Back to announcement
20260629_PNGO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105672_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PNGOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Pinago Utama Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Kamis, 25 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK
Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulvard, Jakarta
Utara & Fasilitas Electronic General Meeting
System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.54 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
3. Persetujuan atas penetapan honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan
Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi
Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Persetujuan atas penunjukan serta penetapan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Direktur Utama Bapak Raymond Wahab
Direktur Bapak Zulkifli
Direktur Bapak Wandy
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Independen Bapak Khaidir Amypalupy
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 767.734.100
(tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus) saham atau
setara dengan 98,27% (sembilan puluh delapan koma dua tujuh persen) dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan
pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar juncto Pasal
41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh
mata acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta
berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak ada pertanyaan dan/atau
pendapat dari Para Pemegang Saham
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.734.100 suara / 100% 0 suara/0 767.734.100 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 2025 serta mengesahkan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2025, yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana
dimuat dalam Laporan Audit tertanggal 30 Maret 2026 .
“Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2025 dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tersebut, maka semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku
2025 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.734.100 suara / 100% 0 suara/0 767.734.100 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
menyetujui:
1. Deviden final tahun buku 2025 adalah seluruh deviden tunai interim yang sudah
dibagikan kepada Pemegang saham senilai Rp171.875.000.000,- atau Rp220,-/ per
saham yaitu masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2025 sebesar
Rp101.562.500.000,- dan pada tanggal 27 Januari 2026 sebesar
Rp70.312.500.000,- kepada pemegang saham Perseroan.
Dengan demikian rasio dividen final diatas adalah sebesar 53,44% dari Laba Bersih
tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.
2. Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan sebagai Laba ditahan atau Retained
Earning Perseroan.
iii. Mata Acara Ketiga
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
400 suara/0 % 767.733.700 suara / 0 suara/0 767.733.700 suara /
99,9999% % 99,9999%
Keputusan Rapat:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium,
dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2026 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional
Perseroan.
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain
Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 767.734.100 suara / 100% 0 suara/0 767.734.100 suara/100 %
%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang sepenuhnya kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui pemberian wewenang atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorariumnya serta persyaratan lainnya.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam
hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditujuk karena sebab
apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan
imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PINAGO UTAMA, Tbk. Nomor 100, tanggal
25 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 25 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 25 Jun 2026 · 10:00–10:54 |
| Present | 767,734,100 (98.27%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
767,734,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 2
approved
For
767,734,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Agenda 3
approved
For
767,733,700
100.00%
Against
400
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
767,734,100
—
Against
0
0.00%
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Raymond Wahab
· Direktur Utama
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
786 ms
12 Sep 2026 22:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Menyetujui dan menerima baik Laporan '
'Tahunan 2025 serta mengesahkan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, '
'yang telah di audit oleh Kantor Akuntan '
'Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana dimuat '
'dalam Laporan Audit tertanggal 30 Maret 2026 '
'. “Dengan disetujuinya Laporan Tahunan 2025 '
'dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, '
'maka semua anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit '
'et decharge) atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang mereka lakukan selama tahun '
'buku 2025 sejauh tindakan-tindakan tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan 2025 dan '
'Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan '
'tahun buku 2025 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun '
'buku 2025 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian '
'(audited) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian pelunasan dan '
'pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah '
'dijalankan selama',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767734100',
'votes_in_favor_total': '767734100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'menyetujui: 1. Deviden final tahun buku 2025 '
'adalah seluruh deviden tunai interim yang '
'sudah dibagikan kepada Pemegang saham senilai '
'Rp171.875.000.000,- atau Rp220,-/ per saham '
'yaitu masing-masing pada tanggal 24 Oktober '
'2025 sebesar Rp101.562.500.000,- dan pada '
'tanggal 27 Januari 2026 sebesar '
'Rp70.312.500.000,- kepada pemegang saham '
'Perseroan. Dengan demikian rasio dividen '
'final diatas adalah sebesar 53,44% dari Laba '
'Bersih tahun berjalan yang dapat '
'diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk. '
'2. Sisa laba bersih Perseroan akan ditetapkan '
'sebagai Laba ditahan atau Retained Earning '
'Perseroan. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767734100',
'votes_in_favor_total': '767734100'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9999',
'pct_in_favor_total': '99.9999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau '
'tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan '
'Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 '
'dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan '
'operasional Perseroan. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '400',
'votes_for': '767733700',
'votes_in_favor_total': '767733700'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'pct_against': '0',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui dan memberikan kuasa serta '
'wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan '
'Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa '
'Keuangan untuk melakukan audit atas pembukuan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2026. 2. Menyetujui '
'pemberian wewenang atau kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk menetapkan jumlah '
'honorariumnya serta persyaratan lainnya. '
'Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang '
'ditujuk karena sebab apapun tidak dapat '
'menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak '
'untuk Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan '
'imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya '
'bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut '
'Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan PT PINAGO UTAMA, Tbk. Nomor '
'100, tanggal 25 Juni 2026, yang minuta '
'aktanya dibuat oleh saya, Notaris Demikian '
'Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'25 Juni 2026 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '767734100',
'votes_in_favor_total': '767734100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.27',
'shares_present': '767734100',
'time_end': '10:54:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK Avenue, Pantai Indah '
'Kapuk Boulvard, Jakarta Utara & Fasilitas Electronic General '
'Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}