Back to announcement
20260629_PNGO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105672.pdf
RUPS minutes Needs review PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 001/AEP-PU/VI/2026 Nama Perusahaan PT Pinago Utama Tbk Kode Emiten PNGO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/DIR/PU/VI/2026 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 767.734.100 saham atau 98,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 01 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,27% 767.734. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
100
tahun buku 2025 dan
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
(audited) Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et de charge)
kepada seluruh
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2025, sepanjang
tindakan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Perseroan dan
Laporan Tahunan
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2025 serta mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2025, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 30 Maret 2026 .
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2025 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut,
maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2025
Page 3
Agenda 02 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 98,27% 767.734. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Laba
100
Bersih Perseroaan
utuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan 1.Deviden final tahun buku 2025 adalah seluruh deviden tunai interim yang sudah dibagikan
kepada Pemegang saham senilai Rp171.875.000.000,- atau Rp220,-/ per saham yaitu
masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2025 sebesar Rp101.562.500.000,- dan pada
tanggal 27 Januari 2026 sebesar Rp70.312.500.000,- kepada pemegang saham Perseroan.
Dengan demikian rasio dividen final diatas adalah sebesar 53,44% dari Laba Bersih tahun
berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.
2.Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained Earning
Perseroan.
Agenda 03 3. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 98,27% 767.733. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
700
tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2026
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium,
dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2026 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional Perseroan.
Page 4
Agenda 04 4. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan serta
Ya 98,27% 767.734. 100% 0 0% 0 0% Setuju
penetapan Kantor
100
Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1.Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan lainnya.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditujuk karena sebab apapun tidak dapat
menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan
Anak untuk Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan
lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Pinago Utama Tbk
Wandy
Corporate Secretary
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Telepon : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Nama Pengirim Wandy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 15:45
Lampiran 1. Resume AGMS PNGO 25 Jun 2026.pdf
2. Resume RUPST PT Pinago Utama_Jun2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Pinago Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Pinago Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 001/AEP-PU/VI/2026 Issuer Name PT Pinago Utama Tbk Issuer Code PNGO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 067/DIR/PU/VI/2026 Date 03 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 767.734.100 shares or 98,27% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 01 1. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,27% 767.734. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
100
tahun buku 2025 dan
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
(audited) Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 serta pemberian
pelunasan dan
pembebasan
tanggung jawab
(acquit et de charge)
kepada seluruh
anggota Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan atas
tindakan pengurusan
dan pengawasan
yang telah dijalankan
selama tahun buku
2025, sepanjang
tindakan tersebut
tercermin dalam
Laporan Keuangan
Perseroan dan
Laporan Tahunan
Perseroan untuk
tahun buku 2025.
Hasil Keputusan To approve and accept the 2025 Annual Report and approve the Company Consolidated
Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2025, which have been
audited by the Public Accounting Firm Heliantono & Rekan, as set forth in the Audit Report
dated on 30 March 2026.
Upon the approval of the 2025 Annual Report and the approval of the Supervisory Duty
Report of the Company Board of Commissioners and the Company Consolidated Financial
Statements, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners are granted
a full release and discharge (acquit et decharge) from their management and supervisory
actions carried out during the financial year 2025, to the extent that such actions are
reflected in the 2025 Annual Report and the Company Consolidated Financial Statements for
the financial year 2025
Agenda 02 2. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 98,27% 767.734. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Laba
100
Bersih Perseroaan
utuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan 1.The final dividend for the financial year 2025 is the total interim cash dividends that has
distributed to the Shareholders in the total amount of Rp171,875,000,000.00 or Rp220.00
per share on 24 October 2025, amounting to Rp101,562,500,000.00 and on 27 January
2026, amounting to Rp70,312,500,000.00 to the Company shareholders. Accordingly, the
aforementioned final dividend ratio is 53.44% of the net profit for the year attributable to
owners of the parent entity.
2. The remaining net profit of the Company shall be allocated as Retained Earnings of the
Company
Page 7
Agenda 03 3. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 98,27% 767.733. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
honorarium dan
700
tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan
Komisaris serta
penetapan gaji, uang
jasa, dan tunjangan
lainnya untuk anggota
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
2026
Hasil Keputusan To grant authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium,
and/or other allowances for the Company Board of Commissioners and Board of Directors
for the financial year 2026, by taking into account the Company financial and operational
condition
Agenda 04 4. Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penunjukan serta
Ya 98,27% 767.734. 100% 0 0% 0 0% Setuju
penetapan Kantor
100
Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026 dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
serta persyaratan
lainnya.
Hasil Keputusan 1. To approve and grant full power and authority to the Company Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to conduct
an audit of the Company books for the financial year ending 31 December 2026.
2. To approve the granting of authority or power to the Company Board of Directors to
determine the amount of the honorarium and other terms and conditions.
3. To approve the granting of authority and power to the Company Board of Commissioners
to appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm if, for any reason,
the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the
audit of the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the
2026 financial year, including determining the audit fee and other terms and conditions for
such substitute Public Accounting Firm.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Pinago Utama Tbk
Wandy
Corporate Secretary
PT Pinago Utama Tbk
Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok I No. 9. RT. 004, RW.003
Phone : (021) 55966133, 55965869, 55965870, Fax : (021) 55965977, www.
Page 8
Sender Name Wandy
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-06-2026 15:45
Attachment 1. Resume AGMS PNGO 25 Jun 2026.pdf
2. Resume RUPST PT Pinago Utama_Jun2026.pdf
This is an official document of PT Pinago Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Pinago Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.2
unresolved
org
Public Accounting Firm Heliantono & Rekan
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
809 ms
12 Sep 2026 22:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.27',
'shares_present': '767734100'}