Back to announcement
20260629_SGRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105628_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SGROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.913
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013 Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG17 Jl. Jend, Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telp: 021- 57952359 E-mail: liestiani.wang@gmail.com Nomor Hal : 01/SKMI/2026 : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prime Agri Resources Tbk Dengan hormat, Jakarta, 26 Juni 2026 Kepada Yth: PT Prime Agri Resources Tbk Jalan Basuki Rahmat Nomor 788 Kota Palembang Melalui surat ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat”) dari “PT Prime Agri Resources Tbk", berkedudukan di Palembang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI pada: : Kong Byoung Sun : Saud Usman Nasution : R.B. Permana Agung Dradjattun : Budi Setiawan Halim : Lim King Hui : Dwi Asmono : Hero Djajakusumah : Heri Harjanto : Parluhutan Sitohang : Eris Ariaman 1.795.241.274 saham (98,718Y9) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026 Waktu 109.13 WIB — 10.01 WIB Tempat : Financial Hall Lantai 2 Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan Kehadiran : Dewan Komisaris — 1. Komisaris Utama 2. Komisaris Independen 3. Komisaris Independen : Direksi 1. Direktur Utama 2. Direktur 3. Direktur 4. Direktur 5. Direktur 6. Direktur 7. Direktur : Pemegang Saham Perseroan. I. MATA ACARA RAPAT : 1. 2. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan pada Tahun Buku 2025. 1
Page 2 OCR 0.951
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013 Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telp: 021- 57952359 E-mail: liestiani.wang@Ogmail.com Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana hasi! Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1 Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 12 Mei 2026 dengan surat No. 519/PARIV/26/RO!GC, Melakukan pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan www.primeagriresources.com yang semuanya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2026: Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan www.primeagriresources.com yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 4 Juni 2026. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA PERTAMA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. b. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 96.500 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Page 3 OCR 0.952
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013 Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17 Jl. Jend, Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telp: 021- 57952359 E-mail: liestiani.vang@gmail.com C. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.795.241.274 saham atau merupakan 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut : Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka pada Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025. MATA ACARA KEDUA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju. b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 96.500 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Cc. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.795.241.274 saham atau merupakan 1009 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut: Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan yang diperoleh dalam Tahun Buku 2025 dengan rincian sebagai berikut: 1. Sebesar Rp350.994.046.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat puluh enam ribu Rupiah) atau Rp193,00 (seratus sembilan puluh tiga Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juli 2026 dengan jadwal dan 3
Page 4 OCR 0.947
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013 Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telp: 021- 57952359 E-mail: liestiani.wang@gmail.com pelaksanaan pembayarannya sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, 2. Sisanya sebesar Rp8.682.954.000,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan atau retained earning untuk mendukung pengembangan usaha Persercan dan anak-anak perusahaan Perseroan. MATA ACARA KETIGA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju. b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 96.500 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Cc. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.795.241.274 saham atau merupakan 10076 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut: Memberhentikan Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (sebelumnya Purwantono, Sungkoro & Surja) dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis Perseroan untuk Tahun Buku 2026. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir 4
Page 5 OCR 0.957
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013 Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17 Jl. Jend, Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telp: 021- 57952359 E-mail: liestiani.wang@gmail.com baik secara fisik maupun elektronik. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. b. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 96.500 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. c. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.795.241.274 saham atau merupakan 10096 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut: 1. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan jumlah remunerasi setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) per bulan gross untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara para anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan 2. Melimpahkan wewenang dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi untuk anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. MATA ACARA KELIMA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir. Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2025. Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Juni 2026 Nomor 38, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. 5
Page 6 OCR 0.944
LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013 Sampoerna Strategic Sguare South Tower LG-17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan Telp: 021-57952359 E-mail: liestiani.wang@gmail.com Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LIESTIANI WANG
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
67 ms
13 Sep 2026 14:11
no text layer - needs OCR