Back to announcement
20250325_BDMN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31871060_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BDMNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
h..
_
Danamon
A member of (, MUFG, a global financial group
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
PT Bank Danamon lndonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ("RUPST") pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025. RUPST dibuka pukul 14.20 WIB
s.d.15.42 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. H.R. Rasuna
Said, Blok C No.10, Karet Setiabudi, Jakarla12920.
Sehubungan dengan RUPST, Direksi Perseroan telah melakukan pemenuhan prosedur hukum
sebagai berikut:
1. Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan
("OJK") telah dilakukan pada tanggal 5 Februari 2025.
2. Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya RUPST pada
tanggal 12 Februari 2025 dengan mengunggahnya dalam situs web PT Bursa Efek
lndonesia ("Bursa Efek"), situs web PT Kustodian Sentral Efek lndonesia ("KSE|") dan situs
web P er seroan, yakni www.danamon.co.id.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham perihal RUPST telah dilakukan pada langgal 27
Februari 2025 dengan mengunggahnya dalam situs web Bursa Efek, situs web KSEI dan
silus web Perseroan.
4. Mengunggah profil Akuntan Publik Perseroan, profil kandidat Direksi Perseroan yang akan
diusulkan kepada RUPST, dan bahan RUPST Perseroan lainnya pada situs web Perseroan.
RUPST dipimpin oleh Halim Alamsyah, Wakil Komisaris Utama (lndependen) Perseroan, sesuai
Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir secara
fisik dalam RUPST sebagai berikut:
Dewan Komisaris Direksi
1. Yasushi ltagaki, Komisaris Utama 1. Daisuke Ejima, Direktur Utama
2, Halim Alamsyah, Wakil Komisaris Utama 2. Honggo Widjojo Kangmasto, Wakil
lndependen Direktur Utama
3. Nobuya Kawasaki, Komisaris 3. Hafid Hadeli, Wakil Direktur Utama
4. Hedy Marla Helena Lapian, Komisaris 4. Herry Hykmanto, Direktur
lndependen 5. Rita Mirasari, Direktur
5. Dan Harsono, Komisaris 6. Dadi Budiana, Direktur
7. Muljono Tjandra, Direktur
B. Thomas Sudarma, Direktur
9. Jin Yoshida, Direktur
Dewan Pengawas Syariah
1. Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA., Ketua
2. Prof. Dr. Hasanudin, M.Ag., Anggota
3. Dr. Asep Supyadillah, M.As., Anggota
pt gank Danamon lndonasta Tbk, beilzlr dan d,awaal olah Olodba J ata Keuangan IOJKI s6tu matugakan pe$tu pon sminan Ltl8a :
Page 2
A member of (OMUFG, a global financial group
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST melalui video konferensi aplikasi
Microsoft Teams dan Easy.KSEl adalah Peter Benyamin Stok selaku Komisaris lndependen.
Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris serta PT
Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum
dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara RUPST.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Februari 2025, jumlah
Saham yang memiliki hak suara adalah sebanyak 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan
hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 9.115.575.433 saham atau 93,26778%
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum RUPST dan pengambilan keputusan
untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 213 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan). Oleh karenanya, RUPST adalah sah
untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:
Mata Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited)
sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor lndependen, tertanggal 14 Februari 2025,
Nomor 00012 I 2,1 460 I AU.1 I 07 I 0849 - 4 I 1 lll I 2025 dengan pend apat tanpa mod if ikasian.
ilt. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Tanggung Jawab sepenuhnya (volledig
acquit et ddchargd') kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan;
(ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan arahan dan nasihat
kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan
kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan
nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024.
TotalSuara Abstain dan Setuju :9.115.575.433 saham atau 100%
Hasil Abstain Tidak Setuju Setuju
perhitungan
kartu suara 9.271.600 saham 0 saham 9.106.303.833 saham
alau 0,10171% alau 0% alau 99,89829%
Mata Acara Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih setelah beban pajak penghasilan Perseroan tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.179.335.000.000 (tiga triliun
seratus tujuh puluh ser,nbllan niliar tiga ratus tiga puluh-lima rincian
pT Bank Danamon tndonesia Tbk, borizin dan dlawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, se{a m€rupakan pes€da peniaminan LPS' ==
Page 3
hi.r,,'r,.,
Danr*orirynE#
A member of (, MUFG, a global financial group
sebagai berikut:
1. Sebesar 1% (satu persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp31.793.350.000 (tiga
puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan
Terbatas.
2. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar
Rp1.112.767.250.000 (satu triliun seratus dua belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp113,85 (seratus tiga belas rupiah delapan
puluh lima sen) per saham, dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan
pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus
tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar
saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi
Perseroan (selanjutnya dlsebut sebagai "Tanggal Pencatatan").
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana
Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus
dapat diakes di situs web Perseroan.
c. Pajak dividen pemegang saham akan mengikuti peraturan perpajakan yang
berlaku.
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang
mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku
2024, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
1) menentukan Tanggal Pencatatan bagi para pemegang saham Perseroan yang
berhak menerima pembayaran dividen tahun buku 2024.
2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2024, dan
segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di
mana saham Perseroan tercatat.
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2024 yang tidak ditentukan penggunaannya
dicatat sebagai saldo laba Perseroan.
Total Suara Abstain dan Setuju: 9.115.138.443 saham atau 99,9952%
Hasil
perhitungan
kartu suara 6.903.400 saham 436.990 saham
alau 0,0757% atau 0,0048%
Mata Acara Ket
1, Menunjuk kembali Saudari Elisabeth lmelda sebagai Akuntan Publik serta Liana Ramon
Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast Asia Limited) sebagai Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Iaporan keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025.
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
a. menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan Iain sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik anti dalam hal
pT Bank Danamon lndon€sia Tbk, bodzin dan diawaGl oleh Otoiltas Jasa K€uangan (OJK) 66da motupakan p€setu peniaminan LPS :
Y
Page 4
hr?,.r,=
Danamo;Q'=
A member of (rMUFG, a global financial group
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota dari Deloitte Southeast
Asia Limited) dan/atau Akuntan Publik Saudari Elisabeth lmelda karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025.
Total Suara Abstain dan Setuju:9:11.5:575:433 saham atau 100%
Abstain Tidak Setuju
perh itu ng an
kartu suara 6.903.600 saham 0 saham 9.108.671.833 saham
atau O,0757% atau 0% alau 99,9243%
Mata Acara Keempat
a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025.
a Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan
gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi.
Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui total pembayaran gaji/honorarium dan/atau tunjangan kepada
Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2025.
Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan
gaji/honorarium dan/atau tunjangan untuk tahun buku 2025 kepada masing-
masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
d, Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
b. Menyetujui total pembayaran gaji serta tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya kepada Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya bonus/tantiem untuk tahun buku 2024 dan gaji serta
tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2025 kepada
masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi
Komite Nominasi dan Remunerasi.
Total Suara Abstain dan : 9.114.998.835 saham atau 99,9937%
6.908.900 saham
alau 0,0758% atau 0,0063% alau 99,9179%
:, Mata Acara Kelima
:; 1 a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Hafid Hadeli sebagai Wakil
;i irektur Utama Perseroan dan Bapak Muljono Tjandra sebagai Direktur
pT Bank DEnamon lndonosla Tbk, b6rizin dan dlawasi oleh Olorlbs Jasa Keuangan (OJK) @rh morupakan pssotu Fn aminan LP8, E
Page 5
D __._I
Danamon
A member of O) MUFG, a global financial group
jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.
b. Menyetujui pengangkatan lbu Yenny Siswanto sebagai Direktur Perseroan
di mana pengangkatannya akan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan
dan kepatulan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan, untuk
masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan
yang sedang menjabat saat ini.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini akan
menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Daisuke Eiima
Wakil Direktur Utama Honqqo Widioio Kanqmasto
Direktur Herrv Hvkmanto
Direktur Rita Mirasari
Direktur Dadi Budiana
Direktur Thomas Sudarma
Direktur Jin Yoshida
Direktur Yennv Siswantox
*pengangkatan akan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan di tahun 2026, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni
2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya (mereka) sewaktu-waktu.
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau
lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan
tersebut kepada Menteri Hukum Republik lndonesia untuk memperoleh surat
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.
Total Suara Abstain dan Sgt"uju; 9.050:157.66_2 saham alau 99,28241/2
Hasil
Abstain Tidak Setuiu Setuju
perhitungan
kartu suara 6.915.200 saham 65.417.771 saham 9.O43.242.462 saham
atau 0,0759% atau 0,7176% atau 99,2065%
Menyetujui atas pengubahan ketentuan-ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan
yaitu pasal 11 ayal 2 dan 4, pasal 12 ayal4 huruf a (i) dan huruf b (i), pasal 14 ayal 2
dan 4, pasal 17 ayat 1, 2,3 dan 4 huruf (a, b, c, d, e, f dan g) serta pasal 1B ayat 2 dalam
rangka penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan:
POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 15/SEOJK.O3l2O24 tentang Penerapan Tata Kelola
pT Eank Danamon lndonosta Tbk, borizln dan diawa6l oleh Otorib6 Ja6a Keuangan (OJK) 36tu msrupakn Fstu psl.mlnan LPSE =
Page 6
Danamon
A member of (, MUFG, a global financial group
r. -'*-
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1
di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional
jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan
permohonan kepada Menteri Hukum Republik lndonesia untuk mendapatkan
persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar,
mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita
Negara Republik lndonesia.
Total Suara Abstain dan Setuju: 9.057.616.097 saham atau 99 3642%
Hasil
Abstgin
perhitungan
kartu suara 6.904.800 saham 57.959.336 saham 9.050.711.297 saham
atau 0,0757"/: ,a.ta.u..O.,6!582" alau 99,2884%
Jakarta, 25 Maret 2025
PT Bank Danamon lndonesia Tbk
Direksi
pT Bank Oanamon lndo noelalbk, be.lzln dan diawar, ol6h Otoritaa Ja M Keuangan IOJK, ffi ffiqa*an 9a4tu gantffilw tlAa *
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Mar 2025 · 14:20–15:42 |
| Present | 9,115,575,433 (93.27%) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
9,106,303,833
99.90%
Against
0
0.00%
Abstain
9,271,600
0.10%
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. Hasanudin
p.1
unresolved
person
Dr. Asep Supyadillah
p.1
unresolved
—
Peter Benyamin Stok
· Komisaris
p.2
unresolved
person
Mala Mukti
· Notaris
p.2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2 ×2
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.2 ×3
unresolved
person
Elisabeth
p.3 ×2
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.4
unresolved
org
Bank DEnamon
p.4
unresolved
person
Daisuke Eiima
· Direktur Utama
p.5
unresolved
person
Honqqo Widioio Kanqmasto
· Wakil Direktur Utama
p.5 ×2
unresolved
person
Herrv Hvkmanto
· Direktur
p.5
unresolved
person
Yennv Siswantox
· Direktur
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.5 ×2
unresolved
org
Bank Umum Syariah
p.5
unresolved
org
Bank Oanamon
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1134 ms
12 Sep 2026 22:52
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.10171',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.89829',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'kartu suara Acara Kedua Mata',
'votes_abstain': '9271600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9106303833'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2025-03-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '93.26778',
'shares_present': '9115575433',
'time_end': '15:42:00',
'time_start': '14:20:00'}