Back to announcement
20260629_LABS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105265_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
MEETING OF SHAREHOLDERS TAHUNAN
PT UBC Medical Indonesia Tbk PT UBC Medical Indonesia Tbk
The Board of Directors of PT UBC Medical Indonesia Tbk. Direksi PT UBC Medical Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut
(hereinafter referred to as the "Company"), domiciled sebagai "Perseroan"), yang berkedudukan di Jakarta Timur,
in East Jakarta, hereby announces that the Company has dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah
convened an Annual General Meeting of Shareholders menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("AGMS") (hereinafter referred to as the "Meeting") on: ("RUPST") (atau selanjutnya disebut sebagai "Rapat") pada:
Day/Date : Thursday, June 25, 2026 Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Time : 10:24 AM – 11.11 AM Western Waktu : 10.24 – 11.11 WIB
Indonesian Time ("WIB") Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang
Venue : Hotel Aston Priority Simatupang & & Conference Center, Priority
Conference Center, Priority Sky Sky Ballroom 1&2, lantai 26 , Kav
Ballroom 1&2, lantai 26 , Kav 9, 9, Kebagusan, Pasar Minggu,
Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Kota Jakarta Selatan, Daerah
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Khusus Ibukota Jakarta 12520
Ibukota Jakarta 12520
The summary of the Meeting Minutes is as follows: Ringkasan dari Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
A. Attendance of Members of the Company's Board of A. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Directors and Board of Commissioners: Perseroan:
Board of Directors present at the Meeting: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat:
President Director : Mr. FRANCISCUS XAVERIUS Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS XAVERIUS
YOSHUA RAINTJUNG;
YOSHUA RAINTJUNG;
Director : Ms. MARCELLA ANGELIN;
Director of Operations: Mr. YUDHA INDRAWIRAWAN; Direktur : Nona MARCELLA ANGELIN;
Direktur Operasional: Tuan YUDHA INDRAWIRAWAN;
Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner: Mr. SUYANTO; Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Komisaris Independen: Tuan SUYANTO;
The meeting was chaired by Mr. Suyanto, an
Independent Commissioner of the Company, in
Rapat dipimpin oleh Tuan Suyanto, Komisaris
accordance with the Company's Articles of
Association and the Decision on the Appointment of Independen Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Meeting Chairperson by the Company's Board of Perseroan dan Keputusan Pengangkatan Pimpinan
Commissioners. Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan.
B. Capital Market Supporting Professionals present at B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam
the Meeting Rapat:
1. Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn, as Public Notary. 1. Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn, sebagai Notaris.
2. Kholisoh PT Bima Registra as the Securities 2. Kholisoh, PT Bima Registra sebagai Biro
Administration Bureau. Administrasi Efek.
Page 1 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Page 2
C. Power of Attorney Mechanism for Shareholders C. Mekanisme Pemberian Kuasa oleh Pemegang Saham
The Company has provided an electronic proxy Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian
alternative for shareholders to attend and vote in the kuasa elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan
Meeting through the eASY.KSEI application. memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi
eASY.KSEI.
D. Shareholders Attendance Quorum D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
The Meeting was attended by the Company's Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa
shareholders or shareholders' proxies representing a pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya:
total of:
Agenda Attendance Percentage Agenda Kuorum Persentase
Quorum Kehadiran
Agenda 2.859.430.700 72,391% Agenda 2.859.430.700 72,391%
These shares were validated by an independent party Saham-saham tersebut telah divalidasi oleh pihak
(the Securities Administration Bureau). Thus, the independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian,
quorum requirements as stipulated in the Company's persyaratan kuorum yang dipersyaratkan dalam
Articles of Association and POJK have been met. Anggaran Dasar Perusahaan dan POJK telah terpenuhi.
E. Agenda / Acara Rapat:
E. Meeting Agenda
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
1. Approval and ratification of the Company’s
Annual Report for the financial year ended 31 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
December 2025, including the Company’s tanggal 31 Desember 2025, termasuk di
Activity Report, the Supervisory Report of the dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Board of Commissioners, and the Company’s Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Financial Statements for the financial year Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,
2025, as well as the granting of full release
serta pemberian pelunasan dan pembebasan
and discharge (acquit et de charge) to the
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
management and supervisory actions they Perseroan atas tindakan pengurusan dan
performed during the financial year 2025; pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
2. Approval of the determination of the buku 2025;
appropriation of the Company’s net profit for 2. Persetujuan atas Penetapan penggunaan laba
the financial year ended 31 December 2025;
bersih Perseroan untuk tahun buku yang
3. Appointment of a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm to audit the berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
Company’s Financial Statements for the 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
financial year ended 31 December 2026, and Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
the granting of authority to determine the Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
honorarium of the Public Accountant and/or berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan
Public Accounting Firm as well as other pemberian wewenang untuk menetapkan
requirements;
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor
4. Approval of the determination of the
honorarium, salaries, and other allowances Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
for members of the Board of Directors and 4. Persetujuan atas Penentuan honorarium, gaji
the Board of Commissioners of the Company; dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
5. Approval of report and accountability on the Dewan Komisaris Perseroan;
realization of the use of proceeds from the 5. Persetujuan atas Laporan dan
Company’s Initial Public Offering; pertanggungjawaban realisasi penggunaan
6. Approval of the changes in the composition of
dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
the members of the Board of Directors and/or
the Board of Commissioners of the Company; Perseroan;
Page 2 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Page 3
7. Approval of the amendment to Article 3 of 6. Persetujuan atas Perubahan susunan anggota
the Company’s Articles of Association Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan;
concerning the Purpose and Objectives as 7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran
well as Business Activities of the Company, in
Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
order to align with the updated Indonesian
Standard Industrial Classification (Klasifikasi serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka
Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI). penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.
F. Shareholders Question and Answer Session F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham
Prior to the decision making, the Chairman of the Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat
Meeting provided an opportunity for memberikan kesempatan kepada pemegang saham
shareholders or shareholders' on their proxies atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
present at the Meeting to ask questions and/or mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
provide opinions for each item on the Meeting pendapat pada setiap Mata Acara Rapat.
Agenda. - Mata acara pertama: 1 orang penanya
- First agenda item: 1 questioner - Mata acara kedua sampai ketujuh:
- Second to seventh agenda items: tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
No shareholders or shareholder proxies saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
raised questions and/or opinions. pendapat.
G. Decision-Making Mechanism G. Mekanisme Pengambilan Keputusan
All resolutions of the Meeting were adopted Seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan
based on deliberation for consensus. In the event musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
that consensus could not be reached, resolutions berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
were adopted by a majority vote of the valid tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara
votes cast at the Meeting. Voting was conducted terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara
through votes submitted by shareholders via sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui
eASY.KSEI application, proxies granted to perhitungan suara yang disampaikan oleh pemegang
representatives appointed by the Company’s saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan
Securities Administration Bureau, PT Bima melalui pemberian kuasa kepada kuasa yang ditunjuk
Registra, as well as votes cast by shareholders oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Bima
physically present at the Meeting. Registra, serta dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat.
H. Quorum for the Meeting Results H. Kuorum Hasil Rapat
For all Meeting Agendas, the quorum requirements Untuk seluruh Agenda Rapat, berlaku persyaratan
as stipulated in Article 23 paragraph (1) letter a of the kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1)
Company's Articles of Association apply, namely that huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat
the Meeting may be held if attended by shareholders dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
or their proxies representing more than 1/2 (one half) atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
of the total number of shares for agendas one to six, dua) bagian dari jumlah seluruh saham untuk agenda
and 2/3 (two thirds) of the total number of shares for
satu sampai dengan enam, dan 2/3 (dua per tiga)
agendas seven with valid voting rights that have been
bagian dari seluruh saham untuk agenda ketujuh
issued by the Company.
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
I. Voting Results for each Meeting Agenda I. Hasil Pemungutan Suara untuk Agenda Rapat
First Agenda to Seventh Agenda: Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara
Ketujuh:
Page 3 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Page 4
-There were no shareholders and shareholder -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
proxies present at the Meeting who voted saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
blank/abstained; blanko/abstain;
-There were no shareholders and shareholder
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang
proxies present at the Meeting who voted against;
-All shareholders or their proxies present at the saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara
Meeting voted in favor. tidak setuju;
-So that the decision is approved by the Meeting by -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir
deliberation to reach a consensus. dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara
musyawarah untuk mufakat.
J. Resolutions of the Meeting Agenda were J. Keputusan dalam Agenda Rapat telah disetujui
Approved as follows: pada pokoknya sebagai berikut:
Resolutions on the First Agenda: Keputusan Mata Acara Pertama:
- To approve and ratify the Company's Annual - Menyetujui dan mengesahkan Laporan
Report for the 2025 financial year, including the Tahunan Perseroan tahun buku 2025, termasuk
Company's Activity Report, the Board of
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Commissioners' Supervisory Report, and the
Company's Financial Statements for the 2025 Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
financial year, and to grant full release and dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
discharge (acquit et decharge) to the Company's 2025, serta memberikan pelunasan dan
Board of Directors and Board of Commissioners pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
for their management and supervisory actions, (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan
to the extent that such actions are reflected in Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
the Company's Annual Report.
dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan
tersebut.
Resolutions on the Second Agenda: Keputusan Mata Acara Kedua:
- To approve the use of the Company's net profit - Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan
for the 2025 financial year amounting to tahun buku 2025 sebesar
Rp13,506,777,012.00 (thirteen billion five Rp13.506.777.012,00 (tiga belas miliar lima
hundred six million seven hundred seventy-seven ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh
thousand twelve Rupiah) as follows: ribu dua belas Rupiah) sebagai berikut:
a. not to distribute cash dividends to the
a. tidak membagikan dividen tunai kepada
Company's shareholders;
b. Rp875,000,000.00 (eight hundred seventy- para pemegang saham Perseroan;
five million Rupiah) will be set aside and b. sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus
recorded as a reserve fund. tujuh puluh lima juta Rupiah) disisihkan
c. the remainder will be included and recorded dan dibukukan sebagai dana cadangan.
as retained earnings to increase the c. sisanya dimasukkan dan dibukukan
Company's working capital. sebagai laba ditahan, untuk menambah
modal kerja Perseroan.
Resolution on the Third Agenda: Keputusan Mata Acara Ketiga :
- Granting authority and power to the Company's - Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Board of Commissioners to appoint a Public Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Accountant and/or Public Accounting Firm,
Page 4 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Page 5
meeting the criteria of Independence and Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
registered with the Financial Services Authority, Publik, dengan kriteria Independen dan
to audit the Company's financial statements for terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan
the 2026 financial year, as consideration and
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
evaluation for the appointment of a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm are tahun buku 2026 oleh karena sedang
currently underway, taking into account the dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
recommendations of the Audit Committee, and penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
to determine the honorarium for the Public Akuntan Publik lebih lanjut, dengan
Accountant and/or Public Accounting Firm, memperhatikan rekomendasi dari Komite
including the terms of their appointment, Audit, serta untuk menetapkan honorarium
including their dismissal or appointment of a
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
replacement.
Publik tersebut termasuk syarat-syarat
penunjukannya termasuk pemberhentian
maupun menunjuk penggantinya.
Resolution on the Fourth Agenda: Keputusan Mata Acara Keempat :
- Determining the salaries, honorariums, and/or - Menetapkan gaji, honorarium dan/atau
other allowances for members of the Company's tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan
Board of Directors and Board of Commissioners Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
for the 2026 financial year, to be the same as
2026 yaitu sama dengan sebagaimana yang
those granted in the 2025 financial year, and
authorizing the Board of Commissioners Meeting diberikan pada tahun buku 2025 dan
to determine their allocation. memberikan wewenang kepada Rapat Dewan
Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
Resolution on the Fifth Agenda: Keputusan Mata Acara Kelima :
- Approving the report on the realization of the use
of proceeds from the Company's Initial Public - Menerima baik laporan realisasi penggunaan
Offering, which has been fully utilized. dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.
Resolution on the Sixth Agenda: Keputusan Mata Acara Keenam :
a. Approving the resignation of Ms. MARCELLA a. Menyetujui pengunduran diri Nona MARCELLA
ANGELIN as Director of the Company with ANGELIN selaku Direktur Perseroan dengan
gratitude for her services and performance
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya
within the Company;
dalam Perseroan;
b. Determining the composition of the Company's b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan
Board of Directors and Board of Commissioners, Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
effective from the closing of this Meeting until ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
the closing of the Company's Annual General Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Meeting of Shareholders in 2029, as follows: Perseroan pada tahun 2029, menjadi sebagai
berikut:
Board of Directors:
Direksi:
President Director:
Mr. FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG; Direktur Utama : Tuan FRANCISCUS
Operations Director: XAVERIUS YOSHUA
Mr. YUDHA INDRAWIRAWAN; RAINTJUNG;
Direktur Operasional: Tuan YUDHA
INDRAWIRAWAN;
Page 5 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Page 6
Board of Commissioners: Dewan Komisaris :
President Commissioner: Mr. NATHAN TIRTANA Komisaris Utama : Tuan NATHAN TIRTANA
Independent Commissioner: Mr. SUYANTO Komisaris Independen : Tuan SUYANTO
c. Granting authority and power to the Company's c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Board of Directors, with the right of substitution, Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
to set out/declare the decision regarding the menuangkan/menyatakan keputusan mengenai
composition of the Company's Board of Directors
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
and Board of Commissioners in a deed drawn up
before a Notary, and to subsequently notify the tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan
relevant authorities, as well as to take all Notaris, dan untuk selanjutnya
necessary actions in connection with said memberitahukannya pada pihak yang
decision in accordance with applicable laws and berwenang, serta melakukan semua dan setiap
regulations; tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;
Decision on the Seventh Agenda: Keputusan Mata Acara Ketujuh :
a. To approve and amend Article 3 of the a. Menyetujui dan merubah Pasal 3 Anggaran
Company's Articles of Association concerning the Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan
Purpose and Objectives and Business Activities in Serta Kegiatan Usaha dalam rangka
order to align with the 2025 (two thousand and penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan
twenty-five) Indonesian Standard Industrial
Usaha Indonesia 2025 (dua ribu dua puluh lima)
Classification, including any amendments or
updates thereto, or other provisions as berikut perubahan atau pembaharuannya atau
determined by the authorized agency, that do bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi
not constitute changes to business activities as yang berwenang yang bukan perubahan
stipulated in OJK Regulation Number kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam
17/POJK.04/2020 concerning Material Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang
Transactions and Changes to Business Activities,
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
as previously submitted at the Meeting;
Usaha, sebagaimana telah disampaikan dalam
Rapat;
b. Granting authority and power to the Company's b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada
Board of Directors with the right of substitution, Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
to carry out all and any necessary actions in melakukan segala dan setiap tindakan yang
connection with the decision, including but not diperlukan sehubungan keputusan tersebut,
limited to stating/putting the decision in deeds
termasuk tetapi tidak terbatas untuk
made before a Notary, to change, adjust and/or
rearrange the provisions of Article 3 of the menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
Company's Articles of Association in accordance dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris,
with the Indonesian Standard Classification of untuk merubah, menyesuaikan dan/atau
Business Fields in 2025 (two thousand twenty menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran
five) including changes or updates (if any) or Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku
other provisions as determined by the authorized Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu
agency, as required by and in accordance with
dua puluh lima) berikut perubahan atau
the provisions of applicable laws and regulations,
which will then submit an application for pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain
approval of the decision of this Meeting and/or sebagaimana ditentukan instansi yang
changes to the Company's Articles of Association berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh
in the decision of this Meeting to the authorized serta sesuai dengan ketentuan perundang-
agency, as well as to carry out all and any undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk
necessary actions, in accordance with applicable
mengajukan permohonan persetujuan atas
Page 6 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Page 7
laws and regulations. keputusan Rapat ini dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan
Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 25th June 2026 Jakarta, 25 Juni 2026
PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK
Board of Directors Direksi
Page 7 from 7
SUMMARY OF AGMS PT UBC MEDICAL INDONESIA TBK 25th June 2026
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FRANCISCUS XAVERIUS YOSHUA RAINTJUNG
p.1 ×5
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bima
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
MARCELLA
p.5
unresolved
—
ANGELIN
· Direktur
p.5
unresolved
person
FRANCISCUS Operations
p.5
unresolved
person
Tuan YUDHA
· Direktur Operasional
p.5
unresolved
person
NATHAN TIRTANA Independent
· President Commissioner
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1206 ms
12 Sep 2026 22:01
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Suyanto',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:11:00',
'time_start': '10:24:00'}