Back to announcement
20260629_BKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105850.pdf
RUPS minutes Needs review BKSWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 100/OJK-Dir-CRSC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Bank QNB Indonesia Tbk
Kode Emiten BKSW
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 086/OJK-Dir-CRSC/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 33.621.944.039 saham atau
95,6309% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
39.039
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Purwantono Susanti dan Surja sesuai Laporan Auditor Independen Nomor
00309/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan opini wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank QNB Indonesia Tbk tanggal 31
Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan
segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2025 dan tindakan tersebut bukan
merupakan tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terbukti atau akan terbukti
telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires).
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan keputusan Rapat pada Mata Acara Rapat Pertama dalam akta Notaris
tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Bersih
39.039
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Perseroan tidak membukukan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025, sehingga tidak terdapat penggunaan laba bersih Perseroan dan tidak
terdapat pembagian dividen untuk tahun buku 31 Desember 2025.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Publik dan/atau
39.039
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, dengan
kriteria sebagaimana berikut
a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada OJK
b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang ditetapkan oleh
Perseroan
c. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan
d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik
tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar dan
e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan Publik
pengganti dari Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberhentikan dalam hal Akuntan
Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2026.
Agenda 4 Menetapkan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji dan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
39.039
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
tahun buku 2026
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan,
yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.) untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium,
uang jasa dan tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Agenda 5 Menyetujui Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Amendemen
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Rencana Aksi
39.039
(Recovery Plan)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan,
sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan Bank QNB Indonesia yang telah
disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK Nomor S-
78/PB.33/2026 tertanggal 9 Maret 2026 perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
Perseroan Tahun 2025.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan
Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan berlaku terhitung sejak usulan diterima
dan disetujui oleh Rapat.
Page 3
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Hasil Penawaran
39.039
Umum Terbatas VII
Tahun 2023
Hasil Keputusan Sedangkan untuk Mata Acara Keenam Rapat, mengenai Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak
mengambil keputusan. Realisasi dan tujuan penggunaan dana tersebut seluruhnya telah
sesuai dengan buku Prospektus Penawaran Umum Terbatas VII Bank QNB Indonesia
Tahun 2023.
Page 4
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
39.039
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima pengunduran diri Sdr. Khalid Ahmed KH A Al-Sada (Khalid Al-Sada)
dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif setelah
diterimanya surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan atas pengangkatan Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai Komisaris.
2. Menyetujui mengangkat Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai Komisaris
Perseroan yang berlaku efektif setelah diterimanya surat pemberitahuan OJK mengenai
keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan masa jabatan yang akan berakhir
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027.
3. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat, adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Sdri. Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi (Fatma Al-Suwaidi)
Komisaris Sdr. Khalid Ahmed KH A Al-Sada (Khalid Al-Sada)
Komisaris Independen Sdr. Djoko Sarwono
Komisaris Independen Sdr. Muhammad Anas Malla
Sdr. Khalid Ahmed KH A Al-Sada (Khalid Al-Sada) masih menjabat hingga efektifnya Sdr.
Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai Komisaris.
Direksi
Direktur Utama Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
Direktur Sdr. Windiartono Tabingin
Direktur Sdr. Gede Shanta Wiguna
Direktur Sdr. Mario Albert Utama (Mario Utama)
4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah diterimanya surat pemberitahuan OJK
mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Sdr. Lee
Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Sdri. Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi (Fatma Al-Suwaidi)
Komisaris Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee)
Komisaris Independen Sdr. Djoko Sarwono
Komisaris Independen Sdr. Muhammad Anas Malla
Efektif setelah menerima surat pemberitahuan OJK mengenai Keputusan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan.
Direksi
Direktur Utama Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)
Direktur Sdr. Windiartono Tabingin
Direktur Sdr. Gede Shanta Wiguna
Direktur Sdr. Mario Albert Utama (Mario Utama)
5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah
Perseroan menerima surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan
dan Kepatutan tersebut di atas dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Windiartono DIREKTUR 25 Februari 2013 30 Juni 2027 5
X
Tabingin
Bapak Nick Groene DIREKTUR 11 Desember 2024 30 Juni 2027 3
X
UTAMA
Bapak Gede Shanta DIREKTUR 06 Agustus 2024 30 Juni 2027 1
X
Wiguna
Bapak Mario Utama DIREKTUR 23 Januari 2025 30 Juni 2027 1 X
Page 5
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Djoko Sarwono KOMISARIS 11 November 2015 30 Juni 2027 4 X
Bapak Muhammad Anas KOMISARIS 24 November 2011 30 Juni 2027 6
X
Malla
Bapak Khalid Al-Sada KOMISARIS 11 Oktober 2019 30 Juni 2027 3
Ibu Fatma Al-Suwaidi KOMISARIS 04 Juni 2021 30 Juni 2027 3
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Indah Mathilda
Head of Corporate Secretary
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Nama Pengirim Indah Mathilda
Jabatan Head of Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 17:41
Lampiran 1. 10. No 100 OJK Dir CRSC VI 2026.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST QNBI 2026.pdf
3. Announcement Minutes of the 2026 AGMS QNBI.pdf
4. Covernote RUPST 2026 QNBI.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 100/OJK-Dir-CRSC/VI/2026
Issuer Name PT Bank QNB Indonesia Tbk
Issuer Code BKSW
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 086/OJK-Dir-CRSC/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 33.621.944.039 shares or
95,6309% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
39.039
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Companys Annual Report for the financial year ending 31
December 2025, including the Report of the Board of Directors and the Board of
Commissioners Supervisory Report
2. Received and approved the Company's Financial Statements for the financial year ending
31 December 2025, which have been audited by Purwantono Susanti and Surja Public
Accountants according to their Report Number 00309/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/III/2026
dated 30 March 2026, with fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank
QNB Indonesia Tbk as of 31 December 2025, and its financial performance and cash flows
for the year ended on that period, in accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards, thereby freeing the members of the Companys Board of Directors and Board of
Commissioners from the responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for the
management and supervision actions that they have carried out during the 2025 financial
year, as long as their actions are listed in the Financial Statements for the 2025 financial
year and are not criminal, provided that the exemption does not apply to members of the
Board of Directors and Board of Commissioners who have been proven to have acted
outside their authority (ultra vires)
3. Approved the authority to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution, to state the decisions of the Meeting on the First Meeting Agenda in a separate
Notarial deed and to take care of the receipt of notification of the Annual Report to the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia and to carry out all necessary actions in
connection with this matter
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Bersih
39.039
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The Company has not recorded a profit for the financial year ended 31 December 2025, so
there is no use of the Companys net profit and there is no distribution of dividends for the
financial year ended 31 December 2025
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Publik dan/atau
39.039
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint and
determine the honorarium of the Independent Public Accountant in conducting audits of the
Companys financial statements for the financial year ended 31 December 2026 with the
following criteria
a. The public accountant must be authorized and listed in OJK
b. The public accountant has the competence to meet the deadline assigned by the
Company
c. The appointment must align with the recommendation from the Companys Audit
Committee
d. The honorarium and other appointments criteria for Public Accountant must be fair and
e. The appointment should not be against the prevailing laws and regulation
2. Approve the authority of the Board of Commissioners to determine the honorarium and
other requirements for the Public Accountant and determine a replacement of Public
Accountant in case the appointed Public Accountant for any reason is unable to complete an
audit of the Companys financial statements for financial year ending 31 December 2026
Agenda 4 Menetapkan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium/gaji dan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
39.039
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris
tahun buku 2026
Hasil Keputusan 1. Approved the authority to the Companys Controlling Shareholder, namely Qatar National
Bank (Q.P.S.C.) to determine the amount of salary or honorarium, service fees, and other
allowances for all members of the Companys Board of Commissioners for the 2026 financial
year by considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee
of the Company
2. Approved the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salary, service fees, and other allowances for all members of the Companys
Board of Directors for the 2026 financial year by considering the recommendations of the
Remuneration and Nomination Committee of the Company
Agenda 5 Menyetujui Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Amendemen
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Rencana Aksi
39.039
(Recovery Plan)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the recovery plan update of the Company, as stated in the Bank QNB
Indonesias Recovery Plan, which has been approved and recorded in the OJK supervision
administration based on the letter from OJK Number S-78/PB.33/2026 dated 9 March 2026
concerning Update of the Companys 2025 Recovery Action Plan
2. Approved the granting of power and authority to the Companys Board of Directors by
obtaining the approval of the Board of Commissioners for the implementation of the
Companys Recovery Plan, effective from the date the proposal is received and approved by
the Meeting
Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Hasil Penawaran
39.039
Umum Terbatas VII
Tahun 2023
Hasil Keputusan The sixth agenda of this Meeting regarding the Report on the Realization of the Use of
Limited Offering VII Proceeds in 2023 is only a report and did not require a decision. The
realization and purpose of using these funds are all in accordance with the Prospectus of
QNB Indonesias Limited Public Offering VII Year 2023
Page 8
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju
Kembali / Perubahan
39.039
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Khalid Al-Sada from his position as Commissioner of the
Company. This resignation is effective upon receipt of the Financial Services Authority (OJK)
notification letter regarding the Fit and Proper Test decision regarding the appointment of
Silas Lee as Commissioner
2. Approved the appointment of Silas Lee as Commissioner of the Company, effective upon
receipt of the Financial Services Authority (OJK) notification letter regarding the Fit and
Proper Test decision, with a term of office that will expire at the close of the Companys
Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027
3. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of
the close of the Meeting is as follows
Board of Commissioners
President Commissioner Dr. Fatma Al-Suwaidi
Commissioner Mr. Khalid Al-Sada
Independent Commissioner Mr. Djoko Sarwono
Independent Commissioner Mr. Muhammad Anas Malla
Mr. Khalid Al-Sada remains in office until Mr. Silas Lee becomes Commissioner
Board of Directors
President Director Mr. Nick Groene
Director Mr. Windiartono Tabingin
Director Mr. Gede Shanta Wiguna
Director Mr. Mario Utama
4. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors following receipt
of the OJK notification letter regarding the Fit and Proper Test decision regarding the
appointment of Mr. Silas Lee as Commissioner of the Company is as follows
Board of Commissioners
President Commissioner Dr. Fatma Al-Suwaidi
Commissioners Mr. Silas Lee
Independent Commissioners Mr. Djoko Sarwono
Independent Commissioners Mr. Muhammad Anas Malla
Effective upon receipt of the OJK notification letter regarding the Fit and Proper Test
Decision
Board of Directors
President Director Mr. Nick Groene
Director Mr. Windiartono Tabingin
Director Mr. Gede Shanta Wiguna
Director Mr. Mario Utama
5. Approved the authority to the Companys Board of Directors, with the right of substitution,
to declare changes to the Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary,
including setting out the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
after the Company receives the OJK notification letter regarding the Fit and Proper Test
decision mentioned above, and to subsequently notify the authorized parties, and to take all
necessary actions in connection with the said decision in accordance with applicable laws
and regulations
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Windiartono DIRECTOR 25 February 2013 30 June 2027 5
X
Tabingin
Bapak Nick Groene PRESIDENT 11 December 2024 30 June 2027 3
X
DIRECTOR
Bapak Gede Shanta DIRECTOR 06 August 2024 30 June 2027 1
X
Wiguna
Bapak Mario Utama DIRECTOR 23 January 2025 30 June 2027 1 X
X Board of commisioner
Page 9
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Djoko Sarwono COMMISSIONER 11 November 2015 30 June 2027 4 X
Bapak Muhammad Anas COMMISSIONER 24 November 2011 30 June 2027 6
X
Malla
Bapak Khalid Al-Sada COMMISSIONER 11 October 2019 30 June 2027 3
Ibu Fatma Al-Suwaidi PRESIDENT 04 June 2021 30 June 2027 3
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Indah Mathilda
Head of Corporate Secretary
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Revenue Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone : 021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id
Sender Name Indah Mathilda
Function Head of Corporate Secretary
Date and Time 29-06-2026 17:41
Attachment 1. 10. No 100 OJK Dir CRSC VI 2026.pdf
2. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST QNBI 2026.pdf
3. Announcement Minutes of the 2026 AGMS QNBI.pdf
4. Covernote RUPST 2026 QNBI.pdf
This is an official document of PT Bank QNB Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank QNB Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Bank QNB Indonesia Tahun
p.3
unresolved
person
Khalid Ahmed KH A Al-Sada
p.4 ×6
unresolved
person
Windiartono
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Mario
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Indah Mathilda
· Head of Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
unresolved
org
Bank QNB Indonesias Recovery Plan
p.7
unresolved
org
QNB Indonesias Limited
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
unresolved
person
Dr. Fatma Al-Suwaidi Commissioner Mr. Khalid Al-Sada Independent
· KOMISARIS
p.8 ×3
unresolved
person
Khalid Al-Sada Independent Commissioner Mr. Djoko Sarwono
· KOMISARIS
p.8 ×8
unresolved
person
Muhammad Anas Malla Mr. Khalid Al-Sada
· KOMISARIS
p.8 ×6
unresolved
person
Nick Groene Director Mr. Windiartono Tabingin
· DIREKTUR
p.8 ×11
unresolved
person
Gede Shanta Wiguna Director Mr. Mario
· DIREKTUR
p.8 ×7
unresolved
person
Dr. Fatma Al-Suwaidi Commissioners Mr. Silas Lee Independent
· Commissioner
p.8 ×5
unresolved
person
Silas Lee Independent Commissioners Mr. Djoko Sarwono
p.8
unresolved
person
Muhammad Anas Malla Effective
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
835 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Perseroan tidak membukukan laba bersih untuk '
'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember '
'2025, sehingga tidak terdapat penggunaan laba '
'bersih Perseroan dan tidak terdapat pembagian '
'dividen untuk tahun buku 31 Desember 2025. '
'Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan '
'Akuntan Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% '
'Setuju Publik dan/atau 39.039 Kantor Akuntan '
'Publik Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan '
'Publik Independen dalam melaksanakan audit '
'terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember '
'2026, dengan kriteria sebagaimana berikut a. '
'Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada '
'OJK b. Akuntan Publik memiliki kompetensi '
'dalam memenuhi deadline yang ditetapkan oleh '
'Perseroan c. Penunjukan tersebut wajib '
'memperhatikan rekomendasi Komite Audit '
'Perseroan d. Besarnya honorarium dan '
'persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor '
'Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan '
'secara bersaing dan wajar dan e. Penunjukan '
'tersebut tidak bertentangan dengan peraturan '
'perundangan yang berlaku. 2. Menyetujui '
'memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk '
'menentukan honorarium dan persyaratan lainnya '
'bagi Akuntan Publik tersebut, serta '
'menetapkan Akuntan Publik pengganti dari '
'Kantor Akuntan Publik tersebut dan '
'memberhentikan dalam hal Akuntan Publik pada '
'Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk '
'karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan '
'audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada 31 Desember '
'2026. Agenda 4 Menetapkan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'honorarium/gaji dan Ya 100% 33.621.9 100% 0 '
'0% 5.000 0% Setuju tunjangan lainnya 39.039 '
'bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku '
'2026 Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan '
'kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali '
'Perseroan, yaitu Qatar National Bank '
'(Q.P.S.C.) untuk menentukan besarnya gaji '
'atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lain '
'untuk seluruh anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan '
'memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Remunerasi dan Nominasi Perseroan. 2. '
'Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya '
'gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk '
'seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun '
'buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi '
'dari Komite Remunerasi dan Nominasi '
'Perseroan. Agenda 5 Menyetujui Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Amendemen Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% '
'5.000 0% Setuju Rencana Aksi 39.039 (Recovery '
'Plan) Perseroan Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery '
'Plan) Perseroan, sebagaimana termuat dalam '
'Rencana Aksi Pemulihan Bank QNB Indonesia '
'yang telah disetujui dan dicatat dalam '
'administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat '
'OJK Nomor S- 78/PB.33/2026 tertanggal 9 Maret '
'2026 perihal Pengkinian Rencana Aksi '
'Pemulihan Perseroan Tahun 2025. 2. Menyetujui '
'pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi '
'Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan '
'persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan '
'pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery '
'Plan) Perseroan berlaku terhitung sejak '
'usulan diterima dan disetujui oleh Rapat. '
'Agenda 6 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Penggunaan Dana Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% '
'5.000 0% Setuju Hasil Penawaran 39.039 Umum '
'Terbatas VII Tahun 2023 Hasil Keputusan '
'Sedangkan untuk',
'seq': 1,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ersebut seluruhnya telah sesuai dengan buku '
'Prospektus Penawaran Umum Terbatas VII Bank '
'QNB Indonesia Tahun 2023. Agenda 7 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan Ya '
'100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju '
'Kembali / Perubahan 39.039 Susunan Dewan '
'Komisaris Hasil Keputusan 1. Menyetujui '
'menerima pengunduran diri Sdr. Khalid Ahmed '
'KH A Al-Sada (Khalid Al-Sada) dari jabatannya '
'sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri '
'ini berlaku efektif setelah diterimanya surat '
'pemberitahuan OJK mengenai keputusan '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas '
'pengangkatan Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas '
'Lee) sebagai Komisaris. 2. Menyetujui '
'mengangkat Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas '
'Lee) sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku '
'efektif setelah diterimanya surat '
'pemberitahuan OJK mengenai keputusan '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan masa '
'jabatan yang akan berakhir pada saat '
'ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'Perseroan yang akan diselenggarakan pada '
'tahun 2027. 3. Dengan demikian susunan Dewan '
'Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat, '
'adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris '
'Komisaris Utama Sdri. Fatma Abdulla S S '
'Al-Suwaidi (Fatma Al-Suwaidi) Komisaris Sdr. '
'Khalid Ahmed KH A Al-Sada (Khalid Al-Sada) '
'Komisaris Independen Sdr. Djoko Sarwono '
'Komisaris Independen Sdr. Muhammad Anas Malla '
'Sdr. Khalid Ahmed KH A Al-Sada (Khalid '
'Al-Sada) masih menjabat hingga efektifnya '
'Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai '
'Komisaris. Direksi Direktur Utama Sdr. '
'Nicolas Alix Groene (Nick Groene) Direktur '
'Sdr. Windiartono Tabingin Direktur Sdr. Gede '
'Shanta Wiguna Direktur Sdr. Mario Albert '
'Utama (Mario Utama) 4. Susunan Dewan '
'Komisaris dan Direksi setelah diterimanya '
'surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas '
'pengangkatan Sdr. Lee Chee Kian, Silas (Silas '
'Lee) sebagai Komisaris Perseroan, adalah '
'sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris '
'Utama Sdri. Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi '
'(Fatma Al-Suwaidi) Komisaris Sdr. Lee Chee '
'Kian, Silas (Silas Lee) Komisaris Independen '
'Sdr. Djoko Sarwono Komisaris Independen Sdr. '
'Muhammad Anas Malla Efektif setelah menerima '
'surat pemberitahuan OJK mengenai Keputusan '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Direksi '
'Direktur Utama Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick '
'Groene) Direktur Sdr. Windiartono Tabingin '
'Direktur Sdr. Gede Shanta Wiguna Direktur '
'Sdr. Mario Albert Utama (Mario Utama) 5. '
'Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang '
'kepada Direksi Perseroan, dengan hak '
'substitusi, untuk menyatakan perubahan '
'anggota Dewan Komisaris dalam akta yang '
'dibuat di hadapan Notaris, termasuk '
'menuangkan susunan Dewan Komisaris dan '
'Direksi setelah Perseroan menerima surat '
'pemberitahuan OJK mengenai keputusan '
'Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tersebut di '
'atas dan selanjutnya menyampaikan '
'pemberitahuan pada pihak yang berwenang, '
'serta melakukan semua dan setiap tindakan '
'yang diperlukan sehubungan dengan keputusan '
'tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. X Susunan '
'Direksi Prefix Nama Direksi Jabatan Awal '
'Periode Akhir periode Periode Ke Independen '
'Jabatan Jabatan Bapak Windiartono DIREKTUR 25 '
'Februari 2013 30 Juni 2027 5 X Tabingin Bapak '
'Nick Groene DIREKTUR 11 Desember 2024 30 Juni '
'2027 3 X UTAMA Bapak Gede Shanta DIREKTUR 06 '
'Agustus 2024 30 Juni 2027 1 X Wiguna Bapak '
'Mario Utama DIREKTUR 23 Januari 2025 30 Juni '
'2027 1 X X Susunan Dewan Komisaris Prefix '
'Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode '
'Akhir Periode Periode Ke Komisaris Jabatan '
'Jabatan Independen Bapak Djoko Sarwono '
'KOMISARIS 11 November 2015 30 Juni 2027 4 X '
'Bapak Muhammad Anas KOMISARIS 24 November '
'2011 30 Juni 2027 6 X Malla Bapak Khalid '
'Al-Sada KOMISARIS 11 Oktober 2019 30 Juni '
'2027 3 Ibu Fatma Al-Suwaidi KOMISARIS 04 Juni '
'2021 30 Juni 2027 3 UTAMA Demikian untuk '
'diketahui. Hormat Kami, PT Bank QNB Indonesia '
'Tbk Indah Mathilda Head of Corporate '
'Secretary PT Bank QNB Indonesia Tbk Revenue '
'Tower, District 8, SCBD, Jl. Jenderal '
'Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telepon : '
'021-5155155, Fax : 021-5155388, qnb.co.id '
'Nama Pengirim Indah Mathilda Jabatan Head of '
'Corporate Secretary Tanggal dan Waktu '
'29-06-2026 17:41 Lampiran 1. 10. No 100 OJK '
'Dir CRSC VI 2026.pdf 2. Pengumuman Ringkasan '
'Risalah RUPST QNBI 2026.pdf 3. Announcement '
'Minutes of the 2026 AGMS QNBI.pdf 4. '
'Covernote RUPST 2026 QNBI.pdf Dokumen ini '
'merupakan dokumen resmi PT Bank QNB Indonesia '
'Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena '
'dihasilkan secara elektronik oleh sistem '
'pelaporan elektronik. PT Bank QNB Indonesia '
'Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi '
'yang tertera didalam dokumen ini. Go To '
'Indonesian Page 100/OJK-Dir-CRSC/VI/2026 '
'Letter / Announcement No. PT Bank QNB '
'Indonesia Tbk Issuer Name BKSW Issuer Code 4 '
'Attachment Treatise Summary General Meeting '
"of Shareholder's Annualnull Subject Reffering "
'the announcement number '
'086/OJK-Dir-CRSC/VI/2026 Date 03 June 2026, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 25 June '
'2026, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'33.621.944.039 shares or 95,6309% from all '
'the shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 100% 33.621.9 100% '
'0 0% 5.000 0% Setuju Laporan Keuangan 39.039 '
'Tahunan Hasil Keputusan 1. Accepted and '
'approved the Companys Annual Report for the '
'financial year ending 31 December 2025, '
'including the Report of the Board of '
'Directors and the Board of Commissioners '
'Supervisory Report 2. Received and approved '
"the Company's Financial Statements for the "
'financial year ending 31 December 2025, which '
'have been audited by Purwantono Susanti and '
'Surja Public Accountants according to their '
'Report Number '
'00309/2.1505/AU.1/07/1681-3/1/III/2026 dated '
'30 March 2026, with fairly, in all material '
'respects, the financial position of PT Bank '
'QNB Indonesia Tbk as of 31 December 2025, and '
'its financial performance and cash flows for '
'the year ended on that period, in accordance '
'with Indonesian Financial Accounting '
'Standards, thereby freeing the members of the '
'Companys Board of Directors and Board of '
'Commissioners from the responsibility and all '
'liabilities (acquit et de charge) for the '
'management and supervision actions that they '
'have carried out during the 2025 financial '
'year, as long as their actions are listed in '
'the Financial Statements for the 2025 '
'financial year and are not criminal, provided '
'that the exemption does not apply to members '
'of the Board of Directors and Board of '
'Commissioners who have been proven to have '
'acted outside their authority (ultra vires) '
'3. Approved the authority to the Board of '
'Directors of the Company with the right of '
'substitution, to state the decisions of the '
'Meeting on the First Meeting Agenda in a '
'separate Notarial deed and to take care of '
'the receipt of notification of the Annual '
'Report to the Ministry of Law of the Republic '
'of Indonesia and to carry out all necessary '
'actions in connection with this matter Agenda '
'2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya '
'100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju '
'Bersih 39.039 Dividen Tunai X Tidak Ada '
'Dividen Hasil Keputusan The Company has not '
'recorded a profit for the financial year '
'ended 31 December 2025, so there is no use of '
'the Companys net profit and there is no '
'distribution of dividends for the financial '
'year ended 31 December 2025 Agenda 3 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan '
'Ya 100% 33.621.9 100% 0 0% 5.000 0% Setuju '
'Publik dan/atau 39.039 Kantor Akuntan Publik '
'Hasil Keputusan 1. Approved the authority to '
'the Board of Commissioners of the Company to '
'appoint and determine the honorarium of the '
'Independent Public Accountant in conducting '
'audits of the Companys financial statements '
'for the financial year ended 31 December 2026 '
'with the following criteria a. The public '
'accounta',
'seq': 6,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33621'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 10,
'votes_abstain': '5000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '33621'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '95.6309',
'shares_present': '33621944039'}