20260629_BKDP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105675_lamp1.pdf

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan tahun buku 2025:

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta pembebasan dan pemberesan
tanggung jawab sepenuhnya (ocguii et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka
lakukan selama Tahun Buku 2025,

3. Keputusan Penggunaan Laba ditetapkan oleh RUPS,

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026.

2

Kesempatan Tanya Jawab

Untuk setiap Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang
Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang
dibahas. Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat tidak terdapat pertanyaan.

V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham
dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara
abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan
Kartu Suara.

VI, Keputusan Rapat
Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalarn Akta
Berita Acara Rapat tertanggal 25 Juni 2026 Nomor 51, yang minuta aktanya dibuat oleh
ANITA LUCIA KENDARTO, SH., M.Kn., Notaris di Surabaya, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Tahunan :

Mata Acara Rapat Pertama

Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta
dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 96 (seratus persen)
suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu
delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui dan menerima baik Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ANDY
RUSWANDI WISNU & REKAN sebagaimana ternyata dari laporan auditor
tertanggal 30 April 2026 Nomor 00127/2.1138/AU.1/03/1396-4/1/IV/2026 dengan
pendapat “wajar dalam semua hal yang material”.

Mata Acara Rapat Kedua
Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta

dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 96 (seratus persen)
suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu
delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan dejnikian dapat disimpulkan, bahwa Rapat
secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- Menyetujui dan menerima Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan demikian rapat
telah memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan

Jalan Bukit Darmo Boulevard
Surabaya 60226, Indonesia

Office Park 2 Blok B2 no. 1
T 62-31-731 8666 F 62-31-7351 0666

Jalan Tanah Abang 3 no 6
Jakarta 10160, Indonesia
T 62-21-381 7007 F 62-21-351 7008

email@bukitcarmeproperty.com
#ww.bukitdarmoproperty.com

|

PT. BUKIT DARMO PROPERTY Tbk

pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2025, pengesahan mana
sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Anggaran dasar Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga
Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta

dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 96 (seratus persen)
suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu
delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:
- Menyetujui dan menerima keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham) yaitu, tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2025.

Mata Acara Rapat Keempat
Jumlah suara yang setuju adalah sebanyak 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta

dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus) saham atau merupakan 100 Y6 (seratus persen)
suara dari 6.052.245.800 (enam milyar lima puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu
delapan ratus) jumlah saham yang hadir, dengan demikian rapat memutuskan:

- Menyetujui dan menerima keputusan untuk mendelegasikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit pembukuan perseroan Tahun Buku
2026.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan
(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Demikian penyampaian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

—y

Brasada Chandra
Corporate Secretary

Tembusan Yth:
1. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa PT. Bursa Efek Indonesia
2. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia

Office Park 2 Blok B2 no. 1
Jalan Bukit Darmo Boulevard
Surabaya 80226, Indonesia

T 62-31-731 8656 F 62-31-731 0666

Jalan Tanah Abang 3 no 6
Jakarta 10160, Indonesia
T 62-21-351 7007 F 62-21-351 7008

email@bukitdarmoproperty.com
www.bukitdarmoproperly com