20260629_BKSW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105850_lamp4.pdf

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh lima)yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Susanti dan
Surja sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00309/2.1505/AU.1/07/1681-
3/1/1/2026 tanggal 30-03-2026 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh enam) dengan
opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank ANB Indonesia
Tbk tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia", dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab
dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh
lima)”, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)dan tindakan tersebut bukan merupakan
tindak pidana, dengan persyaratan bahwa pembebasan tersebut tidak berlaku bagi
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terbukti atau akan terbukti
telah melakukan tindakan diluar kewenangannya (ultra vires).

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan keputusan Rapat pada Mata Acara Rapat Pertama dalam akta Notaris
tersendiri serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan

yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua
Perseroan tidak membukukan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-

2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), sehingga tidak terdapat

Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

penggunaan laba bersih Perseroan dan tidak terdapat pembagian dividen untuk tahun buku

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen dalam melaksanakan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu
Desember dua ribu dua puluh enam), dengan kriteria sebagaimana berikut:

a. Akuntan Publik tercatat dan terdaftar pada OJK:

b. Akuntan Publik memiliki kompetensi dalam memenuhi deadline yang
ditetapkan oleh Perseroan:

Cc. Penunjukan tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit
Perseroan,

d. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar: dan

e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan honorarium
dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Akuntan
Publik pengganti dari Kantor Akuntan Publik tersebut dan memberhentikan dalam hal
Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena sebab apapun
tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam).

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan, yaitu Gatar National Bank (@.P.S.C.) untuk menentukan besarnya gaji atau
honorarium, uang jasa, dan tunjangan lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk seluruh anggota
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan

memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan,
sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi Pemulihan Bank ANB Indonesia yang telah
disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK
Nomor S-78/PB.33/2026 tertanggal 09-03-2026 (sembilan Maret dua ribu dua puluh
enam) perihal Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan Tahun 2025 (dua ribu
dua puluh lima).

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan
pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan berlaku terhitung

sejak usulan diterima dan disetujui oleh Rapat.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Mata Acara Rapat Ketujuh

Menyetujui perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Tuan KHALID AHMED KH A AL-SADA
(KHALID AL-SADA) dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri
ini berlaku efektif setelah diterimanya surat pemberitahuan OJK mengenai keputusan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan Tuan LEE CHEE KIAN,
SILAS (SILAS LEE) sebagai Komisaris.

2. Menyetujui mengangkat Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS LEE) sebagai
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah diterimanya surat pemberitahuan OJK
mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan masa jabatan yang
akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

3. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi sejak ditutupnya Rapat,
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama 1 Nyonya FATMA ABDULLA S S AL-
SUWAIDI (FATMA AL-SUWAIDI)
Komisaris 1 Tuan KHALID AHMED KH A AL-SADA
(KHALID AL-SADA)"
Komisaris Independen : Tuan DJOKO SARWONO
Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA
“ Tuan KHALID AHMED KH A AL-SADA (KHALID AL-SADA) masih menjabat

hingga efektifnya Tuan Lee Chee Kian, Silas (Silas Lee) sebagai Komisaris.

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Direksi
Direktur Utama 1 Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK
GROENE)
Direktur : Tuan WINDIARTONO TABINGIN
Direktur 1 Tuan GEDE SHANTA WIGUNA
Direktur 1 Tuan MARIO ALBERT UTAMA
(MARIO UTAMA)

4. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah diterimanya surat pemberitahuan
OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas
pengangkatan Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS LEE) sebagai Komisaris
Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama 1 Nyonya FATMA ABDULLA SS AL-

SUWAIDI (FATMA AL-SUWAIDI)
Komisaris 1 Tuan LEE CHEE KIAN, SILAS (SILAS

LEE)" “

Komisaris Independen : Tuan DJOKO SARWONO
Komisaris Independen : Tuan MUHAMMAD ANAS MALLA
““ Efektif setelah menerima surat pemberitahuan OJK mengenai Keputusan

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Direksi

Direktur Utama 1 Tuan NICOLAS ALIX GROENE (NICK
GROENE)

Direktur 1 Tuan WINDIARTONO TABINGI

Direktur : Tuan GEDE SHANTA WIGUNA

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Direktur 1 Tuan MARIO ALBERT UTAMA (MARIO UTAMA)
Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas
akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan,
dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat pada mata acara ke
ketujuh dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan
susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Perseroan menerima surat
pemberitahuan OJK mengenai keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sedangkan Mata Acara Rapat Keenam mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Terbatas VII Tahun 2023 hanya bersifat laporan dan tidak mengambil

Keputusan Rapat.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ATHIAH HELMI, SH

Graha Irama Lt. 6 c

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com