Back to announcement
20260629_LABS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105265.pdf
RUPS minutes Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 029/CS-MM/LABS/VI/26
Nama Perusahaan PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kode Emiten LABS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/CS-MM/LABS/VI/26 tanggal 03 Juni 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.859.430.700 saham atau
72,391% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp13.
506.777.012,00 (tiga belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua
belas Rupiah) sebagai berikut:
a. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) disisihkan
dan dibukukan sebagai dana cadangan.
c. sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi
dari Komite Audit, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut termasuk syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.
Page 2
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.700
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 yaitu sama dengan sebagaimana yang
diberikan pada tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.700
Hasil Keputusan Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan/
0.700
atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri Nona MARCELLA ANGELIN selaku Direktur
Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2029, menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG;
Direktur Operasional: Tuan YUDHA INDRAWIRAWAN;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA
Komisaris Independen : Tuan SUYANTO
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Page 3
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian Pasal 3
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
0.700
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) terbaru
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud
Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau
pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang yang
bukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sebagaimana
telah disampaikan dalam Rapat;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh
lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana
ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak FX Yoshua DIREKTUR 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1
Raintjung UTAMA
Bapak Dr. Yudha DIREKTUR 30 Desember 2025 26 Februari 2029 1
Indrawirawan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Nathan Tirtana KOMISARIS 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1
UTAMA
Bapak Suyanto KOMISARIS 26 Februari 2024 26 Februari 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Direktur Utama
Page 4
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V, Blok L, No Kav 11-13, Kel.
Telepon : 021-38865110, Fax : , www.ubcindonesia.com
Nama Pengirim Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 29-06-2026 11:16
Lampiran 1. labs_covernote_rupst_25juni2026.pdf
2. Surat Pengantar Risalah RUPS LABS 2025.pdf
3. Risalah RUPS bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT UBC Medical Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT UBC Medical Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 029/CS-MM/LABS/VI/26
Issuer Name PT UBC Medical Indonesia Tbk
Issuer Code LABS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 026/CS-MM/LABS/VI/26 Date 03 June 2026, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.859.430.700 shares or 72,391%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.700
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including the
Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the
Company's Financial Statements for the 2025 financial year, and to grant full release and
discharge (acquit et decharge) to the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for their management and supervisory actions, to the extent that such
actions are reflected in the Company's Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
0.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve the use of the Company's net profit for the 2025 financial year amounting to
Rp13,506,777,012.00 (thirteen billion five hundred six million seven hundred seventy-seven
thousand twelve Rupiah) as follows:
a. not to distribute cash dividends to the Company's shareholders;
b. Rp875,000,000.00 (eight hundred seventy-five million Rupiah) will be set aside and
recorded as a reserve fund.
c. the remainder will be included and recorded as retained earnings to increase the
Company's working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, meeting the criteria of Independence and
registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements
for the 2026 financial year, as consideration and evaluation for the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm are currently underway, taking into account the
recommendations of the Audit Committee, and to determine the honorarium for the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, including the terms of their appointment,
including their dismissal or appointment of a replacement.
Page 6
Agenda 4 Penentuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
0.700
bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Determining the salaries, honorariums, and/or other allowances for members of the
Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2026 financial year, to be
the same as those granted in the 2025 financial year, and authorizing the Board of
Commissioners Meeting to determine their allocation.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
0.700
Hasil Keputusan Approving the report on the realization of the use of proceeds from the Company's Initial
Public Offering, which has been fully utilized.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan susunan
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan/
0.700
atau Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan a. Approving the resignation of Ms. MARCELLA ANGELIN as Director of the
Company with gratitude for her services and performance within the Company;
b. Determining the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective from the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows:
Board of Directors:
President Director:
Mr. FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG;
Operations Director:
Mr. YUDHA INDRAWIRAWAN;
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. NATHAN TIRTANA
Independent Commissioner: Mr. SUYANTO
c. Granting authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to set out/declare the decision regarding the composition of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a Notary, and to
subsequently notify the relevant authorities, as well as to take all necessary actions in
connection with said decision in accordance with applicable laws and regulations;
Page 7
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penyesuaian Pasal 3
Ya 72,391%2.859.43 72,391% 0 0% 0 0% Setuju
Anggaran Dasar
0.700
Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha
Perseroan dalam
rangka penyesuaian
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) terbaru
Hasil Keputusan a. To approve and amend Article 3 of the Company's Articles of Association
concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to align with the
2025 (two thousand and twenty-five) Indonesian Standard Industrial Classification, including
any amendments or updates thereto, or other provisions as determined by the authorized
agency, that do not constitute changes to business activities as stipulated in OJK Regulation
Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes to Business
Activities, as previously submitted at the Meeting;
b. Granting authority and power to the Company's Board of Directors with the right of
substitution, to carry out all and any necessary actions in connection with the decision,
including but not limited to stating/putting the decision in deeds made before a Notary, to
change, adjust and/or rearrange the provisions of Article 3 of the Company's Articles of
Association in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields in
2025 (two thousand twenty five) including changes or updates (if any) or other provisions as
determined by the authorized agency, as required by and in accordance with the provisions
of applicable laws and regulations, which will then submit an application for approval of the
decision of this Meeting and/or changes to the Company's Articles of Association in the
decision of this Meeting to the authorized agency, as well as to carry out all and any
necessary actions, in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak FX Yoshua PRESIDENT 26 February 2024 26 February 2029 1
Raintjung DIRECTOR
Bapak Dr. Yudha DIRECTOR 30 December 2025 26 February 2029 1
Indrawirawan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Nathan Tirtana PRESIDENT 26 February 2024 26 February 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Suyanto COMMISSIONER 26 February 2024 26 February 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Direktur Utama
Page 8
PT UBC Medical Indonesia Tbk
Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Gelam V, Blok L, No Kav 11-13, Kel.
Phone : 021-38865110, Fax : , www.ubcindonesia.com
Sender Name Franciscus Xaverius Yoshua Raintjung
Function Direktur Utama
Date and Time 29-06-2026 11:16
Attachment 1. labs_covernote_rupst_25juni2026.pdf
2. Surat Pengantar Risalah RUPS LABS 2025.pdf
3. Risalah RUPS bilingual.pdf
This is an official document of PT UBC Medical Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT UBC Medical Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG
· Direktur Utama
p.2 ×9
unresolved
person
FX Yoshua
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Dr. Yudha
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
NATHAN TIRTANA Independent
· KOMISARIS
p.6 ×7
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1252 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.391',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2859'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '72.391',
'pct_for': '72.391',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2859'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '72.391',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2859'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '72.391',
'shares_present': '2859430700'}