BDMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871060.pdf
RUPS minutes Needs review BDMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Go To English Page Nomor Surat S.028.CORSEC.03.2025-S.029.CORSEC.03.2025 Nama Perusahaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kode Emiten BDMN Lampiran 4 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor S.011.CORSEC.02.2025-S.012.CORSEC.02.2025 tanggal 27 Februari 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.115.575.433 saham atau 93,2678% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 i. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,268%9.106.30 99,898% 0 0% 9.271.60 0,102% Setuju
Perseroan untuk
3.833 0
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024. ii.
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
iii. Pengesahan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2024. iv.
Persetujuan
pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et
decharge) kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
serta Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan atas
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan i. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagaimana
dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 14 Februari 2025, Nomor 00012/2.
1460/AU.1/07/0849-4/1/II/2025 dengan pendapat tanpa modifikasian.
iii. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
iv. Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya ("volledig
acquit et decharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan
Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta
tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi
Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha
Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada
Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin
Page 3
99,898% 0% 0,102%
dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,268%9.108.23 99,92% 436.990 0,005% 6.903.40 0,076% Setuju
Perseroan untuk
5.043 0
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.179.335.000.000 (tiga triliun
seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:
1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp31.793.350.000
(tiga puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas.
2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar
Rp1.112.767.250.000 (satu triliun seratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp113,85 (seratus tiga belas rupiah delapan puluh
lima sen) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada
Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh
tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham, dibayarkan
sebagai dividen tahun buku 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan").
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan
Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakes di situs
web Perseroan.
c. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang
berlaku.
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang
mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, antara
lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang
berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2024.
2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, dan
segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham
Perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya
dicatat sebagai saldo laba Perseroan.
Page 4
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 93,268%9.108.67 99,924% 0 0% 6.903.60 0,076% Setuju
Akuntan Publik untuk
1.833 0
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Saudari Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik serta Liana
Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan
keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia
Limited) dan/atau Akuntan Publik Saudari Elisabeth Imelda karena sebab apapun tidak
dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025.
Page 5
Agenda 4 i. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,268%9.108.08 99,918% 576.598 0,006% 6.908.90 0,076% Setuju
bonus/tantiem, dan
9.935 0
tunjangan lain untuk
anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan. ii.
Penetapan gaji dan
tunjangan,
bonus/tantiem,
dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris
Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2025.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas
Syariah Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji serta tunjangan
dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2025 kepada masing-masing anggota
Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 6
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Komposisi
Ya 93,268%9.043.24 99,206%65.417.7 0,718% 6.915.20 0,076% Setuju
Anggota Direksi
2.462 71 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Hafid Hadeli sebagai Wakil
Direktur Utama Perseroan dan Bapak Muljono Tjandra sebagai Direktur Perseroan sejak
ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada
Perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan Ibu Yenny Siswanto sebagai Direktur Perseroan
di mana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan
(fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa
masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini
akan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Daisuke Ejima
Wakil Direktur Utama Honggo Widjojo Kangmasto
Direktur Herry Hykmanto
Direktur Rita Mirasari
Direktur Dadi Budiana
Direktur Thomas Sudarma
Direktur Jin Yoshida
Direktur Yenny Siswanto*
*pengangkatan akan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and
proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
tahun 2026, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2026, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (mereka)
sewaktu-waktu.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang
dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan
perubahan data Perseroan.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,268%9.050.71 99,288%57.959.3 0,636% 6.904.80 0,076% Setuju
Dasar Perseroan.
1.297 36 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas pengubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar
Perseroan yaitu pasal 11 ayat 2 dan 4, pasal 12 ayat 4 huruf a (i) dan huruf b (i), pasal 14
ayat 2 dan 4, pasal 17 ayat 1, 2, 3 dan 4 huruf (a, b, c, d, e, f dan g) serta pasal 18 ayat 2
dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan:
- POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata
Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di
atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke
dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Honggo Widjojo WAKIL DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Kangmasto UTAMA
Ibu Rita Mirasari DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 4
Bapak Dadi Budiana DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Bapak Herry Hykmanto DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 6
Bapak Thomas Sudarma DIREKTUR 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
Bapak Daisuke Ejima DIREKTUR 01 April 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Bapak Jin Yoshida DIREKTUR 22 Maret 2024 30 Juni 2026 1
Ibu Yenny Siswanto DIREKTUR 21 Maret 2025 30 Juni 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Peter Benyamin KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
X
Stok
Bapak Nobuya Kawasaki KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 3
Ibu Hedy Maria Helena KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
X
Lapian
Bapak Dan Harsono KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 2
Bapak Dr. Halim WAKIL 31 Maret 2023 30 Juni 2026 1
Alamsyah KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Yasushi Itagaki KOMISARIS 31 Maret 2023 30 Juni 2026 1
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 8
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Hendy Deiny Wong
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Telepon : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Nama Pengirim Hendy Deiny Wong
Jabatan Corporate Secretary Lead
Tanggal dan Waktu 25-03-2025 17:42
Lampiran 1. S.028.CORSEC.03.2025.pdf
2. S.029.CORSEC.03.2025.pdf
3. Ringkasan Risalah_bhs.pdf
4. Ringkasan Risalah_eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Danamon Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 9
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. S.028.CORSEC.03.2025-S.029.CORSEC.03.2025 Issuer Name PT Bank Danamon Indonesia Tbk Issuer Code BDMN Attachment 4 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number S.011.CORSEC.02.2025-S.012.CORSEC.02.2025 Date 27 February 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 March 2025, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.115.575.433 shares or 93,2678% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 10
Agenda 1 i. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 93,268%9.106.30 99,898% 0 0% 9.271.60 0,102% Setuju
Perseroan untuk
3.833 0
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024. ii.
Pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
iii. Pengesahan
Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2024. iv.
Persetujuan
pemberian
pembebasan dan
pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya
(volledig acquit et
decharge) kepada
para anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
serta Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan atas
pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan dalam
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Hasil Keputusan i. Approved the Annual Report of the Company's for financial year ended on 31
December 2024.
ii. Approved the consolidated financial statements for the financial year ended on 31
December 2024 which was audited by the Public Accountants Firm of Liana Ramon Xenia &
Rekan (member of Deloitte Southeast Asia Limited) as described in the Independent
Auditor's Report dated 14 February 2025, Number 00012/2.1460/AU.1/07/0849-4/1/II/2025,
with an unmodified opinion.
iii. Approved the Board of Commissioners Supervisory Report of the Company for
financial year ended on 31 December 2024.
iv. Give release and discharge ("volledig acquit et decharge") to: (i) the Board of
Directors of the Company in the performance of duties and responsibilities for the
management as well as the duties and responsibilities to represent the Company; (ii) the
Board of Commissioners of the Company in the performance of duties and oversight
responsibilities, duties, and responsibilities in providing guidance and advice to the Board of
Directors, and (iii) the Sharia Supervisory Board in the performance of duties and
responsibilities of supervision of the Sharia aspects of the implementation of the Company's
business activities in accordance with Islamic principles as well as providing advice and
suggestions to the Board of Directors, which is done in the financial year ended on 31
December 2024, as long as the duties and responsibilities are reflected in the annual report
for the financial year ended on 31 December 2024.
Page 11
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba
Ya 93,268%9.108.23 99,92% 436.990 0,005% 6.903.40 0,076% Setuju
Perseroan untuk
5.043 0
tahun buku yang
berakhir pada 31
Desember 2024.
Hasil Keputusan Approved the appropriation of the Company's net profit for the financial year ended on 31
December 2024 in total amount of IDR3,179,335,000,000 (three trillion one hundred seventy
nine billion three hundred thirty five million rupiah) with detail as follow:
1. By 1% (one percent) of net profit or approximately IDR31,793,350,000 (thirty one
billion seven hundred ninety three million three hundred and fifty thousand rupiah) is set
aside for reserve fund to comply with Article 70 of the Limited Liability Company Law.
2. By 35% (thirty five percent) of the net profit or approximately IDR1,112,767,250,000
(one trillion one hundred twelve billion seven hundred sixty seven million two hundred and
fifty thousand rupiah) or IDR113.85 (one hundred thirteen rupiah eighty five cents) per share,
with the assumption that total issued shares of the Company at the Recording Date is not
more than 9,773,552,870 (nine billion seven hundred seventy three million five hundred fifty
two thousand eight hundred and seventy) shares, to be distributed as dividend for the
financial year 2024, with the following provisions:
a. The dividend shall be paid to the shareholders whose names are registered in the
Shareholders' Registry on a date to be stipulated by the Board of Directors of the Company
(further referred to as the "Recording Date").
b. The unclaimed dividend after 5 (five) years since it was declared, will be booked at
the special reserve and the procedure to claim the dividend booked at the special reserve
can be accessed through the Company website.
c. The Shareholder dividend tax will comply with the applicable tax regulations.
d. The Board of Directors is hereby authorized and empowered to stipulate all matters
regarding or relating to the implementation of dividend payment for the financial year 2024,
including (however without limitation) to:
1) determine the Recording Date for the shareholders of the Company who are
entitled to receive dividend payment for the financial year 2024.
2) determine the date of implementing payment of dividend for the financial year 2024,
taking into consideration and without prejudice to the regulations of the Stock Exchange
where the shares of the Company are listed.
3. The remaining amount of the Net Profit for the financial year 2024 which is not
determined shall be booked as retained earning of the Company.
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan Kantor
Ya 93,268%9.108.67 99,924% 0 0% 6.903.60 0,076% Setuju
Akuntan Publik untuk
1.833 0
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan 1. Re-appoint Mrs. Elisabeth Imelda as Public Accountant and Liana Ramon Xenia &
Rekan, (member of Deloitte Southeast Asia Limited) as Public Accounting Firm, which is
listed in the Financial Services Authority to audit the Company's consolidated financial
statement for the financial year 2025.
2. Authorize the Board of Commissioners to:
a. determine the amount of honorarium and other requirements relating to the
appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm.
b. determine a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the
event that the Public Accounting Firm of Liana Ramon Xenia & Rekan and/or the Public
Accountant of Mrs. Elisabeth Imelda, due to any reason, cannot complete the audit process
of the Company's 2025 Financial Statement.
Page 12
Agenda 4 i. Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium,
Ya 93,268%9.108.08 99,918% 576.598 0,006% 6.908.90 0,076% Setuju
bonus/tantiem, dan
9.935 0
tunjangan lain untuk
anggota Dewan
Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah
Perseroan. ii.
Penetapan gaji dan
tunjangan,
bonus/tantiem,
dan/atau penghasilan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1 a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to
the Board of Commissioners of the Company for the financial year 2024.
b. Approved the total payment of salary/honorarium and/or allowances to the
Board of Commissioners of the Company for financial year 2025.
c. Approved the delegation of authority to the President Commissioner of the
Company to determine the bonus/tantieme for the financial year 2024 and the total amount
of salary/honorarium and/or allowances for the financial year 2025 to each member of the
Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
2 a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to
the Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2024.
b. Approved the total payment of salary/honorarium and/or allowances to the
Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year 2025.
c. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioner of the
Company to determine the bonus/tantieme for the financial year 2024 and the total amount
of salary/honorarium and/or allowances for the financial year 2025 to each member of the
Sharia Supervisory of the Company, based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
3 a. Approved the total payment of bonus/tantieme which will be distributed to
the Board of Directors of the Company for the financial year 2024.
b. Approved the total payment of the salary and allowances and/or other
income to the Board of Directors of the Company for the financial year 2025.
c. Approved the delegation of authority to the Board of Commissioner of the
Company to determine the bonus/tantieme for the financial year 2024 and the total payment
of salary and allowances and/or other income for financial year 2025 to each member of the
Board of Directors of the Company, based on the recommendation of Nomination and
Remuneration Committee.
Page 13
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Komposisi
Ya 93,268%9.043.24 99,206%65.417.7 0,718% 6.915.20 0,076% Setuju
Anggota Direksi
2.462 71 0
Perseroan
Hasil Keputusan 1. a. Approved the termination of the term of office of Mr. Hafid Hadeli as Vice
President Director of the Company and Mr. Muljono Tjandra as Director of the Company
since the closing of this Meeting with gratitude for the services provided to the Company.
b. Approved the appoinment of Mrs. Yenny Siswanto as Director of the Company
where her appointment will be effective after passes the fit and proper test from the Financial
Services Authority, for a term of office corresponding to the remaining term of office of the
members of the Company's Board of Directors currently serving.
Therefore, the composition of the Board of Directors of the Company effective as of the
closing of this Meeting will be as follows:
Board of Directors
President Director Daisuke Ejima
Vice President Director Honggo Widjojo Kangmasto
Director Herry Hykmanto
Director Rita Mirasari
Director Dadi Budiana
Director Thomas Sudarma
Director Jin Yoshida
Director Yenny Siswanto*
*Her appointment will be effective upon passing the fit and proper test of the Financial
Services Authority.
for a term of office until the closing of the AGMS in 2026 which will be held no later than
June 2026, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss
her (them) at any time.
2. Approved to authorize the Company's Board of Directors to declare these decisions
in one or more deed of meeting decisions made before a Notary, notify the change in the
Company's data to the Minister of Law of the Republic of Indonesia to obtain a letter of
receipt of notification of changes to the Company's data.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 93,268%9.050.71 99,288%57.959.3 0,636% 6.904.80 0,076% Setuju
Dasar Perseroan.
1.297 36 0
Hasil Keputusan 1. Approved changes to the provisions in the Company's Articles of Association
namely article 11 paragraph 2 and 4, article 12 paragraph 4 letter a (i) and letter b (i), article
14 paragraph 2 and 4, article 17 paragraph 1, 2, 3 and 4 letter (a, b, c, d, e, f and g) and
article 18 paragraph 2 in order to adjust to the provisions and regulations in connection with:
- POJK Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for
Commercial Banks.
- POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for
Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
- OJK Circular Letter Number 15/SEOJK.03/2024 concerning Implementation of
Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.
2. Give approval to the Company's Board of Directors to restate the approved
changes to the Articles of Association as referred in point 1 above and at the same time re-
arrange all provisions of the Company's Articles of Association into one Notarial deed and
make editorial changes if necessary in accordance with applicable regulations, then submit
an application to the Minister of Law of the Republic of Indonesia to obtain approval or
receipt of notification of changes to the Articles of Association, register it in the Company
Register and publish it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Page 14
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Honggo Widjojo VICE PRESIDENT 31 March 2023 30 June 2026 3
Kangmasto
Ibu Rita Mirasari DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 4
Bapak Dadi Budiana DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 3
Bapak Herry Hykmanto DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 6
Bapak Thomas Sudarma DIRECTOR 31 March 2023 30 June 2026 2
Bapak Daisuke Ejima PRESIDENT 01 April 2023 30 June 2026 1
DIRECTOR
Bapak Jin Yoshida DIRECTOR 22 March 2024 30 June 2026 1
Ibu Yenny Siswanto DIRECTOR 21 March 2025 30 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Peter Benyamin COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 3
X
Stok
Bapak Nobuya Kawasaki COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 3
Ibu Hedy Maria Helena COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 2
X
Lapian
Bapak Dan Harsono COMMISSIONER 31 March 2023 30 June 2026 2
Bapak Dr. Halim DEPUTY 31 March 2023 30 June 2026 1
X
Alamsyah COMMISSIONER
Bapak Yasushi Itagaki PRESIDENT 31 March 2023 30 June 2026 1
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Hendy Deiny Wong
Corporate Secretary Lead
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec.
Phone : (021) 80645000, Fax : (021) 80645033, http://www.danamon.co.id/
Sender Name Hendy Deiny Wong
Function Corporate Secretary Lead
Date and Time 25-03-2025 17:42
Page 15
Attachment 1. S.028.CORSEC.03.2025.pdf
2. S.029.CORSEC.03.2025.pdf
3. Ringkasan Risalah_bhs.pdf
4. Ringkasan Risalah_eng.pdf
This is an official document of PT Bank Danamon Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Danamon Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.2 ×2
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.2 ×5
unresolved
person
Elisabeth Imelda
· Akuntan Publik
p.4 ×4
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.4 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6 ×2
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.7 ×2
unresolved
person
Peter Benyamin
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Nobuya Kawasaki
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Hedy Maria Helena
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Harsono
· KOMISARIS
p.7
unresolved
person
Yasushi Itagaki
· KOMISARIS
p.7
unresolved
—
Hendy Deiny Wong
· Corporate Secretary Lead
p.8 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.13 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
674 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.268',
'seq': 2,
'votes_abstain': '6903',
'votes_against': '436990',
'votes_for': '9108'},
{'seq': 3,
'title': 'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5043'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.268',
'seq': 4,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '6903',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9108'},
{'seq': 5,
'title': 'tahun buku 2025.',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1833'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '93.268',
'seq': 6,
'votes_abstain': '6908',
'votes_against': '576598',
'votes_for': '9108'},
{'seq': 7,
'title': 'tunjangan lain untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '9935'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '93.268',
'seq': 9,
'votes_abstain': '6903',
'votes_against': '436990',
'votes_for': '9108'},
{'seq': 10,
'title': 'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '5043'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0',
'pct_for': '93.268',
'seq': 11,
'title': 'Akuntan Publik untuk',
'votes_abstain': '6903',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9108'},
{'seq': 12,
'title': 'tahun buku 2025.',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1833'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.076',
'pct_against': '0.006',
'pct_for': '93.268',
'seq': 13,
'votes_abstain': '6908',
'votes_against': '576598',
'votes_for': '9108'},
{'seq': 14,
'title': 'tunjangan lain untuk',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '9935'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.2678',
'shares_present': '9115575433'}